05/09/2014
ÿþr c : n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
D é p o s é / E t a ç u l e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 # 1 1 § 9 1 1 2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
a u a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c r e e t u x e l l e s
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 8 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P N E X I B E L G I U M 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' 1 d e ' a c t e : R E N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
i f r é s u l t e d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 à 1 3 . 3 0 h e u r e s , q u e :
R E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , V V o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é s é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
( s i g n é ) X a v i e r P O N C E L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i n g e l l - b i t h e t e e l g i s e l i S t â f f e b r á d " : 1 5 7 0 9 / 2 1 1 1 4 - - - A n n e x e s n o n i t e u r b e r g e
22/01/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 15.01.2014 14009-0430-033
26/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
3 , 0
- 4 . " "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
N
N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 8 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
[ e n e n t i e r ) : C A P N E X I B E L G I U M 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
I I r é s u l t e d u p r o c e s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 3 1 m a i 2 0 1 3 à 1 4 . 3 0 h e u r e s , q u e :
C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
v e r s l a R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t a u 1 e j u i n 2 0 1 3 .
D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e H o o g s t e y n s e t M o n s i e u r V i n h N g u y e n
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 8 ' j u i n 2 0 1 3 .
M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e H o o g s t e y n s e t M o n s i e u r V i n h N g u y e n s e r o n t d é c h a r g é s d e l e u r f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r P o n c e l e t , d o m i c i l i é à L a i c h e 5 3 , B - 6 8 2 4
C h a s s e p i e r e , B e l g i q u e , e n t a r i t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d e m o i s e l l e
C a r o l i n e H o o g s t e y n s , a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 3 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r P o n c e l e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d e A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S P R L , a v e c s i è g e s o c i a l r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e E l s S i j m o n s , d o m i c i l é e à P a t e r D a e m s s t r a a t 2 4 , 3 2 9 0 D i e s t , B e l g i q u e , a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r V i n h N g u y e n , a v e c e f f e t a u 1 e j u i n 2 0 1 3 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S P R L n e s e r a p a s r e m u n é r é .
P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e o c t r o i e u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e E l s S i j m o n s , d o r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) E i s S I J M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X M
F 1 , 9 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 20.06.2013 13192-0579-034
04/09/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 3 8 8 4 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t u e r i : C a p N e x i B e l g i u m 1
{ e n a b r e g e r
F o r m e j u r i d i q u e " s o c i e t é a i t o n y m e
S i è g e a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R É A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 4 a o û t 2 0 1 2 . V o l u m e 6 9 f o l i o 9 6 c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) V A N D E K E R K H O V E S . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e [ a s o c i é t é a n o n y m e " C a p N e x i B e l g i u m 1 " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s i x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é C a p t i v a N e x i s S . A . R . L . , d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 4 . 0 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e d a n s [ e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e s a n s l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s d e c a p i t a l .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l t i w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é C a p N e x i B e l g i u m 1 S A ( c i - a p r è s l a " S o c i é t é ) c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e d e E U R 3 4 . 0 5 2 . 0 0 0 d é t e n u e p a r l a s o c i é t é C a p t i v a N e x i s S a r l à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e p r ê t ( " P r o f i t P a r t i c i p a t í n g L o a n F a c i l i t y
' ` A g r e e m e n t " ) c o n c l u e e n t r e l e s d e u x p a r t i e s e n d a t e d u 2 6 m a i 2 0 0 8 . L e m o n t a n t q u ' i l e s t e n v i s a g é d ' a p p o r t e r s ' é l è v e à E U R 4 . 8 0 0 . 0 0 0 e t e s t é v a l u é à s a v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e e s t a c t u e l l e m e n t d é t e n t r i c e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t m o i n s u n e a c t i o n .
E n c e q u i c o n c e r n e l a r é m u n é r a t i o n q u i s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , d e s o r t e q u ' e l l e s e t r a d u i r a e x c l u s i v e m e n t p a r u n e a u g m e n t a t i o n d e E U R 3 , 5 6 d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , q u i p a s s e r a a i n s i d e E U R I à E U R 4 , 5 6 ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
* l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
* l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t t i e n n e n t c o m p t e d u f a i t q u e l a s o c i é t é c o n t r i b u t r i c e a i n s i q u e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e t s e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s à l ' a p p r é c i a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
p d 2 n t r o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
" 1 2 1 4 9 9 5 3 *
i
' r d -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
S i n t S t e v e n s - W o l u w e , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r f
R e p r é s e n t é e p a r
D i d i e r M a t r i c h e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r
u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 06.08.2012 12397-0008-030
03/04/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 7 . 3 8 8 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p n e x i B e l g i u m ' 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 , 1 0 5 0 I x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 0 4 6 *
I I I 2 2 M A R . 2 0 1 2 B R U X E L L E S
G r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e 1 m a r s 2 0 1 2 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o n t d é c i d é :
o D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n L a v r y s e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 . M a d a m e L a v r y s e n s e r a d é c h a r g é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
o D e n o m m e r M o n s i e u r V i n h N g u y e n , d o m i c i l i é à C l o s d e F l e u r s 1 1 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e L a v r y s e n , a v e c e f f e t a u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , L e m a n d a t d e M o n s i e u r N g u y e n n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
o L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n o u M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , P r i n s d a a l 1 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O E 2 . 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 8 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p N e x i B e l g i u m 1
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 2 7 j u i n 2 0 1 1 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é d e :
" r e n o m m e r P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r f a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à
s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . "
A n n L a v r y s e n A d m i n i s t r a t e u r C a r o l i n e H o o g s t e y n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t P o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
1 i I 3 6 9 i * 1 1
f l
R é s
M o r b e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 14.07.2011 11306-0135-028
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 07.07.2010 10297-0320-029
02/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' e ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 . 1 1 1 0 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 8 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P N E X I B E L G I U M 1
D é p o s e I R e ç u t e - ' "
2 3 M A R S 2 0 1 5
a ~ g r e f f e f r i e w i a d e c o m m e r c e
i a r t c a p n c n e - d , ? . - - E 3 r u x e l l e s .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
1 1 r é s u l t e d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5 à 1 3 . 3 0 h e u r e s , q u e :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e :
1 . P r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . X a v i e r P o n c e l e t d o m i c i l i é à L a i c h e 5 3 à 6 8 2 4 C h a s s e p i e r r e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
2 . D o n n e r d é c h a r g e à M . X a v i e r P o n c e l e t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p r e n a n t f i n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
3 . N o m m e r J e a n - P i e r r e V a n H o u d t , n é à W i l r i j k l e 2 4 a o û t 1 9 5 6 e t d o m i c i l i é à K e r s e l a a r s t r a a t 1 0 à 2 8 1 2 M u i z e n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s ; s o n m a n d a t ( r é m u n é r é ) a d é b u t é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t p r e n d r a d o n c f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 ;
4 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n à M l l e S u z a n B i l j a l o v i c , r e p r é s e n t a n t A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S p r l d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 4 3 , r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
( s i g n é ) S u z a n B I L J A L O V I C ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 24.07.2009 09497-0097-030