27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 24.06.2014 14209-0135-009
11/12/2014
ÿþM a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é . 7 R , ~ . t ? z - s e . y Y R ' ~ , t i g p j , ; Z
é p o s I R e ç u l e . " ,
0 2 D E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e G é t r i ) x e l l e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I ~ I Y ~ I ~ I Y I ~ I I
* 1 9 2 2 0 7 6 1
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 3 9 4 . 5 4 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C A R A L E X A R I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e e t p o u r a u t a n t q u e b e s o i n a c c e p t e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 d ' l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P i e r r e V e r h a e g e n : d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é ;
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e d é c h a r g e à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P i e r r e V e r h a e g e n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u Z e f j a n v i e r 2 0 1 4 j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n ;
i l e s t d é c i d é d e n e p a s l e r e m p l a c e r ;
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e p r o c u r a t i o n à P i e r r e V e r h a e g e n / O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n h i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 1 1 2 1 2 0 1 4 A n n e x e s d u 1 V l o n i t e u b e l g e
06/02/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e r . t ~ ! e
2 7 m o
a u g r e t i b d u t r i n a W c 0 7 , 1 f r r ' "
; ` r ^ I ~ i ; " , t -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R A L E X A R I N V E S T I S S E M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 , S i è g e : r u e R o y a l e 9 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R A L E X A R ; I N V E S T I S S E M E N T S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l 9 7 c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é , a p p l i c a t i o n l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r , l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é s u r b a s e d e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s , s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e o n t é t é r e m b o u r s é e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a . S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
2 / D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é . d ' e x i s t e r .
3 / L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 é ` " B é t a g e ) à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à I n t e r t r u s t , B e l g i u m N V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 9 7 ( 4 è é t a g e ) a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x . a c t i o n n a i r e s e t d e é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o r p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à i n t e r t r u s t B e l g i u m N V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 9 7 ( 4 è é t a g e ) a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e f a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o n n é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S p r u y t
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I ~ ~ ` ~ ~ + ~ - - - - " - - i " ~ ~ ~ ~ .
~ l _ ~ / ~ ~ . 1 s ~
R é s e r v é I u 1 1 1 w ~ u ~ i ~ u x
a u 5 0 2 0 3 2 6
M o n i t e u r
b e l g e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 3 9 4 5 4 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 07.06.2012 12161-0424-009
21/02/2011
ÿþ~
R é s e r a u M o n i t f b e l g .
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
o s F E B
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 3 9 4 5 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R A L E X A R I N V E S T I S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7 ( 4 i è m e é t a g e )
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A M E N T I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R A L E X A R I N V E S T I S S E M E N T S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7 ( 4 i è m e é t a g e ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / S u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
2 1 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e l l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s : S o c i é t é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 3 0 8 4 3 0 - 1 4 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B a n q u e B N P P a r i b a s : F o r t i s t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 .
3 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . "
P R O C U R A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e :
M o n s i e u r B L A N C P a t r i c e E t i e n n e M a r i e , d o m i c i l i é 2 5 - 2 7 O l d Q u e e n S t r e e t - 4 t h F l o o r F l a t - L o n d o n : S W 1 H 9 J A ( U K ) ,
é t a i t r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C h r i s t i n e M I C H E L , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e J o s e p h V a n B o t e r d a e l , 1 8 ,
e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s > d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
* i i o a a o i s *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e