22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 16.05.2014 14127-0545-022
16/10/2014
ÿþI l l t V I Ï 1 1 . 1 V ; I I I
R é
M o b
\ i ç r l , C D = , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u - M o n i t e u r t r i g - =
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
0 7 O C T : 2 0 1 h
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
M a o W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 7 . 4 9 4 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D E V
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e * , s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 2 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
1 . L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c d a t e d ' e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
2 . L e c o n s e i l p r o c è d e e n s u i t e à l a c o o p t a t i o n d e M a d a m e P e t r a S o b r y , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - C h r i s t o p h e 4 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s .
R a t i f i c a t i o n d e c e t t e c o o p t a t i o n s e r a d e m a n d é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c d a t e d ' e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 , M a d a m e P e t r a S o b r y , p r é n o m m é e . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
P e t r a S o b r y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n h i ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a & - l e 1 0 / 2 1 1 1 4 . . r . A n n e x e s _ s l u _ M a n i t e u r _ h e l g e
10/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
i ~ , ! p C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
f l
I l 1
C A R D E V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 9 4 . 1 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e - 1 O e 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 2 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 3 .
1 ) L e u r m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- A f f i n e R . E . S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l a i n C h a u s s a r d ,
- M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
I l e s t p r é c i s é q u e l e u r m a n d a t n ' e s t p a s r e m u n é r é .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 . 1 5 0 , 0 0 ¬ h o r s T V A e t s e r a i n d e x é e a n n u e l l e m e n t .
A n d r é B o s m a n s A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 24.05.2013 13131-0219-022
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 24.04.2012 12093-0445-022
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.04.2011, DPT 18.05.2011 11116-0368-023
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.04.2010, DPT 27.04.2010 10101-0300-024
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.04.2009, DPT 05.05.2009 09138-0134-024
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.04.2008, DPT 23.06.2008 08285-0371-023
20/07/2015
ÿþR é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 5 1 0 4 2 5 7 *
M o n i t e u r
b e l g e
M o n W O R D 1 1 . 1
D e p o s e f R e ç u l u
~ 9 J U I I _ . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e f f l x t r l l e s
o f ' F j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 9 4 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D E V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 2 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 ' a v r i l 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e P e t r a S o b r y , d e m e u r a n t à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - C h r i s t o p h e 4 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c o o p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s . I l e s t p r é c i s é q u e s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
P e t r a S o b r y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e