08/05/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E R U X E L L E
2 5 R 2 Q 1 4 J
G r e f f e
R é s e
A L
h a i t M i l ! M I 1 1 9 1 g 1 1 1 1 ; 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 6 9 6 6 6 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P h e n i x & C o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 6 7 6 , b o î t e 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L , C H A N G E M E N T D E
N O M , T R A N S F E R T D U S I G E S O C I A L , D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F i l i p d e S a g h e r à S t e e n o k k e r z e e l l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à Z a v e n t e m l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P h e n i x & C o » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 6 7 6 , b o î t e 2 5 a d é c i d é c e q u i s u i t :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d é c i d e d ' é l a r g i r s o n o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s ) a v e c l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n : t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n c e p t i o n , d e r é a l i s a t i o n d e p r o d u c t i o n e t d e v e n t e d e p r o g r a m m e s a u d i o v i s u e l s d a n s t o u t e s l e s f o r m e s e t m é d i a s c o n n u s e t i n c o n n u s à c e j o u r , a i n s i q u e f a v e n t e e t l a m i s e s o u s l i c e n c e d e p r o d u i t s d é r i v é s r e l a t i f s à c e s p r o d u c t i o n s o u p r o g r a m m e s a u d i o v i s u e l s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 . : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t , l e c o u r t a g e , l ' a c h a t , i a v e n t e , l ' é c h a n g e l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é n o v a t i o n , l ' é q u i p e m e n t e t l ' a m é n a g e m e n t ; d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s a c t i v i t é s d e m a r c h a n d d e b i e n s , d e s y n d i c , d ' e x p e r t i m m o b i l i e r , d ' a g e n t i m m o b i l i e r , d e p r o m o t e u r .
l a r é a l i s a t i o n d e t o u s d e v o i r s , é t u d e s e t o p é r a t i o n s , e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , s o c i a l e s , c o m m e r c i a l e s , é c o n o m i q u e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , i n c o m b a n t a u x b u r e a u x d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l , e n t r e a u t r e s l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s , r e c h e r c h e s e t e n q u ê t e s , l ' i n t e r v e n t i o n e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s , l e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n t e n t o u t e s m a t i è r e s e t n o t a m m e n t d e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , v e n t e , p r o m o t i o n , o r g a n i s a t i o n , d ' é t u d e s d e f a i s a b i l i t é , d e t r a f i c e t m a r c h é , d e s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l e t d e t o u t e s m a t i è r e s s e r a p p o r t a n t a u x r e l a t i o n s h u m a i n e s , p r o f e s s i o n n e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t p u b l i q u e s , l e c o n s e i l e n p u b l i c i t é , c o m m u n i c a t i o n e t r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t , e n g é n é r a l , l a m i s e à d i s p o s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s o u c o m m e r c i a u x e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s s o u s f o r m e d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e o u a u t r e ;
l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s i t e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s , m a t é r i e l s , é q u i p e m e n t s , m a t é r i a u x e t s e r v i c e s ;
- l a " r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s e t d e t o u s i n t é r ê t s s o u s t o u t e s f o r m e s d a n s t o u t e s s o c i é t é , a f f a i r e s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e n t r e p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t ;
- g é r e r , o r g a n i s e r , r e p r é s e n t e r , a s s i s t e r e t c o n s e i l l e r t o u s o r g a n i s m s , s o c i é t é s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s ,
e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u s b i e n s
e n g a r a n t i e a u p r o f i t d e t i e r s .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t ; d i r e c t e m e n t . o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r
l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n : t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n c e p t i o n , d e r é a l i s a t i o n d e p r o d u c t i o n e t d e v e n t e d e
p r o g r a m m e s a u d i o v i s u e l s d a n s t o u t e s l e s f o r m e s e t m é d i a s c o n n u s e t i n c o n n u s à c e j o u r , a i n s i q u e l a
v e n t e e t l a m i s e s o u s l i c e n c e d e p r o d u i t s d é r i v é s r e l a t i f s à c e s p r o d u c t i o n s o u p r o g r a m m e s a u d i o
v i s u e l s .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r s a d é n o m i n a t i o n e n « C a p r i c o m P r o d u c t i o n S A »
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C a p r i c o r n P r o d u c t i o n S A » .
C i n u i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ,
r u e d e l ' A n é m o n e , 3 .
S i x i è m e d é c i s i o n
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A n é m o n e , 3 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
a g e n c e s e t c a e t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
T o u t e m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x c o d e s p o s t a u x p a r l a p o s t e s e r a a u t o m a t i q u e m e n t i n s é r é e d a n s l e s
s t a t u t s .
S e p t i è m e d é c i s i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 m a r s 2 0 1 4 q u e :
- M o n s i e u r W i l l y G O B L E T e t l a a - s p r i G A B I R O ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 9 6 4 . 9 3 1 . ) o n t d o n n é l e u r
d é m i s s i o n e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P h e n i x & C o S A
- M o n s i e u r L I N T E L O M a r o L u c i e n , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e
l ' A n é m o n e , 3 a é t é n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
H u i t i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à L I N T E L O M a r c L u c i e n , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e
l ' A n é m o n e , 3 o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s
S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F i l i p d e S a g h e r r é s i d a n t à S t e e n o k k e r z e e l
D é p ô t s i m u l t a n é
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e