04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 25.07.2014 14369-0566-035
05/11/2014
ÿþM C D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ~ r a n c o p h o r l e c ` e e r i f e l l P s .
u 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 3 6 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . Q . F . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 2 - 1 1 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s , d e r é v o q u e r M a d a m e I v e s B A R R I U S O d e s o n m a n d a t d e f o n d é e d e p o u v o i r s e t c e , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a r e m e r c i e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s , d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c S C H O N B R O D T , d e m e u r a n t c l o s d e l ' h e r m i t a g e 2 7 à 4 6 0 0 V I S E , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t f o n d é d e p o u v o i r s a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a t t r i b u e a u s s i à m o n s i e u r E r i c S C H O N B R O D T , c i - a v a n t p r é n o m m é , l e p o u v o i r , a v e c p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n , d e s i g n e r s e u l t o u s l e s d o c u m e n t s s o c i a u x , c o m p t a b l e s e t a d m i n i s t r a t i f s ; à t i t r e e x e m p l a t i f , d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e , e f f e t s d e c o m m e r c e , e n d o s s e m e n t s , c o m p t e s , f a c t u r e s , p i è c e s d e d é c h a r g e p o u r l a p o s t e e t l a b a n q u e , e t c . . . a i n s i q u e t o u t a u t r e s d o c u m e n t s d e c e t y p e r a t t a c h é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
l a S A B E R M A L L a S A R O S S E L - H U R B A I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k . H U R B A I N R e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M A R C H A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m
* 1 9 0 0 9 6 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 3 6 . 7 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . Q . F . D .
2 7 D E C . 2 0 2 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E L E O N G R O S J E A N 9 2 , 1 1 4 0 E V E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 ; l a S A B E R M A L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N a i n s i q u e l a S A R O S S E L H U R B A I N r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é a n o n y m e K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R O U S S E L L E p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L a S A B E R M A L , L a S A R O S S E L H U R B A I N
a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r ,
r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k H U R B A I N r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M A R C H A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i i l a g e a - b i j - i t e t - B e i g i s c l r - S t a a t s i Y i a d = - 6 8 / O t f 2 f l t 4 - _ - A n m e x e x d u - M o i $ t u ü r b è l g ë
29/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M , o 6 2 . 1
R é s e r v é i 1 1 1 1 1 w u ~ u ~ u u i u u ~ ~ ~ u a i u u
M o n i t e u r b e i g e " 1 3 0 5 0 3 7 +
2 0 ~ L M . . 2 0 1 3
B R I M . , g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 3 6 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . Q . F . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 2 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S A G R E E N B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s t â c h e s a c c o m p l i e s j u s q u ' i c i d a n s c e c a d r e .
M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T , d e m e u r a n t C h e m i n d u F o n d C o r o n 4 , 1 3 8 0 L A S N E e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e s e r a p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
I n e s B A R R I U S O
F o n d é d e p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i i 1 1 1 W M I h I ' ~ V I ~ M I m I I N ~ ~ N f l
" i a i s s z a i
? . 8 S E P e n . , !
R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 3 6 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . Q . F . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 2 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
o b í e t c l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 m a i 2 0 1 2
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r é c h o i e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S o n t r e n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 :
- l a s o c i é t é a n o n y m e B E R M A L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e G R E E N B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e ' R O S S E L H U R B A I N , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d
M A R C H A N T
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
I n e s B A R R I U S O
F o n d é d e p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j f i é e ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 31.07.2012 12379-0077-035
26/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 14.10.2011 11582-0003-030
20/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R i
M c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 1 4 6 9 *
O R U X E L L E . S
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 3 6 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . Q . F . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 2 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 1
L a S o c i é t é A n o n y m e G R E E N B , s i s e c l o s d u c h a m p d ' A b e i c h e 1 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a u s s i d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e l a S o c i é t é A n o n y m e G R E E N B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c . t o u s p o u v o i r s e n l a m a t i è r e e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r S e r g e D E S C H R Y V E R , r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é A n o n y m e G R E E N B .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e a u c o m p t e s s o n t , e u x , f i x é s à 2 . 5 0 0 e u r o s p a r a n j u s q u ' a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
I n e s B A R R I U S O
F o n d é d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 30.06.2011 11245-0244-030
30/03/2011
ÿþ i D ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d d 2 . 1
R é s e r v I 1 I I I I N I I R I N I I I I I I I d l l d l f l
a u
M o n i t e t
b e l g e
8 R e a l e g
f l 4 , e T 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 5 3 6 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . Q . F . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e L é o n G r o s j e a n 9 2 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T a n n o n c e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d è s l o r s , d e n e p l u s a s s u m e r l a c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u C j a n v i e r 2 0 1 L
E n a t t e n d a n t , l a s o c i é t é r e s t e r e p r é s e n t é e p a r s o n F o n d é d e P o u v o i r s d a n s l e s l i m i t e s d e c e u x q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e l e p r é v o i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s c a s .
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e M o n s i e u r P a u l C A L L E B A U T r e s t e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
I n e s B A R R I U S O
F o n d é d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 06.08.2009 09549-0185-030
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 27.06.2008 08349-0300-031
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.05.2007, DPT 27.07.2007 07495-0020-029
03/11/2006 : BL524798
05/09/2006 : BL524798
30/06/2005 : BL524798
27/06/2005 : BL524798
29/03/2005 : BL524798
29/07/2004 : BL524798
12/08/2003 : BL524798
06/08/2003 : BL524798
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 18.08.2015 15440-0153-031
27/09/2002 : BL524798
03/08/2002 : BL524798
13/07/2000 : BL524798
04/11/1999 : BL524798
01/10/1999 : BL524798
27/09/1995 : BL524798
30/06/1993 : BL524798
14/11/1989 : BL524798