N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 3 1 . 0 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R A U X
2 3 J A N 2 0 f 1 X E L L E s
G r e f f e
i e n a b r é ç l e i :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s B e r g m a n n 1 1 5 b o i t e 3 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S i a d r e s s e c o m p ' e l e )
R e s t a a ç J i o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - T r a n s f e r t d e s a c t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 9 A O U T 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e n e u f a o û t à 1 0 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e ' C A R A U X ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G e o r g e s B e r g m a n n 1 1 5 b o i t e 3 i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 5 7 9 . 5 0 3 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 5 2 . 3 3 1 . 0 9 1 .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a u r i c e D E K E Y Z E R .
E X P O S E :
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 ° - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
2 ° - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
3 ° - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
4 ° - T r a n s f e r t d e s a c t i o n s .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a u r i c e D e K e y z e r ( N N 2 6 0 4 1 2 - 1 0 5 1 2 ) , d o m i c i l i é r u e d e l ' i n f a n t e n ° 3 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 ° ' j u i l l e t 2 0 1 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y D e K e y z e r ( N N 5 8 1 1 0 0 7 . 1 1 3 9 2 ) , d o m i c i l i é a v e n u e G e o r g e s B e r g m a n / 1 1 5 b o i t e 3 à 1 0 5 0 I x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 ° ` j u i l l e t 2 0 1 1 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a u r i c e D e K e y z e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
r é e n t o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e r n s ' : r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e ' s c - 1 - i c s
a y a n t p o u v o i r d e r e a r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a : e g a r d d e s : e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d e s a c t i o n s :
C e s s i o n d e s a c t i o n s d e M o n s i e u r M a u r i c e d e K e y z e r c o m m e s u i t :
- 6 1 a c t i o n s d e M o n s i e u r M a u r i c e D e K e y z e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r T h i e r r y D e K e y z e r
D e m a n i è r e t e l l e q u e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e :
M o n s i e u r M a u r i c e D e K e y z e r ( N N 2 6 0 4 1 2 - 1 0 5 - 1 2 ) p o s s è d e 0 a c t i o n s ;
- M a d a m e T h i e r r y D e k e y z e r ( N N 5 8 1 0 0 7 . 1 1 3 - 9 2 ) p o s s è d e 6 4 7 a c t i o n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s e t t r e n t e m i n u t e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
D a t e q u e d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D E K E Y Z E R T h i e r r y D E K E Y Z E R M a u r i c e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o i e t 8 : A u r e c t o N o m e t q u e u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u r i e s p a " s c n " , ; r
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s : e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
t i 0 J U N 2 0 1 1
G r e f f e
* 1 1 0 9 2 9 8 3 *
R é s z M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 3 1 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e P t o l é m é e 1 6 / 9 - 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M A R S 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e t r e n t e e t u n m a r s à 1 0 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e ' C A R A U X ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e P t o l é m é e , 1 6 b o i t e 9 i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 5 7 9 . 5 0 3 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 5 2 . 3 3 1 . 0 9 1 .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 , s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a u r i c e D E K E Y Z E R .
E X P O S E :
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R é s o l u t i o n :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G e o r g e s B e r g m a n n 1 1 5 b o i t e 3 à p a r t i r d u 1 e r m a r s 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s e t t r e n t e m i n u t e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
D a t e q u e d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
D E K E Y Z E R T h i e r r y D E K E Y Z E R M a u r i c e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s