01/07/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 J U N I 2 0 1 4
t o r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e i i t s m n k v a n k o e e i % d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 9 j 1 i 1 j 1 0 1 1 1 1 i I I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6
( v e r k o r t ) : C A V I A R G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 7 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
b e s t u u r d e r
T e k s t :
O n t s l a g v a n 9 2 1 b v b a a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A a n w i j z i n g n i e u w e b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r i n f o r m e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t h i j v a n 9 2 1 b v b a e e n o n t s l a g b r i e f v o o r z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n t v a n g e n h e e f t , m e t i n g a n g v a n a f h e t m o m e n t d a t e r d e v e r v a n g i n g i s v o o r b e i d e h o e d a n i g h e d e n . .
D e v o o r z i t t e r w i l 9 2 1 b v b a b e d a n k e n v o o r z i j n i n s p a n n i n g e n d i e h e t g e w i j d h e e f t t e n v o o r d e l e v a n h e t b e d r i j f e n v r a a g t a a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r o m d e z e o n t s l a g e n t e e r k e n n e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t o o k v o o r d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , K e e p U r n & S t e a d y L l c ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t H a m e l i n c k ) , w o r d t v o o r g e d r a g e n a l s B e s t u u r d e r ( l i d v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r ) e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g ; h e t w o r d t e r a a n h e r i n n e r d d a t d e z e b e n o e m i n g d o o r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l m o e t e n w a r d e n b e v e s t i g d ,
D e z e R a a d v a n B e s t u u r ( m e t d e u i t z o n d e r i n g v a n 9 2 1 b v b a d i e n i e t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g ) k e u r t u n a n i e m d e v o o r s t e l l e n v a n d e h o g e r g e n o e m d e v o o r z i t t e r g o e d . K e e p U n i & S t e a d y L i c . , ( V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t H a m e l i n c k ) w o r d t d a a r o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B r u s s e l , 1 0 j u n i 2 0 1 4
I r o i s e b v b a - B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e M a s s a r t
O p d e l a a t s t e W i ' : I n S t r u i f i e n t ë r e n d e * r à t a i s , l i t l j V e r i ' d e i i é r S - 6 ( 1 5 ) r i ( S i l r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 02.07.2014 14260-0126-039
23/09/2014
ÿþM a i P D F 1 1 . 1
L . t r f t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l ¬ e r g e l e g d / Q f l t v Q f l g f l o p
t e r r e c
1 2 S E P . 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e h t b a n k v a n k o c p l - a r g h i B r u s s e l
I V I I I , R J 1 1 1 1 1 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l a v e r m e l c f e n - R e c t o : N â a m e n t i o i d a r f é h e i c r v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s - 1 5 ( . 6 ) n ( e i l ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g O r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g t e e r v o l h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 v a n P a c i n o C o m m u n i c a t i o n s N V , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 7 5 B - 1 7 8 5 M e r c h t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t h l e e n M a e s , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 7 5 B - 1 7 8 5 M e r c h t e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4
I r o i s e E 3 V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e M a s s a r t
B e s t u u r d e r
S o n a r C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t V a n R o e
B e s t u u r d e r
O n t s l a g
0 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6
C a v i a r G r o u p
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H a v e n l a a n 7 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 03.05.2013 13114-0349-036
29/04/2013
ÿþÀ M o d P U F 1 1 . 1
E _ u t t [ E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 6 2 4 4 *
@ R U S S E L
1 8 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6
B e n a m i n g { v o l u i t } : C A V I A R G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 7 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l 1 , B e l g i ë
: ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
T e k s t
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B L O K K , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t m e v r o u w C a t r y V e e r l e a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 9 5 0 , - e u r . D e z e m a a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( T B R - b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g , s e c r e t a r i a a t , e . a . )
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n W i s s a n t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e M a s s a i t , a l s B e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 3 .
3 . D o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e b v b a T R O T S E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e M a s s a i t e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e u v e n s e s t e e n w e g , 4 2 0 - 1 3 8 0 L a s n e , a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 .
9 2 1 b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t H a m e l i n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k W v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e t i h o e d a n i g h ë i d v à n - d ë i r n s i r t i r r i é n t ë r ë n d e n ë t a i i s , d é p ë r s 6 ( ó } n ( é n ) ' ?
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a < B e S t a 0 i u s
i
r U ' z I . , A w à
s ~
~ ~ º% P r z r 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A V I A R G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 7 5 t e 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e w e n s v a n A l l R i g h t s R e s e r v e d - t o t h e d e n B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n P a s s e l o m o n t s l a g t e n e m e n v a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r m e t i n t r e d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . A l l R i g h t s R e s e r v e d w e n s t h i e r m e e m e e r t i j d t e k u n n e n . v r i j m a k e n v o o r h a a r c r e a t i e v e e n a r t i s t i e k e a c t i v i t e i t e n b i j C a v i a r F i l m s .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e d a n k t u n a n i e m F r a n k V a n P a s s e l v o o r z i j n c o n t r i b u t i e a a n h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e l a a t s t e a c h t j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t W i s s a n t b v b a , b e s t u u r d e r , o m d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g i n h e t S t a a t s b l a d t e l a t e n , u i t v o e r e n z o a l s o o k d e K B O s c h r i f e t t i j k i n t e l i c h t e n v a n d e z e w i j z i g i n g e n .
9 2 1 B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t H a m e l i n c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012
ÿþR e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 7 5 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2
E r w o r d t b e s l i s t d a t S o n a r C o n s u l t B V B A , d ' O u l t r e m o n t l e i 1 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t v a n R o e , d ' O u l t r e m o n t l e i 1 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d v a n 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 4 , h e t z i j d e 7 a p r i l 2 0 1 4 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2
P a c i n o C o m m u n i c a t i o n s N V , v a s t v e r t d o o r M a e s K a t h l e e n
b e s t u u r d e r
9 2 1 B v b a , v a s t v e r t d o o r H a m e l i n c k B e r t
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m á k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 2 0 1 2
~ 3 ~ ~ i
G r i f f i e
0 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6 C a v i a r G r o u p
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) ;
1 1 0 1 ! 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I I I
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 22.05.2012 12123-0054-040
25/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A V I A R G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n , 7 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B R U S S E L
'
G r i f f i e . . . f i
°
m
i ~ n ~ W U M ~ i ~ ~ u i w
* 1 1 1 7 7 5 4 7 *
N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " C A V I A R G R O U P " w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 7 5 , h e e f t b e s l i s t :
W I J Z I G I N G V A N A A N D E E L K L A S S E
D e v e r g a d e r i n g o n t l a s t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d v o l g e n s a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n a a n d e e l k l a s s e , : w a a r v a n i e d e r e v e n n o o t e r k e n t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e e l k l a s s e n A , B , C , D , E , F e n G t e s c h r a p p e n . Z o d r a b e s t a a t e r a l l e n m a a r : 7 . 9 6 1 a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n k l a s s e .
W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t o t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e w i j z i g e n .
( . . . )
W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- A r t i k e l 5 : a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 5 . 8 0 1 . 7 1 8 , 4 3 E ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ; : v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
( . . . )
- e e n a r t i k e l 8 b i s t o e t e v o e g e n :
" A r t i k e l 8 b i s . - A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n ' d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e : a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e e d r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
( . . . )
- A r t i k e l 1 3 : a l s v o l g t t e v e r v a n g e n
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f .
r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r : e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e : v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n : b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t ' e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . V o o r e l k m a n d a a t z u l l e n m i n s t e n s 2 k a n d i d a t e n w o r d e n
. x o o r a e d r a g e n . _ Z o l a n g . d e . r a a d . v a n . b e s t u u r . s l e c h t s . t w e e . ( 2 ) . l e d e n . t e l t , , h o u d t d e . c l a u s u l e . . . v e r m e l d _ o n d e r . a r t i k e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a h z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e r n - . t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e : o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n . "
( . . . )
- A r t i k e l 2 9 : w a t v o l g t t e s c h r a p p e n :
" A l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . "
B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , h e r t e b e n o e m e n :
W I S S A N T B V B A , R P R 0 4 6 3 . 8 3 3 . 5 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e M a s s a i t t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s S o r b i e r s 7 0 ;
9 2 1 B V B A , R P R 0 4 5 1 . 4 8 9 . 0 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t H a m e l i n c k t e 2 6 0 0 B e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g 4 7 9
P A C I N O C O M M U N I C A T I O N S N V , R P R 0 4 5 9 . 9 2 4 . 7 0 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K a t h l e e n M a e s t e 1 7 8 5 B r u s s e g e m , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 7 5 B
A L L R I G H T S R E S E R V E D B V B A , R P R 0 4 4 0 . 6 2 7 . 6 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n P a s s e l . t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , P r i n s e s L y d i a l a a n 8 3
D e H e e r M i c h a ë l S A G O L t e 1 2 5 4 5 W a l s h A v e n u e , 9 0 0 6 6 L o s A n g e l e s C a l i f o r n i a U S A .
d i e h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t z a l t e n e i n d e k o m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n h e r b e n o e m t : 9 2 1 B V B A a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n d i e t e n e i n d e z a l k o m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n m e t n a m e m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h u n g e c o o r d i n e e r d e v e r s i e o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , w a a r v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r J a c q u e s d e L a n g e . V o l m a c h t w o r d t o o k t o e g e k e n d a a n O u t c o m e o m a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ó ó r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d g e d e p o n s e e r d :
- U i t g i f t e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s s t a d I I 1 i i u u i i i u i i I I I a l l i a
* 1 1 1 7 5 0 2 2 *
' . \ , V ) ] 2 0 U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A V I A R G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n , 7 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A A N K O O P E I G E N A A N D E L E N - O N T S L A G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " C A V I A R G R O U P " w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 7 5 , h e e f t b e s l i s t :
1 ) B e s l i s s i n g o m e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n .
- d e i n k o o p v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 4 ) a a n d e l e n , m i t s d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o e e n c e n t ( 5 1 6 , 0 1 ¬ ) ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g e n d e N o t a r i s s t e l l e n v a s t d a t d e a a n g e k o c h t e a a n d e l e n , d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g : ( 1 . 5 7 4 ) o p d e z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 7 . 9 6 1 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d a t : d e l i m i e t v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 2 0 t w e e d e l i d v a n h e t :
W e l b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n n i e t b e r e i k t i s . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d u s d i e a a n k o o p g o e d t e k e u r e n .
( . . . )
3 ) O n t s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t L U M I S N V , R P R 0 8 6 0 . 8 6 8 . 4 6 6 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c M i s s o r t e n e n
R R C C B V B A , R P R 0 4 6 1 . 4 7 9 . 5 7 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i e r r y G e e r t s h u n o n t s l a g i n h o e d a n i g h e i d v a n i
b e s t u u r d e r s a a n g e b o d e n h e b b e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
( . . . )
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ô ô r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d g e d e p o n s e e r d :
- U i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2011
ÿþ M o c 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
l l l l l i 1 u ~ u i ~ u ~ i u u W u ~ ~ u i w
" i i i s i i a a
2 7 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A V I A R G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 7 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : A A N K O O P E I G E N A A N D E L E N V E R N I E T I G I N G V A N D E A A N G E K O C H T E A A N D E L E N A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 2
s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A V I A R :
G R O U P " w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 7 5 , b i j e e n g e k o m e n i s "
1 ) B e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n k o o p v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A t e n b e l o p e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 9 8 7 ) a a n d e l e n m i t s d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o e e n c e n t ( 5 1 6 , 0 1 ¬ ) ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g e n d e N o t a r i s s t e l l e n v a s t d a t d e a a n g e k o c h t e a a n d e l e n , d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 9 8 7 ) o p d e n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 9 . 9 4 9 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d a t d e l i m i e t v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r z i e n a r t i k e l 6 2 0 t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n n i e t b e r e i k t i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d u s d i e a a n k o o p g o e d t e k e u r e n .
2 ) O v e r d r a c h t v a n d e a a n g e k o c h t e a a n d e l e n
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A : C O R E L I O n v , ' :
t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 7 5 . "
Z e e r k e n t d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o e e n c e n t ( 5 1 6 , 0 1 ¬ ) ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n t o t a a l : b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 1 . 0 2 5 . 3 0 5 , 0 0 ¬ ) o p h e d e n o n t v a n g e n t e h e b b e n d o o r m i d d e l v a n e e n b a n k c h e q u e w a a r v a n k w i j t i n g .
Z e v e r b i n d t z i c h d e n o d i g e g e s c h r i f t e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r t e o n d e r t e k e n e n .
D a a r v o o r g e e f t C O R E L I O v o l m a c h t a a n d e H e r e n J e a n - C h r i s t o p h e M A S S A R T e n / o f C h r i s t o p h e r T O U L E M O N D E .
3 ) B e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n g e k o c h t e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 9 8 7 ) a a n g e k o c h t e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n h e t e n i g e a a n d e e l v a n k l a s s e G a l i n b e z i t v a n C A V I A R G R O U P t e v e r n i e t i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n , i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 0 2 5 . 8 2 1 , 0 0 ¬ ) v e r m i n d e r d w o r d e n .
4 ) A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n : b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 5 , e e r s t e l i d :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 5 . 8 0 1 . 7 1 8 , 4 3 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 7 . 9 6 1 ) a a n d e l e n w a a r v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 5 7 4 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , : d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n ( 1 5 1 3 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n ( 1 . 5 1 3 ) a a n d e l e n v a n : k l a s s e C , d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n ( 1 5 1 3 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e D , z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n : ( 7 4 9 ) v a n k l a s s e E , v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 5 3 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e F e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 5 6 9 ) : a a n d e l e n v a n k l a s s e G , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; e e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 7 . 9 6 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
( . _ . )
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ó ó r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V i o o r - u o h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
°
- U i t g i f t e a k t e T e r z e l f d e t i j d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r m æ : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 01.06.2011 11146-0226-032
09/03/2015
ÿþt
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A V I A R G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n n u m m e r 7 5 t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N U M M E R I N G V A N D E A A N D E L E N - B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A V I A R G R O U P " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 6 2 6 . 6 6 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 , o p v i j f t i e n j a n u a r i d a a r o p v o l g e n d , b o e k 0 , b l a d 0 v a k 0 8 9 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
N u m m e r i n g v a n d e 1 0 0 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e 1 0 0 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n t e n u m m e r e n a l s v o l g t :
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 t o t 1 7 , 3 0 6 b e h o r e n t o e a a n m e v r o u w K a t h l e e n M a e s ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 7 . 3 0 7 t o t 2 6 . 1 4 1 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e M a s s a r t ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 2 6 . 1 4 2 t o t 2 7 . 7 6 7 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r P e t e r D e u s s ; - A a n d e l e n m e t n u m m e r s 2 7 . 7 6 8 t o t 2 9 . 3 6 9 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r B r a m v a n R i e t ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 2 9 . 3 7 0 t o t 3 0 . 9 7 1 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r W e r n e r D e C o n i n c k ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 3 0 . 9 7 2 t o t 3 2 . 5 7 3 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r F r a n k D e v o s ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 3 2 . 5 7 4 t o t 3 7 . 6 8 6 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r R u b e n G o o t s ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 3 7 , 6 8 7 t o t 5 4 . 7 4 0 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r F r a n k v a n P a s s e l ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 5 4 . 7 4 1 t o t 6 8 . 7 9 4 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r B e r t H a m e l i n c k ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 6 8 . 7 9 5 t o t 7 1 . 7 9 4 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r J a s p e r T h o m l i n s o n ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 1 . 7 9 5 t o t 8 0 . 2 2 9 b e h o r e n t o e a a n d e h e e r M i c h a e l S a g o l ;
- A a n d e l e n m e t n u m m e r s 8 0 . 2 3 0 t o t e n m e t 1 0 0 . 0 0 0 b e h o r e n t o e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G r o u p z e l f ( a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ) .
C a v i a r
T w e e d e b e s l i s s i n g
B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v a c a t u r e b e s t u u r d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b i j v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e , b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R O I S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( N i j v e l ) o n d e r n u m m e r ; 0 5 0 2 . 6 9 1 . 4 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e M a s s a r t , o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r d o o r ; d i t m a n d a a t o p e n v a l t .
O p d e z e l f d e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n d e i n v u l l i n g v a n d e v a c a t u r e v a n d i t m a n d a a t v o o r z i e n . Z i j h e e f t d i t t o e g e w e z e n a a n d e l g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S O N A R C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , ? d ' O u l t r e m o n t l e i 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 8 6 8 . 4 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t V a n R o e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , d ' O u l t r e m o n t l e i , 1 5 t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N ~
V o o r -
b e h o u d a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
n e e r g o i o g f f l o n i w e n j t e n c a l a
2 5 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i e s v a n d a r i f f é d e r l a n d s t a l i g e
r c h t b f i t v e r , k o r e n h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y ~ : 4 L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h t a f i t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b o v e n v e m i e l d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e u r t d e z e g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
~
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , a a n w e z i g l i j s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.04.2010, NGL 27.04.2010 10100-0032-031
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.04.2009, NGL 21.04.2009 09115-0300-031
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.04.2008, NGL 22.04.2008 08116-0071-028
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.04.2007, NGL 03.05.2007 07135-0346-030
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.07.2016, NGL 14.07.2016 16323-0158-053
22/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 13.07.2016, NGL 14.07.2016 16323-0157-064