ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t 0 1 1 d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 7 5 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A - I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e C h o p i n 2 3 à 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 6 m a i 2 0 1 1
A 1 7 h , M o n s i e u r F r é d é r i c o G I A R R I Z Z O , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u v r e l a s é a n c e e t f a i t c o n s t a t e r q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s .
L ' A s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , M o n s i e u r F r é d é r i c o G I A R R I Z Z O d é c i d e d ' a b o r d e r l ' o r d r e d u j o u r : : 5 . n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
5 . E t a n t d o n n é q u ' i l n ' y a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d e v r a ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x p e r s o n n e s . A d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s r e n o u v e l a b l e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! i o r d i n a i r e d u m o i s d e m a i 2 0 1 7 , M o n s i e u r F r é d é r i c o G I A R R I Z Z O e s t r e n o u v e l é d a n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s a n s r é m u n é r a t i o n a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 3 - 1 4 - 1 5 d e s s t a u t s .
M a d a m e V é r o n i q u e D O O M S e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r s a n s r é m u n é r a t i o n . "
A 2 0 h , l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - i v e r b a l p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
"
~ v o l e , ~ y : : : r . ~ , V i ~ % G ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i o 1 1 J 1 I i 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 7 5 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A - I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e F l o r i m o n d d e P a u w 2 9 à 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
A 2 1 h e u r e s 3 0 , M o n s i e u r F r é d é r i c o G I A R R I Z Z O , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u v r e l a s é a n c e e t f a i t c o n s t a t e r
q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s .
L ' A s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , M o n s i e u r F r é d é r i c o G I A R R I Z Z O d é c i d e d ' a b o r d e r l ' u n i q u e p o i n t
à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 . t r a n s f e r t d è s c e j o u r d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e C h o p i n n ° 2 3 à 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
A 2 2 h e u r e s , l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e