15/01/2014
ÿþi d 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 w ~ w ~ a ~ ~ a ~ n 1 a ~ ~
a u * 1 9 0 1 9 8 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
0 0 J A N . 2 0 1 4
i n i z t l i x o . L E 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 8 8 0 4 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l d u D o c t e u r C a s t r o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e J e a n R o b i e 1 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n h i j i r e t B e l g i s t i r s t a x t s b l u e - 1 - S r Q U 2 I I 1 4 _ A n n ë x é " s d ü M i i i i i f ë ü l i g é
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t M é d i c a l d u D o c t e u r C a s t r o " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e c o n f i r m e r l a r e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C A S T R O P e t e r G a b r i e l M a r i e , n é à I x e l l e s l e 1 e r j u i l l e t 1 9 5 4 , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 7 . 0 1 3 4 7 - 3 0 , d o m i c i l i é à S i n t - G e n e s i u s - R o d e , A v e n u e d e l a B r u y è r e 7 0 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t c e , d e p u i s l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e h u i t c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s s e p t a n t e - e t - u n c e n t s ; ( 8 2 1 . 3 1 4 , 7 1 E U R ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s .
S u r c e m o n t a n t d e h u i t c e n t v i n g t - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e e u r o s s e p t a n t e - e t - u n c e n t s ( 8 2 1 . 3 1 4 , 7 1 E U R ) s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L e d i t d i v i d e n d e d i m i n u é d u m o n t a n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % r e t e n u , s o i t u n m o n t a n t d e s e p t c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 7 3 9 , 1 8 3 , 2 4 E U R ) , a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t e t t r a n s f é r é s u r l e c o m p t e b l o q u é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s .
L ' a s s o c i é u n i q u e e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a f o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 7 3 9 . 1 8 3 , 2 4 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t ( 7 5 7 , 7 8 3 , 2 4 E U R ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t : m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 7 . 8 8 3 ) p a r t s d e c a p i t a l p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e , f a s o u s c r i p t i o n . i l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s p a r t s d e c a p i t a l : n o u v e l l e s e t c h a q u e p a r t d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s d e c a p i t a l n o u v e l l e s .
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é d e l a s o c i é t é a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a ; s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t m é d i c a l d u D o c t e u r C a s t r o " , e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t t r o i s ( 1 7 . 8 8 3 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é , d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à , c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 7 3 9 . 1 8 3 , 2 4 E U R ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à c e q u i e s t r a p p é l é c i - d e s s u s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 1 2 7 5 8 4 3 4 2 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , t e ! q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s v i n g t q u a t r e c e n t i m e s ( 7 3 9 . 1 8 3 , 2 4 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t i m e s ( 7 5 7 . 7 8 3 , 2 4 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s t r o i s ( 1 8 . 6 3 3 ) p a r t s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
3 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t ( 7 5 7 . 7 8 3 , 2 4 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 8 . 6 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r P e t e r C A S T R O , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à P e t e r C A S T R O , p r é n o m m é , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e