CASTOR-IMMO

Divers


Dénomination : CASTOR-IMMO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 447.419.428

Publication

23/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

L X LL S

1.2 JAN 2012

Greffe

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Rés

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V

N° d'entreprise : 0447419428

Dénomination

(en entier) : Castor-Inimo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) ;

Forme juridique : société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire

Siège : avenue du pois de senteur 46 -1020 Laeken (Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé parle notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 09.12.2011 portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 13.12.2011 vol. 801 fo.11 case 05. Reçu 25,- euros. Signé' l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire: " Castor-Immo", dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, avenue du Pois de senteur, 46 a pris les. résolutions dont il est extrait ce qui suit

PREMIERE RESOLUT1ON

L'assemblée décide de requalifier le capital minimum en part fixe du capital.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de convertir la part fixe du capital en euros. Elle constate et requiert le notaire d'acte'.

que la part fixe du capital s'élève à mille deux cent trente-neuf euros quarante-six cents (¬ 1.239,46) et est:

représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de 24,79 euros.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'ajouter après le premier paragraphe, un nouveau paragraphe libellé comme suit :

« La société a également pour objet , pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec

des tiers :

- la contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou d'investissements

généralement quelconques ;

- l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce:

soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus

large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées par la

loi aux entités disposant d'un agrément ou d'un enregistrement. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui précèdent et

avec les dispositions nouvelles du Code des sociétés.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte existant par te texte suivant, chaque article;

ayant été adopté séparément ; la dénomination, le siège et la durée demeurant inchangés (EXTRAIT) :

FORME, DENOMINATION

La société a la forme de la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire.

Elle est dénommée « Castor-lmmo ».

SIEGE

Le siège social est établi à Laeken (1020 Bruxelles), avenue du Pois de Senteur, 46

11 peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française:

de Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater'

authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences,:

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

OBJET "

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour élle-même, soit pour compte de tiers,

toutes les opérations immobilières généralement quelconques dans le sens le plus large, notamment l'achat, la

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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vente, l'exploitation, la mise en valeur et le conseil de décoration de tous biens immobiliers ainsi que la location

d'immeubles bâtis ou de terrains et de meubles.

La société a également pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec

des tiers :

- la contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou d'investissements

généralement quelconques ;

- l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce

soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus

large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées par la

loi aux entités disposant d'un agrément ou d'un enregistrement.

La société s'interdit d'agir, pour compte d'autrui en qualité de constructeur ou d'entrepreneur de travaux

immobiliers, publics ou privés.

La société est néanmoins autorisée à agir en qualité de promoteur immobilier et à faire construire, pour son

compte des immeubles qu'elle destine à la vente ou à son propre usage.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financiè-res et

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement

dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible

de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle ne peut être dissoute que dans les formes et conditions prévues pour les modifications des statuts, sauf

dissolution judiciaire.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédant sa durée.

CAPITAL

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s'élève à mille deux cent trente-neuf euros quarante-six cents (E 1.239,46)

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Le capital est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de 24,79 euros chacune.

En dehors de ces parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, sous

quelque dénomination que ce soit.

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours

d'existence de la société, être émises par décision de l'organe de gestion qui fixera leur taux d'émission, le

montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont

exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les

délais fixés.

Un nombre de part correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit.

Les parts sociales sont nominatives, elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas

d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu

comme propriétaire à son égard.

Si les parts sont grevées d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attachés à celles-ci sauf

opposition du nu-propriétaire, auquel cas l'exercice des droits y attachés seront suspendus jusqu'à ce qu'une

seule personne ait été désignée comme propriétaire à l'égard de la société.

Les parts sont librement cessibles entre vifs, ou transmissible pour cause de mort, à des associés

moyennant l'accord préalable de l'organe de gestion statuant à la majorité simple des voix.

Les parts peuvent être transmises à des tiers, moyennant l'accord préalable de l'organe de gestion statuant

à la majorité simple des voix, rentrant dans une des catégories suivantes et qui remplissent les conditions

d'admission requises par les présents statuts :

- le conjoint du cédant ou du testateur ;

- les descendants ou ascendants en ligne directe ;

- les collatéraux jusqu'au troisième degré.

Les parts représentant les apports ne consistant pas en numéraire ne peuvent être cédées que dix jours

après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création, conformément à l'article 363 du Code des

sociétés.

Les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales, sans limite.

ASSOCIES

Sont associés :

les signataires du présent acte ;

les personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'organe de gestion statuant à la majorité

simple des voix et rentrant dans la catégorie suivante : toute personne physique ou morale faisant preuve d'un

intérêt et engagement particulier vis-à-vis du concept de l'objet social ou dont l'objet est analogue, connexe ou

similaire à celui de la présente société ou pouvant, par son activité, participer à ce projet.

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Pdur être admis comme associé, il faut souscrire au moins une part et la libérer en totalité, cette souscription impliquant adhésion aux statuts sociaux et, le cas échéant, au règlement d'ordre intérieur.

L'admission d'un associé est constatée conformément à l'article 357 du Code des sociétés. La signature de l'associé dont il est question audit article n'engage son auteur que si elle est précédée de la mention manuscrite « Bon pour engagement illimité et solidaire ».

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou déconfiture.

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social et moyennant l'accord préalable de l'organe de gestion statuant à la majorité simple des voix.

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe du capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

La démission ou le retrait partiel de parts est mentionné dans le registre conformément aux articles 357 et 368 du Code des sociétés.

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion doit être motivée. Elle est constatée conformément à l'article 370 du Code des sociétés.

Une copie conforme de fa décision est adressée, par les soins de l'organe de gestion, dans les quinze jours à l'associé exclu, par lettre recommandée. Il est fait mention de l'exclusion dans le registre.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit au remboursement de sa part telle qu'il résulte du bilan de l'année sociale en cours étant précisé qu'il aura droit à une part des réserves sous déduction, le cas échéant, du montant des impôts auxquels ce paiement donnera lieu.

Le remboursement de la part se fera dans les trois mois de l'approbation des comptes annuels.

Conformément à l'article 371 du Code des sociétés, tout associé démissionnaire ou exclu reste tenu pendant un délai de cinq ans de tous les engagements contractés par la société avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite a été publiée.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts de la manière déterminée à l'article 15 des présents statuts. ADMINISTRATION ET CONTROLE

Al Administrateurs

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée.

Ils peuvent être révoqués en tout temps, sans motif ni préavis.

B/ Pouvoirs des administrateurs

Le ou les administrateurs ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, pourvu qu'elles rentrent dans l'objet social et sauf celles que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs d'administration et de disposition.

Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.

Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telle personne que bon leur semble.

Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale des associés devra être obtenu par le(s) administrateur(s) pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux, pour la participation à ta constitution ou à l'augmentation de capital d'une société.

Le mandat d'administrateur est gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités adoptées par l'assemblée générale qui procède à la nomination.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est exercé par les associés.

Chacun d'eux aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Les pouvoirs individuels d'investigation et de contrôle des associés peuvent être délégués à un ou plusieurs associés conformément au Code des sociétés. Le contrôle peut aussi être confié, conformément au Code, à des commissaires.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis tous les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

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L'assemblée est convoquée par un ou plusieurs administrateurs par simples lettres signées par eux,

adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux

lieux, jour et heures fixés par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la décharge.

Sauf décision contraire de l'organe de gestion, cette assemblée se réunit de plein droit le dernier mardi du

mois d'août à 16 heures de chaque année.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un

cinquième des parts sociales.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Chaque part donne droit à une voix. Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne

sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, par tout moyen de

transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.

L'assemblée est présidée par le plus âgé des administrateurs.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'Assemblée générale sont

prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la

société, sa fusion, sa scission ou l'émission d'obligations, l'assemblée générale ne sera valablement constituée

que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés

présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée

générale délibérera valablement quel que soit la quotité du capital représenté.

Si la délibération porte sur l'un des points visés au troisième alinéa du présent article et sauf les exceptions

prévues par la foi, aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois/quarts des voix présentes ou

représentées.

Sous réserve des règles particulières établies par les présents statuts, l'assemblée générale des associés

délibérera suivants les règles prévues aux articles 531 et suivants du Code des sociétés.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier avril pour se clôturer le trente et un mars.

Si les comptes font apparaître un bénéfice, l'assemblée générale, sur proposition de l'organe de gestion,

peut décider de l'affecter en tout ou en partie à un poste de réserve, le reporter ou le répartir entre les associés

dans la proportion de leurs droits dans le capital.

En cas de perte, le conseil appelle les associés à contribuer dans la même proportion, à la perte subie.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de

l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, ia liquidation

s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'Assemblée générale.

A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opérera par les soins du ou des administrateurs en fonction,

formant un collège.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumettront à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec

l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conformément

aux dispositions des présents statuts.

Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener à bien fa liquidation.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égaie proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant

toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge

des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts

sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

CINQUIEME RESOLUTION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

. Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

L'assemblée confirme la nomination aux fonctions d'administrateurs pour une durée illimitée de :

Monsieur Schils Yvan ;

Monsieur Moureau Philippe.

Ici présents ou dûment représentés et qui acceptent.

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE , Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.

05/06/1992 : BL557825

Coordonnées
CASTOR-IMMO

Adresse
AVENUE DU POIS DE SENTEUR 46 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale