CARROSSERIE MAES ET FILS

ÿþMod Wo[d 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rgefeljdiuntvangen op

Itumtglepl

Ondernemingsnr : 0400.690.568

Benaming

" (voluit) : CARROSSERIE MAES ET FILS BVBA

(verkort) :

1 7 MU 2015

ter griffie vanGdríeff ~lederlanclstadige

r~

t~rFlFI~e~Wtar e,n ~,rlr-rnd-," ar,-4,1

Voor-behoude

aan het

6etgiscr Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1160 Brussel, Waversesteenweg 1287

(volledig adres)

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING -- VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG, BENOEMING ZAAKVOERDER WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL -- WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 14 juli 2015, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "AMPLIFI".

2) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3360 Bierbeek (Opvelp), Culostraat 22A.

3) A. De algemene vergadering beslist de heer Guy MAES, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem,

Heldenlaan 44 te ontslaan uit zijn functie van zaakvoerder van de vennootschap. De algemene vergadering stelt

tevens vast dat de heer Henry MAES is overleden zodat aan zijn mandaat een einde is gekomen.

Er wordt hen decharge verleend omtrent de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud van

goedkeuring van de jaarrekening.

B. De algemene vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één (1) en tot die functie te

benoemen voor een onbepaalde duur :

1. de heer HENSMANS Stanislas, wonende te 3360 Bierbeek (Opvelp), Culostraat 22A.

Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen

verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

4) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld in toepassing van artikel 333 van het wetboek van vennootschappen.

Alle vennoten verklaren voorafgaandelijk aan heden een copie van dit verslag ontvangen te hebben en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan.

5) De algemene vergadering beslist de vennootschap niet te ontbinden, doch de saneringsmaatregelen door de zaakvoerder in zijin verslag voorgesteld, goed te keuren.

6) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk doel en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 31 mei 2015.

7) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor de rekening van derden, of door deelname van deze:

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.

- Tussenpersonen in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord.

- De commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

- Alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren, exploiteren, beheren, huren en/of verhuren, het makelen, evenals aile welkdanige verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing. Basisakten opstellen, gronden verkavelen en coördinatie van alle werken in verband met onroerende goederen.

lawste blz van l:i. a3rTle^I.1-_`o Recto Naam =r r+ -hl van Cfo 11,3frtlRle}ltereilde notai, 1, oersolClr(efl

13e`20£e0.^ ;4J =eI1ZI@f1 van derden

ji" ',°.

Onderwerp akte :

[' - De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in aile andere

vennootschappen.

- Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België ais in het buitenland. Participatie in andere vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen in de meest ruime zin.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

8) De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00).

9) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing(en) en

aan de huidige vennootschapswetgeving.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan

in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid heeft als naam "AMPLIFI".

ZETEL

De zetel van cie vennootschap is gevestigd te 3360 Bierbeek (Opvelp), Culostraat 22A.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels,

agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor de

rekening van derden, of door deelname van deze:

- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, fiscale en sociale

aangelegenheden.

Tussenpersonen in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord.

- De commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

- Alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren, exploiteren,

beheren, huren en/of verhuren, het makelen, evenals alle welkdanige verhandelingen in de meest brede zin,

met inbegrip van onroerende leasing. Basisakten opstellen, gronden verkavelen en coördinatie van alle werken

in verband met onroerende goederen.

- De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere

vennootschappen.

Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. Participatie in

andere vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk

doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten

dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen in de meest ruime zin.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierenzeventigduizend vijfonderd euro

(g 74.500,00), vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk

éénivijftigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de

algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds

herroepbaar.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn

aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te

verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vr-

Vehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser

of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

ALGEMENE VERGADERING

De vennoten komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die de

vennootschap aanbelangen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00).

Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur

gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke

belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens éénlvijfde der

aandelen bezitten, erom verzoeken.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats

aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende,

316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de

algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

leder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich [aten vertegenwoordigen door een ander

vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

Het resultaat wordt als volgt verdeeld

a. minstens vijf ten honderd" is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt. VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto aktief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

10) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de VOF "Acco Partners" met kantoren te 1860 Meise, Ossegemstraat 41, vertegenwoordigd door de heer Patrick Verbruggen, wonende te 1851 Humbeek, Eglantierlaan 15 of de heer Bart Borry, wonende te 1980 Zemst, Laremolenweg 2, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, [ijst vennootschapsakten, gecoordineerde tekst der statuten, verslag zaakvoerder en staat van actief en passief

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Oc de 4aatste van Lira, B vernielden RE`C?O idaarri el tlorJ3r11g(1e4f van de Ur»l:.-i nor hetzij van ne per30" " cl!cr1)

°,r uZyd 30011 fefT ?fi t. .~f7egr1TYf00fii]oet7

" r.< I?'" ^:, ,.re' .