04/07/2011
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L % q J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 2 I I o n
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l l i i i
" 1 3 0 9 9 4 4 1 k
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : B S E L E C T R I C I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C o p e r n i c 6 8 à 1 1 8 0 U c c l e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 4 4 7 3 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k l e n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s c h e e r b e e k , l e q u i n z e j u i n s u i v a n t , v o l u m e 5 8 6 , f o l i o 3 5 , c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) E u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , J o s e l i n e M O D A V E , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é p a r l a s u i v a n t e « C A P S Y N C H R O » e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 . R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e e n t e m p s u t i l e .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l à s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1
m a r s d e u x m i l l e o n z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r o c è s - v e r b a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a r t i c l e 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t e t m o d i f i a n t e n c e s e n s l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s
s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n a s s o c i a t i o n , t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n
- t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n ,
d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n , e t c .
- t o u t e a c t i v i t é d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s , a u x c o p r o p r i é t é s , a u x a s s o c i a t i o n s d i v e r s e s e t a u x p e r s o n n e s
- t o u t e a c t i v i t é d e s o u t i e n l i é a u b â t i m e n t
- t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l , d e s u p p o r t t e c h n i q u e e t d e p i l o t a g e d e p r o j e t s
- t o u t e a c t i v i t é d e s u r v e i l l a n c e d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ( g r o s o e u v r e , i n s t a l l a t i o n , t r a v a u x d e f i n i t i o n , e t c . )
- t o u t e a c t i v i t é d e c o n d u i t e d e s o p é r a t i o n s d e g r o s e n t r e t i e n d e s b â t i m e n t s
- t o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e s p e r s o n n e l s
- t o u t e a c t i v i t é d e c o o r d i n a t i o n g é n é r a l e s u r l e c h a n t i e r e t d e p l a n i f i c a t i o n
- t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a
t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n e t l a m i s e a u x n o r m e s , e t s a n s q u e c e q u i s u i t s o i t e x h a u s t i f ,
o d e c i r c u i t s é l e c t r i q u e s
o d ' a p p a r e i l s c o n s o m m a t e u r s d ' é l e c t r i c i t é
o d e s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e
o d e s y s t è m e s d ' a u t o m a t i s a t i o n , d e t é l é p h o n i e , d e p a r l o p h o n i e , d e v i d é o - p a r t o p h o n i e , d e v i d é o s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e s
o d e s y s t è m e s d e t r a n s m i s s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n ( v o i x , s o n , d o n n é e s , i m a g e )
o d ' i n s t a l l a t i o n s d e s o n o r i s a t i o n , d ' i n s t a l l a t i o n s a u d i o - v i s u e l l e s e t d ' i n s t a l l a t i o n d e h a u t e f i d é l i t é
o d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n é l e c t r i q u e s b a s é s s u r l e s é n e r g i e s n o u v e l l e s d a n s l e s b â t i m e n t s , b a t e a u x e t à l ' e x t é r i e u r .
- t o u t e a c t i v i t é d e m e n u i s e r i e , d e f e r r o n n e r i e , d e p l o m b e r i e , d e t e r r a s s e m e n t e t d e f i n i t i o n l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e a c t i v i t é d e l a s o c i é t é ,
é r _ . V a l e t
r e c t o : N o m e t u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u p e r s '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l a i t J ; A u q d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à l a f a b r i c a t i o n e t / o u a u c o m m e r c e d e t o u t a r t i c l e e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e , d e m o t e u r s é l e c t r i q u e s , d e p i è c e s e t m a t é r i a u x l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é ,
- t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t a u c o n s e i l , à l a c o n c e p t i o n e t à l a m i s e e n o e u v r e d e s t r a t é g i e s d e m a r k e t i n g e t d ' a c t i o n s o p é r a t i o n e l l e s d e m a r k e t i n g ,
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n o u s o n e x t e n s i o n , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u d e s p r o d u i t s f i n i s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s o n p r o d u i t o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é e t l u i p r o d i g u e r d e s a v i s » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t a n n e x é l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e