CAPRESE

Dénomination : CAPRESE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 475.228.536

Publication

02/04/2014

�� tr Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 17,1

N" d'entreprise : 0475.228.536 D�nomination

(en entier) : CAPRESE

III

*19071923*

.1 MRT 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 65, bo�te 11, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiegs) de l'acte :Transfert du si�ge social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 18" MARS 2014

1. Le Conseil d'Administration d�cide � l'unanimit� des voix de transf�rer le si�ge social, de Avenue Louise 65, bo�te 11, 1050 Bruxelles � Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, avec effet �. partir du 1er avril 2014.

2, Les administrateurs d�cident, � l'unanimit�, de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � ma�tre Fran�ois De Montpellier et ma�tre Jim Bauwens ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son, si�ge social � 1050 Bruxelles, Loulzalaan 106 et 2018 Anvers, Brusselstraat 59(5, chacun avec le pouvoir de subd�l�gation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalit�s n�cessaires pour mettre l'enregistrement de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les r�solutions qui pr�c�dent et, si. n�cessaire, de mettre en place toutes les modifications n�cessaires pour r�gulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalit�s vis-�-vis du Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, d�poser tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient �tre n�cessaires, y compris la signature et le d�p�t des formes de publication l et Il, ainsi que r�diger et signer les statuts coordonn�es et les d�poser aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme

Jim Bauwens

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2013

�� ~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

R�serv� HIlluuI VII I IIII IIV~NI U si

au *13194700*

Moniteui

belge

BRUXELLES

Gr�f � DEC. 20ti

N� d'entreprise : 0475.228.536

D�nomination

(en entier) : CAPRESE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: Avenue Louise 65, bo�te 11, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte ; D�mission des administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE SP�CIALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 30 NOVEMBRE 2013, D�CISIONS PRISES PAR �CRIT ET � L'UNANIMIT� DES VOIX DES ACTIONNAIRES.

1. L'assembl�e g�n�rale reconna�t et accepte la d�mission de Mr. Alexander Eggert, domicili� Kothener Stresse 28, 21339 Luneberg, Allemagne, ayant effet � partir du 1 d�cembre 2013, en qualit� d'administrateur' de la soci�t�, sans replacement.

En cons�quence, � partir du 1 d�cembre 2013, le conseil d'administration de la soci�t� sera compos� des personnes suivantes:

- Madame Cathrin Schwartz;

- Monsieur Andreas Gerd Katzur;

- Monsieur Marc G�rtner; et

- Madame Christiane B�hrsch.

Conform�ment � l'article 19 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est valablement repr�sent�e par deux administrateurs conjointement.

2. L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � ma�tre Fran�ois De Montpellier et ma�tre Jim Bauwens ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2018 Anvers, Brusselstraat 59/5, chacun avec le pouvoir de subd�l�gation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalit�s n�cessaires pour mettre l'enregistrement de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les r�solutions qui pr�c�dent et, si n�cessaire, de mettre en place toutes les modifications n�cessaires pour r�gulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalit�s vis-�-vis le Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, d�poser tous les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient �tre n�cessaires, y compris la signature et le d�p�t des formes de publication I et Il.

Pour extrait analytique conforme,

Jim Bauwens

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2013

��~ ' F

MOD WORD 11.1

i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

ITEUR BELGE r2 FEB 2te

6 -03- 2013 BRUXELLES

CH STAATSBLAD Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

tegna M�0

BELGI

N� d'entreprise : 0475.228.536

D�nomination

(en entier) : CAPRESE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Bruxelles (B l0 O Bruxelles), avenue Louise, 65 bo�te 11

(adresse compl�te)

Objet s de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL PAR SOUSCRIPTION EN ESP�CES - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � CAPRESE �, soci�t� anonyme, ayant son si�ge social � Bruxelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 65 bo�te 11 Regus City Centre, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise (Bruxelles) 0475.228.536 (acte constitutif re�u par Ma�tre Eric Wagemans, notaire � Saint-Gilles, le vingt-neuf juin deux mille un, publi� � l'annexe au Moniteur belge, sous le num�ro 20010718-1197) dress� par Ma�tre Carole GUILLEMYN, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 8 f�vrier 2013, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

Titre A.

Augmentation de capital par souscription en esp�ces.

1.D�cision.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence d'un million neuf cent mille euros (� 1.900.000,00), pour le porter de un million huit cent soixante-cinq mille cent cinquante-six euros soixante-neuf cents (� 1.865.156,69-) � trois millions sept cent soixante-cinq mille cent cinquante-six euros soixante-neuf cents (� 3.765.156,69-), par apport en esp�ces et partant sans cr�ation d'actions nouvelles, � souscrire et � lib�rer imm�diatement int�gralement.

2.D�lib�rations relatives � l'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle.

La soci�t� � responsabilit� limit�e UIR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH d�clare express�ment renoncer int�gralement et irr�vocablement � exercer son droit de souscription pr�f�rentielle � l'occasion de la pr�sente augmentation de capital, tel qu'il est organis� par l'article 592 du Code des soci�t�s, au profit de l'autre actionnaire, �tant � UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH - Belgian branch�, la succursale belge de la soci�t� de droit allemand UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH, pr�qualifi�e, laquelle se propose de souscrire seule l'int�gralit� de l'augmentation de capital et � la lib�rer imm�diatement int�gralement.

En outre et pour autant que de besoin, la soci�t� � responsabilit� limit�e UIR VERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MBH renonce �galement express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de quinze jours pr�vu par l'article 593 du Code des soci�t�s.

3.Souscription - Intervention - Lib�ration.

La soci�t� � UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH - Belgian branch�, la succursale belge de la soci�t� de droit allemand UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH, d�clare :

-avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� que de ses statuts ;

-vouloir souscrire int�gralement et seule l'augmentation de capital d�cid�e comme act� ci-avant et la lib�rer imm�diatement int�gralement par un apport en esp�ces de un million neuf cent mille euros (� 1.900.000,00); d�clarant � cet �gard express�ment et sans aucune r�serve accepter qu'aucune nouvelle action ne soit cr��e � l'occasion de l'augmentation de capital et �tre parfaitement au courant du transfert d'avoirs que cette augmentation de capital en esp�ces sans cr�ation de nouvelles actions entre les actionnaires entra�ne ;

-souscrire en son nom et pour son compte, en num�raire l'int�gralit� de l'augmentation de capital, soit � concurrence d'un million neuf cent mille euros (� 1.900.000,00), et l'avoir lib�r�e imm�diatement int�gralement par d�p�t pr�alable en un compte sp�cial ouvert au nom de la pr�sente soci�t� aupr�s de la KBC Banque sous te num�ro BE80 7460 0225 3377.

4.Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation du capital par souscription en esp�ces :

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que le capital social est effectivement fix� � la somme trois millions sept cent soixante-cinq mille cent cinquante-six euros soixante-neuf cents (�

e" " R�serv� Volet B - Suite

au 3.765.156,69) et est repr�sent� par trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-trois actions, sans d�signation-de

Moniteur valeur nominale, num�rot�es de 1 � 38.583, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital, et

belge conf�rant les m�mes droits et avantages.

Titre B.

Modification des statuts.

Compte tenu de l'adoption de l'ensemble des propositions dont question au titre A ci-dessus, l'assembl�e

d�cide de modifier les statuts comme suit, � savoir

- article 5 : remplacement du texte de cet article par le texte suivant :

Le capital social est fix� � la somme de trois millions sept cent soixante-cinq mille cent cinquante-six euros

soixante-neuf cents (� 3.765.156,69) et est repr�sent� par trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-trois (38.583)

actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 38.583, repr�sentant chacune une fraction

�quivalente du capital, et conf�rant les m�mes droits et avantages. �

Titre C.

Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�s en m�me temps :

exp�dition (2 procurations sous seing priv�, 1 attestation bancaire) ;

- statuts coordonn�s au 08.02.2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/03/2013

��` 'I :; N" d'.~n ; eg�ise" : - G476.228.536 ' . -

t" i D�1J:47ri':iriatiori " - ~ - "

� 4

. s - ." (...;i1?� c: iti2r) . ~. ~apt" As@'

" s.br&.g�} .

"

- Forme l�rluique : Soci�t� anonyme '

: Si�ge . Av�ni.ie Loilise 65, I~o�t� ~fi1,, 1 Q50 Bruxelles.'

(adresse. "

Obiet(s'; de l'Gcte :D�rr}issibn et nomination' d'�diriirais#r�tetrr�

EXTRAIT. DU PROCES-VERBAL DE" L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIAL CES ACTIONNAIRES TENUE

PAR ECRi1 LE 19 EEVRIER 2013: ,"

: 1. L'assembl�e g�n�rale prend acte et acivepte,'� l'unanimit�, la:d�mission de ivionsieur Matthias Gerloff et

,= Monsieur Lutz Kandzia, en qualit� d'administrateurs de la soci�t�, et ce avec effet imm�diat, " -"

, _, I. assembl�e g�nerate d�cide, � l'unanimit�, , de nommer- Madame Christiane. B�hrsch, domicili� �." Beihm�rsweg 30, .20148; H mbourg, Allemagne-en qualit� d'administrateur de la soci�t�" , avec'effet immcdiat.

s '

Madame,'. Christiane B�hrsch.- est' nomrnee pour un" terme de 6 ans, qui expirera automatiquement; �f_ de

l'occasion , l'assembl�e g�n�rale "annuelle qui se tiendra �n 2011.9. Madame Chr stiane,B�hrsch ne sera pas:.

r�mun�r�e dans l'exercice de:son-mandat. " " .,. .

En cons�quence; d�s aujourd'hui,; re" conseil d'administratro 'de la soc':�t� " ser`a 'compos� de personr es;.:

suivantes: "'F

"

- ivladairi� Christiane B�hrsch;. " - Monsieur Alexander Eggert;'

" " . -' Madame Cathri `r Schwarl,z;

- Monsieur Andrea Gerd 'K�tzur; et " '

- Monsieur Marc G�riner. "

Confor�n�m�nty � l'article 19 d�s statuts de la so��t�, soci�t� est val�blefrient repr�sent�e par deux`

administrateurs agissant.conjointemeiit.` ' " :.. ."

2. L'assembl�e g�n�rale d�cide;. � I.'unanirnit�,,. de' d�l�guer.des pouvcirs sp�ciaux � Monsieur"l=ran�ois cte " : Montpellierav�cat, ;� Monsieur,Jim; 0 uwens, avocat, oii'chaque,autre avocat du cabinet d'avocats DL Piper; ' `

" UK LLP,, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles;. Louizalean 106 et 2018 Anvers, Brusselstraat 59, chacun ' :avec l&pouvoir dq.subdel�gation et le pouvoir: d'agir.seul, afin de remplir les formalit�s n�cessaires pour mettre

l'enregistrement de la soci�t�'aupres.de fa Banque-Carrefour. des Entreprises en ligne, avec les r�solutions qui':

pr�c�dent;et; :si n�cessaire, de- mettre " en" place toutes.,les" modifications n�cessaires pour r�gulariser:cet; ' = enregistrement, ainsi que-d'entreprendre tontes les actions et accomplir toutes les formalit�s vis-�-vis le Bureau':

du-Greffier du Tribunal. de Commerce de 99ruxelles,.-deposer tous t�s formulaires, attestations ou certificats quit .

pourraient ~:tre n�cessires, yy compris la signature elle d�p�t des form�s de publication I et 11.

" Pour entrait conforme,,

Jim BarjW�ns

"

Mandataire "

"

. .... .. _.__ : ...._ ...... ws~ FV~.:, .-..i-- Non':~! J; ~Jlt~ IL'," ~L't~~r~:fl.:i:. -03;:..=.1, ~u r..1" -" ~s? Cl,2~C" :`.r;e~ -- " - ,''" ?::C1r:r.~3 "

c;�"':i pcL'ycir+':F, rw~~xYc.^:3~f i'? ? t" r~ti:l:i4 `i~L'r+.. ..a;'�t~'." .zr.'s .,_.. tir

+'r`3~~ ri: a- .iiti�:%tur.-

M0D WORO 57,7

"

"

Copie

0~5 i~ � 1~~~iia~ aux annexes d~ Moniteur beige

. apres depot I'acte au greffe

*13040552*

" MONITEL

0 4:703 EL.GISCH ~

5 FEB: 2013

~i~~LL~s

~~

i" ekL ,

�rIW34tlLreer .ui ia C.'.'.r:�i.3r= page. C '-tr�:`t e

31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.07.2012, DPT 20.07.2012 12347-0055-030
27/07/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� 111111IIIIIIMItIgt1,11/11

au

Moniteur

belge

8 JUIL. 20121

witmELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0475.228.536

D�nomination

(en entier) : Caprese iF

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Regus City Centre, Avenue Louise 65, bo�te 11,1050 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 12 JUILLET 2012

1. L'assembl�e g�n�rale prend connaissance du fait que le mandat du commissaire actuel de la soci�t�, soit KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, dont le si�ge social est �tabli 1130 Haren (Brussels), Avenue Bourget 40, et repr�sent�e par Monsieur Jo Vanderbruggen, prend fin � l'issue de la pr�sente assembl�e g�n�rale annuelle.

L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de r��lire KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, dont le si�ge social est �tabli 1130 Haren (Brussels), Avenue Bourget 40, et repr�sent�e par Monsieur Jo Vanderbruggen, en tant que commissaire de la soci�t�, et ce pour un terme de 3 ans (les exercices 2012, 2013 et 2014) qui prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra en 2015.

2. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� des voix de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � Monsieur Fran�ois de Montpellier, avocat, � Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou � tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux Avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles et Brusselstraat 59 � 2018 Anvers, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de d�l�gation, en vue d'effectuer toutes les formalit�s requises afin de mettre l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises en conformit� avec [es d�cisions susmentionn�es, et, si n�cessaire, d'effectuer toutes [es modifications indispensables � la r�gularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires n�cessaires, y compris les formulaires de publication I et Il, et de les d�poser aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens Mandataire

20/04/2012

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 2.7

i F W i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 APR 2012

BRUXELLES

Greffe

*iao~~o3i"

1

N� d'entreprise : 0475.228.536

D�nomination

(en entier) : Caprese

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Regus City Centre - Avenue Louise 65, bo�te 11, 1050 Bruxelle

Objet de l'acte : D�mission et nomination d'administrateurs - Revoquer et octroyer des pouvoirs sp�ciaux

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIAL DES ACTIONNAIRES TENUE PAR ECRIT LE 20 MARS 2012

1.L'assembl�e g�n�rale prend acte et accepte, � l'unanimit�, la d�mission de Monsieur Martin Leinemann, en qualit� d'administrateur de la soci�t�, et ce avec effet imm�diat.

L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de nommer Monsieur Andreas Gerd Katzur, domicili� � Schadesweg 27, 20537 Hambourg, Allemagne, et Monsieur Marc G�rtner, domicili� � Zesenstrasse 17, 22301' Hambourg, Allemagne, en qualit� d'administrateurs de la soci�t�, avec effet imm�diat.

Monsieur Andreas Gerd Katzur et Monsieur Marc G�rtner sont nomm�s pour un terme de 6 ans, qui, expirera automatiquement � l'occasion de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra en 2018. Monsieur Andreas Gerd Katzur et Monsieur Marc G�rtner ne seront pas r�mun�r�s dans l'exercice de leur mandat.

En cons�quence, d�s aujourd'hui, le conseil d'administration de la soci�t� sera compos� de personnes. suivantes:

- Monsieur Lutz Kandzia;

- Monsieur Alexander Eggert;

- Monsieur Matthias Gerloff;

- Madame Cathrin Schwartz;

- Monsieur Andreas Gerd Katzur; et

- Monsieur Marc G�rtner,

Conform�ment � l'article 19 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement.

2. L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � Monsieur Fran�ois de Montpellier, avocat, � MonsieurJim Bauwens, avocat, ou chaque autre avocat du cabinet d'avocats DIA Piper UK LLP, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Louizalaan 106 et 2600 Anvers, Uitbreidingstraat 2, chacun avec le pouvoir de subd�l�gation et le pouvoir d'agir seul, afin de remplir les formalit�s n�cessaires pour mettre l'enregistrement de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises en ligne avec les r�solutions qui pr�c�dent et, si n�cessaire, de mettre en place toutes les modifications n�cessaires pour r�gulariser cet enregistrement, ainsi que d'entreprendre toutes les actions et accomplir toutes les formalit�s vis-�-vis le Bureau du Greffier du Tribunal de Commerce de Bruxelles, d�poser taus les formulaires, attestations ou certificats qui pourraient �tre n�cessaires, y compris la signature et le d�p�t des formes de publication I et II.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 20c MARS 2012

1, Le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit�, de r�voquer les pouvoirs sp�ciaux pr�alablement accord�s � Monsieur Marc G�rtner, � l'occasion de la r�union de la conseil d'administration du 28 juillet 2009, comme publi� dans les Annexes du Moniteur belge du 28 ao�t 2009, sous le num�ro de r�f�rence 09121884, et, ce avec effet � partir d'aujourd'hui.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge`

Volet B - Suite

2. Le conseil d�cide � l'unanimit� des voix de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � Monsieur Fran�ois de Montpellier, avocat, � Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou tout autre avocat du cabinet "DLA Piper UK LLP", ayant ses bureaux Avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 � 2600 Anvers, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de d�l�gation, en vue d'effectuer toutes les formalit�s requises afin de mettre l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises en conformit� avec les d�cisions susmentionn�es, et, si n�cessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables � la r�gularisation de la dite inscription, et, dans oe cadre, de signer tous les formulaires n�cessaires, y oompris les formulaires de publication I et Il, ainsi que r�diger et signer les statuts coordonn�es et de les d�poser aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/11/2011

��.A_, J

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� Illilili liii i u I II 1H11

au *11173449*

Moniteur

belge

07 -1F Z0t1

BRU( L

Greffe

N� d'entreprise : 0475.228.536

D�nomination

(en entier) : CAPRESE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert du si�ge social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 1 NOVEMBRE 2011

1. Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� des voix de transf�rer le si�ge social, de Avenue Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles � Regus City Centre, Avenue Louise 65, bo�te 11, 1050 Bruxelles, avec effet � partir du 1er octobre 2011.

2. Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� des voix de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � Ma�tre Fran�ois de Montpellier, Ma�tre Jim Bauwens, ou tout autre avocat du cabinet "DLA Piper UK LLP", ayant ses bureaux Avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 � 2600 Anvers, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de d�l�gation, en vue d'effectuer toutes les formalit�s requises afin de mettre; l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises en conformit� avec les d�cisions susmentionn�es, et, si n�cessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables � la r�gularisation de la; dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires n�cessaires, y compris les formulaires de: publication I et ll, ainsi que r�diger et signer les statuts coordonn�es et de les d�poser aupr�s du greffe du: Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim Bauwens

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/10/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

" 1115186

0475.228.536

CAPRESE

Soci�t� Anonyme

Avenue Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles

Revoquer et octroyer des pouvoirs sp�ciaux - nomination d'un administrateur

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 21 JUILLET 2011

1. Le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit�, de revoquer les pouvoirs sp�ciaux pr�alablement accord�s � madame Bent Winkler et madame Claudia Eulzer, octroy� � l'occasion de la r�union du conseil d'administration tenue 1 f�vrier 2007, comme publi� dans les Annexes au Moniteur belge du 15 mai 2007, sous le num�ro de r�f�rence 07069965, et ceci avec effet imm�diat.

Le conseil d'administration d�cide ensuite, �galement � l'unanimit�, d'octroyer les pouvoirs sp�ciaux mentionn�s ci-dessus � madame Vanessa W�hlk, domicili� � Theekamp 6, 22869 Schenefeld, Hamburg, Allemagne, et ce �galement avec effet imm�diat.

2. Le conseil d�cide � l'unanimit� des voix de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � Monsieur Fran�ois de Montpellier, avocat, � Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou � tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux Avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 � 2600 Anvers, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de d�l�gation, en vue d'effectuer toutes les formalit�s requises afin de mettre l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises en conformit� avec les d�cisions susmentionn�es, et, si n�cessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables � la r�gularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires n�cessaires, y compris les formulaires de publication I et II, et de les d�poser aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 9 AOUT 2011

1. L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de renommer,.avec effet imm�diate, Monsieur Lutz Kandzia comme administrateur de la soci�t�, pour un terme de cinq ans qui prendra fin � l'occasion de l'assembl�e annuelle des actionnaires qui sera tenu en 2016.

D�s aujourd'hui le conseil d'administration de la soci�t� sera compos� des personnes suivantes:

-Monsieur Lutz Kandzia;

-Monsieur Dr. Martin Leinemann;

- Monsieur Alexander Eggert;

-Monsieur Matthias Gerloff; et

- Madame Cathrin Schwartz.

Conform�ment � l'article 19 des statuts de la soci�t�, la soci�t� est l�galement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement.

2. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� des voix de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � Monsieur Fran�ois de Montpellier, avocat, � Monsieur Jim Bauwens, avocat, ou � tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, ayant ses bureaux Avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles et Uitbreidingstraat 2 � 2600 Anvers, chacun agissant s�par�ment et avec pouvoir de d�l�gation, en vue d'effectuer toutes les formalit�s requises afin de mettre

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Staatsblad -1071-0"/2a1i = Ann�x�s d�7Vl�niteurTi�lg�

Bijlagen bij het Belgisch

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte

Volet B - Suite

r l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises en conformit� avec les d�cisions susmentionn�es, et, si n�cessaire, d'effectuer toutes les modifications indispensables � la r�gularisation de la dite inscription, et, dans ce cadre, de signer tous les formulaires n�cessaires, y compris les formulaires de publication I et Il, et de les d�poser aupr�s du greffe du Tribunal de Commerce.

Pour extrait conforme,

Jim 8auwens Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

gt�serv�

au

Montte�r

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.08.2011, DPT 31.08.2011 11504-0259-028
21/01/2011

�� Mal 2.1

W�L1 3 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

1 2 JAN. 2011

Greffe

IIU iii iii iii jI.Ii111111111

R�s a Mon be

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0475.228.536

D�nomination

(en entier) : Caprese

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de Louise 104-106-108, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement du r�pr�sentant l�gal du commissaire

1. Le conseil d'administration d�clare qu'� compter du 28 octobre 2010, le commissaire de la soci�t�, soit ...KPMG R�viseurs d' Entreprises, dont le si�ge social est �tabli � 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 40, n'est plus repr�sent�e par monsieur Luc Oeyen mais par monsieur Jo Vanderbruggen.

Pour extrait analytique conforme,

Monsieur Matthias Gerloff

Administrateur

Monsieur Martin Leinemann

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.07.2010, DPT 20.07.2010 10334-0559-027
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.07.2009, DPT 27.08.2009 09666-0208-026
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 09.07.2008 08390-0388-023
12/11/2007 : BL652563
01/06/2015

�� Mod Word 11.1

r1Lt 1 J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11H lU II I III I81II.111IIII

*15076437*

IIIp~

Ondernemingsnr : 0475.228.536 Benaming

(voluit) : CAPRESE (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem (volledig adres)

Onderwei akte : Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 11 MEI 2015

neergelegd/ontvangen op

2 0 MO 2015

Griffie

~Of oi'iffe vP1 NO�`ylldll

rechtbank van koophandel

~l~.,~r~riel Prussel

1. De vergadering beslist unaniem om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Haren, vertegenwoordigd door de heer Jozef Vanderbruggen, als commissaris te herbenoemen voor de drie volgende boekjaren te weten de boekjaren die zullen worden afgesloten per 31 december 2015, 2016 en 2017. Aldus zal het mandaat van commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2018.

2. De vergadering beslist unaniem om bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Mr. Jim Bauwens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om elk afzonderlijk en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen, alsook om alle handelingen te stellen vereist voor de publicatie van onderhavige besluiten, met inbegrip van de ondertekening en de neerlegging van de aanvraagformulieren I en Il ter griffie van de rechtbank van koophandel en om alle formaliteiten te vervullen ten aanzien van een erkend ondernemingsloket om de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen aan voorgaande besluiten.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gev�lmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2007 : BL652563
05/06/2015

��Mod Word 11.1

dele= ! ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

cp

G 7

- �% ~,~7.T',:t \!;7-'1"1

" ,

vari isGriffieific. :,I .-2,fu�Sai

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr ; 0475.228.536

Benaming

(voluit) : CAPRESE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : B -1935 - Zaventem, Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan, 9 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAAL VERHOGING DOOR INSCHRIJVING 1N GELD - VERTALING VAN DE STATUTEN NAAR HET NEDERLANDS - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap CAPRESE met zetel te B-1935 Zaventem, Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0475.228.536/RPR Brussel (vennootschap opgericht krachtens akte verleden op 29 juni 2001, door notaris Eric Wagemans, destijds te Sint-Gillis-Brussel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna, onder het nummer 20010718-1197) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 18 mei 2015, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Titel A,

Kapitaalverhoging door inschrijving in geld.

1. Beslissing.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00-) teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van drie miljoen zevenhonderd vijfenzestigduizend honderd zesenvijftig euro negenenzestig cent (� 3.765.156,69-) op vier miljoen tweehonderd vijfenzestigduizend honderd zesenvijftig euro negenenzestig cent (� 4265.56,69-).

2.Beraadslaging over de uitoefening van het voorkeurrecht.

3.lnschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.

UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH - Belgian branch, bijkantoor van de vennootschap naar Duits, recht UNION IN-VESTMENT REAL ESTATE GmbH, verklaart :

A.In speci�n in te schrijven op de zopas besliste kapitaalverhoging, tegen de globale prijs van vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00-) ;

B.ze volledig te hebben volgestort, hetzij tegen een globale prijs van vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00), door een voorafgaande storting op een bijzondere rekening nummer 8E12 7360 1213 7592 geopend op naam van de onderhavige vennootschap bij de KBC Bank, hetgeen blijkt uit het hieraan gehechte depositoattest afgeleverd door het gezegde organisme op18 mei 2015.

4,Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren dat, ingevolge de voorafgaande genomen beslissing, gestaafd door het voormeld bank attest, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werkelijk op vier miljoen tweehonderd vijfenzestigduizend honderd zesenvijftig euro negenenzestig cent (� 4.265.156,69-) werd gebracht, Het blijft vertegenwoordigd door achtendertigduizend vijfhonderd drie�ntachtig (38.583) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 38.583, volledig onderschreven, die eik een evenredig deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Titel B,

Vertaling van de statuten naar het Nederlands.

De algemene vergadering beslist, rekening houdend met de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Vlaams Gewest, om de huidige statuten opgesteld in het Frans te vertalen naar het Nederlands, rekening houdend met de nieuwe situatie van het maatschappelijk kapitaal, te weten :

STATUTEN

"TITEL EEN - NAAM -- DUUR -- ZETEL DOEL

Artikel 1: Naam

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze ven-nootschap naar Belgisch recht onder de benaming "CAPRESE".

110101

11I

i

Ih

11ijlagen� j het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2: zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-1935 Zaventem, Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9.

De raad van bestuur kan de maatschappelijke zetel verplaatsen naar enige andere plaats in Belgi� mits . neleving van de toepasselijke wetten inzake het gebruik der talen.

De raad kan, overal waar ze het nuttig acht, zowel in Belgi� als in het buitenland, administratieve zetels of uitbatingszetels, agentschappen en bijkanto-ren oprichten.

Artikel 3: doel

De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen en alle stu-dies, die verband houden met alle onroerende goederen en rechten uit hun na-tuur, door incorporatie of door bestemming en op roerende goederen en/of rechten die eruit voortvloeien, zoals het verwerven in volle eigendom of onder de vorm van gesplitste zakelijke rechten, het oprichten, omvormen, inrichten, ver-huren, onderverhuren, vestigen van erfpachten, het rechtstreekse of onrecht-streekse exploiteren of het exploiteren in regie, het ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, het verkavelen, het onder statuut van mede-eigendom plaatsen, en in het algemeen alles doen die rechtstreeks of onrechtstreeks het beheer of de valorisatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van maximaal drie gebouwen en voor zover de totale waarde van het geheel van de onroerende goederen en rechten die de vennootschap bezit niet meer bedraagt dan vijftien procent (15%) van de waarde van het vastgoedfonds (Siinderver-mogen") "Immo-Invest Europa".

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een bedrag van vier mil-joen tweehonderd vijfenzestigduizend honderd zesenvijftig euro negenenzestig cent (� 4.265.156,69-) en wordt vertegenwoordigd door achtendertigduizend vijfhonderd drie�ntachtig (38.583) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn, en waarvan elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigt en die genummerd zijn van 1 tot 38.583.

Artikel 6: Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

(weggelaten)

Artikel 7: Volstorting

(weggelaten)

Artikel 8: Vorm van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Artikel 9: Uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen

(weggelaten)

Artikel 10: Overdracht van aandelen

(weggelaten)

Artikel 11: De vechtopvolgers

(weggelaten)

TITEL DRIE - BESTUUR -- TOEZICHT

Artikel 12: Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen aandeelhouder dienen te zijn. Indien ter gelegenheid van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld dat er niet meer dan twee aandeelhouders zijn, kan de samenstelling van de raad van bestuur beperkt worden tot twee leden tot de algemene vergadering die volgt op de vaststelling met alle rechtsmiddelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. indien een rechtsper-soon wordt aangesteld als bestuurder van de vennootschap of als lid van een directiecomit� of auditcomit�, dient deze de vennootschap en derden te informeren van de identiteit van de natuurlijke persoon door wiens tussenkomst zij haar functie in de schoot van de vennootschap uitoefent, met dien verstande dat deze natuurlijke persoon zijn bevoegdheid en zijn macht om de aangestelde rechtspersoon te vertegenwoordigen niet dient te verantwoorden ten aanzien van derden.

De duur van hun mandaat is maximum drie jaar. De bestuurders waarvan het mandaat ten einde is gekomen blijven in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden dan ook, niet in hun vervanging voorziet,

De uitgaande bestuurders kunnen worden herbenoemd.

Artikel 13: Vroegtijdige vacature

Indien een mandaat van bestuurder openvalt, hebben de overgebleven bestuurders het recht om voorlopig in diens vervanging te voorzien. De definitieve benoeming van een vervanger wordt geagendeerd op de eerstvolgende algemene vergadering, Elke bestuurder die aldus wordt benoemd door de algemene vergadering doet het mandaat uit van diegene die hij vervangt.

Artikel 14: Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengeroepen door ��n bestuurder iedere keer het belang van de vennootschap dit vereist. De oproepingen vermelden de plaats, de datum, het tijdstip en de agenda van de vergadering. Zij worden minstens twee werkdagen voor de vergadering verstuurd per brief, fax of enig ander geschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de regelmatigheid van de oproeping niet betwist worden.

Artikel 15: Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. indien dit quorum niet wordt bereikt kan een nieuwe raad van bestuur worden samengeroepen met dezelfde agenda. ln elk geval zal de raad van bestuur slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda werden vermeld tenzij alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn en met unanimiteit beslissen om over deze punten te beraadslagen.

Elke bestuurder kan een volmacht verlenen aan ��n van zijn collega's per brief, fax of enig ander geschrift, teneinde hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen of onregelmatige stemmen worden niet in rekening genomen.

Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft zo-als bedoeld in artikel 532 van het Wetboek van vennootschappen betreffende een beslissing of verrichting die toebehoort aan de raad van bestuur dienen de re-gels en formaliteiten door deze bepaling voorgeschreven nageleefd te worden.

In uitzonderlijke gevallen, die behoorlijk gerechtvaardigd moeten worden door hun dringend karakter en door hun belang voor de vennootschap, kan een beslissing van de raad van bestuur genomen worden door een eenparige instemming van de bestuurders zoals die tot uiting gebracht wordt in een schriftelijk document of op iedere andere communicatiewijze die steunt op een ge-schrift, zoals een fax, telegram, telex of e-mail. Er kan op deze procedure geen beroep worden gedaan voor het vaststellen van de jaarrekening en het gebruik van het toegestaan kapitaal.

Artikel 16: Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de aanwezige bestuurders of hun gevol-machtigden. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

Kopies of uittreksels ter voorlegging in rechte of elders dienen onderte-kend te worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dage-lijks bestuur. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden aan een volmachthou-der.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden,

De raad van bestuur kan haar bevoegdheden voor welbepaalde specifieke handelingen geheel of gedeeltelijk delegeren aan een gevolmachtigde die niet noodzakelijk een aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

De raad van bestuur kan een directiecomit� oprichten, waarvan de leden a! dan niet bestuurder zijn en waarvan hij de bevoegdheden en de werkingswijze bepaalt.

Artikel 18: Vergoeding

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 19: Vertegenwoordiging

In het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en admini-stratieve vorderingen zowel als eiser als verweerder, alsmede in alle akten en volmachten, met inbegrip van die waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door Twee bestuurders die tezamen handelen en die geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur aan derden dienen voor te leggen ter ver-antwoording van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap wordt daarenboven geldig vertegenwoordigd door een bijzondere gevolmachtigde binnen de grenzen van diens mandaat.

Bovendien, indien de vennootschap een directiecomit� heeft, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd bij alle gerechtelijke en administratieve vorderingen zowel als eiser als verweerder, alsmede in alle akten en vol-machten, met inbegrip van die waarbij een openbaar ambtenaar of een ministe-rieel ambtenaar tussenkomt, door hetzij twee leden van het directiecomit� die tezamen handelen, hetzij door een bestuurder en een lid van het directiecomit� die tezamen handelen, en die geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur aan derden dienen voor te leggen ter verantwoording van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meerdere personen, Indien de persoon gelast met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het andere geval draagt hij de titel van algemeen directeur.

in geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van be-stuur de vergoeding verbonden aan deze functie. De raad is exclusief bevoegd om deze delegatie opnieuw in te trekken en om de voorwaarden te bepalen on-der dewelke het mandaat be�indigd kan worden.

indien meerdere personen gelast worden met het dagelijks bestuur, zal de vennootschap in alle handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, geldig vertegenwoordigd worden door een per-soon gelast met het dagelijks bestuur die geen voorafgaande beslissing aan derden dient voor te leggen ter verantwoording van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden voor specifieke en welbepaalde handelingen delegeren aan een lasthebber die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Z Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge . De bestuurders kunnen op elk moment ontslagen worden door de algemene vergadering.

Artikel 21; Commissaris

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen, bij verkiezing door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren voor een -periode van drie jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar

indien de vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen niet verplicht is om een commissaris te benoemen kan de algemene vergadering hier vrij over beslissen. Bij gebrek aan benoeming van een commissaris dient de raad van bestuur op verzoek van ��n of meerdere aandeelhouders een algemene vergadering van aandeelhouders samenroepen teneinde over de benoeming van een commissaris te beslissen,

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accoun-tant.

Artikel 21bis; Audit comit�

Wanneer de vennootschap een of meerdere commissarissen heeft benoemd, kan de raad van bestuur in haar schoot een audit comit� oprichten overeenkomstig de artikelen 522 � 2, alinea 3 en 133, alinea 6, 1� van het Wet-boek van vennootschappen.

Dergelijk audit comit� is in het bijzonder gelast met de controle op de conformiteit van de boekhoudregels gebruikt door de vennootschap, de interne audit en de kwaliteit van de financi�le informatie. Zij is tevens gelast om de per-manente opvolging van de taken van de commissaris te verzekeren.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel der aandeelhouders. De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen en zij die in de minderheid werden gesteld.

Artikel 23: Vergaderingen

De gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op vijf maart om dertien uur of indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproeping vermeld.

De aandeelhouders mogen ��nparig schriftelijk alle besluiten nemen die binnen de bevoegdheden van de algemene vergadering vallen met uitzondering van deze die bij authentieke akte dienen vastgesteld te worden. Artikel 24: Oproeping

De algemene vergadering vergadert na bijeenroeping door de raad van bestuur.

De oproepingen voor de vergadering vermelden de plaats, de datum en het tijdstip en de agenda van de algemene vergadering en gebeuren overeenkomstig de vormvoorschriften en binnen de termijnen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

Elk jaar wordt minstens een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda omvat: desgevallend de lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris, de lezing en goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de kwijting te verstrekken aan de bestuurders en, desgevallend, aan de commissaris, en desgevallend, de benoeming van de bestuurders en de commissaris,

De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 25: Toegang

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproeping, dient elke houder van aandelen op naam schriftelijk zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen te melden aan de raad van bestuur minstens drie werkdagen voor de vergadering.

Artikel 26: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan een volmacht verlenen bij brief, telegram, fax of enig ander schriftelijk stuk, teneinde hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

De volmachthouder moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vaststellen in de oproeping en eisen dat deze worden neergelegd minstens drie werkdagen voor de vergadering op de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 27: Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de gedelegeerd be-stuurder, of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder aanwezig. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemop-nemers aan. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

Artikel 28; Uitstel

De raad van bestuur kan, ongeacht welke punten er op de dagorde staan, na de opening van de debatten, iedere gewone of buitengewone vergadering met drie weken uitstellen. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur doet deze verdaging, die door de voorzitter voor de sluiting van de zitting ter kennis gebracht wordt en vermeld wordt in het verslag van deze zitting, iedere genomen beslissing teniet. De algemene vergadering dient opnieuw samengeroepen te worden op een door de raad van bestuur te bepalen datum met dezelfde agenda.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De formaliteiten die werden vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de neerlegging van titels en volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.

Nieuwe neerleggingen zijn mogelijk binnen de termijnen en onder de voorwaarden van de statuten.

Er kan slechts eenmaal een vergadering verdaagd worden en de tweede vergadering beslist definitief over ,dezelfde dagorde,

Artikel 29: Aantal stemmen - uitoefening van stemrecht

Aan ieder aandeel is ��n stem verbonden.

Artikel 30: Beraadslagingen

De algemene vergadering ken niet beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen tenzij indien aile aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de vergadering en unaniem beslissen om over deze punten te beraadsla-gen.

De bestuurders antwoorden op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of de punten op de agenda.

Behoudens de in de wet voorziene gevallen, worden de beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten en zonder rekening te houden met de onthoudingen of ongeldige stemmen,

Indien, ter gelegenheid van de benoeming van een bestuurder of commissaris, geen enkele kandidaat een absolute meerderheid der stemmen behaalt, wordt een nieuwe stemming gehouden tussen de twee kandidaten die het hoog-ste aantal stemmen hebben gehaald. In geval ter gelegenheid van deze nieuwe stemming de stemmen gelijk verdeeld zijn, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmen worden uitgebracht door hand opsteken of door naamafroeping tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

De wijzigingen aan de statuten van de vennootschap zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke instemming van de DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank handelend als "Depotbank" van het vastgoedfonds ("Sondervermbgen") Immo-Invest: Europa,

Artikel 31: Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Behoudens tegenstrijdige wettelijke bepaling, worden de expedities die in rechte of anders moeten worden voorgelegd ondertekend door twee bestuurders.

TITEL VIJF - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 32: Jaarrekening

Het maatschappelijk boekjaar begint de eerste januari en eindigt de eenendertigste december van ieder jaar,

Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening opgesteld. De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun bestuur. Dit verslag omvat een uiteenzetting over de jaarrekening teneinde op een getrouwe manier de evolutie van de zaken en positie van de vennootschap weer te geven, alsook de andere elementen opgelijst in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 33: Goedkeuring van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vetgade-ring zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting van de bestuurders, en desgevallend, van de commissaris. Deze kwijting is slechts geldig indien de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening en, wat betreft de extra-statutaire of met het wetboek van vennootschappen strijdige verrichtingen, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

De jaarrekening en het jaarverslag, alsook de overige documenten vermeld in het Wetboek van vennootschappen worden binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de algemene vergadering neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi� door de raad van bestuur.

Artikel 34: Winstverdeling

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgeno-men ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Op voorstel van de raad van bestuur wordt het saldo jaarlijks ter be-schikking gesteld van de algemene vergadering die soeverein over de bestem-ming ervan beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen binnen de grenzen voorgeschreven bij wet.

Artikel 35: Betaling van dividenden - Voorschot op dividend

De dividenden worden jaarlijks betaald op het tijdstip bepaald door de raad van de bestuur.

De betalingen toekomende aan de Union Investment Real Estate Ak-tiengeselischaft dienen onmiddellijk gestort te worden op een geblokkeerde re-kening bij de DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank handelend als "Depotbank" van het vastgoedfonds ("Sondervermi gen") immo-Invest: Europa,

De raad van bestuur kan, binnen de grenzen van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, een of meerdere voorschotten op het dividend toekennen die worden verdeeld over de resultaten van het boekjaar. Artikel 36: Overzicht van activa

De Baad van Bestuur zal iedere maand, voor de zevende dag van de volgende maand, een overzicht van haar actieva communiceren aan de aandeelhouders en de DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank en zal het jaarlijks laten controleren met behulp van de jaarrekeningen van de ven-

~

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

nootschap die werden goedgekeurd door een erkende boekhouder. De onroerende goederen die opgenomen zijn in het overzicht dienen daarin gewaardeerd te zijn overeenkomstig de vastgestelde waarde door het comit� van experten van het vastgoedfonds ("Sondervermbgen") Immo-Invest: Europa. Onverminderd en onder voorbehoud van de wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk in het Belgisch recht, dienen bij de schatting van alle andere activa in het ver-mogen van de vennootschap, de bepalingen van sectie 27, c, paragraaf 2, zin 3 van de wet met betrekking tot investerings en kapitaalvennootschappen (Gesetz Ober Kapitalanlagegesellschaften) van de Federale Republiek Duitsland en van sectie 70 paragraaf 1, zin 3 van de Duitse wet op investeringen (Investment-gesetz) gerespecteerd te worden. Het comit� van experten van de Union Invest-ment Real Estate Aktiengesellschaft heeft bovendien de mogelijkheid om de door de vennootschap te verwerven of over te dragen eigendommen te waarderen.

Artikel 36bis: Vervreemding/bezwaring van onroerende goederen

ledere vervreemding of het bezwaren, met welke last dan ook, van de on-roerende goederen van de vennootschap is onderworpen aan het voorafgaandelijke akkoord van DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank hande-tend als "Depotbank" van het vastgoedfonds ("Sonderverm�gen") Immo-Invest Europa en dit overeenkomstig sectie 31 van de Duitse wet met betrekking tot investerings -- en kapitaalvennootschappen (Gesetz Ober Kapitalanlagegesellschaften) en sectie 26 paragraaf 1, nummer 5 van de Duitse wet op investe-ringen (Jnvestmentgesetz)."

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37: Vervroegde ontbinding

Indien, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is bene-den de helft van het maatschappelijk kapitaal, dient de raad van bestuur het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en desgevallend voorstellen tot herstel aan de algemene vergadering voor te leggen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is bene-den ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken met een vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien het netto-actief gedaald is beneden het bedrag voorgeschreven door artikel 634 van het Wetboek van vennootschappen kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. De rechtbank kan, desgevallend, aan de vennootschap een termijn toestaan teneinde haar situatie te regulariseren. Artikel 38: Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik dan ook, wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van ��n of meerdere vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en, bij ge-breke van dergelijke benoeming, door de zorgen van de raad van bestuur handelend als college van vereffenaars. Behoudens andersluidende beslissing, handelen de vereffenaars gezamenlijk. Ten dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden overeenkomstig het Wetboek van ven-nootschappen en behoudens de beperkingen opgelegd door de algemene verga-dering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoedingen van de vereffenaars.

Artikel 39: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en de vereffeningskosten, wordt het netto-actief bij voorrang aangewend tot terugbetaling, in geld of in natura, van het bedrag dat werd gestort en nog niet werd terugbetaald op de aandelen.

Het desgevallend saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.

Indien het netto-actief niet toelaat om alle aandelen terug te betalen, zul-len de vereffenaars bij voorrang de aandelen terugbetalen die verhoudingsgewijs voor een groter deel werden volstort teneinde deze op gelijke voet te bren-gen met de aandelen die voor een lager bedrag werden volstort of tot een bijkomende opvraging tot storting overgaan.

Titel C.

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- uitgifte (bankattest, 2 volmachten)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/05/2007 : BL652563
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 01.06.2015 15145-0178-031
20/02/2007 : BL652563
26/01/2007 : BL652563
17/10/2006 : BL652563
09/11/2005 : BL652563
13/10/2005 : BL652563
25/07/2005 : BL652563
04/05/2005 : BL652563
16/12/2004 : BL652563
07/10/2004 : BL652563
03/12/2003 : BL652563
03/12/2003 : BL652563
01/10/2003 : BL652563
01/10/2003 : BL652563
04/07/2003 : BL652563
09/12/2002 : BL652563
22/11/2002 : BL652563
19/09/2002 : BL652563
24/10/2001 : BLA115054
18/07/2001 : BLA115054

Coordonnées
CAPRESE

Adresse
DA VINCILAAN 9, BUILDING ELSINORE 1935 ZAVENTEM

Code postal : 1935
Localité : Corporate Village
Commune :
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CAPRESE

Coordonnées
CAPRESE