CANALFIN

Dénomination : CANALFIN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 842.251.295

Publication

30/06/2014

��Ma411tIced 11.1

In de bijlagen bij het Bel7ijschnSeteaargtsebielagcidbioeknehnIdentg p

e maken kopie

na neerlegging ter griffie 'fan de akte

I

1JIII)M1j1,1111

II

UI

1 9 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van leteandel Brussei

Ondernemingsnr : 0842.251.296

Benaming

(\mut): CANALF1N

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 512, bus 4, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd, 6 juni 2014:

"De vergadering beslist om Moore Stephens RSP, R�viseurs d'Entreprises BV BVBA met

maatschappelijke zetel te 4020 Luik, Rue des Vennes 151, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik onder het nummer 0428.161.463 en vertegenwoordigd door de heer Pierre Aboyer, bedrijfsrevisor en mevrouw Laetitia Meunier te benoemen als commissaris en dit met ingang vanaf heden.

De commissaris wordt benoemd voor de boekjaren eindigend per 30 juni 2014, per 30 juni 2015 en per 30 juni 2016, Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2016,"

Ba-gest BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Beno�t Aerts

Op de laatste blz. van Lui-k-B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2014

��mod 11.1

~

me'

'~4

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte /~ y

Ondememingsnr : 0842251295

Benaming (voluit) : CANALFIN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 512, bus 4

1050 Brussel

Onderwerp akte : RECTIFICATIEVE AKTE

Er blijkt uit een akte verleden op veertien februari tweeduizend veertien, voor Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

die aan het slot volgende registratiemelding draagt

"Geregistreerd ��n blad zonder renvooi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 18 februari 2014 boek 82 blad 57 vak 10, Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR). Voor MARCHAL D. (getekend) C. DUMONT,"

dat werd vastgesteld dat het proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris, op zesentwintig;` september tweeduizend dertien, dragende volgende registratierelaas:

"Geregistreerd vijf bladen, zonder renvooien, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op vier oktober, tweeduizend dertien, boek 79, blad 63, vak 03. Ontvangen vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger (getekend)F' MARCHAL D."

houdende de beslissing tot een verrichting gelijkgesteld met fusie waarbij naamloze vennootschap "Canalfin", met ondernemingsnummer: 0842.251.295, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 512, bus 4, Overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap "Ma�stra", met); ondernemingsnummer: 0440.844.214, waarvan de zetel gevestigd is te Nieuwelei 27, 2640 Mortsel,;; Overgenomen Vennootschap, overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door;; overneming,

volgende materi�le vergissing bevat met betrekking tot de boekhoudkundige datum van de verrichting. In het proces-verbaal dient het punt :

"2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig en;. fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap." als volgt gelezen te worden : "2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 26 september 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, ��n volmacht).

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

RellieSEL

Griffie

1 I

1 I 1 1

19 2996'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2013

�� mod 11.1

Luik

Bi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0842.251.295

0 4 Ole 2013:

eusse

Griffie

r

i I i

Benaming (voluit) : CANALFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan, 512 - bus 4 1050 Brussel

Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "MA�STRA" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig september tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANALFIN", waarvan de zetel gevestigd is te Louizalaan 512 bus 4, 1050 Brussel, hierna "de Vennootschap" of "de Ovememende vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1� Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 23 juif 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "MA�STRA", met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Nieuwelei 27, hierna "de Overgenomen Vennootschap" genoemd en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 14 augustus 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 26 augustus 2013 onder nummer 201308261131859, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen,

2� Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkunde datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 26 september 2013.

3� Aanpassing van het doel van de vennootschap, door het doel van de Overgenomen Vennootschap te integreren in het doel van de Overnemende Vennootschap, conform artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen en derhalve vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

Het organiseren, begeleiden en uitvoeren van cursussen, trainingen en opleidingen in verband met: computers zowel op het gebied van hard- als software en alle administratieve toepassingen, in de ruimste zin, Het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financi�le, fiscale, sociale, boekhoudkundige, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen en ondernemingen, en er het beheer en de controle van doen.

Het ontwerpen, de aankoop, de verkoop en de leasing van alle computerprogramma's, van computers, van bijbehorende materialen en benodigdheden en van alle materialen en bureelbenodigdheden.

Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden; de aankoop en verkoop van-woningen in het algemeen of op plan..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

c'\

mod 11.1

Y

O

De verhuring van bedrijfsmateriaal, transportmiddelen voor verv�e'r te land, te water en in de lucht met of zonder bemanning, het inrichten van publicitaire acties, gebruik makend van alle media.

De commissie, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel, het vervaardigen, verwerken en bewerken van alle voedingswaren, textielartikelen, huishoudelijke toestellen, verlichtingstoestellen, cosmetica, onderhoudsproducten, lederwaren, geschenkartikelen, niet gealcoholiseerde dranken, biologische producten en ; in het algemeen, dit zowel in binnen- als buitenland, al deze benamingen en omschrijvingen genomen in de , meest ruime zin en zonder uitzondering.

De deelneming, onder gelijk welke vorm, in bedrijven, ondernemingen of vennootschappen, het verwerven van aandelen en rechten door participatie in, inbreng, inschrijving, onderschrijving, koopoptie, onderhandeling of elke andere wijze dan ook.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis, alsook het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het toezicht van bedrijven.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt.

De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, voorschotten, kredieten en leningen toestaan, aval verlenen, zich borg stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen waf verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, handels, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.';

4� Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op ��n juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 35 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar",

5� Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering op deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand december om vijftien uur en derhalve vervanging van de eerste twee zinnen van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag plaats. ". Overgangsbepalingen.

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n januari tweeduizend dertien, af te sluiten op dertig juni tweeduizend veertien.

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend veertien, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december tweeduizend veertien om vijftien uur.

6� Bijzondere volmacht werd verleend aan V�ronique Ryckeert, Roeland Vereecken, Catherine Wailly of enig andere medewerker van Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, allen woonplaats kiezende te Bellevue 5/B 1001, 9050 Gent en afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid tot , indeplaatsstelling, teneinde .de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst,

de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Luik

Bi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0842.251.295

0 4 Ole 2013:

eusse

Griffie

r

i I i

Benaming (voluit) : CANALFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan, 512 - bus 4 1050 Brussel

Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "MA�STRA" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig september tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANALFIN", waarvan de zetel gevestigd is te Louizalaan 512 bus 4, 1050 Brussel, hierna "de Vennootschap" of "de Ovememende vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1� Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 23 juif 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "MA�STRA", met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Nieuwelei 27, hierna "de Overgenomen Vennootschap" genoemd en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 14 augustus 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 26 augustus 2013 onder nummer 201308261131859, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen,

2� Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkunde datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 26 september 2013.

3� Aanpassing van het doel van de vennootschap, door het doel van de Overgenomen Vennootschap te integreren in het doel van de Overnemende Vennootschap, conform artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen en derhalve vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

Het organiseren, begeleiden en uitvoeren van cursussen, trainingen en opleidingen in verband met: computers zowel op het gebied van hard- als software en alle administratieve toepassingen, in de ruimste zin, Het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financi�le, fiscale, sociale, boekhoudkundige, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen en ondernemingen, en er het beheer en de controle van doen.

Het ontwerpen, de aankoop, de verkoop en de leasing van alle computerprogramma's, van computers, van bijbehorende materialen en benodigdheden en van alle materialen en bureelbenodigdheden.

Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden; de aankoop en verkoop van-woningen in het algemeen of op plan..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

c'\

mod 11.1

Y

O

De verhuring van bedrijfsmateriaal, transportmiddelen voor verv�e'r te land, te water en in de lucht met of zonder bemanning, het inrichten van publicitaire acties, gebruik makend van alle media.

De commissie, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel, het vervaardigen, verwerken en bewerken van alle voedingswaren, textielartikelen, huishoudelijke toestellen, verlichtingstoestellen, cosmetica, onderhoudsproducten, lederwaren, geschenkartikelen, niet gealcoholiseerde dranken, biologische producten en ; in het algemeen, dit zowel in binnen- als buitenland, al deze benamingen en omschrijvingen genomen in de , meest ruime zin en zonder uitzondering.

De deelneming, onder gelijk welke vorm, in bedrijven, ondernemingen of vennootschappen, het verwerven van aandelen en rechten door participatie in, inbreng, inschrijving, onderschrijving, koopoptie, onderhandeling of elke andere wijze dan ook.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis, alsook het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het toezicht van bedrijven.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt.

De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, voorschotten, kredieten en leningen toestaan, aval verlenen, zich borg stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen waf verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, handels, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.';

4� Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op ��n juli en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 35 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar",

5� Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering op deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand december om vijftien uur en derhalve vervanging van de eerste twee zinnen van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering de volgende werkdag plaats. ". Overgangsbepalingen.

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op ��n januari tweeduizend dertien, af te sluiten op dertig juni tweeduizend veertien.

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend veertien, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december tweeduizend veertien om vijftien uur.

6� Bijzondere volmacht werd verleend aan V�ronique Ryckeert, Roeland Vereecken, Catherine Wailly of enig andere medewerker van Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, allen woonplaats kiezende te Bellevue 5/B 1001, 9050 Gent en afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid tot , indeplaatsstelling, teneinde .de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst,

de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/08/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

*13131 9

BRUSSEL

1' it -08- 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0842.251.295

Benaming

(voluit) : CANALFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Louizalaan 512 bus 4,1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel - Canalfin NV - Maestra NV

"De raden van bestuur van de hiervoor genoemde vennootschappen hebben op 23 juli 2013 beslist het onderhavige fusievoorstel op te maken overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wethaek van Vennaatschapgen aan de algemene vergaderingen van:

-de overnemende vennootschap, CANALFIN, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Louizalaan 512, bus 004, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0842251.295;

-de over te nemen vennootschap, MARSTRA, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwelei 27, 2640 Mortsel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0440.844.214.

De raden van bestuur van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft.

Voomoemde raden van bestuur verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

1. Wettelijke vermeldingen

1,1, Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719, 1� W, Venn.)

1.1.1, Identificatie van de ovememende vennootschap; CANALFIN

Oprichting

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "CANALFIN" opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris bij het notariskantoor Berquin te Brussel, op zevenentwintig december 2011, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012, onder het nummer 0008251.

Statutenwijziging

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd,

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 512, bus 004.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bij,lag_en bil kct Bc.1giach_Staatsblad.- 26 L08 12Q13---Annexe s-du Moniteur belge-

s.

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.000.000 EUR, Het is vertegenwoordigd door 100.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde en dewelke ieder ��n/honderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in 2 categorie�n, zijnde vijftigduizend en twee (50.002) aandelen categorie A en negenenveertig duizend negenhonderd en achtennegentig (49.998) aandelen categorie B,

Doel

"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

De deelneming, onder gelijk welke vorm, in bedrijven, ondernemingen of vennootschappen, het verwerven van aandelen en rechten door participatie in, Inbreng, inschrijving, onderschrijving, koopoptie, onderhandeling of elke andere wijze dan ook.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis, alsook het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het toezicht van bedrijven.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met hot voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in vennootschappen en ondernemingen van allerlei aard.

De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich borg stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, handels, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-'streeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-+king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

Ba-gest BVBA, met maatschappelijke zetel te 4610 Beyne-Heusay/Bellaire, Voie des Pr�s 70, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Beno�t Aerts;

Tedis BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 512, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Bertrand Jardinet;

Darsa BVBA, met maatschappelijke zetel te 2560 Bevel, Binnenhof 31, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Haeverans.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0842.251.295.

Aandeelhouders

De aandeelhouders van de vennootschap zijn op heden:

-De heer Bertrand Jardinet, eigenaar van 25.001 aandelen categorie A en 2.999 aandelen categorie B;

-BA-g est BVBA, voornoemd, eigenares van 25.001 aandelen categorie A en 2.999 aandelen categorie B;

-Nopro BVBA, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Langblok 17, eigenares van 5.000 aandelen

categorie B;

-Darse BVBA, voornoemd, eigenares van 6.000 aandelen categorie B;

-Euro-Technic-Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Rue Fond-Pirette 135, bus 1, 4000 Luik,

eigenares van 8.000 aandelen categorie B;

-De heer Jozef Verhaegen, eigenaar van 5.000 aandelen categorie B;

-Mevrouw Ilse Baeck, eigenares van 5.000 aandelen categorie B;

-De heer Christophe Heinen, eigenaar van 8.000 aandelen categorie B;

-De heer Jean-Christophe Rihoux, eigenaar van 7.000 aandelen categorie B.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.1.2. Identificatie van de over te nemen vennootschap: MAESTRA

Oprichting

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de benaming "MAESTRA" bij akte verleden voor notaris Andr� Michielsen, te Wijnegem, op vijf juni 1990 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 1990, onder het nummer 900626-294.

Statutenwijziging

De statuten zijn tot op heden eenmaal gewijzigd geweest door de buitengewone algemene vergadering, dewelke plaatsvond voor notaris Michiel Smets te Antwerpen op 12 maart 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 1997 onder het nummer 084.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2640 Mortsef, Nieuwelel 27.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 372.000 EUR. Het is verdeeld in 125 aandelen op naam zonder

vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal werd volledig volstort.

Doel

"De vennootschap heeft tot doei:

- Het organiseren, begeleiden en uitvoeren van cursussen, trainingen en opleidingen in verband met computers zowel op het gebied van hard- als software en aile administratieve toepassingen, in de ruimste zin. Het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels-, financi�le, fiscale, sociale, boekhoudkundige, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen en ondernemingen, en er het beheer en de controle van doen.

- Het ontwerpen, de aankoop, de verkoop en de leasing van alle computerprogramma's, van computers, van bijbehorende materialen en benodigdheden en van alle materialen en bureelbenodigdheden.

- Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden; de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan.

- De verhuring van bedrijfsmateriaal, transportmiddelen voor vervoer te land, te water en in de lucht met of zonder bemanning, het inrichten van publicitaire acties, gebruik makend van alle media.

- De commissie, de invoer, de uitvoer, de groothandel, de kleinhandel, het vervaardigen, verwerken en bewerken van aile voedingswaren, textielartikelen, huishoudelijke toestellen, verlichtingstoestellen, cosmetica, onderhoudsproducten, lederwaren, geschenkartikelen, niet-gealcoholiseerde dranken, biologische producten en in het algemeen, dit zowel in binnen- als buitenland, al deze benamingen en omschrijvingen genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.

- De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le en financi�le verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken."

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt op heden bestuurd door:

-redis BVBA, voornoemd, voorzitter, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de

heer Bertrand Jardinet;

-Canalfin NV, voornoemd, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Beno�t Aerts.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer 0440.844.214.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aandeelhouders

De naamloze vennootschap Canalfin, voornoemd, is eigenaar van alle 125 aandelen van de vennootschap.

1.2, Boekhoudkundige datum (art. 719, 2� W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap te rekenen vanaf 0110112013.

1.3. Bijzondere rechten (art. 719, 3� W. Venn.)

Er zijn bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geen specifieke transacties waaraan bijzondere rechten worden toegekend. Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap en van de ovememende vennootschap worden geen bijzondere rechten toegekend.

1.4. Bijzondere voordelen (art. 719, 4� W. Venn.)

Aan de bestuurders van beide vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

2. Bijkomende vermeldingen

2,1. Ruilverhouding

Aangezien de overnemende vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, zullen er naar aanleiding van de met fusie gelijkgestelde venichting geen aandelen worden uitgegeven. Bijgevolg moet het fusievoorstel geen melding maken van de ruilverhouding van de aandelen, noch van de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt en noch van de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht.

2.2.Bijzondere bezoldigingen

Vermits de verrichting een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is, dient overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen geen bedrijfsrevisor aangesteld te worden om een verslag op te maken omtrent de voorgenomen transactie. De commissaris van de over te nemen vennootschap dient eveneens geen verslag op te maken. De respectievelijke raden van bestuur dienen evenmin een bijzonder verslag op te maken.

2.3.Kosten van de fusieverrichting

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden aile kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap.

2.4.Verbintenissen

Teneinde de voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de leden van de raden van bestuur van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle uitgewisselde documenten en inlichtingen aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

2.5.Algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden voor notaris Tim

Camewal, geassocieerd notaris bij het notariskantoor Berquin met standplaats te Brussel.

Aan de aandeelhouders zal uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift van het

fusievoorstel toegezonden worden,

Daarenboven zullen alle aandeelhouders, uiterlijk een maand voor de algemene vergadering het recht

hebben om op de zetel van de vennootschap inzage te nemen van;

Het fusievoorstel;

Voor? beh�udei aan net etgisch Staatsblad

- De jaarrekeningen over de laatste drie jaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen;

- De jaarverslagen van de raden van bestuur der respectievelijke vennootschappen over de laatste drie

boekjaren;

- Cijfers omtrent de stand van het vermogen afgesloten op 3010612013."

V�ronique Ryckaert

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2013

�� Mad Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

�%~~~, jUt

Griffie

uh

1111I11

3117682*

Ondernemingsnr : 0842.251.295

Benaming

(voluit) : CANALFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 512, bus 4, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Rechtzetting benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 21 juni 2013:

"De algemene vergadering neemt akte van het feit dat bij de oprichting van de vennootschap op datum van 27 december 2011 de heer Filip Haeverans in persoonlijke naam werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap tot na de jaarvergadering te houden in het jaar 2017, De algemene vergadering merkt echter op dat het hier een materi�le vergissing betreft aangezien de vennootschap Darsa BVBA, met maatschappelijke zetel 2560 Bevel, Binnenhof 31, ingeschreven in het RPR te Mechelen onder het nummer 0667,269.292, vertegenwoordigd door de heer Filip Haeverans, het mandaat als bestuurder van de vennootschap uitoefent.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat het mandaat van bovenvermelde bestuurder onbezoldigd wordt uitgeoefend."

Ba-gest BVBA

Vertegenwoordigd door

Beno�t Aerts

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 28.06.2013 13233-0485-012
15/02/2012

�� Hod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Uitstreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 januari 2012:

"De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Ba-gest BVBA, gevestigd te Voie des Pr�s 70, 4610 Beyne-Heusay (Belfaire), ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0841.690.378, te benoemen tot dagelijks en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 27 december 2011,

Dhr. Beno�t Aerts, gedomicilieerd te Voie des Pr�s 70, 4610 Beyne-Heusay (Bellaire), werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van Ba-pest BVBA ais dagelijks en gedelegeerd bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal automatisch een einde nemen wanneer de raad van bestuur er een einde aan stelt of wanneer Ba-gest BVBA geen bestuurder meer zou zijn.

Alle handelingen gesteld door Ba-gest BVBA sinds 27 december2011 worden uitdrukkelijk bekrachtigd door de raad van bestuur."

Ba-gest BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Beno�t Aerts

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

u i " iuiiuiao3winivaemiiiis" iu BRUSSEl.

Ondernemingsnr : 0842.251.295

Benaming

(voluit) : CANALFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 512/004, 1050 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming dagelijks en gedelegeerd bestuurder

4-~~ti2FE Vs

Vol behol

aan

Belg Staat:

11/01/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ' na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- IuhII III IN~IIII~III~ etRU~~~

behouden `12008251* 29DEC� e

aan het

Belgisch

Staatsblac

dndernerningsnr :~ D8S

Benaming (voluit) : CANALFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 512/004

1050 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig december tweeduizend en elf, voor Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen', burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, niet zetel te 1000 Brussel,

" Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) De heer Bertrand Jardinet, wonende te 1050 Elsene, Louizalaan 512 / 004;

2) De besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid "BA-GEST", met maatschappelijke zetel te 4610 Breyne-Heusay, Rue Voie des Pr�s 70 ;

3) De besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid "Napro", met maatschappelijke zetel te Langblok 17, 2260 Westerco;

4) De besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid "Darsa", met maatschappelijke zetel te Binnenhof 31, 2560 Nijlen (Bevel);

5) Besloten vennootschap met beperkt aansprakelijkheid "Euro-Technic-Consulting", met maatschappelijke zetel te rue Fond-Pirette 135 bte. 1, 4000 Luik;

6) De heer Jozef Verhaegen, wonende te Paalsteenstraat 23, 2235 Hulsthout;

7) Mevrouw Ilse Baeck, wonende te Steenbergen 82, 2430 Laakdal;

8) De heer Christophe Heinen, wonende te rue de Pommiers 1, 5530 Godinne;

9) De heer Jean-Christophe Rihoux, wonende te rue Haymont 17, 5101 Erpent (Namen);

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

i' "CANALFIN".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 512 / 004.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en

voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

verband houden met:

De deelneming, onder gelijk welke vorm, in bedrijven, ondernemingen of vennootschappen, het verwerven

van aandelen en rechten door participatie in, inbreng, inschrijving, onderschrijving, koopoptie, onderhandeling of.

elke andere wijze dan ook.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend

op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van

vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis, alsook het verstrekken van diensten met betrekking tot

" de organisatie, het beheer en het toezicht van bedrijven.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

" onrechtstreeks, belangen nemen in vennootschappen en ondernemingen van allerlei aard.

De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich borg stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de

realisatie ervan.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, handels, roerende en/of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of

die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zevenentwintig

december tweeduizend en elf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen euro (1.000.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die

ieder ��n/honderdduizendste (1/100.000ste ) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in '

twee klassen, zijnde vijftig duizend en twee (50.002) aandelen klasse A en negenenveertig duizend

negenhonderd en achtennegentig (49.998) aandelen klasse B.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Bertrand Jardinet, voornoemd, ten belope van 25.001 aandelen A en 6.498 aandelen B;

- door BA-GEST BVBA, voornoemd, ten belope van 25.001 aandelen A en 2.500 aandelen B;

- door Nopro BVBA, voornoemd, ten belope van 5.000 aandelen B;

- door Darsa BVBA, voornoemd, ten belope van 6.000 aandelen B;

- door Euro-Technic-Consulting BVBA, voornoemd, ten belope van 8.000 aandelen B;

- door de heer Jozef Verhaegen, voornoemd, ten belope van 5.000 aandelen B;

- door Mevrouw Ilse Baeck, voornoemd, ten belope van 5.000 aandelen B;

- door de heer Christophe Heinen, voornoemd, ten belope van 5.000 aandelen B;

- door de heer Jean-Christophe Rihoux, voornoemd, ten belope van 7.000 aandelen B;

totaal: honderdduizend (100.000) aandelen waarvan vijftigduizend en twee (50.002) aandelen A en negen

en veertigduizend negenhonderd acht en negentig (49.998) aandelen B.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van vijfentwintig ten honderd (25%)

voor wat betreft de aandelen klasse A en vijfentwintig ten honderd (25%) voor wat betreft de aandelen klasse B.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000 EUR).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000 EUR).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6600243-51 bij de BNP

Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 23 december 2011 afgeleverd

bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit drie leden, natuurlijke of

rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering

van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Minstens twee van de

bestuurders moeten bestuurders zijn voorgesteld door de aandeelhouders klasse A. Wanneer op een algemene

vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer

dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden,waarvan minstens een

bestuurder klasse A, bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling,

door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde

regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene

vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de

overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een

nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering

geplaatst.

Bij vervanging van een bestuurder zal een bestuurder aangesteld worden behorende tot dezelfde klasse

als de bestuurder die vervangen wordt.

De raad van bestuur zal onder de bestuurders klasse A een voorzitter benoemen.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee

bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of enig ander schriftelijk communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als

regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats

aangeduid in de oproeping.

Bijlagen-hij hetBelgisch-Staatsblad-11/0112012-

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Iedere bestuurder kan door midde� van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en indien tenminste ��n bestuuurder klasse A aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen of indien geen meerderheid kan gevonden worden is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur warden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dal verlangen. Deze notulen worden ingelast in een

" speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De gedelegeerd bestuurder zal hierbij steeds gekozen worden uit de bestuurders klasse A. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens een bestuurder klasse A, samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering warden ontslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mvd 11.1

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel� j, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze ' vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen warden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni te 15 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (reet inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de ' vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dal zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene " vergadering moet genomen worden de melding "ja", 'neen" of "onthouding'. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" mod 11.1

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders besiist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, "

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

A. Op voordracht van de oprichters klasse A

1/ Tedis BVBA, niet maatschappelijke zetel te Louizalaan 512, 1050 Brussel, met als vaste

, vertegenwoordiger de heer Bertrand Jardinet, voormeld;

2/ Ba-gest BVBA, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Beno�t Aerts, wonende te 4610

Beyne-Heusay, Rue Voie des Pr�s 70.

B. Op voordracht van de oprichters klasse B

3/ De heer Filip Haeverans, wonende te Binnenhof 31, 2560 Mijlen (Bevel).

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

' 2017.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zevenentwintig december tweeduizend en elf en zal

worden afgesloten op 31 december 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de

oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 december 2011 worden,

conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte

opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt

hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Brussel.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Mazars Legal Services, gevestigd te Bellevue 5, bus 1001, 9050

' Ledeberg, vertegenwoordigd door Roeland Vereecken, Catherine Wailly, V�ronique Ryckaert of Herman De '

' Wilde die te dien einde allen woonstkeuze doen te Bellevue 5, bus 1001, 9050 Ledeberg, allen individueel

bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

' teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, negen volmachten).

Uitgereikt vd�r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Bijlag�ii-lsij -��t-B�lgisC$-Stnatsblad - li101/2012' du-Moniteur-belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 22.11.2016, DPT 14.12.2016 16700-0524-030

Coordonnées
CANALFIN

Adresse
LOUIZALAAN 512, BUS 004 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CANALFIN

Coordonnées
CANALFIN