04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.06.2014 14239-0436-039
09/07/2014
ÿþM d 2 . 1
L - f i b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r - b e h o u d i a a n h e
B e l g i s c 1 1 0
S t a a t s b l
I H I U i I I U h I I U I ! H U I !
* 1 4 1 3 2 2 5 6 *
3 0 I C I 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e . d e r l a n d s t a l i g e
e e : I g i l e a n d e i B r u s s e l
I I
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C A R U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 6 . 0 6 . 2 0 1 4 - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s : v e r l e n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n G i o s i n o C O R N A C C H I A ,
J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O e n F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e H e r e n G i o s i n o C O R N A C C H I A , J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O e n F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
M a r i j k e V A N D E W I E L E G i o s i n o C O R N A C C H I A
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2014
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 t e R . 9 1 4
B Á U s s E 1 5 :
G r i f f i e
V o o l b e h o u r a a n h B e l g i s S t a a t s b
1
* 1 4 0 7 3 6 9 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4 - O n t s l a g l B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a v i e r L O P E Z C A L V E T , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V , C A R U M D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 . D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t e r a a n o m z i j n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r J a v i e r M i g u e l R U B I O A L O N S O , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
M a r i j k e V A N D E W I E L E G i o s i n o C O R N A C C H I A
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2014
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I S
b e h o u d * 1 4 0 1 1 0 8 1 *
a a n h e l
B e l g i s c i
S t a a t s b l E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e l p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 . 1 1 . 2 0 1 3 - O n t s l a g l B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G é r a r d L A V Ï N A Y , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . C A R U M D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t e r a a n o m z i j n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
M a r i j k e V A N D E W I E L E G i o s i n o C O R N A C C H I A
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
a ~ A ~ ~ ~ R " ~ o
~
G r i f f i e
A n n e x e s d u l V l i n i f e u r b ë I g é
- B i j i a g e r r t f i t h z e t - B u t g f s e l r - S t u t s t º%t a d ' - 2 0 t 0 I r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013
ÿþ/ L M M o d 2 . 1
M à M
~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 , 1 1 . 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 3 - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w M a r i j k e V A N D E W I E L E e n e r z i j d s e n v a n d e h e r e n J a v i e r L O P E Z C A L V E T e n G é r a r d L A V I N A Y a n d e r z i j d s , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t n a m e m e v r o u w H i l d e D E C A D T , d i e h a a r w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A l d e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G i o s i n o C O R N A C C H I A
b e s t u u r d e r
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 28.06.2013 13260-0310-033
17/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F ] ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p R
G r e f f e 0 7 J A N . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I U I I I l o o i
* 1 3 0 1 0 3 0 7 *
I I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N E T T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a K B C B a n q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d ' a p p r o u v e r l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s ( d o n t s u i t u n e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 : F o r m e j u r i d i q u e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t e l l e e s t d é n o m m é e : « C A R U M » .
A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v i a n d e d e b o e u f , d e c h e v a l , d e v e a u e t d e
p o r c , a i n s i q u e l a v i a n d e d e v o l a i l l e e t d e g i b i e r , l a f a b r i c a t i o n d e c h a r c u t e r i e s , l ' i m p o r t a t i o n e t
l ' e x p o r t a t i o n d e v i a n d e e t d e p r o d u i t s c a m é s e t l e c o m m e r c e d e v i a n d e e t d e p r o d u i t s c a r n é s .
L e c o m m e r c e , t a n t d e d é t a i l q u e d e g r o s , d e t o u s d e n r é e s e t d ' a r t i c l e s n o n a l i m e n t a i r e s , d e l é g u m e s e t
d e f r u i t s , d e t e x t i l e e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , a u s e n s l e p l u s é t e n d u d u t e r m e .
L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e f u m e u r , d e t a b a c s , d e b o i s s o n s a l c o o l i q u e s o u n o n - a l c o o l i q u e s , a u
s e n s l e p l u s é t e n d u d u t e r m e .
A g i r c o m m e r e s t a u r a t e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s s n a c k - b a r s e t c a f é t é r i a s , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e
q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s ; l a p r é p a r a t i o n e t l a v e n t é d e t o u s r e p a s c h a u d s e t f r o i d s .
L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t a p p a r e i l , a v e c
a c c e s s o i r e s , é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e l o g i c i e l s .
L e c o m m e r c e , d e g r o s e t d e d é t a i l , e n o r e t e n m é t a u x p r é c i e u x , b i j o u t e r i e e t j o a i l l e r i e .
E l l e p e u t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r ;
a i n s i e l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e e n t r e p r i s e d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u
c o n n e x e a u s i e n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e c e s m ô m e s s o c i é t é s o u d o n n e r s o n a v a l , a g i r c o m m e s o n a g e n t
o u r e p r é s e n t a n t , c o n s e n t i r d e s a v a n c e s , a c c o r d e r d e s c r é d i t s , d o n n e r d e s s û r e t é s h y p o t h é c a i r e s o u
a u t r e s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e
e u r o s ( E U R 1 . 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 8 : A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 5 1 8 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T a n t q u e l ' a r t i c l e 5 1 8 § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' e s t p a s m o d i f i é , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t
d é p a s s e r s i x a n s .
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r e n d r e s a d é m i s s i o n p a r u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e
a d r e s s é e a u c o n s e i l .
D e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t f a i r e p a r t i e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e s s o n t , e n l e u r q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e s à l a r é u n i o n d u c o n s e i l p a r l e u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t e t é g a l e m e n t u n o u p l u s i e u r s
v i c e - p r é s i d e n t s .
E n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r é s i d é p a r u n v i c e - p r é s i d e n t e t e n
l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t e t d u v i c e - p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r é s i d é p a r l e p l u s â g é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , s a u f s i l e p r é s i d e n t a l u i - m ê m e d é s i g n é s o n r e m p l a ç a n t .
A r t i c l e 9 : V a c a n c e
U n a d m i n i s t r a t e u r d o i t r e s t e r e n f o n c t i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u ' à c e q u ' i l p e u t r a i s o n n a b l e m e n t
ê t r e p o u r v u a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e I e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t t e m p o r a i r e m e n t c o o p t e r u n r e m p l a ç a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e c e t t e n o m i n a t i o n l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o u v e l l e m e n t n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r .
A r t i c l e 1 4 : G e s t i o n i n t e r n e - l i m i t a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r t o u t a c t e d e g e s t i o n i n t e r n e
n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à I ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e a u x o b l i g a t i o n s r é s u l t a n t d e l a g e s t i o n c o l l é g i a l e , n o t a m m e n t l a c o n c e r t a t i o n e t l a
s u r v e i l l a n c e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e r é p a r t i r l e s t â c h e s d e g e s t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o t a m m e n t c o n f é r e r à u n d e s e s m e m b r e s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
i n t e r n e d e l a s o c i é t é . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e t â c h e s n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s e t n e p e u t p a s l u i
ê t r e o p p o s é e p a r d e s t i e r s .
A r t i c l e 1 : P o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e .
A r t i c l e 1 7 : A d m i n i s t r a t i o n
A ) G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s q u i a g i s s e n t c o m m e o r g a n e d e l a s o c i é t é .
S i l e c o n s e i l d é c i d e d ' i n s t a u r e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , i l e s t a t t r i b u é à s e s m e m b r e s , a g i s s a n t a u m o i n s à d e u x c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d ' a g i r p o u r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S i l e c o n s e i l d é c i d e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s s a n s l e s r é u n i r d a n s u n c o m i t é , c h a q u e d i r e c t e u r a g i s s a n t s é p a r é m e n t a l e p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
B ) P o u v o i r s s p é c i a u x
L ' o r g a n e q u i r e p r é s e n t e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s p r é c é d e n t s , p e u t d é s i g n e r d e s
m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é .
S e u l s d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s , p o u r d e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é e s o u u n e s é r i e
d ' o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é e s s o n t p e r m i s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e n c a s d e m a n d a t e x c e s s i f .
A r t i c l e s . 0 : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s p é c i a l e e t e x t r a o r d i n a i r e p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , e s t t e n u e c h a q u e a n n é e l e j o u r o u v r a b l e p r é c é d a n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à h u i t h e u r e s t r e n t e .
A t o u t m o m e n t i l p e u t ê t r e c o n v o q u é u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r t o u t e m a t i è r e q u i e s t d e s a c o m p é t e n c e e t q u i n ' e s t p a s u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
À t o u t m o m e n t i l p e u t ê t r e c o n v o q u é u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 1 : L i e u d e l ' a s s e m b l é e p o u v o i r s
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( . . . )
A r t i c l e 2 3 : C o n v o c a t i o n a v i s d e p a r t i c i p a t i o n Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 5 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t , a u m o i n s s e p t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r é v u e , f a i r e p a r t d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e p a r s i m p l e l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p e u t ê t r e e x i g é q u e s ' i l e n e s t f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t , a u m o i n s s e p t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r é v u e , d é p o s e r , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u p r è s d e l ' é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i è r e d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' i n s t i t u t i o n d e l i q u i d a t i o n q u i c o n s t a t e l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n e p e u t ê t r e e x i g é q u e s ' i l e n e s t f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 7 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
S a n s p r é j u d i c e a u x r è g l e s d e l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e e t n o t a m m e n t l a r e p r é s e n t a t i o n r é c i p r o q u e d e s é p o u x , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e , à c o n d i t i o n q u e l e m a n d a t a i r e s o i t a c t i o n n a i r e e t à c o n d i t i o n q u e l ' a c t i o n n a i r e o u l e m a n d a t a i r e a i t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e p r é v u s p a r l e u r s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 6 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e f o i s l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e d ' a c t i o n s q u i n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s d û m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é f a i t s . ( . . . )
A r t i c l e 2 8 : A c t i o n s e n i n d i v i s i o n u s u f r u i t s u r a c t i o n s
S i u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s a p p a r t i e n n e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s o u à u n e p e r s o n n e m o r a l e a y a n t u n o r g a n e c o l l é g i a l e d e r e p r é s e n t a t i o n , l e s d r o i t s y a t t a c h é s n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e q u i a é t é d é s i g n é e à c e t e f f e t , p a r é c r i t , p a r t o u s l e s a y a n t s d r o i t . T a n t q u e t e l l e d é s i g n a t i o n n ' a p a s é t é f a i t e , l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e s a c t i o n s r e s t e n t s u s p e n d u s . S i u n e a c t i o n e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e t t e a c t i o n e s t e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r . L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s d o n n é e s e n g a g e , e s t e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e g a g i s t e .
A r t i c l e 2 9 : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s t a t u t s m o d i f i c a t i o n s
( . . . ) C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ; 2 ° l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; 3 ° l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ; 4 ° l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ; 5 ° l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ; 6 ° l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l . L ' a c t i o n n a i r e d o i t i n d i q u e r , p o u r c h a q u e r é s o l u t i o n s é p a r é m e n t , s ' i l l ' a c c e p t e o u r e j e t t e . U n e
V o l e t B - S u i t e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t t u r
b é l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c c e p t a t i o n c o n d i t i o n n e l l e o u u n e a c c e p t a t i o n s o u s r é s e r v e é q u i v a u t à u n r e j e t . L e f o r m u l a i r e d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 7 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s , s o n t d é f i n i e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e à d i s t a n c e s e r a p r i é , l e c a s é c h é a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s . L e f o r m u l a i r e d e v o t e n e p e u t ê t r e o u v e r t p a r l e p r é s i d e n t q u ' e n c o u r s d e l a r é u n i o n .
A r t i c l e 3 0 : E x e r c i c e s o c i a l - - c o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A r t i c l e 3 1 : A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e b é n é f i c e t e l q u ' i l r é s u l t e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , n e p e u t ê t r e a f f e c t é q u e m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s c o n c e r n a n t l a f o r m a t i o n d ' u n e r é s e r v e l é g a l e e t l a d é t e r m i n a t i o n d u m o n t a n t d i s t r i b u a b l e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p e r t i n e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l ' é p o q u e e t l e m o d e d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s , i n d i q u é e s d a n s l e s d i s p o s i t i o n s p e r t i n e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s ,
I l n e p e u t ê t r e d é c i d é q u e p l u s d e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t e t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à c e t e x e r c i c e . L a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n s e c o n d a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s d a n s l a m ê m e a n n é e n e p e u t ê t r e p r i s e q u e t r o i s m o i s a u m o i n s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r l e p r e m i e r .
A r t i c l e 3 4 : P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s e t m o d e d e l i q u i d a t i o n
( . . . ) A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s I e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a I i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s l i q u i d a t e u r s p a r t a g e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e I e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e , I e s b i e n s p r é s e n t s e n n a t u r e s o n t p a r t a g é s d e l a m ê m e f a ç o n . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n ' o n t p a s é t é l i b é r é e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e p a r l ' a l i n é a p r é c é d e n t , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i f f é r e n c e d e s i t u a t i o n e t r e s t a u r e r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s q u i n ' o n t p a s é t é l i b é r é s s u f f i s a m m e n t , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
P r o c u r a t i o n
L a s o c i é t é a n o n y m e G B R E T A I L A S S O C I A T E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 , é t a i t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N a t h a l i e V a n S e v e r , à 1 8 3 0 M a c h e I e n , e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 ' ~ ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e 0 / J A N . 2 Q 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g d i e w e r d v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r : " é é n m i l j o e n
z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) " .
V o l m a c h t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G B R E T A I L A S S O C I A T E S , m e t z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e I ) ,
O l y m p i a d e n l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r
0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e V a n S e v e r , t e M a c h e l e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012
ÿþ s r M o d 2 . 1
i . r a f . ~ i a , . i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~
V
b e h
a a
B e
S t a l
" 1 2 1 4 4 6 1 5 *
' 1 3 1 1 1 1 M 1 , 1 t i j a 2 0 1 2 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 - 0 6 - 2 0 1 2 - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e b e e r L u c D E M E Z e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L u c D E M E Z t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D i t m a n d a a t z a I o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e C . V . B . A . K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c O E Y E N , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 4 . 0 4 1 , 0 6 E u r o . D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d .
M a r i j k e V A N D E W I E L E G i o s i n o C O R N A C C H I A
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 26.06.2012 12226-0534-033
01/03/2012
ÿþ i . S o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a !
1 1 1 1 1 I J 1 1 1 . 1 1 1 j 1 j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
B R U S S E L
~ 1 7 F E g Z 9 M
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 3 1
j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t h e r f o r m u l e r e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d e n h i e r a a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n : d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n g o u d e n e d e l e m e t a l e n , b i j o u t e r i e ë n e n j u w e l e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l e z e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r u n d s - , p a a r d e - , k a l f s - e n v a r k e n s v l e e s , a l s m e d e v l e e s v a n w i l d e n g e v o g e l t e , d e f a b r i c a t i e v a n b e r e i d e v l e e s w a r e n , i m p o r t e n e x p e r t v a n v l e e s - e n v l e e s w a r e n e n d e h a n d e l i n v l e e s - e n v l e e s w a r e n ;
D e h a n d e l , z o w e l i n ' t k l e i n a l s i n ' t g r o o t v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n e n n o n - f o o d a r t i k e l e n , g r o e n t e n e n f r u i t , t e x t i e l w a r e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r o o k w a r e n , t a b a k s w a r e n , a l c o h o l h o u d e n d e o f n i e t - a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t o p t r e d e n a l s r e s t a u r a t i e h o u d e r e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e s n a c k b a r s e n c a f e t a r i a ' s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t b e r e i d e n e n v e r k o p e n v a n a l l e w a r m e e n k o u d e m a a l t i j d e n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n m e t t o e b e h o r e n , c o m p u t e r a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e .
D e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n g o u d e n e d e l e m e t a l e n , b i j o u t e r i e e n e n j u w e l e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 3 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g , e e n a t t e s t d e p o n e r e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w a a r i n d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n t o t d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o e r i - b g h Q u d e n S
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 7 d e d a g v 6 S r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n " A r t i k e l 2 9 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : 1 ° d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; 2 ° h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ; 3 ° d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ; 4 ° d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ; 5 ° d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ; 6 ° d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
V o o r e l k t e n e m e n b e s l u i t a f z o n d e r l i j k d i e n t d e a a n d e e l h o u d e r z i j n a a n v a a r d i n g o f v e r w e r p i n g e r v a n a a n t e d u i d e n . E e n v o o r w a a r d e l i j k e a a n v a a r d i n g o f a a n v a a r d i n g m e t v o o r b e h o u d w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n v e r w e r p i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t h e t f o r m u l i e r v o o r d e s t e m m i n g p e r b r i e f o n t v a n g e n u i t e r l i j k o p d e z e v e n d e d a g v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w e n s t t e s t e m m e n , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d . D e a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
D e s t e m b r i e f m a g d o o r d e v o o r z i t t e r s l e c h t s g e o p e n d w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g z e l f . »
3 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p J o r d e n s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o o d e , M i d d a g l i j n s t r a a t , 2 2 t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B T W .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 5 5 9 W b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 5 5 9 W b . V e n n . ) e n e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ! »
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ i > 1 1 1 7 5 0 6 3 *
1
B R U S S E L
n 9 p 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1 - O n t s l a g ! B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e B a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o m i n i q u e c E M A N , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . C a r u m . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t ! { n a m e d e h e e r L u c D E M E Z , w o o n a c h t i g t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r r e s t l a a n , 3 5 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n ; v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e ! A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011
ÿþ M a r ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 e A l e 2 ' 1 r i f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1 - O n t s l a g e n & B e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s
V o o r -
b e h o u d e r
S t a a t s b l a 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
" 1 1 1 2 5 5 1 9 "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e E E M A N t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H i l d e D E C A D T , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . C A R U M m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 e n b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e , d e h e e r G i o s i n o C O R N A C C H I A , w o o n a c h t i g t e 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , 5 1 r u e E m i l e R o y e r , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11284-0358-030
22/04/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o
a a n
B e l ¬
S t a a t
" 1 1 0 6 1 9 1 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M
* R u s e ' k l 2 A P R 2 0 1 h
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1 - c o m m i s s a r i s K . P . M . G . - v e r v a n g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A . ' b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r K a r e l T a n g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e : a l d u s v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
H i l d e D E C A D T M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 21.06.2010 10203-0121-029
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 26.06.2009 09331-0349-028
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.08.2008 08657-0312-032
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.08.2007, NGL 28.09.2007 07745-0298-033
13/02/2007 : AN208848
14/11/2006 : AN208848
30/10/2006 : AN208848
03/03/2006 : AN208848
23/01/2006 : AN208848
08/07/2015
ÿþI L ]
M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e i n p
2 9 2 ' 0 3 5
t e r g r i f f i e v a n C ' _ ' ' . : ' e r i a n d s t a i i g e i ~ G ~ f ~ i ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ; ~ ` " ~ ~ r i f f i e , ~ , ~ 1 ~ r ~ ~ ~ ~ - ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 6 7 6 . 2 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R U M R e c h t s v o r m : N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 . 0 6 . 2 0 1 5 - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r & c o m m i s s a r i s .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e H e e r L u c D E M E Z e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e C . V . B . A . K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c O E Y E N , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 4 . 2 7 7 , 8 0 E u r o . D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d .
M a r i j k e V A N D E W I E L E G i o s i n o C O R N A C C H I A
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2005 : AN208848
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 06.07.2015 15283-0439-039
06/04/2005 : AN208848
30/11/2004 : AN208848
25/07/2003 : AN208848
19/07/2002 : AN208848
05/12/2001 : AN208848
25/07/2000 : AN208848
01/02/1991 : AN208848
29/04/1989 : AN208848
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 28.06.2016 16244-0472-037