21/08/2015
ÿþM 0 D 2 . 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : 2 3 , r u e d e l ' U n i o n à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n s , a c t u a l i s a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , r é u n i e l e 1 7 j u i n 2 0 1 5 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , d ' a c t e r l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l ' a s b l C a r r e f o u r e s t t r a n s f é r é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 1 r u e d e s G u i l d e s à p a r t i r d u 1 7 j u i n
2 0 1 5 .
2 ) M e m b r e s
a . D é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I v a n V e r o u g s t r a e t e , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é
c h a u s s é e d e B o i t s f o r t , 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
b . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s p e r s o n n e s m o r a l e s à l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e
- C h a p e l l e - a u x - c h a m p s a s b ! : r e p r é s e n t é e p a r l e D r D e n i s H e r s , l e D r K a r l - L é o S c h w e r i n g e t l e D r S y l v i e
V a n d e n E y n d e ;
- C h i e n V e r t a s b l : r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e - C h r i s t i n e M e e r s s e m a n e t l e D r J e a n - P h i l i p p e H e y m a n s ;
- C l i n i q u e s u n i v e r s i t a i r e s S t L u c , U n i t e 2 1 : r e p r é s e n t é e p a r l e P r o f E r i c C o n s t a n t , l e P r o f A r l e t t e S e g h e r s e t
l e D r S é b a s t i e n T h e u n i s s e n ;
- M é r i d i e n a s b l : r e p r é s e n t é e p a r l e D r C h a r l e s B u r q u e l , M r M a n u G o n ç a l v e z e t M m e S y l v i e B a s t i n ;
- M e s s i d o r a s b l : r e p r é s e n t é e p a r M r P h i l i p p e G o y b e t , l e D r A n n B r y s s i n c k e t M m e S i l v a n a D i M a t t e o
c . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s r e p r é s e n t a n t s d e s m e m b r e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u C o n s e i l
d ' a d m i n s i t r a t i o n
- C h a p e l l e - a u x - C h a m p s a s b l , r e p r é s e n t é e p a r l e D r D e n i s H e r s ;
- C h i e n V e r t a s b i , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e - C h r i s t i n e M e e r s s e m a n ;
- C l i n i q u e s u n i v e r s i t a i r e s S t L u c - U n i t é 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r l e P r o f E r i c C o n s t a n t
- M é r i d i e n a s b l , r e p r é s e n t é e p a r l e D r C h a r t e s B u r q u e l ;
- M e s s i d o r a s b l , r e p r é s e n t é e p a r M r P h i l i p p e G o y b e t .
d . N o m i n a t i o n d e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n c e , v i c e - p r é s i d e n c e e t t r é s o r e r i e
- P r é s i d e n t e : M m e M a r i e - C h r i s t i n e M e e r s s e m a n ;
- V i c e - p r é s i d e n t : D r C h a r l e s B u r q u e l ;
- T r é s o r i e r : M r P h i l i p p e G o y b e t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e D é p o e s é / R e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R
1 2 2 0 1 5
a . f r
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ï n c o p h o n e d e R r g e f t e a s
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 3 . 3 3 1 . 3 7 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M d d t i t i a n e e s a u d a t d e m t é k e g t g Q a i d e ó t d e t e : M a n e t t e ; N d n r r e e t a g n H t i l á i d u m t d à r e e i r i s à ó a º%z s 3 a t d a b b a L d d e d e i c s s a n e e a u i d e w e s a a n e n s a f f l d p p a u a i r i d d e r a p e i e a t d e t ' t t a s e o ? d t i t i a u 1 d a a d d t i t i a r c u U ' t i a , 1 4 A t > 3 a a B e 3 d ' é g 9 a i c i j d e s t i l z i e s s
A à 4 N f f l O r i N Q 1 8 ~ r t 'é P i i l e l i Ü i f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) P o u v o i r s
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e S i l v a n a D i M a t t e o , m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d i r e c t r i c e d e l ' a s b t C a r r e f o u r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e l ' a s b l , t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e o u d ' i n s c r i p t i o n q u i , s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e s G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e ( B a n q u e C a r r e f o u r ) . L a m a n d a t a i r e p r é n o m m é e p o u r r a , a u n o m d e l ' a s b l C a r r e f o u r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
M O a 2 . 2