CASA KAFKA PICTURES, EN ABREGE : CKP

Société anonyme


Dénomination : CASA KAFKA PICTURES, EN ABREGE : CKP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 877.535.640

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 24.06.2014, DPT 03.07.2014 14276-0151-019
28/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MDO WORD 11.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0877.535.640

Dénomination

(en entier) : CASA KAFKA PICTURES

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Colonel Bourg, 133 -1140 Bruxelles

(adresse complète)

objets) de l'acte :Reconduction du mandat de réviseur

L'Assemblée Générale du 26 juin 2012 confirme la reconduction du mandat de réviseur confié à la société BDO DFSA REVISEURS D'ENTREPRISE nommé en juin 2012 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2015.

Jean-Paul Philippot Jean-François Raskin

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.06.2013, DPT 02.07.2013 13272-0524-019
04/02/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 0877535640

Dénomination

(en entier) : CASA KAFKA PICTURES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Colonel Bourg, 133 -1140 Bruxelles

Objet de l'acte : Election d'un nouveau Président du Conseil d'Administration - Extrait du PV du GA du 19 septembre 2012

Le Conseil d'Administration de la RTBF, actionnaire de catégorie A, propose à la candidature en tant que

Président du Conseil d'Administration de la SA Casa Kafka Pictures, Monsieur Jean-François Raskin.

Cette proposition est votée à l'unanimité.

Moniseur Raskin est né le 26 août 1957 à Verviers et est domicilié rue Ville Basse, 13 à 7830 SILLY.

Jean-Paul Philippot Jean-François Raskin

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2012
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Vo et Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ne d'entreprise : 0877535640

Dénomination

(en entier) : "CASA KAFKA PICTURES"

(en abrégé) : "CKP"

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Evere (1140 Bruxelles), rue Colonel Bourg, 133

(adresse complète)

OLsjet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le trois mai;

deux mille douze,

Enregistré trois rôles trois renvois

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 4 mai 2012

Volume 39 folio 01 case 11

Reçu Vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal ai, (signé) W. ARNAUT.

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "CASA KAFKA

PICTURES", en abrégé "CKP", ayant son siège social à Evere (1140 Bruxelles), rue Colonel Bourg, 133, ont

pris les résolutions suivantes

L CONSTATATION DU TRANSFERT DU SIEGE

L'assemblée constate authentiquement le transfert du siège social à l'adresse actuelle suivant décision du

conseil d'administration du deux mai deux mille onze, publiée aux Annexes au Moniteur belge du treize juillet

deux mille onze sous le numéro 11106394,

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 2 alinéa 1 des statuts pour le remplacer par :

« Le siège social est établi à Evere (1140 Bruxelles), rue Colonel Bourg, 133. »

lI. MODIFICATION DE L'ARTICLE 5

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Article 5, alinéa 2, deuxième tiret : remplacer les mots « numérotées 1 et 186 à 270 » par les mots «

numérotées 100 et de 186 à 270 inclus ».

MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée décide de modifier la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire pour la tenir le

dernier mardi du mois de juin de chaque année à quinze heures.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 28 alinéa 1 des statuts pour y remplacer le mot «

deuxième » par le mot « dernier », et le mot « dix-sept » par le mot « quinze ».

L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes annuels

clôturés au 31 mars 2012 se tiendra le 26 juin 2012 à 15 heures. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposés en même temps ;1 expédition, 1 liste des présences, statuts coordonnés.

Mentionner sur Ia dernière page di; Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe tisod 2.1

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Réservé

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Greffe

N° d'entreprise ; 0877535640

Dénomination

(en entier) : CASA KAFKA PICTURES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Colonel Bourg, 133 -1140 Bruxelles

Objet de l'acte : Composition du Conseil d'Administration décidée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 2011 - Extrait du PV de l'AGE

L'assemblée Générale extraordinaire du 21 octobre 2011 nomme les personnes suivantes, qui acceptent,

en qualité d' administrateur de catégorie A au sein de la SA Casa Kafka Pictures pour y représenter la RTBF:

- Madame Julie Leprince, domiciliée Place de Luttre, 4 à 6238 Luttre

- Monsieur Jean-François Raskin

- Monsieur Daniel Soudant, domicilié Avenue Dupétiaux, 113 à 1160 Bruxelles

- Monsieur Edgar Szoc, domicilié Avenue de la Couronne, 26 à 1050 Bruxelles

- Monsieur Chris Vandervinne

Les Administrateurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Les mandats viendront à échéance le 21/10/2016

D'autre part, l'Assemblée acte la décision de RMB de proposer le maintien comme représentant permanent de RMB au sein de la SA Casa Kafka Pictures de Monsieur Jean-Paul Philippot,

Jean-Paul Philippot Jean-François Raskin

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL Di;. rr`a+IMFROE DE NAMUR

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N° d'entreprise : 0877535640

Dénomination

(en entier) : CASA KAFKA PICTURES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Fernand Golenvaux, 8 - 5000 Namur

Objet de l'acte : Composition du Conseil d'Administration décidée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 2011 - Extrait du PV de l'AGE

L'assemblée Générale extraordinaire du 21 octobre 2011 nomme les personnes suivantes, qui acceptent,

en qualité d' administrateur de catégorie A au sein de la SA Casa Kafka Pictures pour y représenter la RTBF:

- Madame Julie Leprince, domiciliée Place de Luttre, 4 à 6238 Luttre

- Monsieur Jean-François Raskin

- Monsieur Daniel Soudant, domicilié Avenue Dupétiaux, 113 à 1160 Bruxelles

- Monsieur Edgar Szoc, domicilié Avenue de la Couronne, 26 à 1050 Bruxelles

Les Administrateurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Les mandats viendront à échéance le 21/10/2016

D'autre part, l'Assemblée acte la décision de RMB de proposer le maintien comme représentant permanent de RMB au sein de la SA Casa Kafka Pictures de Monsieur Jean-Paul Philippot.

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Jean-Paul Philippot Jean-François Raskin

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 14.06.2011, DPT 14.07.2011 11297-0082-017
13/07/2011
ÿþ i J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mpa 2.5

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N° d'entreprise : 0877535640

Dénomination

(en entier) : CASA KAFKA PICTURES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Fernand Golenvaux, 8 - 5000 Namur

Objet de l'acte : Transfert du siège social

La décision du transfert du siège social a été actée lors du Conseil d'Administration du 2 mai 2011

Le siège social actuel situé avenue Fernand Golenvaux, numéro 8 à 5000 Namur est transféré à la nouvelle adresse: rue Colonel Bourg, numéro 133 à 1140 Bruxelles.

Jean-Paul Philippot Jean-François Raskin Administrateur

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 08.06.2010, DPT 09.07.2010 10293-0591-018
10/04/2015
ÿþDénomination (en entier) : CASA KAFKA PICTURES

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue Colonel Bourg, 133

1140 Evere

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE

LA DATE DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -

MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé'

à Bruxelles en date du quatre mars deux mille quinze

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "CASA KAFKA'..

PICTURES", en abrégé "CKP", ayant son siège social à Evere (1140 Bruxelles), rue Colonel Bourg, 133 ont pris';

les résolutions suivantes

I. ET Il. MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la société

pour le faire commencer le premier janvier et le faire terminer le

trente et un décembre de chaque année.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 35 alinéa

1 des statuts pour y remplacer les mots « le premier avril » par

les mots « le premier janvier » et les mots « le trente et un mars »

par les mots « le trente et un décembre ».

A titre de disposition transitoire, l'assemblée décide que

l'exercice en cours, commencé le premier avril deux mille quatorze,

' sera clôturé le trente et un décembre deux mille quinze.

III. ET IV. MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale

ordinaire pour la tenir chaque année le dernier mardi du mois d'avril

à quinze heures.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'Article 28 alinéa

1 des statuts pour y remplacer les mots « le dernier mardi du

mois de juin » par les mots « le dernier mardi du mois d'avril ».(...)

Pour extrait conforme

Maître Sophie MAQUET, Notaire associé

Sont déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste de présence, 2 procurations, statuts coordonnés





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Résen au Mon ite belgE

N° d'entreprise : 0877.535.640

Déposé / Reçu le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 09.06.2009, DPT 24.06.2009 09313-0304-020
16/06/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 10.06.2008, DPT 10.06.2009 09219-0024-018
21/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur ii~lgë' après dépôt de l'reggeçu !e



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au greffe du tribunal de commerce rancophone de Bruxell^s

Greffe

N° d'entreprise : 0877.535.640

Dénomination

(en entier) : CASA KAFKA PICTURES

(en abrégé) : CKP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Colonel Bourg 133 à 1140 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission et nomination Administrateurs.

Suivant l'extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 12 décembre 2014; le Conseil d'Administration propose la candidature en tant que Président du Conseil d'Administration de la SA Casa Kafka Pictures de Monsieur Jean-François Raskin.

Cette proposition est votée à l'unanimité.

Suivant l'extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2014:

l'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de leur mandat d'administrateur des

personnes suivantes:

- Madame Julie Leprince, en qualité d'Administrateur, domiciliée place de Luttre, 4 à 6238 Luttre.

- Monsieur Jean-François Raskin, en qualité d'Administrateur, domicilié à rue Ville Basse, 13 à 7830 Silly.

- Monsieur Daniel Soudant, en qualité d'Administrateur, domicilié avenue Ducpétiaux, 113 à 1160 Bruxelles.

-Monsieur Chris Vandervinne, en qualité d'Administrateur, domicilié rue de la Limite, 142 à 1970

Wezembeek-Oppem.

- Monsieur Edgar Szoc, en qualité d'Administrateur, domicilié avenue de la Couronne, 26 à 1050 Ixelles.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2014 nomme les personnes suivantes, qui acceptent, en qualité d'Administrateur de catégorie A au sein de la SA Casa Kafka Pictures pour y représenter la RTBF:

- Madame Julie Leprince, en qualité d'Administrateur, domiciliée place de Luttre, 4 à 6238 Luttre, née le 6 novembre 1973 à Etterbeek.

- Madame Noémie Feld, en qualité d'Administrateur, domiciliée rue du Melon, 32 à 1190 Bruxelles, née le 23 août 1980 à Liège.

- Monsieur Daniel Soudant, en qualité d'Administrateur, domicilié avenue Ducpétiaux, 113 à 1160 Bruxelles, né le 12 août 1957 à Etterbeek.

- Monsieur Frédéric Maghe, en qualité d'Administrateur, domicilié rue de la Victoire, 21 à 7130 Binche, né le 14 septembre 1981 à La Louvière.

- Monsieur Jean-François Raskin, en qualité d'Administrateur, domicilié à rue Ville Basse, 13 à 7830 Silly, né le 26 août 1957 à Verviers.

Les Administrateurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Les mandats viendront à échéance le 12/1212019.

L'assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2014 prend acte de la confirmation de la désignation de Monsieur Jean-Paul Philippot, en qualité d'administrateur délégué de la SA Casa Kafka Pictures.

Jean-Paul Philippot Jean-François Raskin

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 10.06.2008, DPT 24.06.2008 08334-0370-026
12/05/2015
ÿþN° d'entreprise : 0877.535.640

Dénomination

(en entrer) : CASA KAFKA PICTURES

(en abrégé) : CKP

Forme juridique : Société anonyme

Siège ; Rue Colonel Bourg 133 à 1140 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Délégation de pouvoir.

Suivant l'extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 13 février 2015: le Conseil d'Administration donne son accord de délégation de pouvoir de signature des Conventions-Cadres et des Engagements de Souscription sous la nouvelle Loi de la part de Régie Média Belge, en qualité d'administrateur-délégué, représentée par Monsieur Jean-Paul Philippot, en faveur de Madame Isabelle Molhant, domiciliée place Marie-Jasée 11 à 1050 Bruxelles.

RÉGIE MÉDIA BELGE

Représentée par Mr Jean-Paul Philippot

Administrateur-délégué

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé l Reçu (c

2 9 AVR, 2015

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au greffe du tribunal de commerce francophone E:kraexe114s

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 12.06.2007, DPT 04.07.2007 07329-0142-033
10/08/2015
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Mod 11.1

Copie qui sera-publiée aux annexes dur Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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né osé / Reçu I®

30 JUL 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone f:4,_,G7.éyfeaen,

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N° d'entreprise : 0877.535.640

Dénomination (en entier) : CASA KAFKA PICTURES

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue Colonel Bourg, 133

1140 Evere

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles en date du seize juillet deux mille quinze

Que

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "CASA KAFKA PICTURES", en abrégé "CKP", ayant son siège social à Evere (1140 Bruxelles), Rue Colonel Bourg, 133, ont pris les résolutions suivantes:

I. MODIFICATION DES CATEGORIES D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de modifier les catégories d'administrateurs pour renommer les deux catégories existantes et créer la possibilité de nommer des administrateurs outre ces deux catégories d'administrateurs.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts pour y remplacer le premier; alinéa par le texte :

« Le Conseil d'administration se compose de minimum trois (3) administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non de la société, qui sont répartis en deux catégories et qui sont nommés comme suit ;

« - les administrateurs de la catégorie 1, qui sont au nombre maximum de cinq (5) et qui sont nommés parmi les candidats proposés par les détenteurs d'actions de la catégorie A; ces administrateurs portent le titre d'administrateurs A ; et

« - les administrateurs de la catégorie 2, qui sont au nombre maximum de un (1) et qui est nommé parmi les candidats proposés par les détenteurs d'actions de la catégorie B ; cet administrateur porte le titre d'administrateur B.

« L'assemblée générale peut également décider de désigner, en plus des maximum six (6) administrateurs susvisés, un maximum de trois (3) administrateurs indépendants non-exécutifs qui répondent aux exigences de l'article 526ter du code des sociétés. Ces administrateurs indépendants non-exécutifs ont les mêmes droits et mêmes obligations que tes autres administrateurs, sous réserve de ce qui est explicitement prévu pour les administrateurs de catégorie 1 ou 2.

II. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif :

Monsieur Peter QUAGNEBEUR, demeurant à 9831 Deurle, Pontstraat, 50.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

ordinaire de 2020.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé est rémunéré.(...)

Pour extrait analytique conforme

Maître Sophie MAQUET, Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Réservé Sont déposés en même temps : 1 expédition, 9 liste de présente, 2 procurations,

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Coordonnées
CASA KAFKA PICTURES, EN ABREGE : CKP

Adresse
RUE COLONEL BOURG 133 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale