17/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 , 8 9 3 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " Y A N N I C K C A L L E N S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e r u e d e T e r v a e t e 1 5 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e à E t t e r b e e k , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Y A N N I C K C A L L E N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e T e r v a e t e , 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é . .
L a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t d é n o m m é e : « C A L L E N S P R O P E R T I E S » .
L a s o c i é t é p o u r r a u t i l i s e r l e n o m c o m m e r c i a l s u i v a n t : « B r u s s e l s P r o p e r t y I n v e s t » e t l ' a b r é v i a t i o n « B P
I n v e s t » .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s . L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m e r e t
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C A L L E N S P R O P E R T I E S » .
L e n o m c o m m e r c i a l d e i a s o c i é t é s e r a « B r u s s e l s P r o p e r t y I n v e s t » e t l ' a b r é v i a t i o n « B P I n v e s t » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s S . P . R . L . " . »
3 ) d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , s o u s s i g n é , p o u r l ' é l a b o r a t i o n d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é e t s o n d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 "
r , 7 A P R 2 0 1 4
G r e f f e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 1 0 J U I L : 2 0 1 3
t ' a u n e »
G r e f f e
k i l l 1 1 , M E 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 9 3 . 7 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " Y a n n i c k C a l l e n s "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e T e r v a e t e 1 5 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 0 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Y A N N I C K C A L L E N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k , r u e d e T e r v a e t e , 1 5 .
A p r è s a v o i r r e m i s a u N o t a i r e :
a ) l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 1 3 d u d i t C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t à M o n s i e u r C A L L E N S Y a n n i c k , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k , r u e d e T e r v a e t e , 1 5 ,
D a n s s o n r a p p o r t , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r M i c h a ë l D E R I D D E R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a u p r è s d e D G S T - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 8 A 1 7 1 , é t a b l i e n d a t e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t i p u l e n t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
" 7 , C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S P R L « Y A N N I C K C A L L E N S » p o r t e s u r u n e q u o t i t é d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e l a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r d é t e n u e p a r s o n a s s o c i é u n i q u e , à s a v o i r M . Y a n n i c k C A L L E N S , d o m i c i l i é r u e d e T e r v a e t e , 1 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
2 ) 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . I l s ' a g i t e n l ' o c c u r r e n c e d e l ' a p p o r t d ' u n e q u o t i t é d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e l a c r é a n c e d é t e n u e s u r l a S P R L « Y A N N I C K C A L L E N S » p a r l ' a p p o r t e u r p r é c i t é
3 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 , 5 0 0 p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t u n m o n t a n t d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
4 ) l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 1 , 5 0 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
P o u r l a S C i v P I L " D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " ,
M i c h a ë l D E R I D D E R ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é . »
L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e c e s c o n c l u s i o n s .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) , p o u r l e
p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S
E U R O S ( 1 6 8 . 6 0 0 e u r o s ) p a r a p p o r t e n n a t u r e ; é m i s s i o n d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
e u j
M o n i t e u r b e l g e
' s o c i a l e s ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e f a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e t a p p o r t e n n a t u r e p o r t e s u r u n e q u o t i t é d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) d e l a c r é a n c e à v u e d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r d é t e n u e s u r l a S P R L « Y A N N I C K C A L L E N S » p a r s o n a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r Y a n n i c k C A L L e N S , d o m i c i l i é r u e d e T e r v a e t e , 1 5 , à 1 0 4 0 E t t e r b e e k .
L a c r é a n c e g l o b a l e t r o u v e s o n o r i g i n e d a n s d i d e r s é s a v a í i c e s d e f t o h d s c o n s e n t i e s a n t é r i e u r e m e n t p a r l ' a p p o r t e u r à l a s o c i é t é « Y A N N I C K C A L L E N S » .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l e s m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , n o u v e l l e m e n t c r é é e s s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r C A L L E N S Y a n n i c k , p r é n o m m é .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e q u e l s e l i r a c o m m e s u i t t '
« A r t i c l e 6 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 6 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 6 8 6 p a r t s s o c i a l e s ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 . 6 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
3 ) d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S i g n é z " B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e s d e u x r a p p o r t s e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u Y v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, J e p o s e 1 R e ç u i e
1 2 J U I N 2 0 1 5
a u c ; r e i 7 e d u i . i : n m a l d e c o m m e r c e f r a n c 3 ' , ~ 1 . 3 n e .
i I * 1 5 0 I I I 1 . l 6 l l 1 u
' Y m i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t è ' a u ` g r e f f é ` '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 9 3 . 7 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L L E N S P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e T e r v a e t e n u m é r o 1 5 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( p ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R
D u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A L L E N S P R O P E R T I E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e T e r v a e t e , 1 5 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 8 9 3 . 7 3 1 , l e o n z e j u i n d e u x m i l q u i n z e , , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s C e l t e s 3 2 A , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
L e C o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U e t D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t t r a n s f e r t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e