CARP HOLDINGS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CARP HOLDINGS
Dénomination : CARP HOLDINGS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 811.596.426

Publication

03/07/2014
ÿþ; mod 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvanslen op

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

2 4 JUNI 2014

ter griffie van de Nederiandstalige

rechtbank vathetiephandel Brussei

1\11111M111011

Ondernemingsnr 0811.596.426

Benaming (voluit) : CARP HOLDINGS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Koningsstraat 97 (4d° verdieping)

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN MET VERSLAGGEVING - KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE "

AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op elf juni tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL,I geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap CARP, HOLDINGS waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping), hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

10 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met twee miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend negenhonderdtwintig euro zes cent (2.255.920,06 EUR), zijnde het bedrag in euro gelijk aan het equivalent van drie miljoen tweehonderd eenenzestig duizend vierhonderd veertien Australische dollars (3.261.414 AUD) (dat werd bepaald op basis van de wisselkoers van de Nationale Bank van België voorafgaand aan elf juni tweeduizend veertien) om het te brengen op zesentwintig miljoen vierhonderddrieënvijffig duizend tachtig euro vierennegentig cent (26.453,080,94 EUR) door uitgifte van tweehonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderd tweeënnegentigduizend en zes (225.592.006) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen werden toegekend aan lronbridge Il Luxembourg Holdings S.à r.I., aandeelhouder,; als vergoeding voor de inbreng van 3.261.414 B Ordinary Shares - die zij bezit in de vennootschap naar. Australisch recht Stockholm Solutions Holdings Pty Ltd, met maatschappelijke zetel te Level 6, 345 George Street, Sydney NSW 2000, Australië.

De nieuwe aandelen werden volgestort worden ten belope van honderd ten honderd (100%) en van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

Vergoeding voor de inbrenq

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan Ironbridge Il Luxembourg Holdings S.à r.I., de tweehonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderd tweeënnegentigduizend en zes (225,592,006) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

Conclusies van de beddifsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 juni 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aelvoet &, Partners" te 1150 Brussel, Tervurenlaan, 143 vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy Saman, luiden letterlijk: als volgt:

"Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de controlenorrnen van het Instituut der Bederevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, besluiten wij, met betrekking tot de inbreng: door IRONBRIDGE II LUXEMBOURG HOLDINGS" S.a.r.l. in de Naamloze Vennootschap "CARP:: HOLDINGS", dat:

1. Het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;

2.. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; beantwoordt;

3, Het kapitaal zal worden verhoogd met het bedrag gelijk aan het equivalent in EURO van 3.261.414 AUD, op basis van de wisselkoers van de Nationale Bank van België op datum van 10 juni, zijnde de dag voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waaraan de:'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behouden-aarritét Belgisch Staatsblad

mod11.1

verhoging van het maatschappelijk kapitaal zal worden voorgelegd, meer bepaald 1 Australische dollar! 0,6917 Euro. De totale waarde van de aandelenparticipatie bedraagt bijgevolg 2.255.920,06 EURO;

4. Als vergoeding zullen 225.592.006 nieuwe kapitaalaancielen worden uitgegeven. Het aantal nieuwe aandelen werd als volgt bepaald: het bedrag in EURO van de kapitaalverhoging gedeeld door de bestaande fractiewaarde van de aandelen, zijnde 0,01 EURO, afgerond naar beneden;

5. De waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

6. Deze bevestiging geen uitspraak in houdt over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, het is

met andere woorden geen 'faimess opinion".

Brussel, 10 juni 2014

(handtekening)

AEL VOET & PARTNERS BVBA (B-0481) Vertegenwoordigd door Wendy SA MAN Bedriffsrevisor (A-02061)"

20 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vijfentachtigduizend euro (85.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd werd tot zesentwintig miljoen vijfhonderdachtendertig duizend tachtig euro vierennegentig cent (26.538.080,94 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van acht miljoen vijfhonderdduizend (8.500.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van één eurocent (0,01 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %) en dit door de inbreng van vijfentachtigduizend euro (85,000,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennoctschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE97 0017 2583 8649 op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 10 juni 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

30 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentwintig miljoen vijfhonderdachtendertig duizend tachtig euro vierennegentig cent (26.538.080,94 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljard zeshonderd drieënvijftig miljoen achthonderdenacht duizend vierennegentig (2.653.808.094) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd véér registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

^

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)rt(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 22.01.2014 14014-0134-012
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.03.2013, NGL 29.03.2013 13081-0137-012
18/02/2013
ÿþmod 11.1

LUÎk B_ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 1lI i

Ondernemingsnr : 0811.596.426

Etnee.t.

Griffi9 fi FOL

V13

- . .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) :CARP HOLDINGS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Koningsstraat, 97 (4d" verdieping)

1000 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig januari tweeduizend dertien, door Meester Peter' VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "CARP HOLDINGS", waarvan de zetel gevestigd is te Koningsstraat 97 (4d$ verdieping), 1000 Brussel, volgende beslissingen genomen heeft

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met één miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (1.962.750,00 EUR), zijnde het equivalent van twee miljoen vijfhonderdduizend ' Australische Dollar (2.500.000,00 AUD) overeenkomstig de wisselkoers op vierentwintig januari tweeduizend dertien, zodat het kapitaal verhoogd werd tot vierentwintig miljoen honderd zevenennegentigduizend honderd zestig,= euro achtentachtig cent (24.197.160,88 EUR), door inbreng in geld en met uitgifte van honderd zesennegentig= miljoen tweehonderd vijfenzeventigduizend (196.275.000) kapitaalaandelen.

leder aandeel werd volgestort ten belope van honderd (100 %) procent. De kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten belope van één miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend zevenhonderd vijftig euro,: '! (1.962.750,00 EUR), zijnde het equivalent in euro van twee miljoen vijfhonderdduizend Australische dollar (2.500.000,00 AUD).

' De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een,

' bijzondere rekening nummer 001-6890262-40 op naam van de vennootschap bij de BNP Panbas Fortis Bank zoals

blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op vierentwintig januari tweeduizend dertien.

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen honderd zevenennegentigduizend honderd zestig

" euro achtentachtig cent (24.197.160,88 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljard vierhonderd negentien miljoen zevenhonderd zestienduizend achtentachtig (2.419.716.088) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal: vertegenwoordigen.".

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde; allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de; formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te'; verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vÔór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/02/2015
ÿþ Mod Wo,d 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behoudt

aan hei

Belgisci

Staatsbl;

111,113k11







t i~tál c~~fejd/carlavangen op

2 r MM, 2015

ter griffie van dzr,`ewlerfandû#afige

1~~~1lLsïisflj~

van ikC7l.iUfleiC]ct4.:i ~,fUSSeÎ

Ondernemingsnr : 0811.596.426

Benaming

(voluit) Carp Holdings

t verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel . Koningsstraat 97, 4de verdieping, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders

Ulttreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 14 januari 2015:

0 t

aI De bestuurdersmandaten van Intertrust (Belgium) NVISA, voor wie optreedt ais vaste vertegenwoordiger,

~i haar eigen bestuurder: Christophe Tans, en Phidias Management NV, voor wie optreedt als vaste

= vertegenwoordiger, haar eigen bestuurder: Irène Florescu, zijn tot een einde gekomen.

e.

.ó De Algemene Vergadering beslist Intertrust (Belgium) NVISA, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, haar eigen bestuurder: Christophe Tans, en Phidias Management NV, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, haar eigen bestuurder: Irène Florescu, met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot

,P bestuurders van de vennootschap en dit voor een periode die een einde zal nemen onmiddellijk na de Gewone

e Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de jaarrekening per 30 juni 2020 goedkeurt. Deze

Clà mandaten zijn onbezoldigd.

>14

De leden van de Algemene Vergadering verlenen hierbij volmacht aan de heer Christophe Tans en Andrea Blondeel om dit besluit te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

N[

est

O'

Andrea Blondeel

et Lasthebber

et

et

..,

CA

~

;

Op de laatste btz vara Lurk_P vermelden Recto " Naara en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam tin handtekening

06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.03.2012, NGL 30.03.2012 12079-0528-013
17/02/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

"

l it

MUSSe

06FEV. 2012

Griffie

*iaosooes*

111

Vo( behot aan Belg Staate

Ondernemingsnr : 0811.596.426

! Benaming (voluit) : CARP HOLDINGS

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien januari tweeduizend en twaalf, door Meester Denis I DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met I handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,, ; Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende' registratiemelding draagt:

I "Geregistreerd drie bladen zonder renvooien op het 1ste Registratiekantoor van VORST op 17 januari 2012. Boek 82 blad 59 vak 12. Ontvangen vijfentwintig euro (25E) (getekend) VAN MELKEBEKE,",

! dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"CARP HOLDINGS", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (ode verdieping), l

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van twee miljoen negen en; vijftigduizend vierhonderd en drie euro zestien cent (2.059.403,16 EUR),hetzij het equivalent in euro van twee; ; miljoen vijfhonderd drieëndertigduizend zeshonderd drieëntachtig komma één en zeventig Australische Dollar; ; (2,533.683,71 AUD), en dit verhoogd met vijftigduizend euro (50.000 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werdi ;tot tweeëntwintig miljoen tweehonderd vier en dertigduizend vierhonderd en tien euro acht en tachtig cent;

; (22.234.410,88 EUR). !

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van; i tweehonderd en tien miljoen negenhonderd veertigduizend driehonderd zestien (210.940.316); ; kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande; kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Aanvaarding van! ; een inbreng in een buitenlandse munt (Australische dollar) ter volstorting van de tegenwaarde ervan uitgedrukt; ! (maar niet omgezet) in euro. Deze inbreng werd beschouwd als een inbreng in geld en niet als een inbreng in;

natura. ;

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van 0,01; ; EUR per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent! ; (100 %) en dit door de inbreng van twee miljoen vijfhonderd drieëndertigduizend zeshonderd drieëntachtig; I komma één en zeventig Australische Dollar (2.533.683,71 AUD) verhoogd met vijftigduizend euro (50,000!

EUR), ;

i De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op; twee bijzondere rekeningen met nummers 001-6618758-39 en 001-6618758-39 op naam van de vennootschap; i bij de BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit twee attesten afgeleverd door deze financiële instelling op 12 januari; 2012 en 11 januari 2012, dewelke aan de notaris werden overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. ; 2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die! voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

! "Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëntwintig miljoen tweehonderd vier en dertigduizend vierhonderd

en tien euro acht en tachtig cent (22.234.410,88 EUR).

; Het wordt vertegenwoordigd door twee miljard tweehonderd drieëntwintig miljoen vierhonderd één en; ; veertig duizend acht en tachtig (2.223.441.088) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk;

i deel van het kapitaal vertegenwoordigen." ;

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae of Els Bruis, die te dien einde allen; l woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun; ,; bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97 (ode verdieping) 1000 BRUSSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mol 11.1

formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst der statuten).

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.03.2011, NGL 13.05.2011 11113-0260-013
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.01.2016, NGL 29.01.2016 16039-0253-012

Coordonnées
CARP HOLDINGS

Adresse
KONINGSSTRAAT 97, 4DE VERDIEPING 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale