30/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M I D W O R O 1 1 . 1
n 4 1 7 - Z n
E M E I L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 A 1 1 V i l J I J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 0 5 0 . 9 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C A M I L I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A m a l L a r o u s s i a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P h i l i p p e D E R Y C K E R E , d o m i c i l i é à N i v e l l e s , r u e d u P a l a i s 4 8 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 8 .
S o n m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t ,
S P R L L I A N I M M O B I L I E R E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r T o u f i c C y r i l A f e i c h e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
28/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
7 O S C T 2 0 1 3
G r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 5 0 5 0 9 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M I L 1 N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 4 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u a t i o n j o u r n a l i è r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é à l a m a j o r i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
U n e e r r e u r e s t s u r v e n u e l o r s d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A C A M I L I N V E S T . A c e t t e o c c a s i o n , M . T o u f i c C y r i l A F E I C H E d e v a i t e n e f f e t ê t r e r e m p l a c é p a r l a S P R L L I A N A I M M O B I L E R E & L O U I S E M E D I C A L C E N T E R . I l d o n c p r o c é d é à s o n r e m p l a c e m e n t c o m m e c e d e v a i t ê t r e i n i t i a l e m e n t a c t é .
A p r è s l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a u x m a j o r i t é s q u e v o i c i l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . T o u f i c C y r i l A F E I C H E ( N . N 6 6 . 0 5 , 1 7 - 5 9 3 . 2 7 ) d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A C A M I L I N V E S T .
D é c h a r g e l u i e s t d ' o r e s e t d é j à d o n n é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e n r e m p l a c e m e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L L I A N A I M M O B I L E R E & L O U I S E M E D I C A L C E N T E R , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r o u t e d e l ' E t a t , 5 b t e 2 à 1 3 8 0 L a s n e ( 4 7 7 . 4 2 5 . 9 8 1 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r M . T o u f i c C y r i l A F F E I C H E . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t a u s s i t ô t r é u n i e t a n o m m é e n s o n s e i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é S P R L L I A N A I M M O B I L E R E & L O U I S E M E D I C A L C E N T E R , r e p r é s e n t é e p a r M . T o u f i c C y r i l A F E I C H E
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t ;
- S P R L L I A N A I M M O B I L I E R E & L O U I S E M E D I C A L C E N T E R ; a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M m e A m a l L A R O U S S I : a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 3
S P R L L I A N A I M M O B I L I E R E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r . p a r C y r i l A F F E I C H E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
~ i t ~ . ~ r r ,
' e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p o l i f 2 0 1 2
1 3 B U X E L L E S
G r e f f e
a . a . I r r l l a 1 , a . " . ; I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ; ; i l S a i n t - J e a n , l e v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t ; ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P t J Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A M I L I N V E S T , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 4 , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( E 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a f i n d e l e p o r t e r d e : s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 1 . 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r ; , i n c o r p o r a t i o n d e p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ; , ( E 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 2 . 7 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t , , d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e I e u r
F : s o u s c r i p t i o n . ; ;
T o u t e s I e s a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , o n t é t é a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s t t
d é t i e n n e n t a c t u e l l e m e n t .
l ; 2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t í c l e 5 c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 1 . 7 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e ( 2 . 8 4 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e ;
d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , h i s t o r i q u e - > " c o o r d i n a t i o n .
I , R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
1 1
1 1
I , ~ 1
l '
i l
L I
j l l Î
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; l m
; '
m i m m
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l I 1 I I + 1 2 1 I I ~ 0 ~ N I I I I I I I D ~ I ~ I
8 6 3 3 8 *
; R N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 0 5 0 . 9 4 8
E l
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A N I I L I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 8 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
r
i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A n r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.08.2012, DPT 30.08.2012 12481-0457-010
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.09.2011, DPT 15.05.2012 12115-0227-009
31/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L a J A N 9 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 6 5 6 6 *
R t M c
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 6 5 . 0 5 0 . 9 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A M I L I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 8 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s : ; f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) I r e n v o i ( s ) a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 7 . 1 2 . 2 0 1 1 , v o l u m e 3 4 , f o l i o 4 6 , c a s e 1 7 . R e ç u v i n g t - c i n q ; ; e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . L ' I n s p e c t e u r p r . a i . , ( s i g n é ) , W . A R N A U T . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s ; i i a n o n y m e C A M I L I N V E S T , d o n t t e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 4 :
1 . a c o n s t a t é l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t l a m ê m e v a l e u r e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d é t r u i t e s .
2 . a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
a . r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 4 . »
b . r e m p l a c e m e n t d e s a r t i c l e s 7 e t 1 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , c o p i e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþO P " ' 4 1 , 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
l e *
e
R é s e r a u M o n i t e b e l g
" i i o o a s s 9 "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 0 5 0 . 9 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M I L I N V E S T
2 8 D E . 2 0 1 0
B R U X E L L É S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 8 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
O R D R E D U J O U R :
Q' R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
Q' D u r é e d e s m a n d a t s r e n o u v e l é s
D P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D E C I S I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r T o u f i c C y r i l A F F I C H E , N N 6 6 . 0 5 . 1 7 - 5 9 3 . 2 7 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , n ° 8 0 , a i n s i q u e c e l u i d e M a d a m e A m a l L A R O U S S I , N N 7 5 . 0 6 . 0 6 - 3 1 0 . 6 0 , d o m i c i l i é e é g a l e m e n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , n ° 8 0 , i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r s o n t é t é c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u e l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e A m a l L A R O U S S I , e t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r T o u f i c C y r i l A F F I C H E , q u i o n t t o u s d e u x a c c e p t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 13.07.2010 10299-0137-010
29/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 21.10.2009 09822-0379-010
16/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 09.12.2008 08845-0241-011
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 28.08.2007 07650-0166-010
06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.04.2006, DPT 31.10.2006 06860-2235-012
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.08.2015, DPT 31.08.2015 15569-0559-013