20/06/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : C A R D N O E M E R G I N G M A R K E T S , B E L G I U M
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 . * ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! I I I I 1 e 1 . 1 1 , 1 ! t M 1 1 1
e u m e s
- 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 9 b o î t e 5 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s F L O U R Y , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r e w D a v i d B U C K L E Y , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u l e m a r s 2 0 1 4 .
' L ' a s s e m b l é e t i e n t à l e s r e m e r c i e r p o u r l e s a n n é e s d e d é v o u e m e n t e t l e u r a c c o r d e d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n e t c e j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r W i l l i a m R o s s T H O M P S O N d o m i c i l i é à 3 6 A m y S t r e e t , H a w t h o r n e , Q l d 4 1 7 1 A u s t r a l i e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à t e n i r e n 2 0 1 9 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 0 j u i n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e é g a l e m e n t M o n s i e u r M i c h a e l R E N S H A W d o m i c i l i é à 1 J u x g o l d S t r e e t , M u r a r r i e , Q 1 d , 4 1 7 2 , A u s t r a l i e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u l e m a r s 2 0 1 4 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à t e n i r e n 2 0 1 9 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 0 j u i n 2 0 1 9 .
M a d a m e C l a i r e P E L L I S S I E R - T A N O N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
11/07/2014
ÿþI I i i H i l l 1 H i l H
* 1 4 1 3 4 1 1 5 *
B R U X E L L E S
0 2 e - 2 0 1 t ;
G r e f f e
u i i
P A O D W O R O l t t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 0 1 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C a r d n o E m e r g i n g M a r k e t s , B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 4 7 9 , b o î t e 5 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , à p a r t i r d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a e r e n , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r B e n o î t V a n R o o s t .
M a d a m e C l a i r e P E L L I S S I E R - T A N O N ( J O R D A N )
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
14/01/2014
ÿþw
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D N O E M E R G I N G M A R K E T S , B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 9 b o i t e 6 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J e f f r e y l a n F O R B E S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 7 m a i 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e t i e n t à l e r e m e r c i e r p o u r l e s a n n é e s d e d é v o u e m e n t e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
M a d a m e G l a i r e P E L L I S S I E R - T A N O N ( J O R D A N )
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M A O D W O R D , , . S
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 4 0 1 3 7 6 6 *
'
r
t L J A N 2 0 1 4
31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 20.12.2013 13696-0194-041
04/07/2013
ÿþ~ ~ "
/ L U \ _ , ! r z i ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 0 4 P O R O l i . i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
~ { U ~ ~ ~ e ~ ~
B * ' t s
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1 ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ' C A R D N O E M E R G I N G M A R K E T S , B E L G I U M
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 9 b o î t e 5 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e r a d é m i s s i o n d e C l a u s F R O S T - H A N S E N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 1 ° f j u i l l e t 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e t i e n t à l e r e m e r c i e r p o u r l e s a n n é e s d e d é v o u e m e n t e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M a d a m e C l a i r e P E L L I S S I E R - T A N O N ( J O R D A N ) d o m i c i l i é e à R u e d e l a R i v e 9 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , M o n s i e u r D a v i d B U R T O N d o m i c i l i é à 7 S t T u d o r s V i e w , B l a c k w o o d , N P 1 2 1 A Q G w e n t ( R o y a u m e - U n i ) , e t M o n s i e u r G r a h a m Y E R B U R Y d o m i c i l i é à 4 3 R a g l a n S t r e e t , S t L u c i a , 4 0 6 7 Q u e e n s l a n d , ( A u s t r a l i e ) e t c e c i à p a r t i r d u 1 ' r j u i l l e t 2 0 1 3 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à t e n i r e n 2 0 1 8 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 0 j u i n 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a i 2 0 1 3 _
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u s F R O S T - H A N S E N , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M a d a m e C l a i r e P E L L I S S I E R - T A N O N ( J O R D A N ) d o m i c i l i é e à R u e d e l a R i v e 9 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t e t M o n s i e u r D a v i d B u r t o n d o m i c i l i é à 7 S t T u d o r s V i e w , B l a c k w o o d , N P 1 2 1 A Q G w e n t ( R o y a u m e - U n i ) , c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u l e t j u i l l e t 2 0 1 3 .
M o n s i e u r C l a u s F R O S T - H A N S E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 07.01.2013 13006-0515-036
02/10/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C e « C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 W f l Y ~ N M Y I I ~ I I I N I N 1 6 2 7 6 2 *
s G r é f f e 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D N O E M E R G I N G M A R K E T S , B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e l u r i i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 9 b o î t e 5 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e }
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
J e a n - F r a n ç o i s F l o u r y d o m i c i l i é à 5 1 6 8 C r e m o r n e R d , C r e m o m e P o i n t , N S W 2 0 9 0 , A u s t r a l i e e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 r e l a t i v e s a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r , L u c V e r s c o o r e , d o m i c i l i é à A v e n u e d e l ' a q u i l o n 1 3 b o î t e 3 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , B e l g i q u e . L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C l a u s F r o s t - H a n s e n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 10.02.2012 12030-0550-042
11/03/2011
ÿþP i f f l g M e d 2 . 0
S i \
, V o C c ' í ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t R e l g i s e h _ S t a a t s b l a d _ - _ 1 1 / _ 0 3 1 2 ü 1 1 - A n n e x e s d u . M n n i t e u r _ b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 ~ 3 0 4 0 Z "
I I V
u i
B R U X E M
V 1 M n e f a n .
D é n o m i n a t i o n : C A R D N O E M E R G I N G M A R K E T S , B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 9 b t e 5 3
B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 7 . 7 0 3
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d l e 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é d é c i d e :
- d e n o m m e r M . C l a u s F R O S T - H A N S E N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e 2 7 4 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r . A c e t i t r e , M . F R O S T - H A N S E N r e ç o i t l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d e j o u r n a l i è r e .
- d e n o m m e r M . A n d r e w B U C K L E Y , d o m i c i l i é à O u t l o o k C r e s c e n t 7 7 , 4 0 6 5 B a r d o n Q f d , A u s t r a l i a , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
L u c V E R S C O O R E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
26/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r a o d 2 . 0
, r , ' t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l I 1 1 1 1 1 l I 1 I I I 1 I l l l l l l l I 1 I I l 1 1 1 1 l I
+ 1 1 0 1 3 A 4 9
â 4 J A I
~ ~ ~
ç ~ ~ ~
® ~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C A R D N O E M E R G I N G M A R K E T S , B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 9 , b t e 5 3
B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 7 . 7 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e C o m m i s s a i r e s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 0 3 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r s M a r g a r e t D i j k e r m a n e t d e M r A n t h o n y W a y n e S i n c l a i r d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c i d e n t d e n o m m e r M r C l a u s F r o s t - H a n s e n , d o m i c i l i é à A v e n u e M o l i è r e 2 7 4 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n s e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e é g a l e m e n t d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é C D P P E T I T & C o S P R L , s o c i é t é r e p r é s e n t é e p a r M r D a m i e n P e t i t , d e s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é K P M G e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e . L a d u r é e d u m a n d a t e s t d e t r o i s a n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . L a p r e m i è r e a n n é e d e c e l u i - c i p o r t e s u r l ' e x e r c i c e q u i a p r i s c o u r s l e 1 e r J u i l l e t 2 0 1 0 . I l p r e n d r a d o n c f i n e n 2 0 1 3 .
P o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t , l a s o c i é t é K P M G s e r a r e p r é s e n t é e p a r M r B e n o i t V a n R o o s t .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à l a s o c i é t é A d m i n c o s c s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r L e i l a M e l l a o u í , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s e t / o u d ' i n s c r i p t i o n a u g u i c h e t u n i q u e e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
l e i l a M e l l a o u í
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n a u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.12.2010, DPT 06.12.2010 10624-0353-031
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 01.09.2009, DPT 30.12.2009 09914-0273-032
22/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.12.2008, DPT 15.12.2008 08853-0131-032
08/05/2015
ÿþ ! M O D W O R D 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 7
. j
D é p o s é I R e ç u l e
2 7 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u e a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B R N O
R é s e r v é
a u I
M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r d n o E m e r g i n g M a r k e t s , B e l g i u m
( e n a b r é g é ) '
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 9 , b o î t e 5 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n M o n s i e u r M i c h a e l J o h n R E N S H A W , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e t i e n t à l e r e m e r c i e r p o u r l e s a n n é e s d e d é v o u e m e n t e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
M a d a m e C l a i r e P E L L I S S I E R - T A N O N ( J O R D A N )
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 02.11.2007, DPT 18.01.2008 08018-0103-032
16/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2006, APP 28.08.2006, DPT 13.10.2006 06838-1161-025
29/09/2006 : BLA008194
26/09/2006 : BLA008194
21/04/2006 : BLA008194
14/12/2005 : BLA008194
23/08/2005 : BLA008194
04/04/2005 : BLA008194
22/09/2004 : BLA008194
10/08/2015
ÿþM a o W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 5 1 1 9 8 7 7 * 1 1 1 1
D e p o s e I R e ç u l e
3 . 0 1 I I I 1 , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e e e l § h i x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 1 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r d n o E m e r g i n g M a r k e t s , B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 9 , b o î t e 5 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n M o n s i e u r W i l l i a m R o s s T H O M P S O N , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 _
L ' a s s e m b l é e t i e n t à [ e r e m e r c i e r p o u r l e s a n n é e s d e d é v o u e m e n t e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
M a d a m e C l a i r e P E L L I S S I E R - T A N O N ( J O R D A N )
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2004 : BLA008194
02/01/2004 : BLA008194
13/01/2003 : BLA008194
22/04/2002 : BLA008194
08/02/2001 : BL632138
04/04/2000 : BL632138
22/01/1999 : BLA008194
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 10.12.2015 15686-0256-039
08/01/1999 : BLA008194
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 30.12.2016, DPT 31.01.2017 17033-0087-037