ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , 1
T
1 3 0 5 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e . 4 6 3 . 9 4 8 . 4 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " C A V O K
' ~ R M E 1 ~ ~ ~
e A t i x e . .
L L ~ ~ ~ .
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E M I D D E L B O U R G 3 5 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e t ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l s o n t c o m m i s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t f e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a v o l o n t é d e M o n s i e u r E r i c S A L D E N d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e l a s o c i é t é C . F . T . S P R L d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n t e r n i e d e s i x a n s e x p i r a n t a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
S o n t a p p e l é s à e x e r c e r
L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r M a n u e l R E M A C L E , d e m e u r a n t A v e n u e d u G r a n d F o r e s t i e r 2 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ; B A L C S P R L , N D E n t r e p r i s e 0 4 7 8 1 2 8 . 6 3 8 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e d u G r a n d F o r e s t i e r 2 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m r e p r é s e n t é e p a r M , M a n u e l R E M A C L E , e n t a n t q u e g é r a n t
L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ; C F T F O R E V E R S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 2 7 r u e d e M ü h i e n b a c h à 2 1 6 8 L u x e m b o u r g r e p r é s e n t é e p a r M , E r i c S A L D E N , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a n u e l R e m a c l e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s