04/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i , i i i g u i i i i A I I i U I i i
" i a i v a s s *
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G r e f f e ' ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 5 . 9 8 7 . 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A N O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e G o u v e r n e m e n t a l e 2 1 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é , d é s i g n e a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t é c h é a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8
- M o n s i e u r L a u r e n t V A N D E C A S T E E L E , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e D r i e s b o s 2 2 , e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é . S o n m a n d a t e s t r e n o u v e l é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r S e r g e F O N T E Y N E , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , P l a c e J e a n J a c o b s 1 5 , e s t n o m m é A d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t r e n o u v e l é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L a u r e n t V A N D E C A S T E E L E
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
03/05/2012
ÿþS i è g e : 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , R o u t e G o u v e r n e m e n t a l e 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e d o u z e a v r i l d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i à H a l l e I l e t r e i z e a v r i l d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 7 2 0 , f o l i o 8 8 , c a s e 9 ; R e ç u : V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ; l e R e c e v e u r ( s i g n é a . i . ) J . W i t t e r z e e l , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A N O P E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - , S a i n t - P i e r r e , R o u t e G o u v e r n e m e n t a l e 2 1 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n p o u r c e n t a g e d e s a v a l e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e r e m b o u r s e m e n t e s t r é a l i s é d ' a b o r d s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t a p p o r t é e t l i b é r é , e n s u i t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s , e t f i n a l e m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s u r l e s r é s e r v e s n o n t a x é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
I l . S o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , t e l l e q u e p r é v u e à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
I I I . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a i r e a s s o c i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , t o u s p o u v o i r s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
I V . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L a u r e n t V A N D E C A S T E E L E , d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e D r i e s b o s 2 2 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A , e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e J e a n - P a u l V e r n i m m e n , n o t a i r e a s s o c i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N M ~ I I ~ N ~ V N I ~ ~ G N ~ N N
* i a o e 3 a ~ s "
B R U X E L L E S
2 o A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 8 7 . 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A N O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e