N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 1 3 . 6 2 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l i f o r n i a P o p p y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e S a n s S o u c i 4 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é c i s i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t M o n s i e u r V a n E e c k h o u t p r e n d l a d é c i s i o n c e j o u r d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d e s A r m u r e s 1 9
1 1 9 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
P o u v o i r s :
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à l a S P R L C L W A S S O C I A T E S d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t W i t v r o u w e n e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e .
L a u r e n t W i t v r o u w e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
R é s e r v é r e g g i o n
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ E ~ ~ ~ { ~ ~ ,
r '5 ~ l 3 ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~
2 9 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
D é p o s é I R e ç u l e
0 6 J A N , 2 0 1 5 a u g r e f f e d u t r i e l d e c o m m e r c e
I r d T i + r . Ü j J i l o r e B r u X e f i e s
d ' e n t r e p r i s e . 8 0 6 . 5 1 3 . 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
C a l i f o r n i e P o p p y
a b r s " . f " t
F o r m e i u n d i c u o S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i é g e : A v e n u e d e s A r m u r e s 1 9 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
c o r n e k t e l
O b i e t { s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4 .
D é c i s i o n s é c r i t e s
L ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s s t i p u l e : L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t â t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e p r é s e n t d o c u m e n t c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s p r i s e s e n v e r t u d e c e t a r t i c l e e t t i e n t d o n c l i e u d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
, R é s o l u t i o n s
1 . D é m i s s i o n g é r a n t e
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V a n e s s a B E N O Z Z I d e s o n p o s t e d e
g é r a n t e a v e c e f f e t à l a d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e .
D a v i d V a n E e c k h o u t
G é r a n t
r ' , i e r : i c r " l a r ç l t ` a n r ; r i l l c ? I P t ) : ; e . " A u V n l e t B : A u r e c t o 4 l o ^ ' e t q u i l l e C : . : k 1 t : 3 1 ' e " ` S : r . J 1 1 6 1 1 r " : 1 ' ! t l a . . ' . " Y . l a ^ , . 1 1 " e r " 1 1 S O I . . t i
w . ) " E l " g Q L 1 W ) ' d l : r % r l r i . ' S r . l t e ' ' l p . , r , " . i t l ` " l . , " e l , -
A u v e r s o : e t F u : y n a l u r e
B i j l a g e n b i j . h e t B . e l g i s c h S t a a t s b l a d . 1 6 'A 1 1 2 4 1 5 - A n n e x e s . d u " M o n i t e u r b e l g e