21/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 8 4 7 *
D é p o s é
1 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C B 2 . I n v e s t
0 8 3 7 0 7 2 2 8 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e V a n B e v e r 2 8 b B t e 2
O b j e t d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i n 2 0 1 1 .
1 . M o n s i e u r B O C Q U E T C l a u d e B e r n a r d J e a n - M a r i e , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n B e v e r 2 8 / B e t s o n é p o u s e
2 . M a d a m e C L E R E N T I N C a r o l l P a u l e t t e A n d r é e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n
B e v e r 2 8 / B
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i
s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e C B 2 . I n v e s t .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R é s i d e n c e G u i b e r t , A v e n u e V a n B e v e r , 2 8 b b o î t e
2 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l e c o n s e i l e n g e s t i o n , n o t a m m e n t l e c o n s e i l e t l a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e a p p o r t é s à d e s
e n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s s u r d e s q u e s t i o n s d e g e s t i o n , t e l l e s q u e l a p l a n i f i c a t i o n
d e n t r e p r i s e s t r a t é g i q u e e t o r g a n i s a t i o n n e l l e , l a r e c o n f i g u r a t i o n d e p r o c e s s u s , l a g e s t i o n d u
c h a n g e m e n t , l a r é d u c t i o n d e s c o û t s e t d a u t r e s q u e s t i o n s f i n a n c i è r e s , l e s o b j e c t i f s e t l e s
p o l i t i q u e s d e m a r k e t i n g , l e s p o l i t i q u e s , l e s p r a t i q u e s e t l a p l a n i f i c a t i o n e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s
h u m a i n e s , l e s s t r a t é g i e s d e r é m u n é r a t i o n e t r e t r a i t e , l a p r é v i s i o n d e l a p r o d u c t i o n e t l a
p l a n i f i c a t i o n d u c o n t r ô l e , l e m a n a g e m e n t d u s y s t è m e d i n f o r m a t i o n ;
- l e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e e t b u r e a u t i q u e , l a g e s t i o n d i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e t o u t e a u t r e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e e t d e s t e c h n o l o g i e s d e l i n f o r m a t i o n ;
- l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e , l a
r é p a r a t i o n , l e n t r e t i e n , l i n s t a l l a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e l o g i c i e l s ; - l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n
c o n s o m m a b l e s i n f o r m a t i q u e s e t b u r e a u t i q u e s , f o u r n i t u r e s e t m o b i l i e r d e b u r e a u ;
- l a f o r m a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s t a g e s , s é m i n a i r e s e t c o n f é r e n c e s , l a d i s p e n s e d e c o u r s , l é d i t i o n d a n s l e d o m a i n e d e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s ;
- l e c o n s e i l e t l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e ;
- l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , l a c q u i s i t i o n e t l a l i é n a t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t d a n s t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e , n o t a m m e n t c e l u i d a d m i n i s t r a t e u r ,
d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e
t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r d e s v i r e m e n t s à u n c o m p t e s p é c i a l , o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e D E X I A B a n q u e S A .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a u r a p a r c o n s é q u e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s
e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é
e f f e c t u é s . ( . . . )
A r t i c l e 7 : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e p a r t a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s c o - p r o p r i é t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d d e
l a s o c i é t é .
S i l a p r o p r i é t é d u n e p a r t e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t
e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 0 : P o u v o i r s d e s g é r a n t s
C h a q u e g é r a n t i n d i v i d u e l l e m e n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t
d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 1 : R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r
q u e c o m m e d é f e n d e u r , p a r u n g é r a n t , a g i s s a n t s e u l .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 4 : R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t s a u f u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a
c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s e t
e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 5 : R e p r é s e n t a t i o n Q u e s t i o n s é c r i t e s
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r é c r i t , à u n m a n d a t a i r e , t i t u l a i r e d e t i t r e s o u n o n , a f i n d e l e
r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e v o t e r e n s o n n o m .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t l e u r s q u e s t i o n s a u ( x )
g é r a n t ( s ) e t a u c o m m i s s a i r e , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e d a n s l e s l i m i t e s d e
l a r t i c l e 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e
é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t
p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 0 : R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n
e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s e t ( o u ) t r a n s i t o i r e s
L e s f o n d a t e u r s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 3 .
2 . N o m i n a t i o n d u n g é r a n t
E s t n o m m é e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M a d a m e C a r o l l C L E R E N T I N , p r é n o m m é e .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
5 . P o u v o i r s
D . D . D . C o n s u l t , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e C h a r l e s D e C o s t e r 1 3 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s , a f f i l i e r s a g é r a n t e à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s , e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e n r e g i s t r e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e