05/09/2014
ÿþ1 . 1 0 1 3 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c e a u _ g r e f f e
. u e p o s e 7 u e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 # 1
* 1 4 1 6 5 4 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 6 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P N E X 1 B E L G 1 U 1 V 1 5
2 ? - 0 1 1 - 9 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r a n i e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p i è t e )
O b j e t ( S ) d e l ' a c t e A i O n t i n a k Y n "
I I r é s u l t e d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 à 1 5 . 3 0 h e u r e s , q u e :
R E N O M I N A T 1 O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é s é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
( s i g n é ) X a v i e r P O N C E L E T
+
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e t ,
b e l g e
U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 , 3 8 6 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P N E X I B E L G I U M 5
, B R U X E L L E S
2 0 1 3
G r e f f e
* 1 3 0 9 8 1
i
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
- I l r é s u l t e d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 3 1 m a i 2 0 1 3 à 1 6 . 3 0 h e u r e s , q u e :
C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
v e r s l a R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t a u 1 ° ' j u i n 2 0 1 3 .
D E M 1 S S I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e H o o g s t e y n s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a
S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e l . j u i n 2 0 1 3 .
M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e H o o g s t e y n s s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r P o n c e l e t , d o m i c i l i é à L a i c h e 5 3 , B - 6 8 2 4
C h a s s e p i e r e , B e l g i q u e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d e m o i s e l l e
C a r o l i n e H o o g s t e y n s , a v e c e f f e t a u 1 ° ' j u i n 2 0 1 3 , e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r P o n c e l e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e o c t r o i e u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e E l s S i j m o n s , c i o r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) E l s S I J M O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 20.06.2013 13192-0596-031
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 06.08.2012 12397-0011-028
23/09/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M l o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 4 3 4 9 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 6 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p N e x i B e l g i u m 5
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
1 3 S E R 2 0 1 1
G r e f f e
L e 2 7 j u i n 2 0 1 1 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é d e :
" r e n o m m e r P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C a r o l i n e H o o g s t e y n s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 14.07.2011 11306-0145-026
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 07.07.2010 10297-0330-026
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 27.07.2009 09497-0271-027