15/10/2013
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a d 2 . 1
t > K a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 0 5 5 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : R u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
M o n s i e u r A n g e l o D e B e r n a d i e t M o n s i e u r A l e x i s D e B e r n a d i , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s _ p e r m a n e n t s , d é c i d e n t d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n q u i o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r A n d r e a M e o n i t e l s q u e c e u x - c i o n t é t é p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n t , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s n o n - e x c l u s i f s s u i v a n t s à M o n s i e u r M a r c e l l o V e r o n e s i , a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 :
- s i g n e r t o u t c o n t r a t d e b a i l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , " p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t t o t a l d e s l o y e r s r e l a t i f s à ; l a p é r i o d e i n i t i a l e d u b a i l n ' e x c è d e p a s E U R 1 , 0 0 0 . 0 0 0 ( h o r s i n d e x a t i o n e t t a x e s ) .
- s i g n e r t o u s a u t r e s c o n t r a t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , d a n s l a l i m i t e m a x i m a l e d e d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e S t a c e y S m i t s , M e P h i l i p p i n e d e M a e r e : e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , ; c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r : t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
. , .
~ 4 c g g e 2 0 1 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a d 2 . 1
t > K a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 0 5 5 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : R u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
M o n s i e u r A n g e l o D e B e r n a d i e t M o n s i e u r A l e x i s D e B e r n a d i , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s _ p e r m a n e n t s , d é c i d e n t d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n q u i o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r A n d r e a M e o n i t e l s q u e c e u x - c i o n t é t é p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n t , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s n o n - e x c l u s i f s s u i v a n t s à M o n s i e u r M a r c e l l o V e r o n e s i , a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 :
- s i g n e r t o u t c o n t r a t d e b a i l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , " p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t t o t a l d e s l o y e r s r e l a t i f s à ; l a p é r i o d e i n i t i a l e d u b a i l n ' e x c è d e p a s E U R 1 , 0 0 0 . 0 0 0 ( h o r s i n d e x a t i o n e t t a x e s ) .
- s i g n e r t o u s a u t r e s c o n t r a t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , d a n s l a l i m i t e m a x i m a l e d e d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e S t a c e y S m i t s , M e P h i l i p p i n e d e M a e r e : e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , ; c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r : t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
. , .
~ 4 c g g e 2 0 1 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2013
ÿþ( P A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . S
= N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
o b j e t d e l ' a c t e :
1 1 1 1 1
1 3 5 5 5 8 *
0 8 3 8 . 0 5 5 A 5 2
C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a
S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
R u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2
R e c t i f i c a t i f à l ' a c t e d é p o s é l e 5 o c t o b r e 2 0 1 1 - D é p ô t d e l a l i s t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
= R u X E L ' L E s
~ 4 G r e - f e o ~ M I S
:
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e a é t é c o n s t a t é e q u a n t à l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a o û t 2 0 1 1 , t e l q u e d é p o s é l e 5 o c t o b r e 2 0 1 1 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l e : n u m é r o 1 1 1 5 5 9 1 2 . L a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e c e t t e p u b l i c a t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a o û t 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s , l e C o n s e i l d é c i d e :
- d ' é l i r c o m m e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x p o u r l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l ' o r g a n i s a t i o n s t a b l e e n B e l g i q u e ; " C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a - B e l g i u m B r a n c h ' , M e s s i e u r s A n g e l o D e B e r n a r d i , A l e x i s D e B e r n a r d i , G e o r g e s ; G u d e n b u r g , P a u l W e i d i g e t M a r c o C a r l e t t o ;
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e P i e r r e - A x e l C h a b o t e t / o u M a i î t r e M i c h a ë l L a m b e r t , a y a n t l e u r c a b i n e t à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r , s i s à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n s t a b l e e n B e l g i q u e " C a l z e d o n i a F i n a n z i a i r a -
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( P A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . S
= N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
o b j e t d e l ' a c t e :
1 1 1 1 1
1 3 5 5 5 8 *
0 8 3 8 . 0 5 5 A 5 2
C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a
S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
R u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2
R e c t i f i c a t i f à l ' a c t e d é p o s é l e 5 o c t o b r e 2 0 1 1 - D é p ô t d e l a l i s t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
= R u X E L ' L E s
~ 4 G r e - f e o ~ M I S
:
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e a é t é c o n s t a t é e q u a n t à l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a o û t 2 0 1 1 , t e l q u e d é p o s é l e 5 o c t o b r e 2 0 1 1 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l e : n u m é r o 1 1 1 5 5 9 1 2 . L a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e c e t t e p u b l i c a t i o n d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a o û t 2 0 1 1 :
A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s , l e C o n s e i l d é c i d e :
- d ' é l i r c o m m e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x p o u r l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l ' o r g a n i s a t i o n s t a b l e e n B e l g i q u e ; " C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a - B e l g i u m B r a n c h ' , M e s s i e u r s A n g e l o D e B e r n a r d i , A l e x i s D e B e r n a r d i , G e o r g e s ; G u d e n b u r g , P a u l W e i d i g e t M a r c o C a r l e t t o ;
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e P i e r r e - A x e l C h a b o t e t / o u M a i î t r e M i c h a ë l L a m b e r t , a y a n t l e u r c a b i n e t à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 8 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r , s i s à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n s t a b l e e n B e l g i q u e " C a l z e d o n i a F i n a n z i a i r a -
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.08.2013 13400-0071-017
27/11/2012
ÿþt x n M o o W O R D 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ' V I I I
* 1 2 1 9 1 5 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 , 0 5 5 . 4 5 2 D é n o m i n a t i o n
s i l u x a m
m o v 2 0 1 2
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : C A L Z E D O N I A F I N A N Z I A R I A
( e n a b r é g é ) : F e r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) L o u i s e 3 . z ,
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A m e n d e m e n t s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d u 1 1 m a i 2 0 1 2 :
- D é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , M . M a t t e o M u r a n o ;
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . G e o r g e s G U D E N B E R G , M . M a r c o C A R L E T T O , M . A l e x i s D E B E R N A R D I e t M , A n g e l o D E B E R N A R D ! j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e l ' a n n é e 2 0 1 4 ;
- N o m i n a t i o n d e M . J e a n n o t K R E C K È e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M . P a u l W E I D I G j u s q u ' à a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
D a n s l ' o p t i q u e d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é s r e q u i s e s e n B e l g i q u e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l à M e S t a c e y S m i t s , M e J u l i e D e B o n n e t , M e P h i l i p p i n e d e M a e r e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t . a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à ; l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s i n d i q u é e s c i - d e s s u s e t l e u r , p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t ! l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e ; l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
J u l i e D e B o n n e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
I I I D 1 1 . 1 1 1 1 o i
B R U X E L 1 1 2 , ~
0 7 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 0 5 5 . 4 5 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C A L Z E D O N I A F I N A N Z I A R I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
s i è g e : r u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 3 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
e t c e à d a t e r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
D E B E R N A R D ! A n g e l o D E B E R N A R D ! A l e x i s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 28.09.2012 12600-0024-018
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 28.09.2012 12600-0002-014
03/02/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , r u e B e a u m o n t 1 7 ; s u c c e r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
L o u i s e 6 5 , b o î t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2 :
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s e t p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 a o û t 2 0 1 1 , d é c i d e d ' a j o u t e r a u x p o u v o i r s q u i o n t é t é o c t r o y é s à M o n s i e u r A n d r e a M e o n i , C o u n t r y M a n a g e r d e l a s u c c u r s a l e , c e q u i s u i t :
- S i g n e r t o u t c o n t r a t d e b a i l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t t o t a l d e s l o y e r s r e l a t i f s à l a p é r i o d e i n i t i a l e d u b a i l n ' e x c è d e p a s E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( h o r s i n d e x a t i o n e t t a x e s ) .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d o n n e t o u s p o u v o i r s à M e S t a c e y S m i t s , M e J u l i e D e B o n n e t , M e P h i l i p p i n e d e ' M a e r e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à B - 1 1 7 0 . B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t ; c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s ' t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e
M O q W p R O 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 1 1 1 . ! t i , 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 - 0 5 5 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2015
ÿþM O D W O R D 9 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - ~ - . ~ . , r ~ ~ ,
. . ~ . . . ~ . ,
~
~ ~
~ . :
r ` ' G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 0 5 5 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : R u e B e a u m o n t 1 7 à L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , a y a n t u n s u c c u r s a l e b e l g e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . M a r c o C A R L E T T O , M . A l e x i s D E B E R N A R D I , M . A n g e l o D E B E R N A R D I , M . G e o r g e s G U D E N B E R G e t M . J e a n n o t K R E C K E j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e l ' a n n é e 2 0 1 6 ;
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r r a p p e l l e q u ' e n v e r t u d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é l e 1 1 m a i 2 0 1 2 , M . M a t t e o M U R A N O e t M . P a u l W E I D I G o n t d é m i s s i o n n é d e l e u r f o n c t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x c l u s i v e m e n t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : M . M a r c o C A R L E T T O , M . A l e x i s D E B E R N A R D I , M . A n g e l o D E B E R N A R D I , M . G e o r g e s G U D E N B E R G e t M . J e a n n o t K R E C K E .
D a n s l ' o p t i q u e d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é s r e q u i s e s e n B e l g i q u e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e C a t h e r i n e M a t t o n , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u i p e 1 7 8 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s i n d i q u é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
C a t h e r i n e M a t t o n M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 " 1 5 0 2 0 0 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
i
i u
D é p o s é / R e ç u t e
n r " r " l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2011
ÿþi
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I S I I l i l I I I I I N I
* 1 1 1 5 5 9 1 2 *
0 5 m 1 0 p 2 0 1 1
~ , , f&. J - . t r . . . . . ¢ y ~ . J
G r e r i a
i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 0 5 5 . 4 5 2
D é n o m ; s a t i o n
t e n e n t i e r ) : C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a
E o r r n e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : R u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o i t e 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e l a l i s t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a o û t 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s , l e C o n s e i l a d é c i d é :
- d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n e n B e l g i q u e d e l a l i s t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a : s o c i é t é e t d e f a r e p r é s e n t e r e n j u s t i c e e t , à c e t t e f i n ,
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e P i e r r e - A x e l C H A B O T e t l o u à M a î t r e M i c h a ë l L A M B E R T , a y a n t l e u r C a b i n e t à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t C M S D E B A C K E R , s i s à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 0 7 . 1 1 . 2 0 0 7 a y a n t n o m m é l e s . a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r P a u l W e i d i g , M . A n g e l o D e B e r n a r d i , M . A l e x i s D e B e r n a r d i e t M . M a r c o C a r l e t t i , d e " l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 . 1 1 . 2 0 0 8 a y a n t n o m m é l ' a d m i n i s t r a t e u r M . G e o r g e s G u d e n b u r g .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' , a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h a ë l L a m b e r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011
ÿþ M o d 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
* 1 1 1 5 5 9 1 3 *
0 5 b q e 4 2 r î l
i ' ± ' 1 ' e r , t r e ~ r i : 0 8 3 8 . 0 5 5 . 4 5 2
í e e n w r C a i z e d o n i a l = i n a n z i a r i a
F O r r , e i . . r i c i s e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S ° . © : R u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1
c c i t y f a s t e : S i è g e d e l a s u c c u r s a l e - R e c t i f i c a t i f
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e a y a n t é t é c o n s t a t é e q u a n t a u a u n u m é r o d e b o î t e d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e , t e l q u e , c e l u i - c i a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 a o û t 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 0 1 1 9 6 4 9 , i l c o n v i e n t d e p u b l i e r l e p r é s e n t r e c t i f i c a t i f a f i n d e c o n s t a t e r q u e l a b o î t e d e l a s u c c u r s a l e e s t l e n u m é r o 1 1 , e t n o n l e n u m é r o , 6 1 .
L e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e e s t d o n c s i s à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 1 , b o î t e 1 1 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h a ë l L a m b e r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r a p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011
ÿþf ' "
M o d z , i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H l l I U 1 1 H I I l l u I I I l I 1 i H
* 1 1 1 5 5 9 1 4 "
0 5 o 1 0 - 2 0 1 1
r l " C e r t r e a i s e : 0 8 3 8 . 0 5 5 . 4 5 2
C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a
1 - ~ n a ~ ~ r i c ü ; ! ~ e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S : e ç j : R u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 1 1
O , . : . 3 t D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
D é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u 3 1 a o û t 2 0 1 1
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , t e l s q u e c e s p o u v o i r s o n t é t é p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 a o û t 2 0 1 1 , d é c i d e d e s u b d é l é g u e r à M o n s i e u r A n d r e a M e o n i , C o u n t r y M a n a g e r d e l a s u c c u r s a l e , d o m i c i l i é à P a d o v a ( I t a l i e ) , V i a C a r a t t i , 1 6 , l e s p o u v o i r s n o n - e x c l u s i f s s u i v a n t s :
- S i g n e r t o u s c o n t r a t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , d a n s l a l i m i t e m a x i m a l e d e d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e P i e r r e - A x e l C h a b o t e t / o u à M a î t r e M i c h a ë l L a m b e r t , a y a n t l e u r c a b i n e t à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t C M S D e B a c k e r , s i s à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a s u b d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h a ë l L a m b e r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o t e r B . A u r e c t o . N o m e t q u e u t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u s u e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d î l e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011
ÿþM O 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I I 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 l l 1 1 1 1
* 1 1 1 1 9 6 6 9 *
- - - - ; - , ~ - - - - t - - , ,
.
( e r , r . , , , , ; : C a l z e d o n i a F i n a n z i a r i a
s i n ( i q l e S o c i é t é a n o n y m e v i e e l l - o i r I t e w e h 7 t } e u i - 5 t o S
3 a c e : R u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 , b o î t e 6 1
; , = 1 r s ; c : C r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
1 . d é c i d é q u ' u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é s e r a i t é t a b l i e d a n s l e R o y a u m e d e B e l g i q u e .
2 . d é c i d é q u e M . M a t t e o M U R A R O , n é l e 2 1 . 0 6 . 1 9 6 9 à V é r o n e ( I t a l i e ) , d o m i c i l i é V i a B r o l o M u s e l l e , 2 S . M a r t i n o B u o n A l b e r g o ( V R ) , I t a l i e , D i r e c t e u r d e s v e n t e s , e s t d é s i g n é p a r l e p r é s e n t d o c u m e n t e n t a n t q u e D i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e t r e p r é s e n t a n t l é g a l , i l e s t r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e e t i l a g i r a e n c e t t e q u a l i t é j u s q u ' à r é v o c a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n .
3 . d é c i d é q u e l e m a n d a t d u D i r e c t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
4 . d é c i d é q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à M . M a t t e o M U R A R O e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r d e l a , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e , e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
( i ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( i i ) r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s d e l ' É t a t , g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s , d u R e g i s t r e d u c o m m e r c e , d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d u s e r v i c e d e c o m p t e c h e q u e p o s t a l , d e s d o u a n e s , d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d u t é l é p h o n e e t d u t é l é g r a p h e , e t d e l ' e n s e m b l e d e s a u t o r i t é s e t d e s s e r v i c e s p u b l i c s ;
( i i i ) s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n p o u r l e s e n v o i s o u l e s c o l i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r , d e s c o m p a g n i e s e t d e s s e r v i c e s d e t r a n s p o r t a é r i e n e t a u t r e s ;
( i v ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u s l e s s a l a r i é s d e l a s u c c u r s a l e , f i x e r l e u r s f o n c t i o n s e t l e u r s s a l a i r e s a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i , p r o m o u v o i r o u c o n g é d i e r ; d é s i g n e r e t r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s e t d i s t r i b u t e u r s d e l a s u c c u r s a l e ;
( v ) r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e v i s - à - v i s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s e t d e s s y n d i c a t s ;
( v i ) s i g n e r e t a c c e p t e r t o u s l e s d e v i s , c o n t r a t s e t c o m m a n d e s r e l a t i f s à l ' a c q u i s i t i o n o u l a v e n t e d e t o u s m a t é r i a u x , é q u i p e m e n t s o u b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t a u t r e s , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s ;
( v i i ) p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s b a u x , e n c e c o m p r i s d e s b a u x d e l o n g u e d u r é e , a f f é r e n t s à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s é q u i p e m e n t s o u d ' a u t r e s a c t i f s i m m o b i l i s é s e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e b a i l e u é g a r d a u x o b j e t s p r é c i t é s ;
( v i i i ) s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s l e s b i l l e t s à o r d r e , l e t t r e s d e c h a n g e e t a u t r e s d o c u m e n t s s e m b l a b l e s s a n s l i m i t e s ;
M e n t i o n n e r s u r i s p a g t - - . . d u V o l e i 3 e t c 7 s c t o . l u o r r s t q u s l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s e n d e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t c o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u 1 ' c r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 2 » . . l e 1 1
o á 3 g P S - 5 - ` t 5 2
l f o f e . S u i v e
( i x ) r é c l a m e r , r e c o u v r e r e t r e c e v o i r d e s s o m m e s d ' a r g e n t , d e s d o c u m e n t s o u d e s b i e n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t e t s i g n e r d e s r e ç u s à c e t é g a r d ;
( x ) a f f i l i e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s o u c o m m e r c i a l e s ;
( x i ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t d e m a n d e r e s s e o u d é f e n d e r e s s e , n é g o c i e r d e s a r r a n g e m e n t s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s q u i s ' i m p o s e n t e u é g a r d a u x p r o c é d u r e s p r é c i t é e s , o b t e n i r t o u s l e s j u g e m e n t s , e t l e s f a i r e a p p l i q u e r ;
( x i i ) d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e c e s p o u v o i r s a u x c o l l a b o r a t e u r s d e l a s u c c u r s a l e s o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s "
( x i i i ) r é d i g e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t s i g n e r t o u t e s l e s p i è c e s p e r m e t t a n t d ' e x e r c e r l e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s u s ;
( x i v ) a d o p t e r t o u t e s l e s m e s u r e s r e q u i s e s v i s a n t à m e t t r e e n Su v r e l e s r é s o l u t i o n s e t l e s r e c o m m a n d a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
( x v ) o u v r i r t o u t t y p e d e c o m p t e a u p r è s d e q u e l q u e b a n q u e , é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t o u f i n a n c i e r q u e c e s o i t , q u ' i l s s o i e n t b e l g e s o u é t r a n g e r s , o u t o u t t y p e d e c o m p t e c h è q u e p o s t a l , a u n o m d e l a s u c c u r s a l e , e t g é r e r l e s d i t s c o m p t e s , à c o n d i t i o n q u e l a v a l e u r p a r t r a n s a c t i o n a u t r e q u ' u n d é p ô t n ' a i t p a s d e l i m i t e s ;
( x v i ) s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e , t r a i t e s e t a u t r e s d o c u m e n t s s e m b l a b l e s , à c o n d i t i o n q u e p o u r l e s t r a n s a c t i o n s a u t r e s q u ' u n d é p ô t , l a v a l e u r p a r t r a n s a c t i o n n ' a i t a u c u n e l i m i t e ; a u - d e l à d u d i t m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e l ' u n e d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s s e r o n t r e q u i s e s ;
( x v i i ) d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u s l e s p r ê t s , q u ' i l s s o i e n t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e , a u n o m d e l a S o c i é t é , à c o n d i t i o n q u e l e m o n t a n t n ' a i t p a s d e l i m i t e s ; a u - d e l à d u d i t m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e l ' u n e d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s s e r o n t r e q u i s e s ;
5 . d é c i d é d e c o n f é r e r à M . M a t t e o M U R A R O , d o m i c i l i é V i a B r o l o M u s e l l a , 2 S . M a r t i n o B u o n A l b e r g o ( V R ) , I t a l i e , l e p o u v o i r d ' a c c o r d e r d e s s o u s - p r o c u r a t i o n s , l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s q u i s ' i m p o s e n t a u x f i n s d ' e n r e g i s t r e r c e t t e s u c c u r s a l e a u p r è s d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , d e v e i l l e r à l a p u b l i c a t i o n r e q u i s e a u M o n i t e u r B e l g e , d ' e n r e g i s t r e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s y a f f é r e n t e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h a ë l L a m b e r t
M a n d a t a i r e
: I 9 e r b a n n 7 r s u r l a r 7 e r n E e r e p a g e d u V o l e t L : u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u r o s a i r e i n s t r u , n e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e i i l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2015
ÿþ i l I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e I g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
f l p n ~ e / R e ç u l e
2 6 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e t g e l l e s
M O D W O R D 1 i . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 0 5 5 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L Z E D O N I A F I N A N Z I A R 1 A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : r u e B e a u m o n t 1 7 , L - 1 2 1 9 L u x e m b o u r g , s u c c u r s a l e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
L o u i s e 3 2 , b o î t e 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t # s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l u i d o n n e r l a t e n e u r s u i v a n t e :
" A r t . 4 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s ; l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d ' é c h a n g e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v o i e d e v e n t e , d ' é c h a n g e e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e p a r t s s o c i a l e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ; l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , n o t a m m e n t g r â c e à l ' o c t r o i a u x e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s e l l e s ' i n t é r e s s e d e t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s ; r e m p l o i d e s e s f o n d s à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a m i s e e n v a l e u r e t à l a l i q u i d a t i o n d ' u n p r o t e f e u i l l e s e c o m p o s a n t d e t o u s t i t r e s e t b r e v e t s d e t o u t e o r i g i n e , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e t o u s t i t r e s e t b r e v e t s , l a r é a l i s a t i o n p a r v o i e d e v e n t e , d e c e s s i o n , d ' é c h a n g e o u a u t r e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s a f f a i r e s e t b r e v e t s ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e g a r a n t i e s e n f a v e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s d u G r o u p e .
L a s o c i é t é e x e r c e é g a l e m e n t u n e a c t i v i t é à t r a v e r s l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' é c h a n g e o u a u t r e n é g o c e a y a n t l e m ê m e e f f e t , d e p r o d u i t s t e x t i l e s e t d e t o u s p r o d u i t s a c c e s s o i r e s e t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t t o u s a c c e s s o i r e s d e m o d e , a r t i c l e s d e t o i l e t t e e t a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e , à d e s s o c i é t é s d u G r o u p e o u à d e s t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a p p o r t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s c i - d e s s u s d é c r i t e s e t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t " .
A n g e l o D E B E R N A R D !
A D M I N I S T R A T E U R
G e o r g e s G U D E N B U R G
A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.09.2015, DPT 16.09.2015 15565-0037-021