14/10/2013
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
1 . G B R E T A I L A S S O C I A T E S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n e d i k t v a n d e r V o r s t , t e E l s e n e , o p 1 1 j u l i 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r s 9 7 0 7 3 0 - 9 0 e n 9 7 0 7 3 0 - 9 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r s 1 2 0 3 7 9 0 2 e n 1 2 0 3 7 9 0 3 .
( i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e H a u w , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , R i j k e n h o e k s t r a a t , 6 4 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t )
2 . C A R R E F O U R B E L G I U M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 8 2 6 . 9 1 8 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c W e y t s , t e M e c h e l e n , o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 2 , o n d e r n u m m e r 9 2 1 2 3 1 - 2 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r s 1 0 1 6 3 8 2 4 e n 1 0 1 6 3 8 2 5 .
( i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e H a u w , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , R i j k e n h o e k s t r a a t , 6 4 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t )
h e b b e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r v e r m e l d e n w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e - ' s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " C a r r e f o u r D r i v e 1 "
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 . ( . . . )
A r t i k e l 3 ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n : d e d e t a i l h a n d e l v a n l e v e n s m i d d e l e n e n n o n - f o o d p r o d u c t e n , w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n o v e r h e e r s e n , d i e g e w o o n l i j k i n e e n s u p e r e t t e , s u p e r m a r k t , h y p e r m a r k t o f d e r g e l i j k e w o r d e n v e r k o c h t , e n d i t v i a a l l e d i s t r i b u t i e k a n a l e n , z o a l s , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , e - c o m m e r c e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t w a a r n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 3 5 5 1 4 5 " ~ i a u n i o i
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C a r r e f o u r D r i v e 1
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e 1 1 4 0 E v e r e
0 3 O C T . 2 0 1 3
B U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . . s h A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
6 ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n 1 1 . 2 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I m r A r t i k e l 6 : S t o r t i n g s p l i c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d . ( . . . ) A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m s r e c h t e n v e r d e e l d z i j n o n d e r e n e r z i j d s e e n v r u c h t g e b r u i k e r e n a n d e r z i j d s b l o t e e i g e n a a r , a l d a n n i e t v e n n o o t h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : i n t e r n b e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t , e n t e v e n s b e s l u i t o m t r e n t h e t a l o f n i e t b e z o l d i g e n v a n h e t m a n d a a t .
A r t i k e l 1 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d a n h e b b e n t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
Z o k a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v o l g e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r x
h e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , h e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n d a a r o p b e t a l i n g e n u i t v o e r e n ; d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n e n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n v a n w e g e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k e p e r s o n e n o o k e n h i e r o m t r e n t k w i j t i n g t e v e r l e n e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e c k s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n ; h e t e n d o s s e r e n , a c c e p t e r e n e n a v a l i s e r e n v a n a l l e w i s s e l b r i e v e n ; n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t b e h e e r v a n d e p o s t e r i j e n , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s p o o r w e g e n , a l l e r h a n d e v e r v o e r b e d r i j v e n a l o m h e t e v e n w e l k e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n o f t e d o e n b e s t e l l e n a l s m e d e a l l e s t u k k e n e n d é c h a r g e s t e o n d e r t e k e n e n .
A i l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o f w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e o p e n b a r e o f p r i v é i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r p o s t , t e l e f o o n , t e l e g r a a f , d o u a n e , B T W , e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e r a l l e a a n v r a g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
A r t i k e l 1 3 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u - ' d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 4 : V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
D e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s a a n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n .
A r t i k e l 1 6 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n
v e r d a a g d m e t m a x i m u m d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t n i e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a
e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 1 7 : V o o r w a a r d e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t
§ 1 . E l k e v e n n o o t k a n a a n e e n a n d e r e v e n n o o t , d o o r g e b r u i k v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m i n z i j n n a a m t e s t e m m e n ,
§ 2 . I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 8 : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r n i e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 ° d a g v é é r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
V U D r - ,
b e l u ü e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 9 : S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e d i e n e n v e r l e d e n t e w o r d e n d o o r e e n n o t a r i ë l e a k t e .
A r t i k e l 2 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2 : B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n , h e t r e s e r v e f o n d s g e e n 1 0 % m e e r b e h a a l t v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 3 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n , k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n - ' d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n - ' g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r :
- d e h e e r G é r a r d L a v i n a y , w o o n s t k e u z e d o e n d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 ;
- d e h e e r J a v i e r L o p e z C a l v e t , w o o n s t k e u z e d o e n d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 ;
h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
3 . C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , h e r n i e u w b a a r : K P M G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n .
H a a r b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e b e i d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d o p 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o p e r j a a r , o n d e r h e v i g a a n d e i n d e x a t i e ,
4 . V o l m a c h t e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . J o r d e n s , m e t z e t e l t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 e n / o f d e h e e r M a r c D e H a u w o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , w o r d t a a n g e w e z e n a i s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s t u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
1 . G B R E T A I L A S S O C I A T E S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n e d i k t v a n d e r V o r s t , t e E l s e n e , o p 1 1 j u l i 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r s 9 7 0 7 3 0 - 9 0 e n 9 7 0 7 3 0 - 9 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r s 1 2 0 3 7 9 0 2 e n 1 2 0 3 7 9 0 3 .
( i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e H a u w , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , R i j k e n h o e k s t r a a t , 6 4 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t )
2 . C A R R E F O U R B E L G I U M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 8 2 6 . 9 1 8 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c W e y t s , t e M e c h e l e n , o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 2 , o n d e r n u m m e r 9 2 1 2 3 1 - 2 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r s 1 0 1 6 3 8 2 4 e n 1 0 1 6 3 8 2 5 .
( i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e H a u w , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , R i j k e n h o e k s t r a a t , 6 4 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t )
h e b b e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r v e r m e l d e n w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e - ' s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " C a r r e f o u r D r i v e 1 "
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 . ( . . . )
A r t i k e l 3 ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n : d e d e t a i l h a n d e l v a n l e v e n s m i d d e l e n e n n o n - f o o d p r o d u c t e n , w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n o v e r h e e r s e n , d i e g e w o o n l i j k i n e e n s u p e r e t t e , s u p e r m a r k t , h y p e r m a r k t o f d e r g e l i j k e w o r d e n v e r k o c h t , e n d i t v i a a l l e d i s t r i b u t i e k a n a l e n , z o a l s , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , e - c o m m e r c e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t w a a r n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 3 5 5 1 4 5 " ~ i a u n i o i
1
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1 1
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C a r r e f o u r D r i v e 1
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e 1 1 4 0 E v e r e
0 3 O C T . 2 0 1 3
B U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . . s h A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
6 ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n 1 1 . 2 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I m r A r t i k e l 6 : S t o r t i n g s p l i c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d . ( . . . ) A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m s r e c h t e n v e r d e e l d z i j n o n d e r e n e r z i j d s e e n v r u c h t g e b r u i k e r e n a n d e r z i j d s b l o t e e i g e n a a r , a l d a n n i e t v e n n o o t h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : i n t e r n b e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t , e n t e v e n s b e s l u i t o m t r e n t h e t a l o f n i e t b e z o l d i g e n v a n h e t m a n d a a t .
A r t i k e l 1 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d a n h e b b e n t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
Z o k a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v o l g e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r x
h e t v o e r e n v a n b r i e f w i s s e l i n g , h e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n d a a r o p b e t a l i n g e n u i t v o e r e n ; d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n e n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n v a n w e g e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w e l k e p e r s o n e n o o k e n h i e r o m t r e n t k w i j t i n g t e v e r l e n e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e c k s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n ; h e t e n d o s s e r e n , a c c e p t e r e n e n a v a l i s e r e n v a n a l l e w i s s e l b r i e v e n ; n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t b e h e e r v a n d e p o s t e r i j e n , d o u a n e , b e s t e l d i e n s t e n , s p o o r w e g e n , a l l e r h a n d e v e r v o e r b e d r i j v e n a l o m h e t e v e n w e l k e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n o f t e d o e n b e s t e l l e n a l s m e d e a l l e s t u k k e n e n d é c h a r g e s t e o n d e r t e k e n e n .
A i l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o f w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e o p e n b a r e o f p r i v é i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r p o s t , t e l e f o o n , t e l e g r a a f , d o u a n e , B T W , e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e r a l l e a a n v r a g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
A r t i k e l 1 3 : B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u - ' d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 4 : V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
D e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s a a n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n .
A r t i k e l 1 6 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n
v e r d a a g d m e t m a x i m u m d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t n i e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a
e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 1 7 : V o o r w a a r d e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t
§ 1 . E l k e v e n n o o t k a n a a n e e n a n d e r e v e n n o o t , d o o r g e b r u i k v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m i n z i j n n a a m t e s t e m m e n ,
§ 2 . I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 8 : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r n i e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 ° d a g v é é r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
V U D r - ,
b e l u ü e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 9 : S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e d i e n e n v e r l e d e n t e w o r d e n d o o r e e n n o t a r i ë l e a k t e .
A r t i k e l 2 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2 : B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n , h e t r e s e r v e f o n d s g e e n 1 0 % m e e r b e h a a l t v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 3 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n , k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n - ' d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n - ' g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r :
- d e h e e r G é r a r d L a v i n a y , w o o n s t k e u z e d o e n d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 ;
- d e h e e r J a v i e r L o p e z C a l v e t , w o o n s t k e u z e d o e n d t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 ;
h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
3 . C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , h e r n i e u w b a a r : K P M G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n .
H a a r b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e b e i d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d o p 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o p e r j a a r , o n d e r h e v i g a a n d e i n d e x a t i e ,
4 . V o l m a c h t e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . J o r d e n s , m e t z e t e l t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 e n / o f d e h e e r M a r c D e H a u w o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , w o r d t a a n g e w e z e n a i s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s t u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g