CASAPHARMA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CASAPHARMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.310.935

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 23.07.2014 14335-0427-009
20/07/2012
ÿþRechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : te 1140 Brussel (Evere),Jules Bordetlaan 160

(volledig adres)

Onderwerp akte ; OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean-Luc Buysse Notaris met standplaats Zelzate, vervangende mijn ambtsgenoot Meester Luc Roegiers, Notaris met standplaats Wachtebeke, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS LUC; ROEGIERS", met maatschappelijke zetel te Wachtebeke, Dorp 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0474.182.223, wettelijk belet ratione personae op 9 juli 2012 dat een Besloten'; Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming "CasaPharma" waarvan het; uittreksel, ter registratie aangeboden, enkel dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel,; luidt als volgt:

1. Oprichters:

1) De Heer ROEGIERS, Paul Maurice Maria, geboren te Assenede op 7 maart 1958, nationaal nummer 58.03.07, 529-15, in huwelijk met Mevrouw Erika Rottey, hierna nader geïdentificeerd, onder het wettelijk: stelsel ingevolge de bedingen van zijn huwelijkskontrakt, verleden voor Notaris Luc Van Damme, vervangende zijn ambtsgenoot Notaris Luc Roegiers, voornoemd, wettelijk belet ratione personae, op 12 mei 1993, gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Luc Van Damme, vervangende zijn ambtsgenoot Notaris Luc Roegiers, voornoemd, wettelijk belet ratione personae met behoud van zijn stelsel op 9 december 2009, nadien niet meer gewijzigd op heden zo hij verklaart en wonende te 9960 Assenede, Vrijestraat 28;

2), Mevrouw ROTTEY, Erika Eva Dismas, geboren te Aalter op 24 november 1964, nationaal nummer, 64.11.24.368-42, in huwelijk met de Heer Paul Roegiers, voornoemd, gehuwd onder voormeld huwelijksstelsel,; niet gewijzigd op heden zo zij verklaart, en wonende te 9960 Assenede, Vrijestraat 28,

2. Rechtsvorm en naam: een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam :3 "CasaPharma".

3. Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1140 Brussel (Evere), Jules Bordetlaan 160

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

5. Doel:

De vennootschap heeft tot doel de invoer, de uitvoer en handel, zo voor eigen rekening als voor derden, de, fabricage en verpakking en de distributie van alle farmaceutische, cosmetische, biociden, medische; hulpmiddelen, voedingssupplementen, dieetproducten en artikelen specialiteiten en aanverwante artikelen.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of; onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars,

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken,

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Warel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.~-...ry ~. ~`~~,~ ~ Ï

I 1 JUIL. 2012

Griffie

Ondernemingsar : ey. 340.935-

Benaming

(voluit) : CasaPharma

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verfenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, inclusief de handelszaak. De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heett tot doet het Uitvoeren van tand- ent tutnhcuwacttviteiten.

6.Kapitaal:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die elk éénlhonderd zes en tachtigste (11186ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal wordt gevormd door inbreng in geld. De comparanten verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de honderd zes en tachtig (186) aandelen werd ingeschreven door comparanten tegen een prijs van honderd euro (100 EUR) per aandeel als volgt:

- door de heer Paul Roegiers, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,-EUR), waarvoor hem drie en negentig (93) aandelen worden toegekend;

-door mevrouw Erika Rottey, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,-EUR), waarvoor haar drie en negentig (93) aandelen worden toegekend

Op voormelde aandelen hebben de oprichters een storting gedaan ten bedrage van in totaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) zodat alle aandelen volgestort zijn geworden.

Overeenkomstig artikel 224 Wetboek van Vennootschappen werd het volstorte van de inbrengen ln geld vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE43 7370 3636 1101 bij KBC Bank.

Dit bijkt uit een bewijs van deponering van KBC Bank de dato 15 juni 2012 dat door mij, notaris, bewaard wordt, overeenkomstig de voorschriften van artikel 224 Wetboek van Vennootschappen.

7. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van_ een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, aile handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of ais verweerder.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 en artikel 260 Wetboek van Vennootschappen na te leven.

8. De jaarvergadering: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om dertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden 1n de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De zaakvoerder(s),en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en =vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen i door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden

" rechten geschorst. ln de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Overeenkomstig artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald " dat de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

9. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

10. Bestemming van de winst - reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en , boekhoudrecht.

11.Vereffening- verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten, zijn bijeengekomen in een eerste vergadering, doch ailes onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Met éénparigheld van stemmen worden volgende beslissingen genomen:

1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een

uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op 31 december 2013.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

2. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 juli 2012.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 Wetboek van Vennootschappen.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van

Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. "

3. Benoeming zaakvoerder.

a) wordt als zaakvoerder benoemd

De Heer ROEGIERS, Paul Maurice Maria, geboren te Assenede op 7 maart 1958, nationaal nummer

58.03.07.529-15 en wonende te 9960 Assenede, Vrijestraat 28;

b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur.

c) De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.

4. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer

commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

5. Volmacht administratie

De comparanten, verlenen bij deze bijzondere volmacht aan:

Fiscaal kantoor Noët, BVBA Hofstraat 1A te 9940 Ertvelde, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers,

om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervuilen bij de

inschrijving in het ondememingsioket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge de

oprichtingsakte.

(get.) Jean-Luc Buysse, Notaris te Zelzate

Voor ontledend uittreksel.

Samen hierbij neergelegd : Expeditie van de akte de dato 9 juli 2012 en bankattest.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 31.07.2015 15394-0207-010
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 30.08.2016 16544-0509-010

Coordonnées
CASAPHARMA

Adresse
JULES BORDETLAAN 160 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale