10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 24.06.2014, DPT 03.07.2014 14276-0151-019
28/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D O W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 , 1 1 . 1 1 I m
1 1
u
B R U X E L L E S ~ ~
1 9 M U T 2 1 1 d
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 5 3 5 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 c o n f i r m e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e r é v i s e u r c o n f i é à l a s o c i é t é B D O D F S A R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E n o m m é e n j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 5 .
J e a n - P a u l P h i l i p p o t J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.06.2013, DPT 02.07.2013 13272-0524-019
04/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l i 2 . 1
* 1 3 0 2 1 1 1 1 I
e u x t i L i e
9 , , I j A H 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 3 5 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S A K A F K A P I C T U R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E l e c t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - E x t r a i t d u P V d u G A d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a R T B F , a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , p r o p o s e à l a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A C a s a K a f k a P i c t u r e s , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o n i s e u r R a s k i n e s t n é l e 2 6 a o û t 1 9 5 7 à V e r v i e r s e t e s t d o m i c i l i é r u e V i l l e B a s s e , 1 3 à 7 8 3 0 S I L L Y .
J e a n - P a u l P h i l i p p o t J e a n - F r a n ç o i s R a s k i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012
ÿþM a n W O R D 1 1 . 1
V o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t I i I 1 1 1 1 1 I I I l 1 1 I I I i I 1
* 1 2 0 9 4 7 9 5 *
B R U X E L L E S
M E I 2 0 1 z
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 5 3 5 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C A S A K A F K A P I C T U R E S "
( e n a b r é g é ) : " C K P "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O L s j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r o i s m a i ;
d e u x m i l l e d o u z e ,
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 4 m a i 2 0 1 2
V o l u m e 3 9 f o l i o 0 1 c a s e 1 1
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C A S A K A F K A
P I C T U R E S " , e n a b r é g é " C K P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 , o n t
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s u i v a n t d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d e u x m a i d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e j u i l l e t
d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 0 6 3 9 4 ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 3 3 . »
l I . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 , a l i n é a 2 , d e u x i è m e t i r e t : r e m p l a c e r l e s m o t s « n u m é r o t é e s 1 e t 1 8 6 à 2 7 0 » p a r l e s m o t s «
n u m é r o t é e s 1 0 0 e t d e 1 8 6 à 2 7 0 i n c l u s » .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a t e n i r l e
d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e m o t «
d e u x i è m e » p a r l e m o t « d e r n i e r » , e t l e m o t « d i x - s e p t » p a r l e m o t « q u i n z e » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s
c l ô t u r é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 s e t i e n d r a l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 à 1 5 h e u r e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d i ; V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t i s o d 2 . 1
l I l H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I I I V I N I
* 1 3 0 6 1 5 3 8 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
i l 3 M R T 2 0 1 2
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