CAPYNEIS

Dénomination : CAPYNEIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 825.321.332

Publication

07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2013, APP 25.04.2014, DPT 28.04.2014 14111-0169-015
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 15.04.2013, DPT 02.05.2013 13113-0141-013
13/12/2012

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Moleta ~ Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES'

- 4 DEC 2O+greffe

N� d'entreprise : BE0825.321.332

D�nomination (en entier) : CAPYNEIS

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :avenue de Tervueren, 252-254, bo�te 1

lq 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte : REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS EMISSION DIFFEREE D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE NOMINATION

;le D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

D'un acte re�u par Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles, le 16 novembre 2012, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordiinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �CAEYNEIS�,; dont le si�ge social est �tabli � 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 252-254, bo�te 1. Laquelle valablement; constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Constatation du montant du capital souscrit

L'assembl�e constate que le montant actuel du capital souscrit est fix� � trente-huit millions sept; cent cinquante-six mille trois cent soixante-huit euros (� 38.756.368,00) repr�sent� par trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-trois (387.563) actions sans d�signation de valeur; nominale. En effet, la r�duction de capital qui avait �t� planifi�e lors de l'assembl�e g�n�rale; :: extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 4 novembre 2011 n'a pas eu lieu et il faut lire les articles 5 et 6 des statuts comme inchang�s, contrairement � ce qui fut mentionn� dans le; :; proc�s-verbal dont question et dans les statuts coordonn�s au 4 novembre 2011 de la soci�t�.

Deuxi�me r�solution : r�duction du capital

L'assembl�e d�cide en vue de l'octroi aux actionnaires d'un emprunt obligataire dont question ci-apr�s, de r�duire le capital � concurrence d'un montant de vingt et un millions sept cent trois mille: cinq cent vingt-huit euros (� 21.703.528,00) pour le ramener de trente-huit millions sept cent; cinquante-six mille trois cent soixante-huit euros (� 38.756.368,00) � dix-sept millions cinquante-; deux mille huit cent quarante euros (� 17.052.840,00).

L'assembl�e d�cide que cette r�duction de capital s'effectue sans suppression d'actions, mais' par une r�duction proportionnelle du pair comptable de chacune des trois cent quatre-vingt-sept, mille cinq cent soixante-trois (387.563) actions.

Cette r�duction de capital se fait enti�rement sur le capital r�ellement lib�r�.

Aux termes de l'article 613 du Code des soci�t�s, les cr�anciers dont la cr�ance est n�e: ant�rieurement � la publication de la d�cision de r�duction de capital aux Annexes du Moniteur; belge, ont, dans les deux mois � compter de cette publication, le droit d'exiger des s�ret�s pour les, cr�ances non encore �chues au moment de cette publication.

Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne peut avoir lieu aussi longtemps que les, :: cr�anciers qui ont fait valoir leurs droits dans le d�lai de deux mois susmentionn�, n'auront pas; obtenu satisfaction, � moins (i) qu'une d�cision judiciaire ex�cutoire n'ait rejet� leurs pr�tentions �, obtenir une garantie ou (ii) que la soci�t� ait pay� la cr�ance de tels cr�anciers � sa valeur, apr�s; d�duction de l'escompte.

Troisi�me r�solution : modifications aux statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec les d�cisions prises.

Quatri�me r�solution : Rapport sp�cial du conseil d'administration

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

agen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Mod 57.1

R�serv�

au

Moniteur

beige

'L'asserhbl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial du conseil d'administration dress� le 18 octobre 2012 conform�ment aux articles 582 et 583 du Code des soci�t�s, exposant l'objet et la justification d�taill�e d'une �mission diff�r�e d'obligations convertibles r�versibles et dont le montant est inf�rieur au pair comptable des actions existantes de la soci�t�.

Cinqui�me r�solution : Rapport sp�cial d'un r�viseur d'entreprises

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial dress� le 10 novembre 2012 conform�ment � l'article 582 du Code des soci�t�s par la soci�t� civile � forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � EuraAudit de Ghellinck �, ayant son si�ge social � 1170 Bruxelles, chauss�e de la Hulpe, 17711, 0430.327.830 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Michel DENIS, r�viseur d'entreprises. Dans ce rapport, le r�viseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration d�clare que les informations financi�res et comptables contenues dans le rapport sp�cial du conseil d'administration susvis� sont fid�les et suffisantes pour �clairer l'assembl�e g�n�rale appel�e � voter la proposition d'�mission d'obligations convertibles r�versibles dont le montant est inf�rieur au pair comptable des actions existantes de la soci�t�.

Ces rapports, qui demeureront ci-annex�s en vue de d�p�t au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, ne soul�vent pas d'observation de la part des membres de l'assembl�e qui d�clarent y adh�rer sans r�serve.

Sixi�me r�solution : Emission de l'emprunt obligataire

L'assembl�e d�cide d'octroyer aux actionnaires, dans le cadre du droit de pr�f�rence pr�vu par les articles 592 et 594 du Code des soci�t�s, un emprunt obligataire priv� remboursable en actions ou en esp�ces, au choix de la soci�t� �mettrice, dont les modalit�s et conditions sont fix�es ci-apr�s.

L'assembl�e d�cide que les actionnaires utiliseront les fonds provenant de la r�duction de capital dont question sous la deuxi�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal pour souscrire � cet emprunt; cette �mission prendra effet dans le respect des d�lais l�gaux fix�s en vertu de l'article 613 du Code des soci�t�s.

Septi�me r�solution : Modalit�s et conditions de l'�mission de l'emprunt obligataire L'assembl�e d�cide de fixer comme suit les modalit�s et conditions de l'�mission de l'emprunt obligataire telles que propos�es par le conseil d'administration

Emetteur : la soci�t� anonyme � CAPYNEIS �

Type d'instrument: obligations non garanties de type convertibles r�versibles donnant le droit de convertir le montant de l'emprunt non rembours� en actions ordinaires nouvelles de la Soci�t�, Les obligations seront nominatives.

Ces obligations auront un rang �quivalent pari passu, sans aucune pr�f�rence ou priorit� entre elles, avec les obligations existantes ou futures de l'Emetteur.

Emission de l'emprunt : dans un d�lai de deux mois suivant la date de publication aux Annexes du Moniteur belge du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16 novembre 2012 comprenant dans ses d�cisions notamment la d�cision de r�duction du capital de la soci�t� �mettrice.

En effet, cette �mission ne sera possible qu'� la condition que les fonds provenant de ladite r�duction de capital soient utilis�s pour la souscription � cet emprunt obligataire convertible r�versible.

Montant de l'emprunt : vingt et un millions sept cent trois mille cinq cent vingt-huit euros (� 21.703.528,00).

Comme d�crit supra, l'emprunt sera souscrit � l'aide des fonds provenant de la r�duction de capital, sans destruction d'actions, dont l'historique est d�compos� ci-apr�s

1, 23/04/2010 Constitution 20.000,00 �

2. 09/12/2010 Augmentation de capital : apport en nature :

38.736.368,00 �

3. 16/11/2012 R�duction de capital pour souscription emprunt obligataire 21.703528,00 �

Ech�ance de l'emprunt : le 31 octobre 2022.

R�mun�ration de l'emprunt : int�r�t de 0% par an. Le caract�re � obligation z�ro � du contrat ne donne pas lieu � un payement p�riodique d'int�r�ts. Le prix d'�mission correspond au prix de remboursement � l'expiration du contrat.

Nombre d'obligations: 387.563 obligations convertibles r�versibles d'une valeur nominale de 56,00 EUR chacune. Elles seront num�rot�es de 1 � 387.563.

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BijlagenTiij iieB�Tg�scli S�aatsbT�-cT= IM21/a12 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mot 11.1

R�serv� tors de la tenue de l'Assembl�e G�n�rale appel�e � se tenir pour voter sur l'approbation des comptes, une liste � jour des obligations et de leurs d�tenteurs sera annex�e au proc�s-verbal de cette Assembl�e G�n�rale.

au

Moniteur

beige

Selon les modalit�s pr�vues par le Code des Soci�t�s (Art. 568 � 580), les obligataires pourront se constituer en assembl�e g�n�rale dans les situations pr�vues � cet effet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Demande de remboursement anticip� :

1. A l'option de l'Emetteur fr Call �)

Le conseil d'administration pourra demander, partiellement ou int�gralement, le remboursement � leur nominal des obligations � tout moment moyennant le respect d'un pr�avis de deux mois notifi� par voie de lettre recommand�e � la poste.

ll, A l'option de l'Obligataire

Remboursement partiel

L'obligataire souhaitant obtenir le remboursement en esp�ces de maximum un tiers (1/3) des obligations en sa possession, devra adresser un courrier recommand� au conseil d'administration moyennant le respect d'un pr�avis de quarante-cinq (45) jours. Dans un d�lai de quinze (15) jours � dater de la r�ception du courrier recommand�, [e conseil d'administration notifiera sa d�cision au pr�teur.

Remboursement int�gral

L'obligataire souhaitant obtenir le remboursement int�gral en esp�ces des obligations en sa possession, devra adresser un courrier recommand� au conseil d'administration moyennant le respect d'un pr�avis de six (6) mois. Le conseil d'administration devra convoquer l'assembl�e g�n�rale des obligataires afin de statuer, � l'unanimit�, pour ent�riner le remboursement int�gral. Dans un d�lai de quarante-cinq (45) jours � dater de la r�ception du courrier recommand�, le conseil d'administration notifiera sa d�cision au pr�teur.

Dans l'�ventualit� o� la demande de t'obligataire porte sur un montant ne repr�sentant pas plus de quinze (15) pourcent des titres en circulation, la tenue de l'assembl�e g�n�rale des obligataires ne sera pas requise. La responsabilit� de la d�cision reviendra au conseil d'administration qui devra statuer � la majorit� simple, Dans un d�lai d'un (1) mois � dater de la r�ception du courrier recommand�, le conseil d'administration notifiera sa d�cision au pr�teur,

Chaque remboursement portera sur un nombre entier d'obligation de sorte qu'une obligation ne puisse �tre rembours�e � une valeur inf�rieure � sa valeur nominale de 56,00 EUR (cinquante-six euros).

Conditions pour la conversion r�versible: trois mois pr�c�dant la date de maturit� de l'emprunt, le conseil d'administration de la Soci�t� informera par l'envoi d'une lettre recommand�e � la poste chaque obligataire individuellement de sa d�cision de (i) soit rembourser l'emprunt obligataire en esp�ces � 100% du nominal (ii) soit de rembourser l'emprunt en actions de la Soci�t�. Dans ce cas (ii), chaque obligation sera convertie en une (1) action ordinaire et nouvelle de la Soci�t�. Pour chaque obligation ainsi convertie la partie correspondante au pair comptable, au moment de l'exercice de cette conversion, sera affect�e en capital et le surplus �ventuel en prime d'�mission.

Cessibilit� des droits: les obligations convertibles r�versibles sont librement cessibles.

Allocation des obligations convertibles : pour autant que de besoin, les actionnaires renonceront � leur droit de pr�f�rence lors de l'�mission et de la conversion de ces obligations convertibles.

Conditions particuli�res : en cas de concours de tous les cr�anciers sur l'ensemble du patrimoine du d�biteur, l'obligataire fait irr�vocablement abandon de son droit � un traitement �galitaire avec les autres cr�anciers chirographaires. En cons�quence l'obligataire accepte que le d�biteur dans ces m�mes situations de concours, ne soit oblig� de le rembourser qu'apr�s que tous les autres cr�anciers auront �t� pay�s ou que les sommes n�cessaires � cet effet ont �t� d�pos�es en consignation.

Huiti�me r�solution : Augmentation de capital sous condition

Sous condition de la conversion de tout ou partie des obligations qui auront �t� cr��es, ['assembl�e d�cide d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence d'un montant maximum de vingt et un millions sept cent trois mille cinq cent vingt-huit euros (� 21.703.528,00), par la cr�ation de maximum 387.563 actions nouvelles.

Neuvi�me r�solution : Attribution des actions r�sultant de la conversion

L'assembl�e d�cide d'affecter le montant du remboursement de chaque obligation � la souscription au prix unitaire de 56,00 euros et � la lib�ration int�grale d'une action nouvelle de la soci�t� �mise en repr�sentation de l'augmentation de capital par transfert du m�me montant � valoir

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

au titre d� remboursement de l'obligation correspondante, au cr�dit du compte � ouvrir en application de l'article 600 du Code des soci�t�s.

L'assembl�e d�cide que cette augmentation sera effective dans la mesure des remboursements effectu�s et sous r�serve du choix alternatif de remboursement pr�vu par les conditions d'�mission de l'emprunt, � la date de son �ch�ance.

Dixi�me r�solution : D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � deux administrateurs agissant conjointement afin d'ex�cuter les r�solutions � prendre sur les points qui pr�c�dent et notamment, de prendre toutes mesures n�cessaires dans le cadre de l'�mission des obligations convertible r�versibles et de faire constater par acte authentique l'augmentation de capital qui r�sultera de la conversion totale ou partielle de l'emprunt obligataire si elle a lieu, le nombre d'actions nouvelles �mises en r�mun�ration de cet emprunt, et de modifier en cons�quence les articles 5 et 6 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation du capital et, aux fins ci-dessus, conclure toutes conventions et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Onzi�me r�solution : Souscription de l'emprunt obligataire

A l'instant interviennent les souscripteurs, � savoir

1. Monsieur Jean-Fran�ois, Richard, Joseph LECOMTE, pr�nomm�, ici pr�sent ;

2. Monsieur Louis, James, Claude LECOMTE, pr�nomm�, ici repr�sent� comme dit est ;

3. Monsieur Julien, Joseph, Oivind LECOMTE, pr�nomm�, ici repr�sent� comme dit est ;

Lesquels d�clarent chacun individuellement accepter express�ment que les fonds provenant de la r�duction de capital vis�e sous la deuxi�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal soient utilis�s � la souscription de l'emprunt obligataire convertible r�versible du m�me montant �mis par la soci�t� sachant que cette souscription prendra effet dans le respect du d�lai fix� en application de l'article 613 du Code des soci�t�s, savoir dans un d�lai de deux mois � compter de la publication aux Annexes du Moniteur beige de la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire par extraits, comprenant la d�cision de r�duction de capital ;

Lesquels, d�clarent en outre, apr�s avoir reconnu avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la soci�t� que de ses statuts et du montant actuel du capital de la soci�t� ainsi que de toutes les d�cisions prises comme act� ci-avant, d�clarent souscrire � l'emprunt obligataire convertible r�versible, dont l'�mission a �t� d�cid�e par la pr�sente assembl�e, et ce aux conditions susindiqu�es, comme suit

1. Monsieur Jean-Fran�ois, Richard, Joseph LECOMTE ; trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante qt une (387.561) obligations nominatives constituant un prix global de vingt et un millions sept cent trois mille quatre cent seize euros (� 21.703.416,00);

2, Monsieur Louis, James, Claude LECOMTE : une (1) obligation nominative constituant un prix de cinquante-six euros (� 56,00);

3. Monsieur Julien, Joseph, Oivind LECOMTE, une (1) obligation nominative constituant un prix de cinquante-six euros (� 56,00) ;

Soit, ensemble pour la totalit� de l'emprunt � �mettre en vertu des d�cisions de l'assembl�e act�es ci-avant.

Les souscripteurs, chacun en ce qui le concerne, et sans que puisse en r�sulter une quelconque solidarit� entre eux, d�clarent accepter purement et simplement toutes et chacune des clauses et conditions dudit emprunt, notamment quant � sa lib�ration et � ses modes de remboursement et confirmer pour autant que de besoin le mandat pr�vu � l'ordre du jour.

Douzi�me r�solution : Nomination d'un nouvel administrateur

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateur Madame Claude Juliette Danielle ROEKHAUT, n�e � Nieuport le 23 f�vrier 1957, de nationalit� belge, domicili�e � 1301 Bierges, Route Provinciale, 239, bo�te 1, qui accepte en vertu d'une d�claration dat�e du 16 novembre 2012 et remise par le Pr�sident au Notaire pour �tre conserv�e dans son dossier.

L'assembl�e d�cide en outre que son mandat d�butera le 1er janvier 2013 et expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en deux mille dix-huit, ce mandat sera exerc� � titre gratuit,

Treizi�me r�solution : ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au notaire soussign� en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-lrij li�t Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Mod 11.1

-1 exp�dition de l'acte

-1 extrait analytique

- 2 procurations

-1 rapport sp�cial

-1 rapport du r�viseur

-1 coordination des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 26.04.2012, DPT 22.05.2012 12126-0052-013
30/11/2011

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0825.321.332

D�nomination : CAPYNEIS

(en entier)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue de Tervueren, 252-254, bo�te 1

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte : REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un acte re�u par Maitre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles, le 4 novembre 2011, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �CAPYNEIS�, dont; le si�ge social est �tabli � 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 252-254, bo�te 1.

Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les' r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : r�duction du capital

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence d'un montant de vingt et un millions sept cent trois" mille cinq cent vingt-huit euros (� 21.703.528,00) pour le ramener de trente-huit millions sept cent cinquante-six.' mille trois cent soixante-huit euros (� 38.756.368,00) � dix-sept millions cinquante-deux mille huit cent quarante: euros (� 17.052.840,00), sous condition r�solutoire que tes fonds soient utilis�s pour le 30 juin 2012 au plus tard � la souscription d'un emprunt obligataire du m�me montant qui sera �mis par la soci�t�.

Cette r�duction de capital s'effectuera sans suppression d'actions, mais par une r�duction proportionnelle du pair comptable de chacune des trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-trois (387.563) actions. Cette r�duction de capital se fera enti�rement sur le capital r�ellement lib�r�.

Aux termes de l'article 613 du Code des soci�t�s, les cr�anciers dont la cr�ance est n�e ant�rieurement � la. publication de la d�cision de r�duction de capital aux Annexes du Moniteur belge, ont, dans les deux mois �.'

compter de cette publication, le droit d'exiger des s�ret�s pour les cr�ances non encore �chues au moment de.: cette publication.

Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne peut avoir lieu aussi longtemps que les cr�anciers:; qui ont fait valoir leurs droits dans le d�lai de deux mois susmentionn�, n'auront pas obtenu satisfaction, � moins (i) qu'une d�cision judiciaire ex�cutoire n'ait rejet� leurs pr�tentions � obtenir une garantie ou (ii) que la soci�t� ait pay� la cr�ance de tels cr�anciers � sa valeur, apr�s d�duction de l'escompte.

Deuxi�me r�solution : modifications aux statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec les d�cisions prises. Troisi�me r�solution ; ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et. au notaire soussign� en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

11 - 2 procurations

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/11/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0825.321.332

D�nomination : CAPYNEIS

} (en entier)

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : avenue de Tervueren, 252-254, bo�te 1

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DATE DE CL�TURE DE L'EXERCICE SOCIAL TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME DEMISSION DU GERANT ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

D'un acte re�u par Maitre James Dupont, Notaire associ� � Bruxelles, le 28 octobre 2011, il r�sulte que s'est: r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �CAPYNEiS� dont le si�ge social est �tabli � 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 252-254, bo�te 1.

Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les; ;; r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : rapports relatifs � la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme

Le rapport du r�viseur d'entreprises, �tabli en vertu de l'article 777 du Code des soci�t�s dat� du 14 octobre: 2011, conclut dans les termes suivants :

��CONCLUSIONS

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la;. situation active et passive au 31 ao�t 2011 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�. Ces travaux effectu�s:, conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� n'ont'; pas fait appara�tre de sur�valuation de l'actif net, sous r�serve d'une incertitude sur la valorisation de la filiale'; principale. Cet actif net, tel qu'il r�sulte de cette situation active et passive, s'�l�ve � 36.400.546,37 EUR et risque est estim� � environ 1,2 million EUR; l'actif net est donc sup�rieur au capital fixe minimum (61.500,00 EUR) pr�vu pour la constitution d'une soci�t� anonyme.Bruxelles, le 14 octobre 2011 EuraAudif de Ghellinck,i SCRL R�viseurs d'Entreprises repr�sent�e par Miche! DENIS associ��

Deuxi�me r�solution : transformation des parts en actions nominatives

Sous la condition suspensive de la transformation de ia soci�t� en soci�t� anonyme, l'assembl�e d�cide de:' transformer les trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-trois (387.563) parts existantes en trois cent;; quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-trois (387.563) actions nominatives, sans d�signation de valeur'. nominale, repr�sentant chacune un trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-troisi�me (387.563i�me) : de l'avoir social.

Troisi�me r�solution : Modification de la date de cl�ture de l'exercice social et de la date de tenue de l'assembl�e g�n�rale disposition transitoire

L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social de sorte que, dor�navant, il commencera le premier novembre de chaque ann�e et se terminera le trente et un octobre de l'ann�e suivante.;; ij Par cons�quent, l'assembl�e d�cide que l'exercice social en cours, ayant d�but� le premier janvier deux mille onze, se terminera le trente et un octobre deux mille onze.

Eu �gard � ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de remplacer la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale:; annuelle de sorte qu'elle se tienne chaque ann�e le quatri�me vendredi du mois d'avril � seize heures. Parr cons�quent, l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se r�unira pour approuver les comptes annuels cl�tur�s lei;

trente et un octobre deux mille onze se tiendra en avril deux mille douze.

Quatri�me r�solution : transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme

Ensuite de quoi, l'assembl�e d�cide de modifier la forme juridique de la soci�t� sans changement de la'; ;: personnalit� juridique et de transformer la soci�t� pour adopter la forme d'une soci�t� anonyme.

La d�nomination sociale et l'objet social demeurent inchang�s.

Le capital et les r�serves demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les; amortissements, les moins-values et les plus-values. La soci�t� anonyme continuera les �critures et la; comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, si ce n'est que la soci�t� cl�turera dor�navant; son_ exercice soda) le trente et un_octobre de �hagueann�e_etpour la premi�re_fois en deux mille

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Mentionner sur la derni�re page du Voet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ti

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

La soci�t� anonyme conservera le num�ro d'entreprise de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, savoir le num�ro 0825.321.332 ainsi que le num�ro d'immatriculation � la taxe sur la valeur ajout�e, savoir le num�ro TVA BE 825.321.332.

La transformation se fait sur base de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 ao�t 2011, dont un exemplaire est rest� joint au rapport pr�rappel� du g�rant.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� anonyme, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes annuels. Cinqui�me r�solution : adoption des statuts de la soci�t� anonyme

OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers :

1. Toute activit� ayant trait � l'acquisition, la vente ou l'�change, pour compte propre, de toute valeur mobili�re et de tout droit mobilier ainsi que de tout meuble ;

2. Tout acte de gestion de portefeuille ou de capitaux pour compte propre uniquement ;

3. L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences ;

4. Toute activit� ayant trait � la prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou �trang�re, existante ou � cr�er, de quelque mani�re que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite ainsi que prendre le contr�le de leur gestion ;

5. Toute activit� ayant trait � la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits r�els immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'�change, fa n�gociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meubl�e ou non tant en qualit� de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers, agricoles et en g�n�ral de quelque nature, situ�s en Belgique ou � l'�tranger.

6. La fourniture de tous services, �tudes et conseils ainsi que la formation dans les domaines :

- de la consultance aux entreprises ;

de la gestion d'entreprises ;

de la gestion de produits ;

des ressources humaines ;

de la communication ;

du marketing ;

du d�veloppement de strat�gies, de conseils et de programmes d'actions,

du management de projets ;

des audits et des enqu�tes d'opinion,

de la cr�ation et de l'accompagnement d'entreprises nouvelles ;

de l'organisation de s�minaires, de formations et d'�v�nements d'entreprises ;

- du � coaching �, de la gestion et de l'orientation de carri�re ;

7. La fourniture de tout mat�riel ainsi que la r�alisation et la commercialisation de tous types de support en rapport avec l'objet social.

La soci�t� pourra �galement :

- donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce ;

- exercer la fonction d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re.

La soci�t� peut, d'une mani�re g�n�rale, faire en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant, directement ou indirectement, � son objet social ou qui serait de nature � favoriser ou d�velopper la r�alisation.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra fa constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou membres du personnel, un repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux nominations.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

VACANCE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

PR�SIDENCE

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

CONVOCATION ET REUNION

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur-d�l�gu�, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont faites par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, en ce compris le t�l�gramme, la t�l�copie et l'e-mail, au plus tard vingt-quatre heures avant la r�union, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionn�s dans l'avis de convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union.

Les r�unions se tiennent au jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

D�LIB�RATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur peut donner mandat, � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, en ce compris le t�l�gramme, la t�l�copie, l'e-mail, pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel.

Lorsqu'une d�lib�ration est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence. Les proc�s-verbaux doivent mentionner avec pr�cision les moyens techniques utilis�s.

BiDans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni l'utilisation du capital autoris�.

CILes d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side cesse d'�tre pr�pond�rante.

D/Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous fes actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou fes statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent. REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice,

soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

soit, mais dans tes limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, la soci�t� est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires. Les obligataires et les titulaires de droits de souscription ont le droit de participer � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

R�serv� Mod 2.1

au

Moniteur

belge

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

R�UNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le quatri�me vendredi du mois d'avril � seize heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

En cas de recours � la proc�dure par �crit par application de l'article 536 du Code des soci�t�s, la soci�t�

doit recevoir - au plus tard fe jour statutairement fix� pour l'assembl�e annuelle- la circulaire contenant l'ordre

du jour et les propositions de d�cision.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de

la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par

les commissaires et doivent l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital

social.

CONVOCATIONS

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans fa

convocation, ou autrement.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour qui comprend l'indication des

sujets � traiter et elles sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

En cas de recours � la proc�dure par �crit conform�ment � l'article 536 du Code des soci�t�s, le conseil

d'administration adressera, en m�me temps que la circulaire dont question dans l'article 25, aux actionnaires

nominatifs et aux commissaires �ventuels une copie des documents qui doivent �tre mis � leur disposition en

vertu du Code des soci�t�s.

REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire de scn choix,

pourvu que celui-ci ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e. Les mineurs, interdits ou

autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes

doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

D�LIB�RATIONS DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

Sauf dans les cas de quorum et de majorit� sp�ciale pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que

soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans

tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, rendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique.

�CRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier novembre de chaque ann�e et se cl�ture le trente et un octobre de

l'ann�e suivante.

A fa fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes

annuels de la soci�t� comprenant un bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont

�tablis conform�ment � la loi et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement sign�s par un administrateur ou par toute autre

personne charg�e de la gestion journali�re, ou express�ment autoris�e � cet effet par le conseil

d'administration.

Les administrateurs �tablissent en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95

et 96 du Code des soci�t�s. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si

la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, premier alin�a, 1� du Code des soci�t�s.

VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur fa d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso,: Nom et signature

" Mod 2.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement �ventuel de dividendes se fait annuellement, aux �poque et lieu indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

R�PARTITION

Apr�s r�glement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d �'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par une r�partition ou des remboursements pr�alables en esp�ce au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Sixi�me r�solution : d�mission du g�rant et nomination de trois administrateurs

L'assembl�e accepte la d�mission de Monsieur Jean-Fran�ois LECOMTE, domicili� Via Del Salice, 4 � 17019 Varazze, Italie, en sa qualit� de g�rant de la soci�t� avec effet � ce jour. L'assembl�e lui accorde ta d�charge pour l'exercice de son mandat de g�rant.

L'assembl�e nomme en qualit� d'administrateurs de la soci�t� les trois personnes suivantes:

-Monsieur Jean-Fran�ois LECOMTE, pr�nomm�, ici pr�sent, qui accepte son mandat d'administrateur;

-Madame Sally, Ruth DAHL, �pouse LECOMTE, n�e � Portland (Etats-Unis d'Am�rique), le 14 mai 1947, de nationalit� fran�aise, domicili�e Via Del Salice, 4 � 17019 Varazze, Italie, ici pr�sente, qui accepte son mandat d'administrateur;

- Monsieur G�ralde dit � G�rald �, Emma, Marcel HAUFF, n� � Charquemont (France), le 17 octobre 1956, de nationalit� fran�aise, domicili� 68, boulevard de Courcelles, 75017 Paris, France, qui a accept� son mandat d'administrateur oralement ce jour, en l'�tude du Notaire soussign�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expire imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-sept.

Leur mandat des administrateurs sera exerc� � titre gratuit.

Septi�me r�solution : ex�cution des d�cisions prises

Huiti�me r�solution : mandat sp�cial

Pour autant que de besoin, l'assembl�e constitue en outre pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e KREANOVE, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, rue des Chardons, 46, avec droit de substitution, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s qui s'av�reraient n�cessaires du chef des d�cisions prises, aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et documents, substituer et en g�n�ral, faire tout le n�cessaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, les administrateurs ainsi nomm�s, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est ci-avant, se sont r�unis en conseil d'administration et, � l'unanimit� des voix, ont pris les r�solutions suivantes :

Le conseil appelle � la fonction d'administrateur-d�l�gu�, charg� de la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que de la repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion, Monsieur Jean-Fran�ois LECOMTE, pr�nomm�.

Le mandat de l'administrateur-d�l�gu� sera exerc� � titre gratuit.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre James Dupont, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 2 procurations

- I rapport de l'organe de gestion

- 1 rapport du r�viseur d'entreprise

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.07.2011 11286-0162-011
18/06/2015

��Moo W01313 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 1114111101 �poce5 Item le 0 9 JUIN 2015

au Greffe

Moniteur belge r

^w'{'7rTe-dii-trihuzel- -r'afurezi-Grtfz f1 al�c,;c,sphOrfe. Ci$ $x`i2zellUs

N � d'entreprise : 0825 321 332 ' D�nomination

(en entier) : CAPYNEIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE DE TERVUEREN 252-254 B1 -1150 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2015

Conform�ment � la proposition du conseil d'administration, les administrateurs suivant sont nomm�s � dater de ce jour et ce � titre gratuit ;

-Monsieur Louis LECOMTE, domicili� 7 Clos pr� du Val � 78860 Saint -Nom-La Bret�che ; -Monsieur Julien LECOMTE, domicili� 7 Clos pr� du Val � 78860 Saint- Nom-La Bret�che.

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � chacun des administrateurs, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, et notamment proc�der aux �ventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Jean-Fran�ois Lecomte

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij-fret Belgiselr Staatsblad --1810612015 -Annexes -d -Annexes ~dir Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B "

Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CAPYNEIS

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 252-254, BTE 1 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées CAPYNEIS

Coordonnées
CAPYNEIS