10/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
~ . ~
1 1 1 o l i i
* 1 3 0 7 1 3 8 6 *
~ ~ ~ ~ ~
~ t i n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 5 1 5 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e M e y e r b e e r , 1 4 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s & n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p r o r o g a t i o n d e m a n d a t .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 2 2 a v r i l 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
" S O T R I M A S s c r i ( N N : 0 4 3 2 - 1 5 1 - 5 2 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M r R o b e r t d e M o n t j o y e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e l a C o u r o n n e , l a , b t e 3 , 8 è é t a g e , b u r e a u 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s .
" A L T A R I P A s p r l ( N N : 0 8 8 4 - 1 3 3 - 6 2 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M r L o u i s d ' O t r e p p e d e B o u v e t t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e G u i l l a u m e L e f e v e r , 2 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m .
" C h r i t o p h e C O G E L S , d o m i c i l i é 3 7 a v e n u e G i l b e r t M u l l i e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r C H A M B E R Y s a , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e C o m m a n d a n t P o n t h i e r , 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l B E - 0 4 6 4 . 5 2 3 . 4 9 r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r C h r i s t o p h e C o g e l s j u s q u ' a u 1 8 r j u i n 2 0 1 8 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a p r o r o g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o g e r B o u c h e z , d o m i c i l i é 3 4 , r u e d e R o m e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s j u s q u ' a i l e t j u i n 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
R o g e r B o u c h e z ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 2 a v r i l 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u è M r R o g e r B o u c h e z , d o m i c i l i é 3 4 , r u e d e R o m e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
R o g e r B o u c h e z ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - - d o n s . A / I c C i i l 8
M O D W O R D 1 1 . 1
M I N I M U M i
2 7 A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - a n c o p h a n e d e r h * È e f f e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e ù r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 5 1 5 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M . C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M e y e r b e e r , 1 4 7 à 9 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e e f s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - c l ô t u r e ;
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e t r e n t e ;
e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é , c e q u i s u i t
m o n o c c
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , M o n - ' s i e u r l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u - s i e n s d u r a p p o r t
p r é c i t é d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r O l i v i e r V E R T E S S E N , l e s q u e l l e s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t : « D a n s l e c
a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n d e 2 9 9 . 7 4 5 , 8 4 E U R e t u n a c t i f n e t c o m p t a b l e d e 2 8 5 . 8 8 6 , 1 5 E U R .
C e t é t a t c o m p t a b l e , q u i a f a i t l ' o b j e t d ' u n e r e v u e p a r n o s s o i n s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s g é n é r a l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t à l a n o r m e r e l a t i v e a u x c o n t r ô l e s à o p é r e r e n c a s d e d i s s o l u t i o n d ' u n e : s o c i é t é , r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t , l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « ; C A M . C O M » , à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i s o n t à l a b a s e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u d i t é t a t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t à e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s : c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s f i g u r a n t à l ' é t a t c o m p t a b l e e t à l ' é g a r d d e t i e r s ( h o r s a s s o c i é s ) à l a d a t e d e l a ; s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t ; é t é c o n s i g n é e s .
E n o u t r e , i l c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t d e 5 . 1 6 2 , 5 0 E U R , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , a é t é c o n s i g n é .
N o t r e r a p p o r t n ' a p u ê t r e r e m i s m i n i m u m q u i n z e j o u r s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a d i s s o l u t i o n , »
R É S O L U T I O N S ,
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i - ' v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
A u v u d ' u n e s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i v u l ' a b s e n c e d e p a s s i f ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l e s t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e
e n c o u r s e t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n e t
à l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e v u q u e l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 a l i n é a 1 d u C o d e
d e s S o c i é t é s s o n t r e m p l i e s
L e s c r é a n c e s r e s t a n t à r é c u p é r e r p a r l a s o c i é t é o u l e s s o m m e s l u i r e s t a n t à p a y e r s e r o n t a u p r o f i t
o u à c h a r g e d e s a c t i o n n a i r e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x à M o n s i e u r R o g e r ;
B O U C H E Z e n s o n d o m i c i l e p e n d a n t l e s d é l a i s f i x é s p a r l a l o i .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r ! ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r R o g e r B O U C H E Z , a v e c
p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e :
- r a d i e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . ,
- p a y e r , l e c a s é c h é a n t , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r ,
- r é p a r t i r l a p a r t n e t t e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l a l i q u i d a t i o n ,
- d ' a p p r o u v e r l a c o n s i g n a t i o n é v e n t u e l l e d e s o m m e s a u p r è s d e l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e d i s s o l u t i o n - c l ô t u r e , u n r a p p o r t d u r é v i s e u r e t
u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e