CALPAM BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CALPAM BELGIUM
Dénomination : CALPAM BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 406.953.404

Publication

12/05/2014
ÿþirlod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

2 9 APR. 2014

Ondernemingsnr : 0406953404 _rechtbank varrkoophandei Brussel

te r griffie van de NédV?andswige

Benaming

(voluit) : CALPAM BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vilvoordsebaan 310, 1130 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging van fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL d.d. 28 april 2014

DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE VOLGENDE VENNOOTSCHAPPEN:

1.Calpam Belgium, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0406.953.404

(hierna de "Overnemende Vennootschap"); en

2.Q8 Center, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0403.048.757 (hierna de "Q8 Center"); en

3.Caltrans, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0461.392.574 (hierna de "Caltrans"),

Q8 Center en Caltrans worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als de "Overgenomen Vennootschappen".

WORDT HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:

1 FUSIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 676,1° W.VENN.

De vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen dit fusievoorstel zullen voorleggen. Dit fusievoorstel betreft de rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 676,1° jo artikel 719 W.Venn. e.v., waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Overgenomen Vennootschappen als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap, zonder uitgifte van aandelen in de Overnemende Vennootschappen (hierna de "Fusie").

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van alle betrokken vennootschappen.

90 7101*

1111

2MAATSCHAPPELIJK DOEL -- STATUTEN  AANDEELHOUDERSCHAP

2.1Maatschappelijk doel (Artikel 719, 1° W,Venn.)

2.1.1 Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap luidt, overeenkomstig artikel 3 van haar

statuten, als volgt:

"De vennootschap heeft tot doelt de commercialisatie en de distributie van brandstoffen, hetzij vloeibaar hetzij in vaste vorm en de bijkomende activiteiten, zowel in verticale integratie als horizontale integratie,. voorafgaand aan en volgend op distributie, uitsluitend het productiestadium uitgesloten."

Op de laatste blz. van LLik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.1.2 Het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschappen luidt als volgt:

Het maatschappelijk doel van Q8 Center luidt, overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, ais volgt:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, de fabricatie van, de nijverheid en de handel in brandstoffen, oliën van aile aard -, evenals onder andere derivaten van petroleum, van teer, alsook alle gelijkaardige of analoge producten en stoffen of andere grondstoffen of chemische producten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborgen van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Het maatschappelijk doel van Caltrans luidt, overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, In eigen naam of in naam van derden,voor eigen rekening of voor rekening van derden, het stellen van alle handelingen en verrichtingen die gewoonlijk, nu of in de toekomst en in de meest uitgebreide zin, behoren tot de handelsbedrijvigheden van:

-het optreden als bemiddelaar en als commissionair in de handel en bij het vervoer:

-de goederenbehandeling, ondermeer het laden en lossen, de controle, het wegen en meten, de verpakking, de bewaring en de verzekering;

-het beheren van opslagplaatsen en magazijnen, met of zonder koelinrichting en het verrichten van stockbeheer voor rekening van derden;

-het expeditiebedrijf, het grensexpeditiebedrijf en de verzending;

-de douaneagentuur,

-het stouwersbedrijf;

-het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal ais internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht;

-onderhoud en herstellingen van vrachtwagens, zowel eigen als van derden;

-de vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks en onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap;

-zij kan om het even welke wijze belangen nemen in alle verenigingen zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar produkten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusloneren.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel zeventigibis van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen"

2.2 Statuten

De vennootschappen oordelen dat de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap geschikt zijn

voor de verdere uitbouw van de onderneming na de Fusie, behoudens wat betreft haar maatschappelijk doel,

Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap zal, met ingang van de inwerkingtreding van de Fusie, worden gewijzigd en vanaf dan luiden als volgt (waarbij de onderstreepte tekst een aanvulling is op de bestaande doelomschrijving van de Overnemende Vennootschap);

"De vennootschap heeft tot doel:

-de commercialisatie en de distributie van brandstoffen, hetzij vloeibaar hetzij in vaste vorm en de

bijkomende activiteiten, zowel in verticale integratie als horizontale integratie, voorafgaand aan en volgend op

distributie, uitsluitend het productiestadium uitgesloten.

-het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg

en de lucht;

-onderhoud en herstellingen van vrachtwagens, zowel eigen ais van derden;

Daartoe kan de vennootschap ook samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

, Y

I. i LL

I ~ /d ' 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

3TUSSENTIJDSE CIJFERS

Gelet op het feit dat de laatste jaarrekening van de bij de fusie betrokken vennootschappen betrekking heeft op een boekjaar dat niet meer dan 6 maanden voor de datum van huidig fusievoorstel is afgesloten dienen geen tussentijdse cijfers te worden opgemaakt.

4BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (Artikel 719,2° W.Venn.)

De vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschappen ingevolge de Fusie boekhoudkundig en fiscaal zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vast te stellen op 1 april 2014.

5BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 719, 3° W.Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschappen geen aandelen of andere effecten die bijzondere rechten

verlenen, noch zullen dergelijke aandelen of effecten worden gecreëerd naar aanleiding van de Fusie.

Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

6B1JZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 719, 4° W.Venn.)

De vennootschappen stellen voor geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de leden van hun

bestuursorganen.

7 PROCEDURE

7.1Samenroepen van een buitengewone algemene vergadering van de vennootschappen

7.1.1De Overnemende Vennootschap besluit een buitengewone algemene vergadering samen te roepen

teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

7.1.2De Overgenomen Vennootschappen besluiten op de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, zoals bedoeld in punt 7.1.1 hierboven, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

8INFORMATIEVERSTREKKING

8.1 Neeriegging ter griffie

De vennootschappen zullen elk onderhavig fusievoorstel neerleggen of laten neerleggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en deze neerlegging laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, dit uiterlijk 6 weken vôbr de datum van de buitengewone algemene vergaderingen bedoeld in punt 7.1 hierboven.

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de zaakvoerders van de Overgenomen Vennootschappen verlenen hierbij uitdrukkelijk volmacht aan de heer Jan Stoop en mevrouw Magali de Fooz, advocaten, woonst kiezende op hun kantoor te 1000 Brussel, Biischoffsheimlaan 36 om gezamenlijk of afzonderlijk optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle nodige stappen te ondernemen teneinde het Fusievoorstel bij de bevoegde griffie neer te leggen.

8.2Beschikbare informatie

De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders en zullen, in de mate vereist door de wet en daartoe verzocht door de betrokken aandeelhouder, hen hiervan een afschrift meedelen:

(1)Dit fusievoorstel;

(2)De jaarrekeningen van elk van de vennootschappen over de 3 laatste boekjaren; en

(3)De verslagen van de raden van bestuurizaakvoerders en de commissaris over de 3 laatste boekjaren en dit voor elk van de vennootschappen.

Elke aandeelhouder zal op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift krijgen van voormelde stukken.

9 KOSTEN

Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Ovememende Vennootschap,

" J Voor' ' `ebefiot&den aan het

' Belgisch

Staatsblad

\F

.

~

' Opgemaakt in zes originelen op 28 april 2014 en elke Vennootschap erkent 2 exemplaren te hebben

ontvangen, waarvan één is bestemd om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd.

Jan Stoop Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2014
ÿþ-ni 1 mal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grIffie van de akte

,

Ondememingsnr :0406.953.404

+ Benaming (voluit) : Calpam Belgium

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111111,1,1§4111811111111

neer elegd on angen op

O? JULI

"

ter griffie van de Neciîtriandstalige ritel#.3"Silt?*zni kestn)%gelèl ri issel

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Vilvoordsebaan 310

1130 BRUSSEL

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN 1/ Q8 CENTER en 2/ CALTRANS BVBA - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Calpam Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310, hierna "de . Vennootschap" of "de Ovememende vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1* Goedkeuring van het gezamenlijk fusievoorstel zoals deze werden opgemaakt op 28 april 2014 door de bestuursorganen van respectievelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Q8 Center", "de Eerste Overgenomen Vennootschap", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caltrans", "de Tweede Overgenomen ' Vennootschap", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310, en de naamloze vennootschap "Calpam Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310, "de Overnemende Vennootschap" die werden neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "Calpam Belgium" de Eerste Overgenomen Vennootschap "Q8 Center" en de Tweede Overgenomen Vennootschap "Caltrans" van met': fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt,

boor deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Eerste Overgenomen Vennootschap en de Tweede Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundiqe datum

Alle verrichtingen van de Eerste Overgenomen Vennootschap en de Tweede Overgenomen Vennootschap ' vanaf 1 april 2014 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

beze 2 met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen treden juridisch in werking op op 30 juni 2014 om 23.59 u.

30 Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap wordt in lijn gebracht met het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschappen en luidt met ingang van de inwerkingtreding van de fusie als volgt (art. 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap):

'De vennootschap heeft tot doel:

- de commercialisatie en de distributie van brandstoffen, hetzij vloeibaar hetzij in vaste vorm en de bijkomende activiteiten, zowel in verticale integratie als horizontale integratie, voorafgaand aan en volgend op

distributie, uitsluitend het productiestadium uitgesloten. "

- het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht;

- onderhoud en herstellingen van vrachtwagens, zowel eigen als van derden;

Daartoe kan de vennootschap ook samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(eri) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

s

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod11.1

_

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van . ; derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken!'

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Andrée Vander Heyde, Legal Administrative Assistant, geboren te Schaerbeek op 01/11/1952 en wonend te 1780 Wemmel, lsidoor Meyskensstraat 104 bus nr 1 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd véér registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten,

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch %teplad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dearettenegebritv.,

419en op

1111MR1901

Vi bel

aal Bel Staa

0 9 .1111.1 2014

ter griffie van

rechtbank de Nederlands van talige

koophandel Brussel

Grime

Ondernemingsnr 0406.963..404

Benaming

(voluit) : Calpam Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Vilvoordselaan 310 -1130 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verslag van de Algemene Vergadering van Calpam Belgium NV

op 27 juni 2014. RPR Brussel, BTW-BE 0406.953.404

Mevrouw S. Pillen aangeduid door de vergadering als Voorzitster, opent de zitting om 10.00

uur, gehouden op de maatschappelijke zetel, Vilvoordseiaan 310 te 1130 Brussel. De heer B.

Gillis, die aanvaardt, wordt aangeduid als secretaris en stemopnemer.

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd: de aandeelhouders waarvan de namen

staan aangeduid op de door deze of door de vertegenwoordigers getekende

aanwezigheidslijst, die aan de notulen is gehecht.

De Voorzitter stelt vervolgens voor de agenda in behandeling te nemen:

1.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

2.Voorlezing en onderzoek van het jaarverslag en het verslag van de commissaris

3.0nderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per 31/03/14

4.Vrijstelling van consolidatie

6.13estemming van het resultaat

6.Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris

7.1-lernieuwing van het mandaat van de Commissaris

8.Varia/Rondvraag

Beraadslaging

De Voorzitster licht de punten van de dagorde toe en na beraadslaging en bij éénparigheid

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

\ van stemmen beslist de Vergadering volgende besluiten te nemen:

a .1 1.De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 2.De Voorzitter geeft lezing van het jaarverslag en het verslag van de Commissaris die de aandeelhouders samen met de jaarrekening en met de oproepingsbrief ontvingen. Er worden geen opmerkingen gemaakt met betrekking tot deze documenten.

3.Bij éénparigheid van stemmen keurt de Vergadering het jaarverslag goed. Eveneens bij éénparigheid van stemmen keurt de Vergadering de jaarrekening goed.

4.De algemene vergadering beslist unaniem om gebruik te maken van de vrijstelling van consolidatie zoals voorzien in artikel 113 van het Wetboek Vennootschappen. De onderneming stelt bijgevolg geen geconsolideerde jaarrekeningen op voor de boekjaren 2013/14 en 2014/15 omdat zij dochteronderneming is van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opstelt. De bestuurders bevestigen dat de jaarrekening van de Vennootschap is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Kuwait Petroleum Europe BV, met maatschappelijke zetel te Schenkkade 50, 2595 AR 's Granvenhage.

6.Bestemming van het resultaat: het resultaat zal verdeeld worden ais volgt:

" Toevoeging aan de wettelijke reserve voor een bedrag van 21.765 euro.

-Een winst van 1.627.629 euro over te dragen naar volgend boekjaar na toevoeging van de winst van dit boekjaar.

6.Bij éénparigheid van stemmen wordt aan de bestuurders en de Commissaris kwijting verleend voor het afgelopen boekjaar, alsook een bijzondere kwijting aan de bestuurders voor het bijeenroepen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op een datum voorafgaand aan deze bepaald in de statuten.

7.0e algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijkezetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft David Vanhelmont, bedrijfsrevisor, aangeduid ale vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2017 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 20.487 per jaar (plus BTW, onkosten en

bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen. 8.Diversen / Rondvragen: geen van de aanwezigen wenst het woord.

Daar aile punten van de dagorde zijn behandeld en niemand het woord vraagt, sluit de Voorzitter de Vergadering om 12.00 uur.

S. Pillen B. Gillis

Voorzitster Secretaris/Stemopnemer

.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorlt

teh6udtn aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/09/2014 : BL355461
09/12/2014 : BL355461
14/06/2013 : BL355461
03/06/2013 : BL355461
21/02/2013 : BL355461
17/10/2012 : BL355461
27/08/2012 : BL355461
13/04/2012 : BL355461
23/12/2011 : BL355461
16/12/2011 : BL355461
19/10/2011 : BL355461
20/10/2010 : BL355461
24/02/2010 : BL355461
10/02/2010 : BL355461
10/11/2009 : BL355461
09/11/2009 : BL355461
29/10/2009 : BL355461
26/06/2009 : BL355461
26/01/2009 : BL355461
18/09/2008 : BL355461
30/07/2008 : BL355461
16/07/2008 : BL355461
16/07/2008 : BL355461
22/05/2008 : BL355461
22/05/2008 : BL355461
22/05/2008 : BL355461
22/05/2008 : BL355461
22/05/2008 : BL355461
22/05/2008 : BL355461
22/05/2008 : BL355461
10/10/2007 : BL355461
02/10/2007 : BL355461
17/07/2007 : BL355461
09/01/2007 : BL355461
08/01/2007 : BL355461
08/01/2007 : BL355461
08/01/2007 : BL355461
08/01/2007 : BL355461
18/07/2006 : BL355461
18/07/2006 : BL355461
27/01/2006 : BL355461
13/12/2004 : BL355461
15/04/2004 : BL355461
31/12/2003 : BL355461
22/12/2003 : BL355461
29/11/2002 : BL355461
30/09/2002 : BL355461
26/10/2015 : BL355461
19/01/2001 : BL355461
09/01/2001 : BL355461
15/07/2000 : BL355461
15/07/2000 : BL355461
05/03/2000 : BL355461
18/11/1999 : BL355461
16/10/1997 : BL355461
30/09/1997 : BL355461
30/09/1997 : BL355461
01/01/1997 : BL355461
03/10/1996 : BL355461
15/03/1996 : BL355461
09/08/1995 : BL355461
04/05/1994 : BL355461
22/09/1990 : BL355461
22/09/1990 : BL355461
01/01/1988 : BL355461
31/07/1987 : BL355461
17/07/1987 : BL355461
27/06/1987 : BL355461
27/06/1987 : BL355461
03/04/1986 : BL355461
03/04/1986 : BL355461
23/01/1986 : BL355461
21/01/1986 : BL355461
21/01/1986 : BL355461
01/01/1986 : BL355461
17/09/1985 : BL355461
17/09/1985 : BL355461
23/07/1985 : BL355461
23/07/1985 : BL355461
23/07/1985 : BL355461
23/07/1985 : BL355461
08/01/1985 : BL355461
08/01/1985 : BL355461
14/12/2016 : BL355461
22/05/2017 : BL355461
25/10/2017 : BL355461

Coordonnées
CALPAM BELGIUM

Adresse
VILVOORDSELAAN 310 1130 HAREN (BRUSSEL-STAD)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale