14/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1
* 1 4 1 8 6 8 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 0 5 . 8 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L L B E L G I Q U E
A t e l e e
" "
I D 6 p o s é / R e ç u t e
D 3 O n 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t e f i f i r P a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e ; D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s
E x t r a i t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" L a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e C A R O L L B e l g i q u e S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 6 0 5 , 8 5 6 ( f a « S o c i é t é » ) ,
D û m e n t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l a p r é s e n t e p a r M o n s i e u r J o s é - A n t o i n e A P A R I S I a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é ,
D é c i d e d e d é l é g u e r à l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s C A R D I A . . I N T E R N A T I O N A L S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 7 5 0 1 5 P a r i s , 3 8 r u e d u H a m e a u ( F r a n c e ) e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 5 8 2 0 0 1 7 0 7 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l a p r é s e n t e p a r M o n s i e u r J o s é - A n t o i n e A P A R I S I e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l ( l e « M a n d a t a i r e » ) e t q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n s t r i c t e m e n t d é f i n i s c i - a p r è s .
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s t i e r s e t n o t a m m e n t d e t o u t e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s ; f a i r e s o u s c r i r e à c e t i t r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s , p a y e r t o u s d r o i t s , t a x e s e t r e d e v a n c e s , i n t r o d u i r e t o u t e s d e m a n d e s e n e x o n é r a t i o n , r é d u c t i o n o u r e m i s e d e s d i t e s t a x e s , d r o i t s e t r e d e v a n c e s ; s o u m e t t r e e t s i g n e r t o u t e s p é t i t i o n s a i n s i q u e t o u s m é m o i r e s ;
- S i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s ;
- E t a b l i r , n é g o c i e r e t g é r e r t o u s c o n t r a t s e t a c c o r d s r e l a t i f s à l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é e t d e s e s é t a b l i s s e m e n t s ;
- R e c e v o i r d e s l e t t r e s s i m p l e s , r e c o m m a n d a b l e s a v e c o u s a n s a v i s d e r é c e p t i o n a d r e s s é e s à l a S o c i é t é ; r e c e v o i r t o u s c o l i s ; s o u s c r i r e t o u s a b o n n e m e n t s a u x s e r v i c e s p u b l i c s d e t é l é p h o n e , e a u , g a z e t é l e c t r i c i t é , e t à c e t e f f e t , d o n n e r t o u t e s d é c h a r g e s , s i g n e r t o u s c o n t r a t s , r e g i s t r e s e t é m a r g e m e n t s ;
- A c h e t e r , é c h a n g e r o u v e n d r e , t o u s m a t é r i e l s d ' e x p l o i t a t i o n e t a u t r e s o b j e t s m o b i l i e r s ; c o n s e n t i r t o u t e s
p r o m e s s e s d ' a c h a t , d e v e n t e r e t d ' é c h a n g e s u r c e s d e r n i e r s ;
- R e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s d u e à l a S o c i é t é ;
- R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e c o u r o u t r i b u n a l d ' a r b i t r a g e e t i n t e n t e r t o u t e a c t i o n p o u r I e c o m p t e d e l a
S o c i é t é ; d é f e n d r e l a S o c i é t é e t t r a n s i g e r e n s o n n o m , ; u t i l i s e r l e s s e r v i c e s d ' a v o c a t s e t d ' e x p e r t s n é c e s s a i r e s ;
- R é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a i n s i q u e t o u s p r o j e t s e t p r o c é d u r e s , e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i s ' a v è r e n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
- E n g a g e r , m u t e r o u l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t a u t r e s a v a n t a g e s e t d é f i n i r l ' é t e n d u e d e l e u r s t â c h e s ;
- C o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t n é g o c i e r t o u s l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e c e s m ê m e s c o n t r a t s ;
- C o n c l u r e d e s a c c o r d s t r a n s a c t i o n n e l s d e o e s s a t i o n d e c o n t r a t d e t r a v a i l ;
- E x e r c e r l e p o u v o i r d i s c i p l i n a i r e à l ' é g a r d d e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é e t n o t a m m e n t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s d i s c i p l i n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n d u t r a v a i l a p p l i c a b l e ;
- S o u s c r i r e e t r é s i l i e r a u p r è s d e c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , t o u t e s p o l i c e s n é c e s s a i r e s c o u v r a n t l e s r i s q u e s d ' a c c i d e n t s d u t r a v a i l , d e s a n t é e t d e v i e , s i g n e r l e s c o n t r a t s e t a v e n a n t s c o r r e s p o n d a n t s , n é g o c i e r e t d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d e s i n d e m n i s a t i o n s e n c a s d e s i n i s t r e ;
- N é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s e n t r e p r i s e s d e m é d e c i n e d u t r a v a i l ;
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
. 4 q é S è e ( é V o l e t B - S u i t e
a u L e M a n d a n t v r é c i s e q u e l e s p o u v o i r s d é l é g u é s s e r o n t e x e r c é s d e m a n i è r e n o n e x c l u s i v e e t e n b o n n e c o l l a b o r a t i o n ' a v e c l e g é r a n t d e l a S o c i é t é q u i p o u r r a c o n t i n u e r à p o s e r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
M o n i t e u r P a r a i l l e u r s , l e M a n d a t a i r e a u n d e v o i r d e r e p o r t i n g v i s - à - v i s d e l a S o c i é t é , C e l u i - c i s ' e x e r c e r a c h a q u e f o i s q u e l a d e m a n d e e s t p o s é e p a r l e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t a u m o i n s t o u s l e s 3 m o i s . P a r a i l l e u r s , l e M a n d a t a i r e a l ' o b l i g a t i o n d e j u s t i f i e r d e m a n i è r e p é r i o d i q u e l e s m o y e n s m i s e n Su v r e a i n s i q u e d e s i g n a l e r t o u t p r o b l è m e q u i r e n d r a i t d i f f i c i l e o u i m p o s s i b l e l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n .
b e l g e L e M a n d a t a i r e r e c o n n a î t q u ' i l e s t a p t e à m e t t r e e n Su v r e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s . I l s ' e n g a g e à p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n .
L e M a n d a t a i r e e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é l é g u é s p r i o r i t a i r e m e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e K a r i n e V O I R I N , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r , A n n a b e l l e A R D A I L , D i r e c t e u r C o m m e r c i a l F r a n c e e t E u r o p e O c c i d e n t a l e , e t M a r i e - P i e r r e A L E R I N I , D i r e c t r i c e d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , p u i s p a r t o u t e p e r s o n n e s a l a r i é e d u M a n d a t a i r e q u ' i l j u g e r a c o m p é t e n t e e n l a m a t i è r e . P a r a i l l e u r s , i l p o u r r a s o u s - d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a p r é s e n t e m o y e n n a n t l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l a S o c i é t é .
L e s p a r t i e s c o n v i e n n e n t e x p r e s s é m e n t q u e l e s f r a i s i n t e r n e s o u e x t e r n e s s u p p o r t é s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é p a r l e M a n d a t a i r e p e n d a n t l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e i n d e m n i s a t i o n .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l p o u r r a y ê t r e m i s f i n à t o u t m o m e n t p a r c h a c u n e d e s p a r t i e s m o y e n n a n t p r é a v i s d ' u n m o i s .
L a S o c i é t é m a n d a t e M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u M e S t é p h a n e C o l l i n , e t / o u t o u t a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u i p e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
B i l l â g é i i - b i r l i é r B é l ï i i - e l f g t a a t s T i r á d - - - 1 - 4 T 1 1 1 / 2 - 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G a é t a n S e n y
M a n d a t a i r e
1 . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , 1 3 1 U 1 1 1
= N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 6 0 5 8 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L L B E L G I Q U E
I
3 U J A N 2 0 1 4
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ` . _ _ _ t i ~ 3 ~
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 A v e n u e J o s e p h W y b r a n à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 : 1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S y l v i e L e l a c h e - C o l i n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t : d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M a d a m e S y l v i e L e l a c h e - C o l i n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
2 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J o s é - A n t o i n e A P A R I S I e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e - e v e c e f f e t a u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r J o s é - A n t o i n e A P A R I S I a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t s o n m a n d a t .
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t / o u t o u t a u t r e " a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 25.11.2013, DPT 11.12.2013 13682-0492-034
02/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 0 î à k 2 0 1 ,
G r e f f e
i ~ V I ~ V I I I V I f l V I q
* 1 3 1 7 9 6 8 6 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 0 5 . 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L L B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n n u m é r o 4 0 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A R O U . B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 6 0 5 . 8 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C 1 . E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r f é v r i e r
d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u a t o r z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 1 6 a l i n é a l e r d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é
a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s .
A r t i c l e 1 6 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d u c o m m i s s a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r d u m o i s d e f é v r i e r à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
( )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e ! a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 18.11.2012, DPT 27.12.2012 12676-0535-027
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 18.11.2011, DPT 17.09.2012 12566-0302-014
26/09/2012
ÿþ M O D W O R D 4 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i e o o a a * 2 1 : f i e
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 6 0 5 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L L B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 a v e n u e J o s e p h W y b r a n à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 : 1 . N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e n v u e d ' a u d i t e r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u x 3 1 a o û t 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 , l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C l o s C h a n m u r l y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e ' l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
2 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t ù e p o u r m a n d a t a i r e s M o n s i e u r A d r i e n L A N O T T E , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 0 3 0 9 5
R é s e a i M o n i l b e i s
c n r 1 n r « , ~ r
M E I Z 0 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 6 0 5 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L L B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é n é g a t i o n d e p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s
E x t r a i t d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
L a s o c i é t é d e d r o i t b e l g e C A R O L L B e l g i q u e S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 6 0 5 . 8 5 6 ( l a « S o c i é t é » o u l e « M a n d a n t » ) ,
D û m e n t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l a p r é s e n t e p a r M a d a m e S y l v i e C O L I N a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e ' l a S o c i é t é ,
D é c i d e d e d é l é g u e r à l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s C A R O L L I N T E R N A T I O N A L S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l ° é t a b l i à 7 5 0 1 5 P a r i s , 3 8 r u e d u H a m e a u ( F r a n c e ) e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e . P a r i s s o u s l e n u m é r o 5 8 2 0 0 1 7 0 7 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l a p r é s e n t e p a r M a d a m e S y l v i e C O L I N ' e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l ( l e « M a n d a t a i r e » ) e t q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n s t r i c t e m e n t d é f i n i s c i - a p r è s .
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s t i e r s e t n o t a m m e n t d e t o u t e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s ; f a i r e s o u s c r i r e à c e t i t r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s , p a y e r t o u s d r o i t s , t a x e s e t r e d e v a n c e s , i n t r o d u i r e t o u t e s d e m a n d e s e n e x o n é r a t i o n , r é d u c t i o n o u r e m i s e d e s d i t e s t a x e s , d r o i t s e t r e d e v a n c e s ; s o u m e t t r e e t s i g n e r t o u t e s p é t i t i o n s a i n s i q u e t o u s m é m o i r e s ;
- S i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s ;
- E t a b l i r , n é g o c i e r e t g é r e r t o u s c o n t r a t s e t a c c o r d s r e l a t i f s à l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é e t d e s e s é t a b l i s s e m e n t s ;
- R e c e v o i r d e s l e t t r e s s i m p l e s , r e c o m m a n d a b l e s a v e c o u s a n s a v i s d e r é c e p t i o n a d r e s s é e s à l a S o c i é t é ; ; r e c e v o i r t o u s c o l i s ; s o u s c r i r e t o u s a b o n n e m e n t s a u x s e r v i c e s p u b l i c s d e t é l é p h o n e , e a u , g a z e t é l e c t r i c i t é , e t à c e t e f f e t , d o n n e r t o u t e s d é c h a r g e s , s i g n e r t o u s c o n t r a t s , r e g i s t r e s e t é m a r g e m e n t s ;
- A c h e t e r , é c h a n g e r o u v e n d r e , t o u s m a t é r i e l s d ' e x p l o i t a t i o n e t a u t r e s o b j e t s m o b i l i e r s ; c o n s e n t i r t o u t e s , p r o m e s s e s d ' a c h a t , d e v e n t e e t d ' é c h a n g e s u r c e s d e r n i e r s ;
- R e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s d u s à l a S o c i é t é ;
- R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e c o u r o u t r i b u n a l d ' a r b i t r a g e e t i n t e n t e r t o u t e a c t i o n p o u r l e c o m p t e d e l a : S o c i é t é ; d é f e n d r e l a S o c i é t é e t t r a n s i g e r e n s o n n o m ; u t i l i s e r l e s s e r v i c e s d ' a v o c a t s e t d ' e x p e r t s n é c e s s a i r e s ;
- R é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a i n s i q u e t o u s p r o j e t s e t p r o c é d u r e s , e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i ' s ' a v è r e n é c e s s a i r e à l ' e x é o u t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
- E n g a g e r , m u t e r o u l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t a u t r e s a v a n t a g e s e t d é f i n i r l ' é t e n d u e d e ' ? l e u r s t â c h e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- C o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t n é g o c i e r t o u s l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e c e s m ê m e s c o n t r a t s ;
- C o n c l u r e d e s a c c o r d s t r a n s a c t i o n n e l s d e c e s s a t i o n d e c o n t r a t d e t r a v a i l ;
- E x e r c e r l e p o u v o i r d i s c i p l i n a i r e à l ' é g a r d d e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é e t n o t a m m e n t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s d i s c i p l i n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n d u t r a v a i l a p p l i c a b l e ;
- S o u s c r i r e e t r é s i l i e r a u p r è s d e c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , t o u t e s p o l i c e s n é c e s s a i r e s c o u v r a n t l e s r i s q u e s d ' a c c i d e n t s d u t r a v a i l , d e s a n t é e t d e v i e , s i g n e r l e s c o n t r a t s e t a v e n a n t s c o r r e s p o n d a n t s , n é g o c i e r e t d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d e s i n d e m n i s a t i o n s e n c a s d e s i n i s t r e ;
- N é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s e n t r e p r i s e s d e m é d e c i n e d u t r a v a i l ;
L e M a n d a n t p r é c i s e q u e l e s p o u v o i r s d é l é g u é s s e r o n t e x e r c é s d e m a n i è r e n o n e x c l u s i v e e t e n b o n n e c o l l a b o r a t i o n a v e c l e g é r a n t d e l a S o c i é t é q u i p o u r r a c o n t i n u e r à p o s e r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
P a r a i l l e u r s , l e M a n d a t a i r e a u n d e v o i r d e r e p o r t i n g v i s - à - v i s d e l a S o c i é t é . C e l u i - c i s ' e x e r c e r a c h a q u e f o i s q u e l a d e m a n d e e s t p o s é e p a r l e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t a u m o i n s t o u s l e s 3 m o i s , P a r a i l l e u r s , l e M a n d a t a i r e a l ' o b l i g a t i o n d e j u s t i f i e r d e m a n i è r e p é r i o d i q u e l e s m o y e n s m i s e n o e u v r e a i n s i q u e d e s i g n a l e r t o u t p r o b l è m e q u i r e n d r a i t d i f f i c i l e o u i m p o s s i b l e l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n ,
L e M a n d a t a i r e r e c o n n a î t q u ' i l e s t a p t e à m e t t r e e n Su v r e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s . I l s ' e n g a g e à p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n .
L e M a n d a t a i r e e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é l é g u é s p r i o r i t a i r e m e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e K a r i n e V O I R I N , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r , S é b a s t i e n R U A U D , D i r e c t e u r C o m m e r c i a l , e t M a r i e - P i e r r e A L E R I N I , D i r e c t r i c e d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , p u i s p a r t o u t e p e r s o n n e s a l a r i é e d u M a n d a t a i r e q u ' i l j u g e r a c o m p é t e n t e e n l a m a t i è r e . P a r a i l l e u r s , i l p o u r r a s o u s - d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a p r é s e n t e m o y e n n a n t l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l a S o c i é t é .
L e s p a r t i e s c o n v i e n n e n t e x p r e s s é m e n t q u e l e s f r a i s i n t e r n e s o u e x t e r n e s s u p p o r t é s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é p a r l e M a n d a t a i r e p e n d a n t l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e i n d e m n i s a t i o n .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , I l p o u r r a y ê t r e m i s f i n à t o u t m o m e n t p a r c h a c u n e d e s p a r t i e s m o y e n n a n t p r é a v i s d ' u n m o i s ,
L a S o c i é t é m a n d a t e M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u M e S t é p h a n e C o l l i n , e t f o u t o u t a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s 1 7 8 c h a u s s é e d e L a H u l p e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011
ÿþ4
M o d 2 . 0
h C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E M E L L E S
"
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 0 0 4 4 *
R é s a ~ M o n i b e l 1 1 I
1 1 1 I
N I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 0 8 . 6 0 5 . 8 5 6
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : C A R O L L B E L G I Q U E
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
A v e n u e J o s e p h W y b r a n n u m é r o 4 0 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - C O N F I R M A T I O N D E S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E - M O D I F C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A R O L L B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l á A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J o s e p h W y b r a n n u m é r o 4 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 6 0 5 . 8 5 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e a o û t d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s e u r o s ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ' p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ; ( 9 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l i o n s e u r o s ; ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d e s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n a u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r ; A l a i n C O T T E T e t d e l a n o m i n a t i o n , à l a m ê m e d a t e , d e m a d a m e S y l v i e L E L A C H E , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a d o p t e , e n c o n s é q u e n c e , i n t é g r a l e m e n t , l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r d u - p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , a u x a r t i c l e s 5 e t 1 1 d e s s t a t u t s à s a v o i r :
A r t i c l e 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , : r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ; c h a c u n e u n d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 2 . 5 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é a u m o n t a n t d e d e u x ; c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , e n e s p è c e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 a o û t 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à ' : c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s e u r o s ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s : ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r : l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l i o n s e u r o s ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , ; s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r ` t i c l e t 9
S u p p r e s s i o n d u q u a t r i è m e a l i n é a l i b e l é c o m m e s u i t :
« M o n s i e u r A l a i n C O T T E T , d o m i c i l i é à ( F - 7 5 0 1 9 ) P a r i s ( F r a n c e ) , 2 8 a v e n u e d e F l a n d r e , e s t d é s i g n é e n
q u a l i t é d e g é r a n t ; l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l e d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a ' 2 . 1
E L L
A U G
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 1 1 2 7 6 7 9 +
L j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 6 0 5 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L L B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e N e u v e 4 2 - 4 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é c i s i o n :
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 à : d a t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 1 .
S y l v i e L E L A C H E
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011
ÿþ ~ b - » 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
R é s e r v é I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I l U I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
a u ~ 1 1 ~ ~ 1 . 5 ~ "
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L I . É b
0 2 « f l o w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 0 5 . 8 5 6
"
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L L B e l g i q u e S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e N e u v e 4 2 - 4 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' A l a i n C O T T E T a u p o s t e d e g é r a n t d e l a S P R L C A R O L L B e l g i q u e .
P a r d é c i s i o n d e l a m ê m e a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e S y l v i e L E L A C H E , r é s i d a n t 1 0 0 B o u l e v a r d d e l a R é p u b l i q u e à 7 5 0 9 2 S a i n t C l o u d , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a S P R L C A R O L L B e l g i q u e .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S y l v i e L e l a c h e
G é r a n t
d u V o l e t B A u r e c t o : N o m
p o u v o i r d u r e p r é s e n t e r i n s t r u m e n t a n t o u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e r _ . . . _ _ . . . . . . . , _ . . . . . . . . :
e
n e
e l a p e r s o n n n e e o u d e s s p e r s o n n e s
m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 18.11.2010, DPT 12.01.2011 11006-0515-014
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 18.11.2009, DPT 15.12.2009 09886-0121-014
12/05/2015
ÿþ" m i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é 1 7 > 7
é p 3 S é / l . e ç u
2 g A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t ; b l e a ! d e c o m m e r c e
f é ; e i l p ~ I Ë C ' % n c o p l i : i i i ~ : . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 0 5 . 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L L B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é - A n t o i n e A P A R 1 S 1 d e s o n m a n d a t d e :
g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r J o s é - A n t o i n e A P A R 1 S I p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n
m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r r y J A U G E A S e n q u a l i t é d e g é r a n t d e f a s o c i é t é à
c o m p t e r d e c e j o u r . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r T h i e r r y J A U G E A S a f a i t s a v o i r q u ' i l a c c e p t a i t s o n m a n d a t .
P r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s A n n e T i f f e u x , J u l i e S a f t e u r o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t , N a u t a D u t i l h s i t u é C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c l e p l e i n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e q u i s e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s ' r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e