15/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 0 9 0 1 *
D é p o s é
1 3 - 0 1 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 6 8 6 4 8 0 4 8
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C A N A L W H A R F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ D a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , i l
r é s u l t e q u e :
. . . / . . .
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e A G R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T , e n a b r é g é A G R E D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 . 3 8 9 . 5 1 5 ,
. . . / . . .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e G O E D H A A N T J E S L E I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e
W a e l p l a a t s 2 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 3 5 4 . 9 4 9 ,
. . . / . . .
C i - a p r è s d é n o m m é e s : " l e s c o m p a r a n t s " .
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e c i - a p r è s n o m m é e .
- * C O N S T I T U T I O N * -
A . F o r m e j u r i d i q u e d é n o m i n a t i o n s i è g e
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , q u i s e r a d é n o m m é e C A N A L W H A R F .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d
S a i n t - L a z a r e , 4 - 1 0 .
B . C a p i t a l a c t i o n s l i b é r a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 6 2 . 5 0 0 E U R ) , s o i t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r - c e n t ( 2 5 % ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- A G R E D d é c l a r e s o u s c r i r e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 E U R ) , s o i t v i n g t - c i n q p o u r - c e n t ( 2 5 % ) , r e s t a n t r e d e v a b l e d e l a l i b é r a t i o n d u s o l d e .
- G O E D H A A N T J E S L E I d é c l a r e s o u s c r i r e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 7 . 5 0 0 E U R ) , s o i t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r - c e n t ( 2 5 % ) , r e s t a n t r e d e v a b l e d e l a l i b é r a t i o n d u s o l d e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 6 2 . 5 0 0 E U R )
. . . / . . .
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t s u r l ' h o n n e u r , p a r l ' o r g a n e d e l e u r r e p r é s e n t a n t , n e p a s r é p o n d r e à l a d é f i n i t i o n d e P M E d o n n é e p a r l ' a r t i c l e 2 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 1 0 f é v r i e r 1 9 9 8 . L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t d è s l o r s s u r l ' h o n n e u r q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e n e r é p o n d e l l e - m ê m e p a s à l a d é f i n i t i o n d e P M E d o n n é e p a r c e t t e l o i .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- * S T A T U T S * -
T I T R E P R E M I E R
D E N O M I N A T I O N - D U R E E - S I E G E - O B J E T .
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C A N A L W H A R F " .
L e s i è g e s o c i a l e n e s t é t a b l i à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e , 4 1 0 .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i , s ' i l s ' a g i t d ' u n d é p l a c e m e n t n e n t r a î n a n t p a s l é g a l e m e n t d e c h a n g e m e n t d e l a n g u e , a p o u v o i r d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e r a . L e c o n s e i l p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù i l l e j u g e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . A r t i c l e 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c e l u i d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e :
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , l a m i s e e n v a l e u r , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o m o t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l e c o u r t a g e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
2 . f a i r e c o n s t r u i r e , r é n o v e r , t r a n s f o r m e r o u d é m o l i r t o u s i m m e u b l e s o u c o m p l e x e s i m m o b i l i e r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
3 . d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u p r o m o t i o n n e l l e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u ' à d e s d r o i t s r é e l s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
D u n e m a n i è r e g é n é r a l e l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s , e n t o u t e s m a t i è r e s c o m p r i s e s d a n s l ' o b j e t c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t p a r l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s e t a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s . - L a c o n c l u s i o n d ' o p é r a t i o n s e t / o u d e t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s à c a r a c t è r e i n t e r n a t i o n a l d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
- l a c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s o u c o n t r a t s , l a p a s s a t i o n d e t o u s a c t e s s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n c o r e c o m m e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r o u i n t e r m é d i a i r e .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
T I T R E D E U X - C A P I T A L .
A r t i c l e 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 2 5 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s :
( i ) L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( o u « A c t i o n s A » ) c o n s t i t u é e s d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) ,
( i i ) L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( o u « A c t i o n s B » ) c o n s t i t u é e s d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s ,
n u m é r o t é e s d e m i l l e c i n q c e n t u n ( 1 . 5 0 1 ) à d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) .
L e p r o p r i é t a i r e d e s A c t i o n s A e s t A G R E D , d é n o m m é l A c t i o n n a i r e A .
L e p r o p r i é t a i r e d e s A c t i o n s B e s t G O E D H A A N T J E S L E I , d é n o m m é l A c t i o n n a i r e B .
E n c a s d e c e s s i o n d a c t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s , c e l l e s - c i s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n
A c t i o n s A s i l e c e s s i o n n a i r e e s t l A c t i o n n a i r e A o u u n e s o c i é t é l i é e à l A c t i o n n a i r e A a u s e n s d u C o d e
d e s s o c i é t é s , e t e n A c t i o n B s i l e c e s s i o n n a i r e e s t l A c t i o n n a i r e B o u u n e s o c i é t é l i é e à l A c t i o n n a i r e B
a u s e n s d u m ê m e C o d e .
A r t i c l e 4 .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 .
I l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e n p a r t i c u l i e r d e d r o i t
d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l a f a c u l t é d e p a s s e r a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , d e s
c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
A r t i c l e 6 .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n o u o b l i g a t i o n ; e n c a s d e p l u r a l i t é d e
t i t u l a i r e s , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e
p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n e p e u t ê t r e d é m e m b r é e e t l e s a c t i o n s n e p e u v e n t ê t r e g r e v é e s d e s û r e t é s
o u d e c h a r g e s q u e l c o n q u e s .
T I T R E T R O I S - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E .
A r t i c l e 7 .
7 . 1 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d a u m o i n s c i n q ( 5 ) a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s i x ( 6 )
a d m i n i s t r a t e u r s a u m a x i m u m .
7 . 2 . N o m i n a t i o n s
T a n t q u e l A c t i o n n a i r e B d é t i e n d r a m o i n s d e 5 0 % d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a
S o c i é t é , l a S o c i é t é c o m p t e r a c i n q ( 5 ) a d m i n i s t r a t e u r s . T r o i s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r
l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l A c t i o n n a i r e A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s A » ) ;
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r
l A c t i o n n a i r e B ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s B » ) .
D a n s l h y p o t h è s e o ù l A c t i o n n a i r e B d é t i e n d r a i t 5 0 % d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e
l a S o c i é t é , l a S o c i é t é c o m p t e r a s i x ( 6 ) a d m i n i s t r a t e u r s . D a n s c e t t e h y p o t h è s e , t r o i s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r
l A c t i o n n a i r e A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s A » ) ; t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s o n t n o m m é s p a r l a s s e m b l é e
g é n é r a l e p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l A c t i o n n a i r e B ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s B » ) .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s a u p l u s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
7 . 3 . V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u
a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s y p o u r v o i e n t i m m é d i a t e m e n t e t p r o v i s o i r e m e n t , e n v e i l l a n t à
r e s p e c t e r l é q u i l i b r e d e v a n t p r é v a l o i r e n t r e l e s A d m i n i s t r a t e u r s A e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s B .
D a n s c e c a s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l é l e c t i o n d é f i n i t i v e , d a n s
l e r e s p e c t d u m ê m e é q u i l i b r e .
L a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à
l a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l a d m i n i s t r a t e u r q u i l r e m p l a c e .
7 . 4 . R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , é t a n t p r é c i s é q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r d e
d i s t r i b u e r d e s t a n t i è m e s a u p r o f i t d e t o u t o u p a r t i e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n r é m u n é r a t i o n d e s e r v i c e s
r e n d u s d a n s l e c a d r e d e l e u r f o n c t i o n .
7 . 5 . P o u v o i r s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s
r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
7 . 6 . E x e r c i c e d u n m a n d a t p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d u n e a u t r e
s o c i é t é , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t
p o u r s o n c o m p t e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t
p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a
r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é q u i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s
f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t
c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
7 . 7 . P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t s e r a c h o i s i p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s A .
L e p r é s i d e n t n a p a s d e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 8 .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i s e r o n t c o n f i é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à
u n A d m i n i s t r a t e u r A .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s y p o u r v o i e n t i m m é d i a t e m e n t .
L e m a n d a t d e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t g r a t u i t , é t a n t p r é c i s é q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r d e d i s t r i b u e r d e s t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n r é m u n é r a t i o n d e s e r v i c e s r e n d u s d a n s l e c a d r e d e s a f o n c t i o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t ê t r e c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s , l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e s f i n s ; i l l e s r é v o q u e l e c a s é c h é a n t . D e l a m ê m e m a n i è r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A r t i c l e 9
9 . 1 . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
9 . 2 . D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e :
- s o i t p a r u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l e p r é s i d e n t , o u à d é f a u t d u s e c r é t a i r e .
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r o u a d o p t e r d e d é c i s i o n q u e s i l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u e l a d i t e m a j o r i t é d e v r a ê t r e c o m p o s é e d a u m o i n s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s A e t d a u m o i n s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s B . S i c e q u o r u m n e s t p a s a t t e i n t l o r s d u n e p r e m i è r e r é u n i o n , u n n o u v e a u c o n s e i l p o u r r a ê t r e r e c o n v o q u é q u i s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s i l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u e l a d i t e m a j o r i t é d e v r a ê t r e c o m p o s é e d a u m o i n s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s A e t d a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r B .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p o u v o i r à u n d e s e s c o l l è g u e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l a s i e n n e , e t c e p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l . D a n s c e c a s , l e m a n d a n t s e r a r é p u t é p r é s e n t a u p o i n t d e v u e d u v o t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s o n a v i s e t s o n v o t e p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
E n c a s d ' u r g e n c e , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e c o n s u l t é s p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e t e x p r i m e r l e u r a v i s e t f o r m u l e r l e u r v o t e d e l a m ê m e m a n i è r e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
T o u t e f o i s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s n e p o u r r o n t ê t r e a d o p t é e s s a n s l e v o t e f a v o r a b l e d a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B :
- t o u t e m o d i f i c a t i o n a u x d i s p o s i t i o n s d u C h a p i t r e I L e P r o j e t I m m o b i l i e r v i s é s a u x t e r m e s d u n p a c t e d a c t i o n n a i r e s i n t e r v e n u o u à i n t e r v e n i r e n t r e l e s f o n d a t e u r s à l a d a t e d e s p r é s e n t e s ( l e P a c t e ) ;
- l e c h o i x d e s i n t e r v e n a n t s e x t e r n e s d a n s l e c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n d e s C o n s t r u c t i o n s t e l q u e d é f i n i a u P a c t e ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e l a s t r a t é g i e d e m a r k e t i n g e t d e v e n t e ( v i s é e l a r t i c l e 2 . 1 0 d u P a c t e ) d e s C o n s t r u c t i o n s ;
- l a c o n c l u s i o n d ' a c c o r d s , t e l s d e s a c c o r d s d e « j o i n t - v e n t u r e » , a y a n t p o u r o b j e t l a m i s e e n p l a c e d u n p a r t e n a r i a t s t r u c t u r e l d e l o n g u e d u r é e e n t r e l a s o c i é t é e t d ' a u t r e s s o c i é t é s ( à l e x c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , m ê m e d e l o n g u e d u r é e ) ;
- l a c o n s t i t u t i o n , l a c q u i s i t i o n o u l a c e s s i o n d e f i l i a l e s , s u c c u r s a l e s , p a r t i c i p a t i o n s o u b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s ;
- l a c o n c l u s i o n , l a r é s i l i a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e c o n t r a t s d ' e m p l o i ;
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- l e c o m m e n c e m e n t d e t o u t e p r o c é d u r e e t l a t r a n s a c t i o n r e l a t i v e à t o u t l i t i g e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t p o u r u n m o n t a n t e x c é d a n t E U R 5 0 . 0 0 0 ;
- l ' o c t r o i d ' a v a n c e s o u d e p r ê t s p a r l a s o c i é t é ;
- l a c o n c l u s i o n d e m p r u n t e t d e c o n t r a t s d e c r é d i t ;
- l a p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l p o u r l e f o n c t i o n n e m e n t e t l e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i q u e d u p l a n d e f i n a n c e m e n t c o r r e s p o n d a n t , s i c e b u d g e t e t c e p l a n d i n v e s t i s s e m e n t n e s i n s c r i v e n t p a s d a n s l e c a d r e d u b u s i n e s s p l a n ; e t
- l a d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e , d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x . L a u t o r i s a t i o n d u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n d e c e c o n s e i l . C e u x - c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e - t e n u d e s p o i n t s à l o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u u n m e m b r e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e p r i s e s c i - d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a s é a n c e d u c o n s e i l , l a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L e v o t e d e l a d m i n i s t r a t e u r n o n p r é s e n t s e r a c o n f i r m é s o i t p a r s a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l à l a q u e l l e i l a p a r t i c i p é s a n s y ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t , s o i t p a r t é l é c o p i e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 1 .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e n l a m a t i è r e ; u n c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p a r l a s s e m b l é e , m ê m e s i l a l o i n e l e x i g e p a s .
T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d a v r i l d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 3 .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n .
A r t i c l e 1 4 .
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é a b s o l u e , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r r a v a l a b l e m e n t a d o p t e r l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s i e l l e s n e r e c u e i l l e n t p a s u n e m a j o r i t é d a n s c h a q u e c a t é g o r i e d a c t i o n s :
- é m i s s i o n d ' a c t i o n s , o p t i o n s , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s ,
- a u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ,
- s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , - d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ,
- o c t r o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u d r o i t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é ,
- t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , t o u t e s c i s s i o n o u f u s i o n o u a u t r e o p é r a t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n v i s é e p a r l e L i v r e X I d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e à l e x c e p t i o n d e c e l l e q u i d o i v e n t ê t r e p r i s e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A l e x c e p t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r p a r v i d é o c o n f é r e n c e o u c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e . L a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e i n d i q u e r a s p é c i a l e m e n t l e m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , o r a l o u
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
v i d é o g r a p h i q u e , c h o i s i p o u r l a t e n u e d e l a s s e m b l é e , l o r d r e d u j o u r e t l h e u r e d e l a s s e m b l é e . T o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l a s s e m b l é e e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e , d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x .
L a u t o r i s a t i o n d u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d e l a s s e m b l é e d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n . C e u x - c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e - t e n u d e s p o i n t s à l o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u u n m e m b r e d e l a s s e m b l é e e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e p r i s e s c i - d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a r é u n i o n , l a c t i o n n a i r e q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L e v o t e d e l a c t i o n n a i r e n o n p r é s e n t s e r a c o n f i r m é s o i t p a r s a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l a p a r t i c i p é s a n s y ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t , s o i t p a r t é l é c o p i e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 5 .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e ; s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , c e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s , e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
T I T R E C I N Q C E S S I O N D E S A C T I O N S .
A r t i c l e 1 6 .
P a r « C e s s i o n o u C é d e r » , i l y a l i e u d ' e n t e n d r e , p o u r l e s b e s o i n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é , a f f e c t a t i o n e n g a r a n t i e , d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é , y c o m p r i s l ' a p p o r t e n s o c i é t é , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , a i n s i q u e t o u t e t r a n s m i s s i o n à l a s u i t e d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é , d ' a p p o r t e n s o c i é t é , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n o u d e t o u t a u t r e o p é r a t i o n i n t e r - s o c i é t é s .
P a r « A c t i o n s » , i l y a l i e u d e n t e n d r e l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
P a r « A c t i o n n a i r e ( s ) » , i l y a l i e u d e n t e n d r e u n o u l e s A c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
P a r « S o c i é t é L i é e » , i l y a l i e u d e n t e n d r e t o u t e s o c i é t é l i é e à l u n d e s A c t i o n n a i r e s a u s e n s d e l a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s A c t i o n n a i r e s s i n t e r d i s e n t d e C é d e r l e u r s A c t i o n s e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t T i t r e C i n q .
P a r e x c e p t i o n a u x a u t r e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t T i t r e C i n q , p o u r a u t a n t q u e l a C e s s i o n s o i t n o t i f i é e p a r é c r i t à l a u t r e A c t i o n n a i r e , c h a q u e A c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é s e r a e n t o u t t e m p s l i b r e d e C é d e r l a t o t a l i t é d e s e s A c t i o n s ( é t a n t e n t e n d u q u a u c u n e C e s s i o n p a r t i e l l e n e s e r a p o s s i b l e ) à t o u t e S o c i é t é L i é e . I l e s t e n t e n d u q u e ( i ) l a q u a l i t é d e « S o c i é t é L i é e » d e v r a s u b s i s t e r ( l a C e s s i o n d e v a n t ê t r e c o n c l u e s o u s l a c o n d i t i o n r é s o l u t o i r e d e l a c e s s a t i o n d u s t a t u t d e S o c i é t é s L i é e e n t r e l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e ) , e t q u e ( i i ) l e c e s s i o n n a i r e d e v r a s o u s c r i r e a u P a c t e ( v i s é à l a r t i c l e 1 0 c i - d e s s u s ) p a r é c r i t , p r é a l a b l e m e n t à l a C e s s i o n , l e c e s s i o n n a i r e d e v e n a n t d e c e f a i t t i t u l a i r e d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d u c é d a n t a u x t e r m e s d u p a c t e ( c e d e r n i e r é t a n t d é c h a r g é ) .
A r t i c l e 1 7 .
A u c u n e A c t i o n n e p e u t ê t r e C é d é e a v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l a d e r n i è r e q u o t i t é d i s p o n i b l e d a n s l e s P h a s e s 0 , 1 , 2 , 3 e t 4 d e s C o n s t r u c t i o n s , t e l q u e d é f i n i a u P a c t e , a u r a é t é v e n d u e .
A r t i c l e 1 8 .
A l i s s u e d e l a p é r i o d e v i s é e à l a r t i c l e 1 7 c i - d e s s u s , c h a q u e A c t i o n n a i r e s e r a l i b r e d e c é d e r l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s q u i l d é t i e n t , a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s . A u c u n e v e n t e d u n e p a r t i e s e u l e m e n t d e s A c t i o n s d é t e n u e s p a r u n A c t i o n n a i r e n e s t a u t o r i s é e .
T o u t A c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e C é d e r d e s A c t i o n s e n t a m e r a e n p r i o r i t é d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l A c t i o n n a i r e d e l ' a u t r e c a t é g o r i e e n v u e d e l u i p r o p o s e r l ' a c q u i s i t i o n d e s e s A c t i o n s .
A c e t t e f i n i l l u i n o t i f i e r a t o u t e o f f r e f e r m e a y a n t p o u r o b j e t l a c q u i s i t i o n d e s e s A c t i o n s ( c i - a p r è s « l ' O f f r e » ) c o m p o r t a n t l ' i n d i c a t i o n d u p r i x e t , l e c a s é c h é a n t , l e s a u t r e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a C e s s i o n p r o p o s é e .
L e s A c t i o n n a i r e s e n t a m e r o n t i m m é d i a t e m e n t d e s n é g o c i a t i o n s à c e s u j e t .
A d é f a u t p o u r l e s A c t i o n n a i r e s d ' a v o i r a b o u t i , d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e , à u n a c c o r d s u r l e s m o d a l i t é s d e l a C e s s i o n d e t o u t e s l e s A c t i o n s f a i s a n t l o b j e t d e l O f f r e , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d e C é d e r c e l l e s - c i à u n t i e r s p o u r a u t a n t q u e l a C e s s i o n :
- i n t e r v i e n n e d a n s l e s s i x m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' O f f r e ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- e t a u x c o n d i t i o n s d e l ' O f f r e .
L A c t i o n n a i r e c é d a n t n o t i f i e r a à l a u t r e A c t i o n n a i r e u n e c o p i e d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n i n t e r v e n u e a v e c l a c q u é r e u r .
L a C e s s i o n ( i ) s e r a c o n c l u e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e c e q u e l a u t r e A c t i o n n a i r e n ' e x e r c e p a s l e d r o i t d e s u i t e v i s é à l ' a r t i c l e 1 9 c i - a p r è s d a n s l e s 3 0 j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n q u i l u i a u r a é t é f a i t e p a r l ' A c t i o n n a i r e c é d a n t d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s A c t i o n s a u t i e r s , ( i i ) p r é v o i r a l e n g a g e m e n t d u c e s s i o n n a i r e d a c q u é r i r l e s A c t i o n s d e l a u t r e A c t i o n n a i r e e n c a s d e x e r c i c e p a r c e l u i - c i d u d r o i t d e s u i t e c o m m e i l e s t d i t à l a r t i c l e 1 9 c i - a p r è s , e t ( i i i ) l a d h é s i o n d u c a n d i d a t a c q u é r e u r à l e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s d u P a c t e v i s é à l a r t i c l e 1 0 c i - d e s s u s .
A r t i c l e 1 9 .
D a n s u n d é l a i d e 3 0 j o u r s à d a t e r d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s a c t i o n s à u n t i e r s , v i s é e à l a r t i c l e 1 8 i n f i n e , l A c t i o n n a i r e d e l ' a u t r e c a t é g o r i e p o u r r a n o t i f i e r a u c a n d i d a t C é d a n t s a v o l o n t é q u e l a t o t a l i t é d e s A c t i o n s q u ' i l d é t i e n t s o i t a c q u i s e p a r l e c a n d i d a t a c q u é r e u r a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n .
D a n s c e t t e h y p o t h è s e , c h a c u n d e s A c t i o n n a i r e s s ' i n t e r d i t d è s à p r é s e n t e t p o u r l o r s d e C é d e r s e s A c t i o n s , s i l ' a c q u é r e u r n ' a c q u i e r t p a s s i m u l t a n é m e n t , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , l e s A c t i o n s d e s A c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e c a t é g o r i e .
L ' A c t i o n n a i r e q u i a u r a i t C é d é s e s A c t i o n s e n v i o l a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s e r a t e n u , s i l a u t r e A c t i o n n a i r e e n f a i t l a d e m a n d e , d e r a c h e t e r l e s A c t i o n s q u i a u r a i e n t d û , e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , ê t r e a c q u i s e s p a r l e c a n d i d a t a c q u é r e u r e t c e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n .
T I T R E S I X - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 2 0 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 1 .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r l a d i s t r i b u t i o n d e m a x i m u m d e u x a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t l e s d a t e s d e p a i e m e n t .
A r t i c l e 2 2 .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é e n m a t i è r e d e l i b é r a t i o n , p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e o u p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
A r t i c l e 2 3 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , f a u t e d e d o m i c i l e l é g a l o u d e s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e , o u e n c o r e d e d o m i c i l e é l u e n B e l g i q u e e t d û m e n t n o t i f i é à l a s o c i é t é , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s . E n c a s d e l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é e t u n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r , s e u l s s e r o n t c o m p é t e n t s l e s t r i b u n a u x d e l a r r o n d i s s e m e n t o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 4 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s a n o n y m e s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
- * D I S P O S I T I O N S F I N A L E S * -
A . N o m i n a t i o n s d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à 5 .
S o n t a p p e l é s a u x d i t e s f o n c t i o n s e n t a n t q u e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . D E C O S T E R A l a i n M a r c M a r i e J o s e p h , n é à I x e l l e s , l e 2 2 f é v r i e r 1 9 5 9 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 9 . 0 2 . 2 2 - 0 4 7 . 6 1 , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , R u e d e l a L o n g u e H a i e 1 1 5 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
2 . B A E R T F r é d é r i c J a c q u e s A n d r é G h i s l a i n , n é à U c c l e l e 1 e r f é v r i e r 1 9 7 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 0 . 0 2 . 0 1 - 1 6 7 . 2 6 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l a R é f o r m e 1 9 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
3 . M A R C V A N B E G I N , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l H o s p i c e C o m m u n a l 1 0 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V a n B e g i n M a r c A r t h u r L é o n , n é à I x e l l e s , l e 5 m a i 1 9 6 5 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 5 . 0 1 . 0 5 - 0 1 1 . 4 7 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e A u g u s t e B e e r n a e r t 1 A .
4 . B O U W O N D E R N E M I N G V O O R U I T Z I C H T , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 6 7 8 . 3 5 7 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V a n M a e r c k e L u c A n d r é G h i s l a i n , n é à G a n d , l e 4 m a i 1 9 5 9 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 9 . 0 5 . 0 4 5 3 3 . 3 9 , d o m i c i l i é à 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s d r e e f 3 5 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
5 . R O K U F I N , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 2 5 0 K o n t i c h , D e k e n J o z e f V a n H e r c k s t r a a t 4 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 7 6 1 . 2 7 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t K o e k l e n b e r g E r i k J o h a n , n é à W i l r i j k , l e 4 s e p t e m b r e 1 9 6 8 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 8 . 0 9 . 0 4 4 0 9 . 8 9 , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , D e k e n J o z e f V a n H e r c k s t r a a t 4 6 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L a n o m i n a t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é e s .
P a r d é r o g a t i o n a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s p o u r r o n t , e n v u e d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n .
B . C o m m i s s a i r e .
E s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G R é v i s e u r s d e n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r F i l i p D e B o c k , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c l ô t u r e d u t r o i s i è m e e x e r c i c e s o c i a l .
. . . / . . .
L a n o m i n a t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
C . P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a v a n t a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e i l a é t é
e x p o s é , d é c l a r e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r : A l a i n D e C o s t e r , s u s v i s é ,
- e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
A l a i n D e C o s t e r s u s v i s é , l e q u e l e x e r c e r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t
d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r .
C e s f o n c t i o n s n e s o n t p a s r é m u n é r é e s .
L e s n o m i n a t i o n s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 6 .
E . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
F . P o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à W e n d y M e y k e n s e t A r i a n e B r u w e r i e , a g i s s a n t
s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d e n t r e p r i s e , d u r e g i s t r e d e
c o m m e r c e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
. . . / . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .