03/10/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 Y 1 2 '
G r e f f e
I l l ! l I I 1 1 1 1 1 1 1 l ! I I I I I I I ~
* 1 2 1 6 3 5 1 0 *
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M o b .
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 2 8 4 . 5 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C A P S E N I O R "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e E d o u a r d L a c o m b l e , 1 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L 1 R A P P O R T P O U V O I R S - - G E R A N C E : d é m i s s i o n . . n o m i n a t i o n .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e n n e .
n r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r M E I R S S C H A U T D i d i e r G e o r g e s S i m o n M a r c e l M a r i e G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d i v o r c é e t n o n r e m a r i é ( R N : 5 3 . 1 1 . 0 5 1 2 5 - 4 2 ) , d é t e n t e u r d e 7 3 8 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
M a d a m e C O X V é r o n i q u e E l i s a E m m a n u e l l e , n é e à I x e l l e s l e d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d i v o r c é e e t n o n r e m a r i é e ( R N 5 9 . 0 1 . 1 2 1 7 0 - 3 7 ) , d é t e n t r i c e d e 6 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
T o u s d e u x d o m i c i l i é s à 1 0 4 0 - B r u x e l l e s , A v e n u e E d o u a r d L a c o m b l e , 1 8 .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P S E N I O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 - B r u x e l l e s , A v e n u e E d o u a r d L a c o m b l e , 1 8 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t a n i s l a s M I C H E L , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n e n d a t e d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 - 0 7 - 2 4 1 9 7 0 .
M o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 7 o c t o b r e 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t à I ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 1 2 2 3 1 0 1 3 6 7 1 2 , a c t e c o n t e n a n t e n t r e a u t r e s m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
M o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 3 - 1 9 1 0 0 5 8 3 5 6 , d é c i s i o n r e l a t i v e n o t a m m e n t a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
N o n m o d i f i é e d e p u i s l o r s .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 2 8 4 . 5 5 8 .
L ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à v o t e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
~ u
W i c e i i t a a r b e i g e
V o l e t B - s u i t e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o p o s e d e s u b s t i t u e r à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e « C A P S E N I O R » , c e l l e d e « C A P E C L A T » .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e v r a d è s l o r s ê t r e a d a p t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l r a p p o r t .
A p r è s a v o i r e n t e n d u I e c t u r e d u r a p p o r t ( q u i r e s t e r a c i - a n n e x é a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s ) é t a b l i p a r l a g é r a n c e , s u r l ' o p p o r t u n i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , l a p r é s e n t e A s s e m b l é e p r o p o s e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ;
- L a c o n s u l t a n c e e n c o a c h i n g p e r s o n n e l , l e a d e r s h i p e t c o m m u n i c a t i o n ;
- L e c o n s e i l e n i m a g e e t m a q u i l l a g e ;
- L a f o r m a t i o n d e c o n s e i l e n i m a g e e t m a q u i l l a g e ;
- L e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e m a q u i l l a g e e t s o i n s e s t h é t i q u e s ;
- L e c o a c h i n g d i é t é t i q u e , s p o r t i f e t p e r s o n n e l ;
- L a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , a i n s i q u e s u r i n t e r n e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é e t t o u s a c c e s s o i r e s r e l a t i f s à l a f e m m e ;
- T o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s l i é e s a u x d i t e s a c t i v i t é s s a v o i r : v e n t e d e p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e e t a c c e s s o i r e s , v e n t e d e p r o d u i t s d i é t é t i q u e s , d ' a c c e s s o i r e s d e m o d e , b i j o u x e t p e t i t m a t é r i e l ; »
L ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d e v r a d è s l o r s ê t r e a d a p t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : g é r a n c e : d é m i s s i o n / d é c h a r g e n o m i n a t i o n .
M o n s i e u r D i d i e r M E I R S S C H A U T , s u s n o m m é e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , p r o p o s e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , a v e c d é c h a r g e I u i a c c o r d é e d e s a r e s p o n s a b i l i t é e t q u i t u s , à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
E n c o n t r e p a r t i e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e C O X r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , l ' a s s e m b I é e g é n é r a l e p o u v a n t d é c i d e r d e l a r é m u n é r e r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S P I L S , n o t a i r e .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n , r a p p o r t e t p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e