ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 0 7 7 7 2 8 4
( e n e n t i e r ) : C a r d i n a l s ' 8 6
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 4 1 * 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e ; d é m i s s i o n n o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t P v A G E 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E
1 1 M A I 2 0 1 2 , A U S T E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e :
1 , q u e l e s a c t i o n i i a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t e n s e m b l e d é t e n t e u r s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . Q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s .
2 , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r d e s o n o r d r e d u j o u r : 1 ) D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d e G é r a n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e M o n s i e u r M a r c M C S w a i n a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s . I l p a s s e e n s u i t e l a p a r o l e a u x a c t i o n n a i r e s q u i o n t d e s o b s e r v a t i o n s à f o r m u l e r e t y r é p o n d ,
L a d i s c u s s i o n é t a n t c l o s e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s p é c i a l , e l l e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c M c S w a i n , 3 0 7 8 E v e r b e r g , V a l k e n h o f 4 e n d a t e d u 1 1 m a i 2 0 1 2 ,
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s p é c i a l e l l e n o m m e M o n s i e u r D a r r e n D o o l e y , A v e n u e J u l e s M a l o u 1 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k a u p o s t e d e G é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
L e P r é s i d e n t i n v i t e l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t , à s i g n e r l e p r o c è s - v e r b a l e t l è v e l a s é a n c e à 1 3 h e u r e s .
D o n t A c t e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s p v A G E 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o L e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 A M 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e