04/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c i % 2 H d i r e % ç u l e M O D W O R D 1 1 . 1
2 6 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e > d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e l l e s
R é s e r e [ M U I I
a u
M o n i t e .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 9 5 1 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C A R B O N T E R R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E S - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l T H Y S à B r u x e l l e s , l e 2 7 J u i n 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
1 . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e M o n s i e u r A r t h u r - R D e c l e r c q à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s E p e r v i e r s 8 7 a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' o r d r e d u j o u r , p o r t a n t s u r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , c i - a p r è s p r é c i s é s ; l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C O N C L U S I O N S D E L ' E X P E R T C O M P T A B L E
« S a u f à t e n i r c o m p t e d e s r e m a r q u e s f o r m u l é e s d a n s l e c a d r e d e n i e s v é r i f i c a t i o n s e t s ' é t a n t v é r i f i é q u e f a P R O V I S I O N p o u r f r a i s i n h é r e n t à l a d i s s o l u t i o n p r o j e t é e a é t é c o n s t i t u é e e t c o m p t a b i l i s é e , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n A C T I V E e t P A S S I V E d e l a S P R L C A R B O N - T E R R A a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 s u r l a b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e r e f l è t e à m o n a v i s c o m p l è t e m e n t e t f i d è l e m e n t l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é à c e t t e m ê m e d a t e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 7 m a i 2 0 1 4 . ) >
L ' o r i g i n a l d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a v é r i f i é e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A R B O N T E R R A » p r é q u a l i f i é e .
2 . C O N S T A T A T I O N D E L ' A B S E N C E D E P A S S I F - D I S S O L U T I O N E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a s o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , e t d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n ' s e u l a c t e .
L ' a r t i c l e p r é c i t é p e r m e t u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
. . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b é l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
2 . i i n ' y a p a s d e p a s s i f ( d e t t e s v i s - â - v i s d e t i e r s ) - l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n e C t i V e - e i - r i à - s S i - V e v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t o n t é t é c o n s i g n é e s ,
3 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
4 . l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e .
; A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f , s a u f u n p a s s i f à c h a r g e d e l ' a s s o c i é p r i n c i p a l e t à l ' e x c e p t i o n d e s f r a i s l i é s à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
V O T E - . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A C L O T U R E D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é c o n s t a t e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e e t q u e p a r c o n s é q u e n t l a p e r s o n n a l i t é d e l a s o c i é t é s ' e s t é t e i n t e e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s a u x a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
4 . D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s a u d o m i c i l e d e M a î t r e W a l t e r G r u p p d o m i c i l i é à B r u x e l l e s , r u e d e l ' A b d i c a t i o n 4 3 p e n d a n t 5 a n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r W a l t e r G r u p p p r é n o m m é a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d e l ' a c t i f n e t a u x a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e M i c h e l T H Y S
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e + r a p p o r t s p é c i a l d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e + r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 7 0 4 5 *
M 8 J U L z a g
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n s 4 0 2 3
( e n e n t i e r ) : C A R B O N T E R R A
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l a R e n a i s s a n c e , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l T H Y S l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 4 j u i l l e t ' 2 0 1 1 , v o l . 7 4 f o l . 9 9 c a s e 1 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ )
L e R e c e v e u r ( s i g n é ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . J . M o y . , c e q u i s u i t :
1 * L a S o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d e S u i s s e d é n o m m é e « E U R O P E A N C H A R C O A L A G » ( E U R O P E A N ; C H A R C O A L L T D ) ( E U R O P E A N C H A R C O A L S A ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B a a r - c a n t o n d e Z o u g ( S u i s s e ) , D o r f s t r a s s e 1 6 .
2 * M o n s i e u r R U S S M a r k u s G ü n t h e r , n é à E r l a n g e n ( A l l e m a g n e ) , l e v i n g t n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ; h u i t , é p o u x d e M a d a m e S a b i n e J o h a n n a L U N Z , d e m e u r a n t à W e z e m b e e k - O p p e m , f r i s s e n o o r d , 5 . .
E p o u x q u i d é c l a r e s ' ê t r e m a r i é s a n s a v o i r f a i t p r é c é d e r s o n u n i o n d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é a l l e m a n d e 8 9 6 9 1 2 0 2 2 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é b e l g e : B 0 5 8 0 9 3 6 0 3 .
Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e ; s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G B r u x e l l e s - S c h u m a n s o u s l e n u m é r o : 3 6 3 0 8 9 5 1 5 3 - 7 7
Q u e l a S o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ; e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 1 F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " C A R B O N T E R R A " .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a R e n a i s s a n c e , 1
A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o o r d i n a t i o n e t l a c e n t r a l i s a t i o n d ' u n e o u d e p l u s i e u r s a c t i v i t é s e x e r c é e s a u p r o f i t d e t o u t o u p a r t i e d u g r o u p e e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c a r b o n t e r r a S P R L m a i s é g a l e m e n t d e s t i e r s e t c o n s i s t a n t e n o p é r a t i o n s d a n s l e d o m a i n e d e l a c o m p t a b i l i t é e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o p é r a t i o n s d o n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e i l a c o u v e r t u r e d e s r i s q u e s d e c h a n g e e t d e s f l u c t u a t i o n s d e s t a u x d ' i n t é r ê t s , l ' a s s u r a n c e e t l a g e s t i o n d e r i s q u e l a p u b l i c i t é e t l e m a r k e t i n g , l e s r e l a t i o n s ; n o n - c o m m e r c i a l e s a v e c l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , a s s i s t a n c e d a n s l e c a d r e d e s s u b s i d e s ; p u b l i c s , l ' a c h a t e n p a r t i c u l i e r d e c h a r b o n d e b o i s c ' e s t - à - d i r e , c h a r b o n v é g é t a l , c h a r b o n d e p l a n t e s e t d e s : p r o d u i t s e n r e l a t i o n a v e c c e s p r o d u i t s a u s e i n d u g r o u p e m a i s é g a l e m e n t d e s t i e r s e t l a v e n t e .
E n o u t r e l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e , f e r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s e t e x p e r t i s e s . A u s s i l ' a s s i s t a n c e e t l a s u p e r v i s i o n d e l a g e s t i o n , d é v e l o p p e m e n t d e l a s t r a t é g i e a i n s i q u ' e n t o u t e a u t r e ' a c t i v i t é p o u r l e s s o c i é t é s d u g r o u p e
" L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à `
; e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e i l e d é v e l o p p e m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e .
p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , :
i t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4 D U R E E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r ;
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t :
q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s
_ _ _ A R T I C L E 1 5 G E R A N T S . S T A T U T A i . R E S _ O I J N O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a g é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
A R T I C L E 1 6 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . "
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A R T I C L E 1 8 P O U V O I R S
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
S ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s
a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
A R T I C L E 2 0 R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I - ' C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l s ' i l s s o n t
p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à
o n z e h e u r e s .
A R T I C L E 2 4 - A D M I S S I O N E T R E P R E S E N T A T I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p a r
l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l a g é r a n c e d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t
i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e , s i l a g é r a n c e l ' e x i g e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s i n c a p a b l e s , e n g é n é r a l , s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s
l é g a u x ; c h a q u e é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r n e p o u r r a d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 7 - N O M B R E D E V O I X
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 1 E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E B I L A N
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 2 R E P A R T I T I O N R E S E R V E S
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a
l o i , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A R T I C L E 3 6 - R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s t e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n
e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
E s t n o m m é g é r a n t s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r B e m d S C H O T T D O R F , n é l e 6 f é v r i e r 1 9 4 0 à
B e r l i n - K e r k s h o r s t , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à S c h l o s s D u t t e n s e i n , D - 8 9 5 6 D o r s c h i n g e n , d o m i c i l i é
à N e u s a s , A l b r e c h t D ü r e r s t r a s s e , 9 .
I l n ' a u r a p a s l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
} b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x p r é s e n t e s a c c e p t e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t
d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r B e r n d S C H O T T D O R F , p r é n o m m é , q u i
a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e M i c h e l T H Y S .
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n ( p r o c u r a t i o n / r a p p o r t d u C A o u g é r a n t / r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e