02/04/2014
ÿþ M e t W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I . & [ 1 , 1 J ! , 1 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 8 7 1 . 3 7 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C a p i t a l C o n s t r u c t
( v e r k o r t ) :
2 î 1 , 4 R T 2 D ÿ 4 : è
G r i f f i e
I M V S S E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F r a n ç o i s S t r o o b a n t s t r a a t 6 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m
B V B A F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r , I B R B 0 0 0 1 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A b u s 8 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r .
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
P i e t e r H a n s e n , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 29.08.2014 14521-0279-029
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 09.08.2013 13412-0575-011
06/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n d e a 9 é l e g d l o n t v a n g e n o p
V o o r - b e h o u d e 2 3 D E C . 2 0 1 4
a a n h e l t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
B e l g i s c S t a a t s b i r e c h t b a n k v a n l S[ l a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 8 7 1 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P I T A L C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n ç o i s S t r o o b a n t s t r a a t 6 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
M e t u n a n i m i t e i t v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e h e e r H a n s e n P i e t e r t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . E r w o r d t h e m t e v e n s d e c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
E v e n e e n s w o r d t b e s l i s t P i e r r e R e a l l n v e s t B V B A , R P R B r u s s e l 0 8 7 8 . 2 8 0 . 9 5 6 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . P i e r r e R e a l I n v e s t B V B A a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g . P i e r r e R e a l I n v e s t B V B A d u i d t d e h e e r H a n s e n P i e t e r a a n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H a n s e n P i e t e r a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r P i e r r e R e a l l n v e s t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s e n P i e t e r , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r P i e r r e R e a l I n v e s t B V B A
H a n s e n P i e t e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e u s s e .
G r i f f i e I J U I N 2 0 1 3
0 1 1 1 1 1 1 N M M
* 1 3 0 9 3 4 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 8 . 8 7 1 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P I T A L C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n ç o i s S t r o o b a n t s t r a a t 6 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n h u n f u n c t i e t e b e v e s t i g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- D e h e e r P i e t e r H a n s e n , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
L o u i s H y m a n s s t r a a t 4 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
- M e v r o u w A m a n d a V a z q u e z R o j e l , b e s t u u r d e r
L o u i s H y m a n s s t r a a t 4 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r P i e t e r H a n s e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H a n s e n P i e t e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 22.06.2012 12203-0484-010
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 24.06.2011 11211-0199-009
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.07.2010 10386-0334-009
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.07.2009 09521-0098-010
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15368-0281-029