03/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 28.08.2014 14495-0564-032
29/09/2014
ÿþW O R D 1 1 . 1
2 O E 4 r e - i ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e q t e i f f e e ç u l e
1 8 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o n u n e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u z e l l e s
G r e f f e
1 1 1 . 1 1 1 1 1 , ! !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 8 1 9 . 6 3 1 , 4 8 9
C A R R E F O U R F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 2 4 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e m i s e s S C R L , s i t u é e a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a t r i c i a L e t e u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s
A n t o i n e F u l p i n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2014
ÿþV i \ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C ' \ a t C m : D m . S a . , 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s D e s m a r t i s d e s e s f o n c t i o n s ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é M o n s i e u r P a t r i c e M o u l i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , ' d o m i c i l i é a u 1 5 1 7 H u q i n g p i n g L u , L a k e S i d e V i l l e , M a i s o n 3 3 6 à 2 0 1 7 0 2 S h a n g h a i e n R é p u b l i q u e P o p u l a i r e d e C h i n e a v e c e f f e t a u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
A n t o i n e F u l p i n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 1 9 m a i 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e : 2 4 0 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 9 m a i 2 0 1 4 .
A n t o i n e F u i p i n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 I l
* 1 4 1 6 0 2 8 4 *
M O N I T E L
R B E L G E
1 - 0 B E L G I S C H
3 - 2 0 1 1 1 B R U X E L L E S
S T A A T S B L A D r e l 2 " " 2 0 1 4
G r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
'
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i r e M 1 d e c o m m e r c e '
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 4 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R R ] E F O U R F I N A N C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e n u m é r o 2 4 0 , , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , , N o t a i r e a s s o i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K I ~ U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i a r d s q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 4 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i a r d s d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q c e n t ( 9 . 2 5 1 . 3 9 4 . 8 2 7 , 0 5 ¬ ) à s i x m i l l i a r d s h u i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q c e n t ( 6 . 8 2 3 . 3 9 4 . 8 2 7 , 0 5 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i c n d ' a c t i o n s , p a r a t t r i b u t i o n e n n a t u r e , e n p l e i n e p r o p r i é t é , à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e " G M R " , d ' u n e c r é a n c e a c t u e l l e m e n t d é t e n u e p a r l a S o c i é t é à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " C A R R E F O U R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F - 9 2 1 0 0 F r a n c e ) ( R C S N a n t e r r e 6 5 2 . 0 1 4 . 0 5 1 ) d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i a r d s c e n t v i n g t - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t p a r c o m p e n s a t i o n d u s o l d e d e t r o i s c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c u n e d e t t e e x i s t a n t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G M R " à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é .
A t i t r e d ' i n d e m n i s a t i o n d a n s l e m o n t a n t d e l a q u o t e - p a r t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l l u i r e v e n a n t , l a s o c i é t é a n o n y m e " G M R " v e r s e r a à l a s o c i é t é a n o n y m e " N O R T H S H O R E P A R T I C I P A T I O N " , u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e c e n t ( 1 6 4 , 3 0 ¬ ) .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . S i l e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t i n t e r v e n i r , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' a p r è s l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l e n t o u t o u p a r t i e p a r c o m p e n s a t i o n a v e c t o u t e c r é a n c e d é t e n u e a u j o u r d u r e m b o u r s e m e n t p a r l a S o c i é t é à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G M R " .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ' d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a S o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : S i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e s ' e n o n c e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 2 4 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e
c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i a r d s h u i t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q c e n t ( 6 . 8 2 3 . 3 9 4 . 8 2 7 , 0 5 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t ( 2 9 . 5 5 5 . 7 1 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e t o u s p o u v o i r s ( i ) a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s ( d é s q u e l e s r é s o l u t i o n s a u r o n t p r i s e f f e t ) , e n c e c o m p r i s l e s p a i e m e n t s a u x a c t i o n n a i r e s ( e n e s p è c e s o u e n n a t u r e ) e t ( i i ) a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n e t d u d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013
ÿþ~ C s
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. 1 a 3 F e 2 . 1 1 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e E m i l e D e M o t 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e L ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e , c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r O l i v i e r M a c q p a r M a d a m e P a t r i c i a L e l e u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t p r o n o n c é e s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A n t o i n e F u l p i n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 23.08.2012 12469-0060-049
21/03/2012
ÿþ 1 , 1 , 0 1 7 - 7 M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I I I I 1 1 , 1 1 1 1 . 8 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 ! 1
m u m u r 3
0 9 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m i l e D e M o t 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 1 0 f j a n v i e r 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P i e r r e B o u c h u t , A l b i n J a c q u e m o n t e t R é g i n a l d G i l l e t d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 0 r j a n v i e r 2 0 1 2 :
1 ) M o n s i e u r P i e r r e J e a n S i v i g n o n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u 1 5 0 r u e d e l ' U n i v e r s i t é , à 7 5 0 0 7 P a r i s , e n F r a n c e ;
2 ) M o n s i e u r C h a r l e s D e s m a r t i s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u 1 5 r u e D u l a c , 7 5 0 1 5 P a r i s , e n F r a n c e ;
3 ) M o n s i e u r A n t o i n e F u l p i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u 1 6 r u e A d o l p h e , 5 9 0 0 0 L i l l e , e n F r a n c e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . L e u r m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2
M o n s i e u r P i e r r e J e a n S i v i g n o n e s t n o m m é P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t a u l e ' j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e s r e n o u v e l l e m e n t s é v e n t u e l s d e c e l u i - c i .
L a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r é c é d e m m e n t a t t r i b u é e à M o n s i e u r R é g i n a l d G i l l e t p r e n d f i n a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
M o n s i e u r A n t o i n e F u l p i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u 1 6 r u e A d o l p h e , 5 9 0 0 0 L i l l e , e n F r a n c e , e s t n o m m é n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t a u 1 0 r j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s r e n o u v e l l e m e n t s é v e n t u e l s d e c e l u i - c i . E n c e t t e q u a l i t é , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n p r é c é d e m m e n t a t t r i b u é s à M o n s i e u r R é g i n a l d G i l l e t l u i s o n t a t t r i b u é s .
A n t o i n e F u l p i n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r i i u ~ m u m u m u i W ~ m i ~ u i i w
~ 9 S E P .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m i l e D e M o t 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r R é g i n a l d G i l l e t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a v e n u e E m i l e D e M o t 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 1 . S o n . m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e ` 2 0 1 5 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 e l . j u i l l e t 2 0 1 1
L e c o n s e i l a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r R é g i n a l d G i l l e t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é r u e V a l d u c 1 9 6 , à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 e t p o u r t o u t e l a , d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s r e n o u v e l l e m e n t s é v e n t u e l s d e c e l u i - c i . E n c e t t e q u a l i t é , l e s : p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n l u i s o n t a t t r i b u é s .
R é g i n a l d G i l l e t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A . _ - - - _ _ _ - - _ - _ s p e r s o n n e s
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a v e à ; ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a i M o n i b e l
o S M Z i M '
B R ~ ~ ~ i E S
G r e f f e
I t I I f f I I l l 1 U I t I I 1 I I I I I
* 1 1 1 4 2 2 7 4 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m i l e D e M o t 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , s i t u é e . a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( K a r e n ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r M a c q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é j u s q u ' à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e ' c l ô t u r a n t l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s .
R é g i n a l d G i l l e t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 31.08.2011 11508-0402-042
17/06/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M n a 2 . 0
c r F -
~ ~ ~
~
, : + . .
~ t .
0 6 J 1 2 0
G r e f f e
U I 0 1 i i i i A i u i i m i i i i i i
* 1 1 0 9 0 3 6 1 *
R é s
M e r b E
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R F I N A N C E
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m i l e D e M o t 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
Q u i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e A n d r é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 1 m a r s 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s l e r e m p l a c e r p o u r l ' i n s t a n t .
P i e r r e B o u c h u t F r a n k T a s s a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2011
ÿþ1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o i 2 . 0
L i f r e m m a r i d a L y i P i m t n e t z C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 a R u x E u s 9
3 D F C , 2 0 1 G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S T S H O R E F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e E m i l e D e M o t 1 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e M a r t i n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r e t d é c i d e n t d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r : C h r i s t o p h e M a r t i n u l t é r i e u r e m e n t .
P i e r r e B o u c h u t F r a n k T a s s a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.07.2015 15401-0158-048
12/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
Y I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 6 3 1 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R F I N A N C E
D é P o 1 ' ' e 3 I R e Ç u l e 3 A O U ! 2 0 1 5
G r e f f e
, g a . e . . i 1 r , L s L à , é i r i o i z s 3 a t r t e _ e o r m i e r , c e - - -
f r a n c o p h o n e d a E r t ~ e l l c ~ ,
~ .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 4 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c e M o u l i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a u 1 5 1 7 H u q i n g p i n g L u , L a k e S i d e V i l l e , M a i s o n 3 3 6 à 2 0 1 7 0 2 S h a n g h a i e n R é p u b l i q u e P o p u l a i r e d e C h i n e , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
A n t o i n e F u l p i n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 19.07.2016 16334-0369-041