02/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
l u i
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
2 r i 1 . 1 1 4
8 1 1 1 . 1 1 e U M .
G r e f f e
+ i a o v i z s a <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 0 1 . 6 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E A R I A N E 1 5 , 1 2 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 7 m a r s 2 0 1 4 )
L e s a c t i o n n a i r e s :
a ) p r e n n e n t a c t e e t - p o u r a u t a n t q u e b e s o i n - a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M . Y v e s S e g h e r s , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e v a n P e r c k , 9 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 3 j u i n 2 0 1 3 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 2 7 a o û t 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 3 2 5 7 4 e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ; e t
- M . N i c o l a s S a i l l e z , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C u l t i v a t e u r s , 3 7 , b t e 3 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 3 j u i n 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 3 2 5 7 4 e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
b ) d é c i d e n t d e n o m m e r M . R o d o l p h e H O R I O N , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e E m i l e d e B é c o 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M , R o d o l p h e H o r i o n e s t n o m m é s u r p r é s e n t a t i o n c o n j o i n t e d e M . J e a n - C é d r i c v a n d e r B e l e n e t M , A u g u s t i n W i g n y . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x
o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t ,
q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e j a c q u e s M e u n i e r e t / o u M e C é l i n e T a i l l e r , d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à M . D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u i t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e F e m a n d B e r n i e r 1 5 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e f a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , ' s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a i , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r i
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d R é s e r v é
c a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 3 2 5 ] 4
B R U X E L L E S
i s I a u
N ° [ l ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 0 1 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A r i a n e , 1 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 3 à 1 6 h
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r N i c o l a s S A I L L E Z , r u e d e s C u l t i v a t e u r s 3 7 b t e 3 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s . p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r J e a n - C é d r i c V a n d e r B e l e n , r u e B u c h o l t z 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ; M r A u g u s t i n W i g n y , A v e n u e A l b e r t 3 9 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ; M r Y v e s S e g h e r s , r u e V a n P e r c k 9 9 à 1 1 4 0 E v e r e p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d i n i s t r a t i o n d u 3 j u i n 2 0 1 3 à 1 7 h 3 0
L e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' u n a n i m i t é r e n o m m e n t M r J e a n - C é d r i c V a n d e r B e l e n e t M r A u g u s t i n W i g n y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é .
A u g u s t i n W I G N Y ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e