27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 22.05.2014 14132-0594-069
23/10/2014
ÿþ M o d 2 , 1
U e _ _ J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
R é $ , . M o t
D é p o s é / R e ç u l e
1 4 O C T . 2 0 1 4
a g r e f f e d u t r i b u n e e r é e c o m m e r c e
I I I 1 I i ( 1 1 1 1 1 I Ç I I I ( W 1 I I I I 1 I I I
* 1 4 1 9 4 0 4 6 *
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r a n c o p e d e
N I ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 0 6 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a i s s e I n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d e D é p ô t s e t d e V i r e m e n t s d e T i t r e s
( C . I . K . )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s ,
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e n n b é l e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 a u 1 b o u l e v a r d d u R o i A l b e r l l , 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 :
" F r a n c i s R e n n a c l e
" S t é p h a n e B e r n a r d
L ' a s s e m b l é e n o t e q u e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( B N B ) a é t é i n f o r m é e d e s r e n o u v e l l e m e n t s p r o p o s é s e n a p p l i c a t i o n d e s c r i t è r e s r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r , L a B N B n ' a p a s e n c o r e r e n d u s o n a v i s .
L ' a s s e m b l é e n o t e l e d é p a r t à l a r e t r a i t e d e M r . J o ë l M é r è r e l e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 , m e t t a n t a i n s i f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M m e G o d e l i e v e m o s t r e y e n r e m p l a c e m e n t d e M r . J o ë l M é r è r e p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e n o t e q u e l a B N B a é m i s u n a v i s p o s i t i f r e l a t i f à s a n o m i n a t i o n l e 9 a v r i l 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é o u à t o u t A d m i n i s t r a t e u r a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r I a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e I a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
P h i l i p p e L a u r e n s y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2014
ÿþN r , m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 2 0 6 . 4 3 2
~ ~ ~ ~ ~ " . ~ : _ ~ : '
~ O F E V . 1 0 1 4
G r i f f i e
1 1 I I l i u i ~ i u ~ ~ u i ~ n ~ x u i u ~ u u
* 1 A 0 9 5 5 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " I N T E R P R O F E S S I O N E L E E F F E C T E N D E P O S I T O - E N G I R O K A S "
( v e r k o r t ) : " C . I . K . "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t I I l a a n 1
1 2 1 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n v i j f r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 3 b l a d 4 4 v a k 0 1 . O n t v a n g e n v i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) v o o r M a r c h e ! D . , ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R P R O F E S S I O N E L E E F F E C T E N D E P O S I T O - E N G I R O K A S " , a f g e k o r t " C . I . K . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I I l a a n , 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r o f o p h e t u u r a a n g e g e v e n i n d e b i j e e n r o e p i n g , "
B e s l i s s i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l 2 0 1 4 o m e l f u u r o f o p h e t u u r a a n g e g e v e n i n d e b i j e e n r o e p i n g .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 ( M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ) v a n d e s t a t u t e n o m d e a d r e s w z i j g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n E v e r e n a a r h e t g e b o u w A l b e r t I I t e i m p l e m e n t e r e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e z e t e k s t a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 l l a a n , 1 . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e S e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n d e K a m e r v a n
" K o o p h a n d e l e n l n d s t r i e v a n B r u s s e l V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V i v i a n e R e n k e n s , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g " o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
" P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2014
ÿþ' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " C A I S S E I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E D E D É P O T S E T D E V I R E M E N T S D E T I T R E S "
( e n a b r é g é ) : " C . I . K . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l 1
1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s c i n q r e n v o i s a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 9 7 j a n v i e r 2 0 1 4 . V o l u m e 8 3 f o l i o 4 4 c a s e 0 1 , R e ç u c i n q u a n t e E u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r M a r c h a i D . , ( s i g n é ) C . D U M O N T "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A I S S E , I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E D E D É P O T S E T D E V I R E M E N T S D E T I T R E S " , e n a b r é g é " C . I . K . " , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l , 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
, 1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r f a t e n i r d o r é n a v a n t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s
d ' a v r i l .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à o n z e h e u r e s o u à l ' h e u r e i n d i q u é e
d a n s l a c o n v o c a t i o n . "
D é c i s i o n q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d e v r a a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e
" t i e n d r a l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d ' a v r i l 2 0 1 4 à o n z e h e u r e s o u à l ' h e u r e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
" 2 ° R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' A r t i c l e 2 ( S i è g e s o c i a l ) a f i n d e r é f l e t e r l e c h a n g e m e n t , . d ' a d r e s s e d e l a S o c i é t é d ' E v è r e à l ' i m m e u b l e A l b e r t I l , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l , 1 . "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é e t à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i v i a n e R e n k e n s , l e s q u e l l e s o n t l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , e t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d e s c h a m b r e s d e c o m m e r c e , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e , s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r : l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e :
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S I M M E S
O . ~ - ~ _ . i ~ ~ , ~ ~ ~ ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 0 6 . 4 3 2
11/02/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e w
b e l g e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 0 6 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
; g i n e n t i e r } . C a i s s e I n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d e D é p ô t s e t d e V i r e m e n t s d e T i t r e s ( C . I . K . )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e p a r é c r i t l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o n t , à l ' u n a n i m i t é , p a r a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e é c r i t , t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 6 d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d é d e ;
" n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e L a u r e n s y , d o m i c i l i é a u n ° 1 C h e m i n d u R u i s s e l e t , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , p o u r u n e d u r é e a p p r o x i m a t i v e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ; a n d
" d o n n e r p r o c u r a t i o n à S u s a n S t e n s o n a i n s i q u ' à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 5 0 0 A v e n u e L o u i s e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i v i a n e R e n k e n s , l a q u e l l e a l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t ; n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s = d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
S u s a n S t e n s o n
S e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u m o t o : N o m ; . t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2014
ÿþ _ y I 1 ~ y r ~ a ~ ~ , ~ i c " a ; i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s E
a i
M o n i
b e l 1 0 9 7 2 7 *
I 0 i i i r # V . 2 0 1 4
ê U ç ~ e h f i u t e N e d g e c e M g e
, : l ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 0 6 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : C a i s s e I n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d e D é p ô t s e t d e V i r e m e n t s d e T i t r e s ( C . I . K . )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a v r i l 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I n g e b o r g B o e t s , d o m i c i l i é e à O n d e r h e i d e 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e d i r e c t e u r i n d é p e n d a n t , a v e c e f f e t a u 3 a v r i l 2 0 1 4 .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 6 a l i n é a 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , y c o m p r i s l e s e x t r a i t s à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o n t a u t h e n t i f i é s v a l a b l e m e n t p a r l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d u s e c r é t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
S u s a n S t e n s o n
S e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþj
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 3 a u 1 B o u l e v a r d d u R o i : A l b e r t l l , 1 2 1 0 B r u x e l l e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 :
" - M m e V a l é r i e U r b a i n
- M r . A n s o T h i r é
- M r . H u g o S p a n j e r
L ' a s s e m b l é e n o t e q u e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( B N B ) a é t é i n f o r m é e d e s r e n o u v e l l e m e n t s p r o p o s é s e n a p p l i c a t i o n d e s c r i t è r e s r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r l e 2 5 a v r i l 2 0 1 3 . L a B N B n ' a p a s e n c o r e r e n d u s o n a v i s ,
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V a l é r i e U r b a i n e t M e s s i e u r s A n s o T h i r é e t H u g o S p a n j e r n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o t e l e s o u h a i t d e M r P i e r r e Y v e s G o e m a n s d e n e p a s r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r v e n a n t à é c h é a n c e à l a f i n d e c e t t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é o u à t o u t : A d m i n i s t r a t e u r a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
V a l é r i e U r b a i n
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 , R i M e l l i g
d ' e n t e e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 0 6 . 4 3 2 D é r t o m t r t a t ¬ o n
( e n e n t i e r ) . C a i s s e I n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d e D é p ô t s e t d e V i r e m e n t s d e T i t r e s
( C . I . ( )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 10.06.2013 13185-0202-073
11/02/2013 : BL345070
04/01/2013 : BL345070
31/08/2012 : BL345070
20/07/2012 : BL345070
12/07/2012 : BL345070
24/02/2015
ÿþ [ l Y 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " . - - M o d 2 . 1
[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M I I , 1 1 , 1 i 1 1
D é p o s é I R e ç u ( e
1 9 U V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i h u r l ^ l d e c o n - , - ~ e r c e
G r e ~ e
- r r r i v n l I n C
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 0 6 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a i s s e I n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d e D é p ô t s e t d e V i r e m e n t s d e T i t r e s ( C . I . K . )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 , B o u l e v a r d d u R o t A l b e r t I l - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r B e z e m e r , d o m i c i l i é à J a c . T h i j s s e l a a n 3 , 2 1 0 1 G J H e e m s t e d e P A Y S - B A S , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 0 6 .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 6 a l i n é a 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , y c o m p r i s l e s e x t r a i t s à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o n t a u t h e n t i f i é s v a l a b l e m e n t p a r l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d u s e c r é t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
C o r i n n e B o u t e t
S e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2011 : BL345070
24/08/2011 : BL345070
08/11/2010 : BL345070
29/10/2010 : BL345070
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03/05/2010 : BL345070
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17/02/2010 : BL345070
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02/12/2009 : BL345070
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30/06/2015
ÿþi
1 0 9 2 2 9 7 >
h l
M o d 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ , _ _ ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n s P I R P c u l e
1 9 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e g r e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 0 6 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a i s s e I n t e r p r o f e s s i o n n e l l e d e D é p ô t s e t d e V i r e m e n t s d e T i t r e s ( C . I . K . )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b é l e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 a u 1 b o u l e v a r d d u R o i A l b e r I I , 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r
u n e d u r é e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 :
" B r i g i t t e D a u r e l l e
" H u g o S p a n j e r
" P h i l i p p e L a u r e n s y
L ' a s s e m b l é e n o t e q u e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ( B N B ) a é t é i n f o r m é e d e s r e n o u v e l l e m e n t s p r o p o s é s e n a p p l i c a t i o n d e s c r i t è r e s r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r ,
L ' a s s e m b l é e n o t e l a d é m i s s i o n d e M r A n s o T h i r é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 8 a v r i l 2 0 1 5 e t n o t e q u ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t v a c a n t e t e s t e n c o u r s d ' ê t r e p o u r v u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 W o l u w é - S a i n t - E t i e n n e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e r o e n B o c k a e r t , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e a d o n n é s o n a v a l s u r c e r e n o u v e l l e m e n t l o r s d e l a r é u n i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 5 . C e r e n o u v e l l e m e n t a é t é s o u m i s p o u r a p p r o b a t i o n à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e d o n t l ' a p p r o b a t i o n e s t e n a t t e n t e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é o u à t o u t A d m i n i s t r a t e u r a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
P h i l i p p e L a u r e n s y A d m i n i s t r a t e u r
29/11/2005 : BL345070
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14/05/1987 : BL345070
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