03/10/2012
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
BRUXELLES
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Greffe
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Mo b.
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N� d'entreprise : 0475.284.558
D�nomination
(en entier) : "CAP SENIOR"
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Avenue Edouard Lacomble, 18 � 1040 Bruxelles.
Objet de l'acte : CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL 1 RAPPORT POUVOIRS -- GERANCE : d�mission .. nomination.
D'un acte re�u par le notaire St�phane GROSFILS, � Ohey, le dix-neuf septembre deux mil douze, en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement d'Andenne.
n r�sulte que :
Monsieur MEIRSSCHAUT Didier Georges Simon Marcel Marie Ghislain, n� � Charleroi le cinq novembre mil neuf cent cinquante-trois, divorc� et non remari� (RN : 53.11.05 125-42), d�tenteur de 738 parts sociales de la soci�t�.
Madame COX V�ronique Elisa Emmanuelle, n�e � Ixelles le douze janvier mil neuf cent cinquante-neuf, divorc�e et non remari�e (RN 59.01.12 170-37), d�tentrice de 6 parts sociales de la soci�t�.
Tous deux domicili�s � 1040-Bruxelles, Avenue Edouard Lacomble, 18.
ont requis le Notaire instrumentaire de dresser le proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� limit�e � CAP SENIOR �, ayant son si�ge social � 1040-Bruxelles, Avenue Edouard Lacomble, 18.
Constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Stanislas MICHEL, notaire � Molenbeek-Saint-Jean en date du 9 juillet 2001, publi� par extrait � l'annexe du Moniteur belge du 24 juillet suivant, sous le num�ro 2001-07-241970.
Modifi�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre St�phane GROSFILS, notaire soussign�, en date du 7 octobre 2003, publi� par extrait � I'annexe au Moniteur belge du 23 d�cembre suivant, sous le num�ro 2003-122310136712, acte contenant entre autres modification de l'exercice social.
Modifi�e aux termes d'une d�cision de la g�rance en date du 28 f�vrier 2012, publi� par extrait � l'annexe au Moniteur belge du 19 mars suivant, sous le num�ro 2012-03-1910058356, d�cision relative notamment au transfert de si�ge social � l'adresse actuelle.
Non modifi�e depuis lors.
Immatricul�e au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0475.284.558.
L'assembl�e, r�guli�rement constitu�e et apte � voter sur l'ordre du jour, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution :Changement de la d�nomination sociale.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - suite
La pr�sente assembl�e propose de substituer � la d�nomination sociale actuelle � CAP SENIOR �, celle de � CAP ECLAT �.
L'article 2 des statuts devra d�s lors �tre adapt�.
Deuxi�me r�solution : Modification de l'objet social rapport.
Apr�s avoir entendu Iecture du rapport (qui restera ci-annex� avec la situation active et passive de la soci�t� remontant � moins de trois mois des pr�sentes) �tabli par la g�rance, sur l'opportunit� de modifier l'objet social, la pr�sente Assembl�e propose de supprimer le texte de l'objet social actuel et de le remplacer par le texte suivant :
� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, l'exercice des activit�s suivantes :
- L'organisation d'�v�nements ;
- La consultance en coaching personnel, leadership et communication ;
- Le conseil en image et maquillage ;
- La formation de conseil en image et maquillage ;
- Les activit�s commerciales de maquillage et soins esth�tiques ;
- Le coaching di�t�tique, sportif et personnel ;
- La vente, en gros et au d�tail, ainsi que sur internet de produits de beaut� et tous accessoires relatifs � la femme ;
- Toutes activit�s commerciales li�es aux dites activit�s savoir : vente de produits de beaut�, maquillage et accessoires, vente de produits di�t�tiques, d'accessoires de mode, bijoux et petit mat�riel ; �
L'article 4 des statuts devra d�s lors �tre adapt�.
Troisi�me r�solution : g�rance : d�mission /d�charge nomination.
Monsieur Didier MEIRSSCHAUT, susnomm� et repr�sent� comme dit est, propose � la pr�sente assembl�e sa d�mission en sa qualit� de g�rant de la soci�t�, � compter de ce jour, avec d�charge Iui accord�e de sa responsabilit� et quitus, � compter de cette m�me date.
En contrepartie, la pr�sente assembl�e propose la nomination de Madame V�ronique COX repr�sent�e comme dit est, en qualit� de g�rant de la soci�t�, � compter de ce jour. Son mandat sera exerc� gratuitement, l'assembI�e g�n�rale pouvant d�cider de la r�mun�rer.
Quatri�me r�solution : pouvoirs.
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.
Pour extrait analytique conforme,
St�phane GROSPILS, notaire.
Mention : exp�dition, rapport et procuration.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature