13/05/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 4 0 9 7 8 5 0 *
R é
M o b
0 1
B R W M
3 0 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 1 4 9 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E 1 2 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , 1 2 1 2 , C h a u s s é e d ' A i s e m b e r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u n o t a i r e O l i v i e r V a n M a e l e , d e r é s i d e n c e à A a l s t , e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à D e n d e r m o n d e - A A l e 9 a v r i l 2 0 1 4 , v o l u m e 1 3 0 , f o l i o 7 0 , c a s e 1 6 , i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A R R O S S E R I E 1 2 1 2 " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e e A l s e m b e r g . , n u m é r o 1 2 1 2 . .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r e p o r t e r d u 3 1 m a r s
a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
E t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e l ' a r t i c l e 2 6 d e s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , s a v o i r :
« A r t i c l e 2 6 : E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e l a f i x e r a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à m i d i , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n s - O r d r e d u j o u r - C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a n n é e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à m i d i , o u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , d i s c u t e e t a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , p r o c è d e à l a r é é l e c t i o n o u a u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s e t d é l i b è r e s u r t o u s a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e p r é s i d e n t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
D e t e l l e s a s s e m b l é e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t a d r e s s é e s p a r s i m p l e l e t t r e , f a x o u e - m a i l a u m o i n s q u i n z e j o u r s à l ' a v a n c e , à c h a q u e a c t i o n n a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s à l a d a t e d e l e u r e n v o i . S i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . »
3 . N o m i n a t i o n d e m o n s i e u r R o b e r t D e G r a e v e e t d e m a d a m e J o ë l l e T h a e l s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , e t n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r R o b e r t D e G r a e v e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D E G R A E V E R o b e r t F r e d d y , n u m é r o n a t i o n a l 5 8 . 1 1 . 0 9 - 0 0 3 . 5 2 , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d u B o i s d e S a r a s 3 7 , p r é n o m m é , c e q u ' i l a c c e p t e , p a r s o n r e p r é s e n t a n t ;
- M a d a m e T H A E L S J o ë l l e L o u i s e M i c h e l i n e , n é e à U c c l e l e 2 2 o c t o b r e 1 9 5 9 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 1 0 . 2 2 3 6 6 . 8 9 , é p o u s e d e M o n s i e u r D E G R A E V E R o b e r t F r e d d y , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d u B o i s d e S a r a s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 7 , c e q u ' e l l e a c c e p t e ( i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J o h a n V a n N e y g h e m à A a l s t , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 8 7 , a u x t e r m e s d ' u n p r o c u r a t i o n e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 e t d o n t u n e x e m p l a i r e r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s i g n é ) .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é n o m m é s , d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : m o n s i e u r R o b e r t D e g r a e v e , p r é n o m m é , c e q u ' i l a c c e p t e p a r s o n r e p r é s e n t a n t .
4 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e O l i v i e r V a n M a e l e , p r é n o m m é , p o u r l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
5 . P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t ,
5 . P r o c u r a t i o n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t a d m i n i s t r a t i o n ,
E n c e q u i c o n c e r n e l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r d u f a i t d u p r é s e n t a c t e t a n t a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e q u e
a p r è s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t T , V . A . , i l e s t d o n n é m a n d a t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n à m o n s i e u r J o h a n
V a n N e y g h e m à A a l s t , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 8 7
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
O l i v i e r V a n M a e l e - N o t a i r e d e r é s i d e n c e à A a l s t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
,
R e s e r v e
a u ' '
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e