17/11/2014
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M { # A M 5
n i c l 1 1 . 1
t 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t , . ; : : u t . : l e r j d 1 c » i c . e . d n g e t F o p
0 a N O V . 1 0 1 4
G r i m e
k n n r , h r - ° i " i d e 1 B r u s s e l
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C . J
; ; O n d e r n e m i n g s n r : Q ~ o
- o - e / y
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A M I N G S O L U T I O N S
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V A N D E N W O U W E R , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t i d a t z i j n v e r s c h e n e n :
1 . D e h e e r I N G H A M C h r i s t o p h e r A l e x a n d e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 6 6 , w o n e n d e t e , E l y z e e s e V e l d e n s t r a a t 6 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) ;
2 . D e h e e r V A N C A M P E N T i m , g e b o r e n t e L i e r o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 7 6 , w o n e n d e t e V i l l a A n j a r a s o a T a h i t i K e l y 5 0 1 , T o a m a s i n a , M a d a g a s k a r ;
3 , D e h e e r D E R Y C K E W i m F r a n s J u l i a , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 2 9 j a n u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e G e r a r d W a l s c h a p l a a n 1 3 t e 9 1 2 0 B e v e r e n ;
4 . D e h e e r C L E V E R S D a v i d C h a r l e s , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 1 1 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e B e u k e n l a a n . 6 9 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ;
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v e r z o e k e n m i j n o t a r i s d a a r v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e t e ; v e r l i j d e n .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s g e n a a m d " C a m i n g S o l u t i o n s " e n w o r d t g e v e s t i g d t e , E l y z e e s e V e l d e n s t r a a t 6 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ; ( 1 8 . 5 5 0 , - E U R ) e n i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n : f r a c t i e w a a r d e v a n é é n I z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 6 . 2 0 0 5 $ ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o o r ; é é n d e r d e v o l g e s t o r t w e r d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e , o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s d a a r b u i t e n :
- H e t b e z i t , b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m .
- A n a l y s e e n o n t w i k k e l i n g v a n p r o d u c t e n .
I n v e s t e r i n g e n i n p r o d u c t e n e n o n t w i k k e l i n g v a n o p l o s s i n g e n .
- C o n s u l t a t i e o v e r e n u i t v o e r i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n z a k e l i j k b e h e e r m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t : d a g e l i j k s b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a r k t a n a l y s e s , o r g a n i s a t i e - e n h u m a n r e s o u r c e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , i m p l e m e n t a t i e v a n f i n a n c i ë l e s t r u c t u r e n , a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e d u r f k a p i t a a l , f u s i e s e n ;
i v e r w e r v i n g e n e n d e f i n a n c i e r i n g h i e r v a n .
- I n v e s t e r i n g e n i n e n i g e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t b e h e e r v a n e i g e n i n v e s t e r i n g e n i n e f f e c t e n e n v a s t g o e d m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t : a a n d e l e n i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l g e n o t e e r d e a l s n i e t - g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j t i j d e l i j k h e t z i j v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; o b l i g a t i e s , f o n d s e n , w a r r a n t s , o p t i e s e n g e l i j k a a r d i g e e f f e c t e n ; w a a r d e v o l l e m e t a l e n , k u n s t w e r k e n , s c h i l d e r i j e n , m e u b i l a i r e n v e r s i e r i n g e n ; g r o n d e n ; g e b o u w e n ; i n h e t a l g e m e e n a l l e e f f e c t e n e n v a s t g o e d .
- H e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , e f f e c t e n - e n v a s t g o e d a c t i v i t e i t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b o n d e n : z i j n a a n h a a r d o e l .
- H e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n b r e n g e n i n , f u s e r e n m e t , i n s c h r i j v e n o p , p a r t i c i p e r e n i n , f i n a n c i e e l t u s s e n k o m e n o f a n d e r s z i n s i n e n i g e v e n n o o t s c h a p ( p e n ) d i e a l d a n n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r b o n d e n d o e l , w a a r b i j ; h e t a a n n e m e l i j k i s d a t d e u i t b r e i d i n g e n / o f d e o n t w i k k e l i n g w o r d e n b e v o r d e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l y z e e s e V e l d e n s t r a a t 6 2
1 0 5 0 B R U S S E L
t m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , ' b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ,
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
O n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e " b e s t u u r s b e v o e g d h e i d " w o r d t v e r s t a a n : " d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s " . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , b e s c h i k t d e z e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , b e s c h i k k e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o v e r d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n .
i n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d t o e k o m t a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t , o n v e r m i n d e r d n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r b e l a s t e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t c o l l e g e t r e f t , m e t h e t o o g o p e e n d o e l m a t i g e w e r k i n g , d e r e g e l i n g e n d i e h i j n u t t i g a c h t e n l e g t d e z e z o n o d i g v a s t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n
d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r , -
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t a l s z o d a n i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 . 1 i n f i n e h i e r v o o r .
B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n , a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
C o n t r o l e
I e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a , w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w a t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n s t e m . O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
Z i j m o g e n z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i l
m o d 1 t . 1
` t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n ,
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e .
J a a r l i j k s o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 e k i a a r - J a a r r e k e n i n g - B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
Q t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , o f d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t .
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g k a n s l e c h t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n p r o c e d u r e s .
D e a k t e w a a r i n h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t w o r d t v a s t g e l e g d m o e t i n a u t h e n t i e k e v o r m w o r d e n o p g e m a a k t e n d e n e t a r i s m o e t h i e r i n n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n f o r m a l i t e i t e n d i e h e b b e n g e l e i d t o t h e t b e s l u i t .
i n z e l f d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o p g e n o m e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e r e v i s o r o f d e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t o u d e r m a g z i j n d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t e n d i e g e v o e g d i s b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t .
N a h a a r o n t b i n d i n g b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l u i t e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n . Z i j m o g e n d e d a d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
T e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t z i j n d e v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d e n z i j v o o r h u n o p d r a c h t n i e t b e z o l d i g d . I n d i e n z i j m e t m e e r d e r e n g e l i j k t i j d i g i n f u n c t i e z i j n , v o r m e n d e v e r e f f e n a a r s e e n c o l l e g e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p c o l l e g i a a l , d i t w i l z e g g e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e .
U I T V O E R I N G S B E S L U I T E N
N a d a t d e s t a t u t e n a l d u s z i j n v a s t g e s t e l d t r e f f e n d e c o m p a r a n t e n i n u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g e n m e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e n l e g g e n z i j v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n a f w a a r v a n z i j , m i j n o t a r i s , v e r z o e k e n a k t e t e v e r l e n e n
L i
4 A a n v a n g e n e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k l a a r
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d i s
t e r g r i f f i e . .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
e n d a t h e t a a n v a n g t o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t .
S . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- D e h e e r I N G H A M C h r i s t o p h e r , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r V A N C A M P E N T i m , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r D E R Y C K E W i m , v o o r n o e m d ; e n
- D e h e e r C L E V E R S D a v i d , v o o r n o e m d .
H u n o p d r a c h t e n , d i e n i e t b e z o l d i g d z i j n , g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n
n e m e n e e n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
+ 1 a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ,
6 . N i e t - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s v e r k l a r e n m i j , n o t a r i s , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
7 . Z e t e l v e s t i g i n q
D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s b e s l u i t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e s t i g e n t e E l y z e e s e V e l d e n s t r a a t 6 2 ,
1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) ,
8 . B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r A n t o i n e B l o n d e a u v a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r D e l c a I n t e r n a t i o n a l N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 1 G t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , "
B f j i n g e n t ü b e t B - e 1 g 1 s i h S é a a t N b t a d 1 7 / 1 1 / 2 D 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V a n D e n W o u w e r , N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g