CALIDA BELGIUM

Dénomination : CALIDA BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 837.182.650

Publication

15/01/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe 6 JAN, 2094

Mi11113111

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0837.182.650

D�nomination

(en entier) : CALIDA-AUBADE BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1190 Forest, Avenue Moli�re, 143

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE LA DENOMINATION - REVOCATION D'UN GERANT - NOMINATION DE GERANTS

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Ga�tan WAGEMANS, notaire de r�sidence � Ixelles, en date du 18 d�cembre 2013, portant la mention "Enregistr� deux r�le(s), un renvoi(s), au S�me Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 23 d�cembre 2013, volume 83, folio 35, case 12, Re�u cinquante euros (50 � ). MARCHAL D., suit la signature" il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CALIDA-AUBADE BELGIUM" a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes:

1. Modification de la d�nomination sociale en � CALIDA BELGIUM� et modification corr�lative de l'article 1, alin�a 2 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision prise.

L'associ� unique d�cide de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� de � CALIDA-AUBADE BELGIUM� en � CALIDA BELGIUM � et de modifier corr�lativement l'article 1, alin�a 2 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision prise.

� Article 1, alin�a 2 Elle est d�nomm�e � CALIDA BELGIUM�,

2. R�vocation d'un g�rant

Ant�rieurement � l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� a re�u le d�mission de Monsieur Philippe BERNAUD, domicili� 1, rue Jean de la Fontaine � 78260 Ach�res (France) avec effet imm�diat. Vu cette d�mission, que l'assembl�e accepte, la r�vocation est sans objet

3. Nomination de trois nouveaux g�rants

L'assembl�e d�cide tracter la nomination en qualit� de g�rant non statutaire, pour une dur�e de trois ans :

- Monsieur Norbert ARNET, domicili� � 6142 Gettnau (Suisse), Dorfstrasse 17 ; - Monsieur Markus WEISS, domicili� � 8533 Wolthausen (Suisse), Hersch�renstrasse, 83 ;

- Madame Gabriela FUCHS, domicili�e � 5022 Rombach (Suisse), Bibersteinstrasse 74.

4. Coordination

A l'unanimit�, l'assembl�e conf�re � Ma�tre Ga�tan WAGEMANS, notaire soussign�, tous pouvoirs afin de

coordonner les statuts de la soci�t�, de r�diger le texte de la coordination, de le d�poser et de le publier.

5. Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

(on omet)

De tout quoi, il a �t� dress� le pr�sent proc�s-verbal.

DONT PROCES-VERBAL.

Dress� et clos, date et lieu que dessus.

Lecture int�grale et comment�e faite du pr�sent proc�s-verbal, l'associ� unique repr�sent� a sign� avec

Nous, Notaire

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(d�p�t simultan� d'une exp�dition, statuts coordonn�s)

Ga�tan WAGEMANS, notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2011

�� Mod2.1

Volet B

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteu

belge

*11099566"

22 (uni egm

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : ~ - 44 (2_ C 5\9D�nomination

(en entier) : CALIDA-AUBADE BELGIUM

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1190 Bruxelles, avenue Moli�re 143

Objet de l'acte : Constitution

Il r�sulte d'un acte re�u le 21 juin 2011 par le notaire Ga�tan Wagenrans, soussign�, ce qui suit,

litt�ralement reproduit :

"L'AN DEUX MILLE ONZE,

Le vingt et un juin

Devant Nous, Ga�tan WAGEMANS, notaire r�sidant � Ixelles,

COMPARAIT

La soci�t� anonyme de droit suisse CALIDA HOLDING AG, dont le si�ge social est �tabli Bahnstrasse �

6208 Oberkirch (Suisse), enregistr�e au registre de commerce du canton de Lucerne le 1er octobre 1986 sous

le n� CH-100.3.005.095-6, constitu�e aux termes d'un acte re�u le 22 septembre 1988 par le notaire Bodo van

D�RING � Luzern, dont'les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises.

Ici repr�sent�e par Ma�tre Philippe ZEEGERS, avocat au barreau de Bruxelles, domicili� � 1410 Waterloo,

rue de l'Infante 106, en vertu d'une procuration sous seing priv� en date du 14 juin 2011

A.CONSTITUTION

La comparante requiert le notaire soussign� d'acter qu'elle constitue une soci�t� commerciale et d'arr�ter

les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � CALIDA-AUBADE BELGIUM �, ayant son

si�ge social � 1190 Forest, avenue Moli�re 143, au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros

(18.550,00 euros), repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

La compar�nte d�clare souscrire tes cent (100) parts sociales, en esp�ces, au prix de cent quatre-vingt-cinq

euros cinquante cents (185,50� ), lib�r�es enti�rement.

La comparante d�clare que chacune des parts correspondant aux apports en esp�ce, a �t� lib�r�e par un

versement en esp�ces et que le montant de ce versement, soit dix-huit mille cinq cent cinquante euros

(18.550,00 euros), a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la

banque BNP PARIBAS Fortis sous le num�ro 001-6445398-18 dont l'attestation justifiant ce d�p�t demeurera

au dossier du notaire soussign�.

Apr�s lecture de l'article 212 du Code des Soci�t�s, la comparante nous a d�clar� qu'elle n'est l'associ�e

unique d'aucune autre soci�t�.

R�glementations particuli�res

(on omet)

Et elle arr�te ainsi qu'il suit les statuts de la soci�t�:

B. STATUTS

Article 1 - Forme et d�nomination

La soci�t� commerciale rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e : � CALIDA-AUBADE BELGIUM �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention : � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales : � S.P.R.L. �

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1190 Forest, avenue Moli�re 143 .

Il peut �tre transf�r� partout ailleurs, en Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs

pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, �galement par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs,

d'exploitation ou succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3 -.Objet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, le commerce de v�tements avec toutes les activit�s connexes, en ce compris la cr�ation, la fabrication, la confection, la distribution, la promotion, la publicit�, le lancement et la commercialisation, l'achat et la vente en gros et en d�tail de tout textile manufactur� ou non, de tout type de v�tements et accessoires, y compris chaussures et accessoires, l'importation et l'exportation de tous produits et articles utilis�s en mati�re de v�tements et accessoires.

La soci�t� peut s'approprier, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer en Belgique et � l'�tranger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'�quipement, et d'une mani�re g�n�rale entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propri�t� industrielle ou commerciale y relatifs ; elle peut acqu�rir � titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation de toutes autres, et consentir tous pr�ts � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit. Elle peut prendre un int�r�t par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature � favoriser le d�veloppement de son objet social.

La pr�sente liste est �nonciative et non limitative.

Article 4 - Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Article 5 - Capital

Le capital social est fix� � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 euros)

Il est divis� en cent (100) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, ayant toute un droit de vote. Il peut �tre cr�� des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut �tre cr�� en surplus des parts sociales b�n�ficiaires non repr�sentatives du capital.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Article 6 - Nature des parts sociales et registre des associ�s

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites au registre des associ�s, tenu au si�ge social. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propri�t� des parts sociales.

Article 7 - Caract�re des parts sociales

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une m�me part sociale, l'exercice des droits sociaux y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e par les int�ress�s comme �tant � l'�gard de la soci�t�, propri�taire de la part sociale.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu propri�taire, tous deux sont admis � assister � l'assembl�e. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en r�gle, au nu propri�taire, sauf pour les d�lib�rations relatives � l'affectation des b�n�fices r�alis�s, l'attribution des r�serves, sans pr�judice des conventions de votes pouvant �tre conclues entre le nu propri�taire et l'usufruitier � ces sujets.

Article 8 - Cession et transmission des parts sociales

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE.

(on omet)

Article 9 G�rance

La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs mandataires, g�rants non statutaires, personnes physiques, associ�s ou non, r�mun�r�s ou non. Ils sont cependant en tout temps r�vocables par cette derni�re. Ils sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un temps limit� ou sans dur�e d�termin�e.

La soci�t� doit �tre repr�sent�e par au moins deux g�rants pour accomplir seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Il en va de m�me pour la repr�sentation de la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Le g�rant n'a en aucun cas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable des associ�s. Il peut conf�rer les pouvoirs qu'il juge utiles � un ou plusieurs mandataires choisis par lui.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s d�termine les �moluments et frais des g�rants et peut leur allouer des indemnit�s fixes � charge du compte de r�sultat.

Article 10 - Surveillance de la soci�t�

Conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 11 Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le premier lundi du mois de mai, � seize heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre 'convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t

social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital. .

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont adress�es � chaque associ�

quinze jours francs au moins avant l'assembl�e par lettre recommand�e. Toute personne peut renoncer � cette

convocation et, en tout �tat de cause, est consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est

pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peul �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e

d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Article 12 - Vote

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Tout associ� peut donner � toute autre personne, elle-m�me associ�e, par tout moyen de transmission, une

procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e parle g�rant.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire. L'assembl�e g�n�rale peut choisir, parmi ses membres, un ou

plusieurs scrutateurs. Les autres g�rants compl�tent, s'il �chet, le bureau.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui

le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant..

Article 13 - Ann�e et �critures sociales

L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Les comptes sont, apr�s mise en concordance avec les donn�es de l'inventaire, synth�tis�s dans un �tat

e descriptif constituant les comptes annuels. Ceux ci comprennent le bilan, le compte de r�sultat, ainsi que l'annexe, en formant un tout.

sC Ces documents sont �tablis conform�ment

- � la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq, relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des

e entreprises, et ses Arr�t�s d'ex�cution.

b " - aux dispositions du Code des soci�t�s et � ses Arr�t� Royaux d'ex�cution.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, les comptes-annuels sont d�pos�s par

les soins des g�rants, � la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

sC

p Article 14 - R�partition des b�n�fices

Sur le b�n�fice net, il est pr�lev� :

cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social. Il

N doit �tre repris, si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

� Le solde restant re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition de la g�rance.

o Article 15 - Liquidation

'clEn cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par la g�rance en fonction � cette �poque.

Les liquidateurs disposent � cet effet des pouvoirs les plus �tendus.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.

" Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser le montant lib�r� des parts sociales.

Le solde est r�parti entre toutes les parts sociales.

Article 16 - Etection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur fait �lection de domicile au si�ge social de la

soci�t�.

el Article 17 - Droit commun

Les associ�s entendent se conformer enti�rement � l'ensemble des dispositions l�gales, dont le Code des

soci�t�s, notamment en ses articles 210 � 349.

p~1p En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts sont r�put�es �crites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois cens�es non �crites.

" C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

La comparant prend � l'unanimit� les d�cision suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t

au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi.

1. Premier exercice social et assembl�e g�n�rale ordinaire.

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent acte et finira le 31

d�cembre 2012.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en 2013.

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Volet B - Suite

"

2. G�rance

Sont appel�s aux fonctions de g�rants non statutaires pour une dur�e de 3 ans venant � �ch�ance �

l'assembl�e g�n�rale de 2014 :

1.Felix Sulzberger, domicili� Allmendstrasse 17 � 6300 Zug (Suisse)

2.Andreas Lindemann, domicili� Sonneggstrasse 45 � 6330 Cham (Suisse)

3.Philippe Bernaud, domicili� 1, rue Jean de la Fontaine � 78260 Ach�res (France)

4.Thomas StScklin, domicili� Zentrumsweg 6 � 6043 Adligenswil (Suisse).

Leurs mandats sont gratuits.

3. Commissaire la soci�t� DELOITTE, Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d.SCRL ayant son si�ge social � Diegem, Berkenlaan 8b, est appel�e aux fonctions de commissaire charg� de la v�rification des comptes.

4. Pouvoirs

Monsieur Benjamin PARDONGE, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est situ� � 1050 Bruxelles, rue du Prince Royal 85, ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de signer tous documents et de faire toutes les d�clarations n�cessaires en vue de l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales. De m�me, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de faire toutes les d�marches utiles ou n�cessaires et signer tous documents et d�clarations en vue de l'attribution � la soci�t� d'un num�ro de T.V.A.

Aux effets ci dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

5 . Reprise des engagements par la soci�t� en formation

A l'unanimit�, les comparants d�cident que tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises ant�rieurement � ce jour, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� jouira de la personnalit� morale.

(on omet)

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Ga�tan Wagemans, Notaire � Ixelles.

Annexe : exp�dition

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

' R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 10.09.2015 15585-0129-030
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.09.2016, DPT 12.12.2016 16700-0222-025

Coordonnées
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AVENUE MOLIERE 143 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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