04/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
' r 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 7 5 0 . 4 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D I A T R O S
F o r m e j u r i d i q u e : S C S P R L
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e C a r t o n d e W i a r t , 1 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e d i x - h u i t f é v r i e r .
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e P a t r i c k V A N H A V E R B E K E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à J e t t e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é C A R D I A T R O S , a y a n t s o n '
s i è g e s o c i a l à J e t t e , A v e n u e C a r t o n d e W i a r t , 1 1 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e :
n u m é r o 0 4 7 1 , 7 5 0 . 4 9 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C l a u d e M O N D E L A E R S , a y a n t r é s i d é à A n d e r l e c h t , l e 1 1
a v r i l 2 0 0 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 4 m a i 2 0 0 0 s o u s l e n u m é r o s
2 0 0 0 0 5 0 4 ,
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t
M o n s i e u r G A S S A V E L I S C h r i s t o s , b e i g e , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à
A n d e r l e c h t , B o u l e v a r d P r i n c e d e L i è g e , 3 1 , é p o u x d e M a d a m e M E U L E M A N S A r l e t t e , N u m é r o N a t i o n a l : 6 0 0 9 1 4
0 0 7 2 3 .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e l ' a s s o c i é u n i q u e p r é s e n t e t d é t e n t e u r d e c e n t n o n a n t e p a r t s , a u t r e m e n t d i t d e
l a t o t a l i t é d e s p a r t s ,
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
0 . I l e s t p r é a l a b l e m e n t r a p p e l é q u e :
D a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l . l e r , d u C I R 1 9 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8
j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r B e l g e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , d e u x i è m e é d i t i o n , p a g e 4 1 . 4 8 0 ) r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s
b o n i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e p r o c é d e r à ;
l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t à h a u t e u r d e S E P T A N T E M I L L E H U I T C E N T E U R O S ( 7 0 . 8 0 0 ¬ ) , p a r '
p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r o c è d e p a r l e s p r é s e n t e s à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d e m a n d e d o n c à b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t d e d i x p o u r c e n t s ,
' 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E T R O I S M I L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S ,
( 6 3 . 7 2 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - N E U F M I L L E E U R O S ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) à Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E S E P T :
' C E N T V I N G T E U R O S ( 8 2 . 7 2 0 ¬ ) ,
p a r a p p o r t e n e s p è c e s ;
O U
p a r é m i s s i o n d e 6 3 7 p a r t s s o c i a l e s ;
- c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t
p r i - + s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
- p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
I l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t à s e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d u c a r a c t è r e u n i p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t ' ,
r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e
" d u j o u r .
1 1 1 . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r ,
R é s o l u t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
2 - n Y L T
G r e f f e
R é s e r v é 1 4 0 3 5 7 5 <
a u 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E - T R O I S M I L L E S E P T C E N T
V I N G T E U R O S ( 6 3 . 7 2 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - N E U F M I L L E E U R O S ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) , à Q U A T R E - V I N G T - D E U X
M i L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S ( 8 2 . 7 2 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t t r e n t e - s e p t ( 6 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s . s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t . j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à
l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ( à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m u n q u a r t ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - - - I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e e n
l a l i s t e d e p r é s e n c e o u s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u
p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x
m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r G A S S A V E L i S C h r i s t o s , s o u s c r i t 6 3 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
L e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t
é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 9 3 0 0 1 7 1 9 9 1 3 7 6 7 a u n o m d e l a
b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T i S o u d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e , a u t r e q u ' u n e c a i s s e
d ' é p a r g n e c o m m u n a l e r é g i p a r l a l o i d u v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u
c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t t e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t i n t e r v e n t i o n s )
q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 p r é r a p p e l é e
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E - V I N G T - D E U X M I L L E S E P T C E N T V I N G T
E U R O S ( 8 2 . 7 2 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n . d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i ' ,
p r é c è d e n t ,
F r a i s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i s o n t o u q u i s e r o n t m i s à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à
M i L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 . 4 0 0 ¬ ) .
D r o i t s d ' é c r i t u r e
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e .
D o n t p r c c è s - v e r b a l .
F a i t e t d r e s s é à J e t t e , e n l ' é t u d e ,
L e c t u r e c o m m e n t é e f a i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e ( e t g é r a n t ) a s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
D é p o s é s t a t u t s c o o r d o n n é s .
r ~
- . . : R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e