06/08/2015
ÿþ i . _ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o Q 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é R e ç u l e 2 8 J U I L , 2 0 1 5
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 4 2 7 . 8 6 . 4 1 6 f r a n c o p h o n e c i e B r u x e l l e s C A B I N E T D E R A D I O L O G I E D E S D O C T E U R S B E R S O U
S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , 3 7 .
S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s d e g é r a n t s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
a u g r e i e _ d u - t r i b > l x n a l d e é d m g ï i è r d è ;
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a e t i t i a H A xE Z à 1 3 5 0 J a u c h e , l e 0 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E E T D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p o u r t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é d e p e r s o n n e s , e n s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « I M M O B E R S O U » e t p a r
c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n l ' a d a p t a n t c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « I M M O
B E R S O U » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s . E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e q u e l e
c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O
N L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n E U R O . E l l e d é c i d e q u e l e c a p i t a l s o c i a l
e s t f i x é à T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9
B I M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e
d u c a p i t a l e n l ' a d a p t a n t c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R E N T E M I L L E N E U F C E N T
Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S S O I X A N T E - N E U F C E N T S ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
N R a p p o r t d u g é r a n t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t
l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 5 .
T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
1 3 1 M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n l ' a d a p t a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : « L a s o c i é t é a
p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a g e s t i o n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
2 . L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
3 . L a g e s t i o n m o b i l i è r e a u s e n s l a r g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e t o u t s a n s e n m o d i f i e r t o u t e f o i s l e c a r a c t è r e c i v i l . »
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 6 , 7 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 4 , 2 2 e t 2 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A I S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
B I m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A I C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é
a ) L a c e s i o n e n t r e v i f s .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d r a q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l
l ' e n t e n d .
b ) L a t r a n s m i s s i o n ' o u r c a u s e d e m o r t .
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S I l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i ,
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e . A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i ,
B / C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u i a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t
a ) d e l ' a u t r e a s s o c i é , s i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a s s o c i é s a u m o m e n t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n ;
b ) d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x a s s o c i é s , q u i p o s s è d e n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s a u t r e s q u e c e l l e s c é d é e s o u t r a n s m i s e s . T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n e s e r a p a s r e q u i s e n c a s d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n s ' o p é r a n t a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , d e s o n c o n j o i n t , d e s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d ' u n e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , i l s e r a r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s . »
C I M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i l e g é r a n t e s t s t a t u t a i r e , i l n e p e u t ê t r e d é m i s q u ' à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a s s o c i é s , e n c e c o m p r i s l a s i e n n e , s ' i l é t a i t a s s o c i é . S a m i s s i o n p e u t ê t r e e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t r é v o q u é e p o u r r a i s o n g r a v e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s . »
D / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E n c a s d e v a c a n c e d u m a n d a t d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , p o u r v o i t a u r e m p l a c e m e n t .
E l l e f i x e l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t . »
E I M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , p o u r s u p p r i m e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d u d i t a r t i c l e .
' 4
ç r a ' R é s e r e V o l e t B - S u i t e
a u F I S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
M o n i t e u r
b e l g e
G / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n
r e m p l a ç a n t l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , »
H / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n l e
r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c i v i l e s o u
c o m m e r c i a l e s , »
S I X I E M E R É S O L U T I O N
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E G É R A N T S .
N L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e n i s B E R S O U , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O B E R S O U " à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , e t p a r v o t e s é p a r é a d o n n é
a u g é r a n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a g é r a n c e j u s q u ' à l a d i t e d a t e ,
B / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , M a d a m e
C h a n t a l B L A U W E T T , q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é , e t c e , à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d u m a n d a t d u g é r a n t
s e r a d é t e r m i n é e u l t é r i e u r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S E P T I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e
L a e t i t i a H a v e z , s o u s s i g n é , p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E L a e t i t i a H A xE Z , n o t a i r e à 1 3 5 0 J a u c h e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e