03/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I l i t l i t i l M 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e
a u # r a r
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o p h o n e d e B r u e e s
2 3 O C T , 2 0 1 4
" N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 5 3 2 6 2 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e s s i d o r 3 3 0
1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e - N o m i n a t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 : L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n a n t e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- l a S A d e d r o i t f r a n ç a i s C A S T , r e p r é s e n t é e p a r M . V i n c e n t D e l a r o c h e ;
- M . A l e x a n d r e R é r o l l e ;
- M . V i n c e n t D e l a r o o h e ;
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m e c e l u i d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t . S a u f r é é l e c t i o n , c e s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M . A l e x i s V a n H a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 :
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e q u i s e t e r m i n e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , i m m é d i a t e m e n t , a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 : M . A l e x a n d r e R é r o l l e , A d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t 1 , r u e d u C o m m a n d a n t R i v i è r e à 9 2 7 0 0 C o l o m b e s ( F r a n c e ) .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M . R é r o l l e n e s e r a p a s c o m m e t e l r é m u n é r é .
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M . R é r o l l e e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . I l r e p r é s e n t e r a s e u l l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
A l e x a n d r e R é r o l l e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2013
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 - 4 s ~ ~ 2 1 . 1 1 ) ~ . . ~ . , . . , .
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 2 6 2 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e s s i d o r 3 3 0
1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n a n l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s :
- l a S A d e d r o i t f r a n ç a i s C A S T , r e p r é s e n t é e p a r M . V i n c e n t D e l a r o c h e ;
- M . V i n c e n t D e l a r o c h e ,
C e s m a n d a t s , c o m m e c e l u i d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t . S a u f r é é l e c t i o n , c e s
m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é e x a c t ,
A l e x a n d r e R é r o l e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 25.07.2013 13352-0092-035
19/03/2013
ÿþ1 1 1 1
* 1 3 0 4 9 2 3 5
M O D W O R D 7 7 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 8 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 2 6 2 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C A S T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e s s i d o r 3 3 0
1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
f a d r e S s e c o m p l è t e )
C b i e t i s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n a n l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s :
- l a S P R L A G I R , r e p r é s e n t é e p a r M . J é r ô m e R a y n a l ;
- l a S A d e d r o i t f r a n ç a i s C A S T , r e p r é s e n t é e p a r M . V i n c e n t D e l a r o c h e ;
- M . J é r ô m e R a y n a l ;
- M . V i n c e n t D e l a r o c h e .
C e s m a n d a t s , c o m m e c e u x d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t . S a u f r é é l e c t i o n , c e s
m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l . L e s d é m i s s i o n s p r é s e n t é e s p a r M , J é r ô m e R a y n a l e t p a r l a S P R L A G I R d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a c c e p t é e s e t c e , à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e q u i s e t e r m i n e r a , s a u f r é é l e c t i o n , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ; M . A l e x a n d r e R é r o l l e , D i r e c t e u r f i n a n c i e r G r o u p e , d e m e u r a n t 1 , r u e d u C o m m a n d a n t R i v i è r e à 9 2 7 0 0 C o l o m b e s ( F r a n c e ) . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . R é r o l l e n e s e r a p a s c o m m e t e l r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l
L a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r l a S P R L A G I R d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t a c c e p t é e e t c e , à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e q u i s e t e r m i n e r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 : M , A l e x a n d r e R é r o l l e , A d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t 1 , r u e d u C o m m a n d a n t R i v i è r e à 9 2 7 0 0 C o l o m b e s ( F r a n c e ) . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M . R é r o l l e n e s e r a p a s c o m m e t e l r é m u n é r é , E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M . R é r o l i e e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . I l r e p r é s e n t e r a s e u l l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t i - a i ~ r t i f i é e x a c t ,
A l e x a n d r e M o l l e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r n e r e p a c e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 04.07.2012 12273-0145-035
22/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
I l I I l l l l l l l l l l e f l l N I I 1 I I i B R U X E L L E S
* 1 2 0 6 0 7 6 6 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 2 6 2 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S T B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e s s i d o r 3 3 0 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
( a d r e s s e c o m p l e t e )
° b i e t ( s i d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n a n l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- l a S P R L A G I R , r e p r é s e n t é e p a r M . J é r ô m e R a y n a l ;
- l a S A d e d r o i t f r a n ç a i s C A S T , r e p r é s e n t é e p a r M . V i n c e n t D e l a r o c h e ;
- M . J é r ô m e R a y n a l ;
- M . V i n c e n t D e l a r o c h e .
C e s m a n d a t s , c o m m e c e u x d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t . S a u f r é é l e c t i o n , c e s
m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V a n ( j a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é e x a c t
A G I R S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
J é r ô m e R a y n a l
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n m e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11368-0191-035
28/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
V o l e t E l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t u i
R é s a M o n b e l
I U I I O I I I I U U I I I I I I I I I V I V I
8 1 1 0 9 5 6 4 6 "
1 6 J U I N , 2 0 1 1 ' e R U X E L t M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 2 6 2 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M e s s i d o r 3 3 0
1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n a n l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s ,
s u i v a n t e s :
l a S P R L A G I R , r e p r é s e n t é e p a r M . J é r ô m e R a y n a l ;
- l a S A d e d r o i t f r a n ç a i s C A S T , r e p r é s e n t é e p a r M . V i n c e n t D e l a r o c h e ;
- M . J é r ô m e R a y n a l ;
- M . V i n c e n t D e l a r o c h e .
C e s m a n d a t s , c o m m e c e u x d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s , s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t . S a u f r é é l e c t i o n , c e s :
m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A G I R S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r
J é r ô m e R a y n a l
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 17.12.2010 10638-0578-036
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 12.08.2010 10408-0212-028
11/08/2009 : BL583199
11/08/2009 : BL583199
08/09/2008 : BL583199
04/10/2007 : BL583199
29/08/2007 : BL583199
02/01/2007 : BL583199
01/08/2005 : BL583199
26/11/2004 : BL583199
17/05/2004 : BL583199
16/10/2002 : BL583199
14/12/2000 : BL583199
16/11/2000 : BL583199
11/09/1999 : BL583199
04/08/1999 : BL583199
09/09/1994 : BL583199
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 20.07.2016 16342-0106-035