CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING
Dénomination : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 870.788.103

Publication

18/08/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 11.04.2014, NGL 07.08.2014 14415-0225-030
19/07/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 12.04.2013, NGL 15.07.2013 13311-0128-028
22/02/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

~I ~I

13 1825*

BRUXELLES

1 2 FE), 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0870.788.103

Dénomination

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GMBH (en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME DE DROIT AUTRICHIEN

Siège : RENNWEG 44, 1038 VIENNE, AUTRICHE

Succursale belge ; Rue Duquesnoy 14, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :RETRAIT ET OCTROI DE POUVOIRS SPECIAUX DE RESSOURCES HUMAINES

Résolutions du Comité de direction du 7 janvier 2013

Le Comité de direction de la Société prend les décisions suivantes concernant la succursale belge de la Société.

Compte tenu du départ de Mme Silvana Scelfo, le Comité de direction confirme le retrait de ses pouvoirs spéciaux en matière de ressources humaines tels que publié aux Annexes du Moniteur belge du 11 mai 2012 sous la référence 12087952.

Le Comité de direction décide à l'unanimité de conférer à M. Tom Verfaillie, agissant conjointement avec M. Mark Banks, tous les pouvoirs afin de négocier, conclure, amender et / ou mettre un terme à des conventions de stage, des contrats de travail, des contrats de collaboration indépendants, procéder à des licenciements et ruptures de contrat, le cas échéant pour motif grave, traiter des relations avec les secrétariats sociaux, les services d'inspection, I'ONEM, l'ONSS et l'administration fiscale (en ce qui concerne les salariés) et plus généralement afin d'accomplir au nom et pour le compte de la Succursale tous les actes nécessaires ou utiles (en ce compris le pouvoir de signature) dans le cadre de la gestion des ressources humaines de la Succursale.

Pour autant que de besoin, il est précisé que ces pouvoirs sont conférés sans préjudice de ceux des représentants légaux de la Succursale, tels que publiés aux Annexes du Moniteur belge du 11 mai 2012 sous le numéro 12087952.

Le Comité de direction confère une procuration spéciale à Louis-François du Castillon, Avocat do Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles and/or David Richelle, cia Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte et de signer tout document utile ou nécessaire pour la mise à jour de l'inscription de la société auprès du registre des personnes morales (Banque-Carrefour des Entreprises) et le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication, et tout autre document),

Signé "

David Richelle do Corpoconsult Spi

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tcers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

u

it7 FEB 2013

Greffe

N° d'entreprise : 870,788.103

Dénomination

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GMBH

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME DE DROIT AUTRICHIEN

Siège : RENNWEG 44, 1038 VIENNE, AUTRICHE

Succursale belge : Rue Duquesnoy 14, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEPÓT D'UN PROJET COMMUN D'APPORT DE BRANCHE D'ACTIVITE REDIGE PAR LE COMTE DE DIRECTION DE CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL GmbH ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM SA EN CONFORMITE AVEC l'ARTICLE 760 §2 du CODE DES SOCIETES

Le 5 février 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 13.04.2012, NGL 29.08.2012 12502-0112-029
11/05/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur belge r

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

mumutup

BRUXELLES

30 AV R. 2012

Greffe

Ne d'entreprise : 0870.788.103

Dénominaltion

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GmbH

Forme juridique : Société anonyme de droit autrichien

Siège : Rennweg 44, 1038 Vienne, Autriche

Succursale belge: Rue Duquesnoy 14, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : DEM1SS1ON ET NOMINATION DE REPRESENTANTS LEGAUX -DELEGATIONS DE POUVOIRS DE REPRESENTATION ET POUVOIRS DE RESSOURCES HUMAINES

Le 13 avril 2012, à Vienne, Autriche, le Comité de direction de la société :

1) prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2011, du Dr Peter Keizer de son mandat de représentant légal de la Succursale en Belgique.

ln prend acte de fa démission, avec effet au 31 décembre 2011, de Mr Mark Banks de son mandat de représentant légal de la Succursale en Belgique et de son remplacement par la société privée à responsabilité limitée GAMBANKS, dont le siège est établi à 1030 Schaerbeek, avenue Diamant 24, représentée par Mr Mark Banks.

111) décide de nommer avec effet immédiat Pierre Stuyck SPRL, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Félix Marchal 14, représentée par Mr Pierre Stuyck, en qualité de représentant légal de la Succursale en Belgique.

La Succursale comporte dès lors les quatre représentants légaux suivants :

GAMBANKS BVBA, représentée par Mr Mark Banks.

- PIERRE STUYCK SPRL, représentée par Mr Pierre Stuyck.

- Mme Bettina Glaiz-Kremsner.

- Monsieur Alexander Tucek.

IV) décide avec effet immédiat, sans préjudice des pouvoirs légaux ou statutaires des représentants ou des organes sociaux de la Société, que la Succursale belge ne peut être représentée que par au moins deux de ses représentants légaux agissant conjointement pour tous les actes (en ce compris les contrats) jusqu'à un montant de EUR 50.000.

Pour tout acte au-delà d'un montant de EUR 50.000, la signature d'au moins deux représentants légaux de la succursale belge est également requise, dont Mme Bettina Glatz-Kremsner et/ou Monsieur Alexander Tucek.

Les présents pouvoirs généraux de représentation de la Succursale annulent et remplacent ceux décidés parle Comité de direction en date du ler septembre 2011, tels que publiés aux Annexes du Moniteur belge du 17 octobre 2011.

V) décide de conférer à Mme Silvana Scelfo et GAMBANKS BVBA agissant conjointement tous les pouvoirs afin de négocier, conclure, amender et / ou mettre un terme à des conventions de stage, des contrats de travail, des contrats de collaboration indépendants, procéder à des licenciements et ruptures de contrat, le cas échéant pour motif grave, traiter des relations avec les secrétariats sociaux, les services d'inspection, l'ONEM, l'ONSS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au Volet B - suite

Moniteur belge,.





i i'ONEM, I'ONSS et l'administration fiscale (en ce qui concerne les salariés) et plus généralement afin d'accomplir au nom et pour ie compte de la Société tous les actes nécessaires ou utiles (en ce compris le pouvoir de signature) dans le cadre de la gestion des ressources humaines de la Société en Belgique

Les mandataires précités sont autorisés à sous-déléguer leurs pouvoirs à un autre représentant légal de la Succursale lorsqu'ils sont indisponibles pour signature et dans les cas où l'acte concerné doit être posé rapidement.

Le Comité de direction confère une procuration spéciale à Louis-François du Castillon, Avocat do Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles et/ou David Richelle, c/o Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte et de signer tout document utile ou nécessaire pour la mise à jour de l'inscription de la société auprès du registre des personnes morales (Banque-Carrefour des Entreprises) et le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Signé

David Richelle do Corpoconsult

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mati 2.1

i I 15uu97u6 II I

BELI

O 5 aUa 2011

N° d'entreprise : 0870.788.103

Dénomination

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GmbH

Forme juridique : Société anonyme de droit autrichien

Siège : Dr KARL LUEGER RING 14, 1015 VIENNE, Autriche

Succursale belge: Rue Duquesnoy 14, 1000 Bruxelles

Ob et de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE - DEMISSION ET NOMINATION DE REPRESENTANTS LEGAUX

Le 1 e septembre 2011, à Vienne, Autriche, le Comité de direction de la société :

I) confirme formellement que le siège social de la Société a été transféré de Dr Karl Lueger Ring 14, 1015 Vienne à l'adresse suivante : Rennweg 44, 1038 Vienne et ce, avec effet à compter du 23 mars 2010.

Il) décide de mettre un terme, avec effet immédiat, à tous les mandats de représentants légaux en charge de la gestion journalière de la succursale en Belgique de la société et, en particulier, ceux accordés à Messieurs Andrew Webb, Marc Hubert Battaille et Dr Peter Keizer.

III) décide de nommer, avec effet immédiat, Madame Bettina Glatz-Kremsner, domiciliée Jbrsgasse 15/3, A-

1130 Vienne, Autriche, Monsieur Alexander Tucek, domicilié Halblehenweg 27, A-1220 Vienne, Autriche, . Monsieur Mark Banks, domicilié 1 Regal Close, North Sunderland, Seahouses, Northumberland, NE68 7US, . Royaume-Uni et Dr. Peter Ketzer, domicilié Schwindgasse 18, A-1040 Vienne, Autriche, comme représentants

légaux de la succursale en Belgique.

La succursale en Belgique sera valablement représentée dans tous les actes se rapportant à sa gestion journalière:

a) par Madame Bettina Glatz-Kremsner et Monsieur Alexander Tucek, agissant conjointement.

b) par Madame Bettina Glatz-Kremsner ou Monsieur Alexander Tucek agissant conjointement avec Monsieur Mark Banks ou Dr. Peter Ketzer.

Le Comité de Direction confirme formellement que la présente nomination de représentants légaux remplace et se substitue à toute décision de nomination de représentants légaux adoptée précédemment par la Société.

Le Comité de direction confère une procuration spéciale à Louis-François du Castillon, Avocat do Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles and/or David Richelle, clo Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout acte et de signer tout document utile ou nécessaire pour la mise à jour de l'inscription de la société auprès du registre des personnes morales (Banque-Carrefour des Entreprises) et le dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

David Richelle cia Corpoconsult

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 28.04.2011, NGL 29.09.2011 11565-0529-031
08/04/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 30.06.2009, NGL 31.03.2011 11077-0565-024
08/04/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 30.06.2010, NGL 31.03.2011 11077-0536-036
14/08/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 30.06.2008, NGL 11.08.2008 08552-0179-025
10/10/2007 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2006, GEN 30.06.2007, NGL 04.10.2007 07750-0356-021
31/07/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

`y a ? Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe w.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Déposé Reçu le

2 2 MI 2015

au greffe du tribunal tn commerce

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N° d'entreprise : 0870,788.103

Dénomination

(en entier) : CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING GMBH

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME DE DROIT AUTRICHIEN

Siège : RENNWEG 44, 1038 VIENNE, AUTRICHE

Succursale belge : Rue Duquesnoy 14, 1000 Bruxelles (adresse complète)

Obietis) de l'acte :DEM1SSION ET NOMINATION DE REPRESENTANT LEGAL -TRANSFERT DE STEGE

( Extraits des résolutions du Comité de direction du 2 juillet 2015)

Le Comité de direction

a) prend acte de la démission de Mag. Bettina GLATZ-KREMNSER de son mandat de représentant légal de la succursale belge de la Société et ce avec effet à compter de ce jour,

b) décide de nommer, avec effet à ce jour, Monsieur Christophe ZURUCKER-BURDA, domicilié à Taubergasse 6016, 1170 Vienne, Autriche, comme représentant légal de la succursale belge de la Société en remplacement de Mag. Bettina GLATZ-KREMNSER.

c) confirme que le remplacement de Mag. Bettina GLATZ-KREMNSER par Monsieur Christophe ZURUCKER-BURDA en tant que représentant légal de la succursale belge de la Société est effectué pour refléter la structure du management dans la Société elle-même. Effectivement, Mag. Bettina GLATZ-KREMNSER, auparavant membre du Comité de direction de la Société, a été nommée comme membre du Conseil de surveillance de la Société, tandis que Monsieur Christophe ZURUCKER-BURDA a été nommé comme membre du Conseil de direction.

Dorénavant, la succursale belge de la Société comporte donc les quatre représentants légaux suivants ;

-Gambanks BVBA, représentée par Monsieur Mark BANKS

-Pierre Stuyck SPRL, représentée par Monsieur STUYCK

-Monsieur Alexander TUCEK

-Monsieur Christophe ZURUCKER-BURDA

d) confirme que les pouvoirs généraux de représentation de la succursale belge de la Société, décidés par le Comité de direction en date du 13 avril 2012 et publiés aux Annexes du Moniteur belge du 11 mai 2012 (numéro 12087952), restent en vigueur tels quels, étant entendu que les références de Mag. Bettina GLATZ-KREMNSER sont remplacées par Monsieur Christophe ZURUCKER-BURDA.

e) prend acte de la circonstance qu'il a été mis fin au contrat de superficie le 30 septembre 2014 et décide de transférer le siège social de la succursale avec effet immédiat Rue Grétry 16-20 à 1000 Bruxelles.

Le Comité de direction décide de donner procuration spéciale à Maître Louis-François DU CASTILLON, avocat du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situé à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 29, et/ou à CORPOCONSULT SPRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par Monsieur David RICHELLE chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux présentes décisions de la Société, en ce compris le

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Signé

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Móni`teur~

belge

09/10/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 10.04.2015, NGL 30.09.2015 15638-0450-032

Coordonnées
CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL HOLDING

Adresse
RU EGRETRY 16-20 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale