C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" , . . , ; . , ,
D é p o s é R e ç u l e "
2 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b e r c i e c o m m e r c e
! M W I I t
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 5 0 9 3 3 1 4 ' f r a n c o p t f o - n e - d e l 3 n e e l l - e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S H B A C K B E L G I U M - P R E M I E R T A X F R E E
( o n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R ( D E L E G U E ) / N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 1 7 a o û t 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e r a r d B A R R Y , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 7 a o û t 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- t . d ' é l i r e P r e m i e r T a x F r e e B V , D r e n t e s t r a a t 2 0 , 1 0 6 3 A m s t e r d a m , P a y s B a s , a v e c s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r P a t r i c k F A H E R T Y , à c o m p t e r d u 1 7 a o û t 2 0 1 2 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ;
2 . s o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 3 0 j u i n 2 0 1 7 ;
3 . q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a n o n r é m u n é r é .
P a t r i c k F A H E R T Y
A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 0 9 3 . 3 1 4 f r a n c o p h o n e d e E 3 r u x e r f e s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S H B A C K B E L G I U M - P R E M I E R T A X F R E E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 l a t e 1 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s i d e j a c t e : R E N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R ( S ) ( D E L E G U E )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d a t é e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 A l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s p r o n o n c é s , o n p r o l o n g e l e m a n d a t d e
M r G é r a r d B a r r y
- M r P a t r i c k F a h e r t y
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a m ê m e d u r é e . L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
M r G é r a r d B a r r y a y a n t é t é r é é l u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
I e c o n s e i l l e c o n f i r m e , p o u r l a m ê m e d u r é e , d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d a n s
l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s e n c e t t e q u a l i t é .
D a n s l a l i m i t e d e c e s p o u v o i r s , i l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s e s u b s t i t u e r t o u t
t i e r s m a n d a t a i r e .
P a t r i c k F a h e r t y
A d m i n i s t r a t e u r
. .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é ! R e ç u l e
0 O C T . 2 0 1 4 " " "
G r e f f e
a u q r e f f e d i i t r i b u n a l d e c o m m e r c e