CBA GOURMET HUNGARY (BELGIUM), EN ABREGE : CBA (BELGIUM)

Dénomination : CBA GOURMET HUNGARY (BELGIUM), EN ABREGE : CBA (BELGIUM)

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 845.523.561

Publication

17/02/2014

��Mod 11.1

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge ap;r�s d�p�t de l'acte au greffe

~~~~~

~` ~ + r

~~V C.,t.f ~ ~ ~ '.r. 2014

Greffe'

N� d'entreprise : 0845.523.561

D�nomination (en entier) : CBA Gourmet Hungary (Beigium)

(en abr�g�): CBA (Belgium)

Forme juridique : Soci�t� anonyme /

Si�ge : Boulevard Bischofheim 11 Madou Il

1000 Bruxelles

Obiet de l'acte : DISSOLUTION ET LIQUIDATION DANS UN SEUL ACTE

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-trois d�cembre deux mille treize, par Ma�tre Alexis LEMMERLING, notaire associ� � Bruxelles, portant � la fin la mention d'enregistrement suivante :

Enregistr� trois r�les, un renvoi, au troisi�me bureau de l'Enregistrement d'lxelles, le sept janvier deux mille quatorze, volume 81, folio 69, case 10. Re�u cinquante euros (50 EUR). Le Receveur (sign�) MARCHAL D,

que I'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme " CBA Gourmet Hungary (Belgium)", en abr�g� � CBA (Belgium) �, ayant son si�ge � Boulevard Bischofsheim 11, Madou Il, 1000 Bruxelles, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes

1� D�cision, compte tenu des circonstances particuli�res propres � la Soci�t� et la simplicit� des op�rations de liquidation, d'appliquer la possibilit� pr�vue par l'article 184 �5 du Code des soci�t�s, tel que modifi� par la loi du 19 mars 2012 modifiant le Code des soci�t�s en ce qui concerne la proc�dure de liquidation, et d�s lors dissolution et mise en liquidation imm�diate de la Soci�t� dans un seul acte.

Apr�s avoir constat� qu'il n'y a pas de dettes envers des tiers selon l'�tat r�sumant la situation active et passive, l'assembl�e a d�cid�, � l'unanimit� des voix, de dissoudre la soci�t� avec mise en liquidation imm�diate, sans la d�signation d'un liquidateur.

L'assembl�e a d�cid� �galement que l'actif restant a �t� repris par les actionnaires proportionnellement � leur participation dans le capital.

2� D�cision, compte tenu de ce qui pr�c�de, de cl�turer imm�diatement la liquidation et constatation que la Soci�t� a d�finitivement cess� d'exister.

3� Les livres et documents de la Soci�t� ont �t� d�pos�s et conserv�s pendant le d�lai d�termin� par la loi � l'adresse suivante : Boulevard Bischofsheim 11, Madou II, 1000 Bruxelles.

L'assembl�e a constat� qu'il n'y a pas de mesures � prendre concernant la consignation des sommes et/ou valeurs qui reviennent aux cr�anciers et qui n'ont pas pu leur �tre remis.

L'assembl�e a d�cid� de conf�rer tous pouvoirs concernant les comptes bancaires de la'Soci�t� � Monsieur. Zsolt Jasku, afin de proc�der au paiement du boni de liquidation aux actionnaires.

4� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � KPMG Fiduciaire, qui, ayant son si�ge � avenue du Bourget 40, 1130 Haeren, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le rapport de l'organe de gestion et le rapport du r�viseur d'entreprises �tablis conform�ment � l'article 181 du Code des soci�t�s.).

Alexis LEMMERLING

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2013

��"

MOD WORD 11.1

" ~�~~~..~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� 1111 miiinium

au *13131iu963

Moniteur

belge

N

I AUG 2011

**elle>

Greffe

N� d'entreprise : 0845.523.561

D�nomination

(en entier) : CBA GOURMET HUNGARY (BELGIUM) SA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Boulevard Bischofsheim 11, Madou 11, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :D�mission - nomination

Extrait de la r�solution �crite des actionnaires du 24 juin 2013

.Les actionnaires prennent connaissance de la d�mission de Lia Val�rie Varga comme administrateur de la soci�t�. Sa d�mission a pris effet le 1 janvier 2013.

Les actionnaires donnent une procuration � Marx Van Ranst Vermeersch en Partners BCVBA, Tervurenlaan 27, 1150 Brussel ou � chacun de ses avocats et notamment � Nicole Van Ranst ou � Stefaan Verbouwe, chacun ayant le pouvoir d'agir seul, pour le signer de tous les formulaires de publication ou les fostmulaires de modification de l'inscription de la Soci�t� qui doivent �tre mis ou d�pos�s pour la mise en oeuvre des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Extrait de la r�solution �crite des actionnaires du 8 ao�t 2013:

Les actionnaires prennent connaissance de la d�mission de Mr Gabor Mikus comme administrateur de la soci�t�. Sa d�mission a pris effet imm�diatement � la date de la pr�sente r�solution,

Les actionnaires nomment comme nouvel administrateur Mr. Zsolt Jasku, n� P�spaklad�ny, 1970.04.15 carte d'identit� num�ro 468826KA, domicili� � 2000 Szentendre, Egres �t 21., D �p., Hongrie.

Il est nomm�e pour une dur�e de 6 ans, jusqu' apr�s l'approbation des comptes annuels cl�tur�s le 31 d�cembre 2018.

Il ne sera pas r�mun�r� pour l'ex�cution de son mandat.

Les actionnaires donnent une procuration � Marx Van Ranst Vermeersch en Partners BCVBA, Tervurenlaan 27, 1150 Brussel ou � chacun de ses avocats et notamment � Nicole Van Ranst ou � Stefaan Verbouwe, chacun ayant le pouvoir d'agir seul, pour le signer de tous les formulaires de publication ou les formulaires de modification de l'inscription de la Soci�t� qui doivent �tre mis ou d�pos�s pour la mise en Suvre d�s d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Nicole Van Ranst

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bij1ng�n Iiif li� B�lgiscfi Staats11ad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2013

��s C ,~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

, ~\

F fL

JUN

BRUXELLES

Greffe

R�

i III

Mc

b

N� d'entreprise : 0845.523.561

D�nomination

(en entier) : CBA GOURMET HUNGARY (BELGIUM)

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Belliard 190, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de t'acte :Modification du si�ge social

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2013:

- Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social et l'unit� d'�tablissement de la soci�t� � 1000 Bruxelles, Boulevard Bischofsheim 11, Madou li �tage avec effet immediat.

- Le conseil d'administration d�cide de donner une procuration � Marx Van Ranst Vermeersch & Partners BCVBA, Tervurenlaan 270, 1150 Brussel ou � chacun de ses avocats et notamment � Nicole Van Ranst ou � Stefaan Verbouwe, chacun ayant le pouvoir d'agir seule, pour le signer de tous les formulaires de publication ou tes formulaires de modification de l'inscription de la soci�t� qui doivent �tre mis ou d�pos�s pour la mise en oeuvre des d�cisions du conseil d'administration.

Nicole Van Ranst

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/09/2012

��a Moo wnan i 1.s

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

lila 1111111*12

gRuxEae

Greffe 0 5 sEe ei p

N� d'entreprise : 0845.523.561

D�nomination

(en entier) : CBA GOURMET HUNGARY (BELGIUM)

(en abr�g�) : CBA (BELGIUM)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Belliard 190, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte ::,CSMi Sf ia - Nomination des administrateurs

Extrait de la r�solution �crite des actionnaires du 27 ao�t 2012:

1.Les actionnaires ont pris connaissance de la d�mission de Mr. Zsolt Barna comme administrateur de la: soci�t�. Sa d�mission prend effet le 9 juillet 2012.

2.Les actionnaires d�cident nommer comme nouvel administrateur avec effet au 9 juillet 2012 : Madame Varga Val�rie Lia, n� le 31 d�cembre 1971, demeurant V�ci utca 46. V14., 1056 Budapest, Hongrie, pour une dur�e de six ans jusqu'apr�s l'approbation des comptes annuels cl�tur�s le 31 d�cembre 2017.

Ce mandat sera ex�cut� sans r�mun�ration.

Varga Lia

Administrateur

Gabor Mikus

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/05/2012

��4

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�nomination (en entier) : CBA Gourmet Hungary (Belgium)

(en abr�g�): CBA (Belgium)

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge :rue Belliard 190

1 040 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le vingt avril deux mille douze, devant Ma�tre Peter Van Melkebeke, Notaire: Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit�, limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise;: 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que :

1) CBA Kereskedelmi Kft., une soci�t� de droit Hongrois, ayant son si�ge social � H-2351 Als�n�medi:: H rsz. 2402/1,

2) CBA Rakt�r Kft., une soci�t� de droit Hongrois, ayant son si�ge social � H-2351 Als�n�medi Hrsz.' 2402/1,

ont constitu� la soci�t� suivante :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "CBA Gourmet Hungary (Belgium) en abr�g� "CBA (Belgium)".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1040 Bruxelles, rue Belliard 190.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, exclusivement en son propre nom et pour son; propre compte ou pour le compte d'autrui, par ou avec autrui

- toutes les formules de distribution et de service et notamment celles plus g�n�ralement connues sous les;; appellations diverses telles que : supermarch�s, hypermarch�s, shopping center, station-service, drugstores,,, caf�t�ria, etc.

- l'achat, l'entreposage et stockage, la transformation, le transport, la vente, la vente � distance, 'exp�dition,:: la fabrication, la pr�paration, le commerce de gros et de d�tail, la repr�sentation, le traitement, le.' conditionnement et l'emballage de marchandises et denr�es durables ou non, tabacs, de vins et spiritueux,.; textiles, chaussures, produits de parfumerie et produits de beaut�, produits pharmaceutiques, produits de d�coration, mobiliers domestique, appareils �lectrom�nagers, produits de porcelaine, de verrerie et de produits;: d'entretien, tous produits et articles de grande consommation, articles et marchandises susceptibles d'�tre:; vendus dans les exploitations pr�cit�es, articles et produits de m�nage et autres, d'une mani�re g�n�rale, la prestation de tous services se rapportant directement ou indirectement aux activit�s pr�cit�es et � la distribution.

- L'�tablissement, la cr�ation, l'acquisition, la prise en location, la gestion et/ou l'exploitation et toutes les; activit�s et services dans ce que l'on nomme le secteur Horeca, notamment de restaurants, services dei, restauration mobile, h�tels, motels et maisons de logement, autres h�bergements, d�bits de boissons annex�s; ou non, locaux de consommation, service traiteur et tous autres �tablissements similaires ainsi que de;; magasins pour la vente de tous articles, produits, denr�es ou marchandises et, accessoirement, la prestation,;; ; dans le cadre de ces magasins, de tous services susceptibles d'int�resser la client�le;

- la construction, le d�veloppement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les op�rations, oui ou non sous le syst�me de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la r�novation, l'am�nagement et la d�coration d'int�rieur, la location ou la prise en location,;, l'�change, le lotissement et, en g�n�ral, toutes les op�rations qui sont li�es directement ou indirectement � lai: gestion ou � l'exploitation de biens immobiliers ou de droits r�els immobiliers;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IlItIlle1111.911111 2 5 AVR. 201r BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : ^e 55

Bijlagen ir et e -g si �E Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

4

R�serv�

au

Moniteur

belge

- La location de voitures, motor-homes et tous moyens de transport quelconques, tant en Belgique qu'� ,

. l'�tranger, services r�cr�atifs, services personnels et entreprises de voyages et de tourisme.

- La vente d'abris de jardin, de maisons en bois et de bungalows, y compris tous travaux d'entreprise et de

construction ;

- le commerce de carburants et lubrifiants;

- les transports routiers de fret et toutes autres services auxiliaires des transports ;

- Toute activit�s et services de poste et de courrier, dont la lev�e, le tri, le transport et la distribution des

envois de correspondance et de publipostage ainsi que le service des envois physiques recommand�s ou

autres, pour autant qu'il ne rel�ve pas de services postaux universels prot�g�es par un monopole ;

- le commerce de la prestation de services dans le domaine administratif et de tout ce qui s'y rapporte, le '

d�veloppement, l'achat et la vente et ia location de logiciels, d'infrastructures informatiques en tout ce qui

concerne la vente de programmes de traitement de l'information, la psychotechnique, �tudes et autres.

- la cr�ation et l'exploitation de tous bureaux d'�tudes, d'organisation et de conseil en mati�re immobili�re,

financi�re et commerciale.

- Le conseil en relations publiques et en communication, toute activit� de publicit� sous toutes ses formes, le

d�veloppement, l'achat et la vente d'espaces publicitaires dans toutes ses applications, l'organisation de la

promotion des ventes de tous produits et services, et la gestion de campagnes de publicit� utilisant toutes les

techniques, m�thodes et proc�d�s de communication avec le public.

- toute activit� li�e au conseil en media planning, programming et sponsoring.

- toute activit� li�e aux �tudes de march� et sondages d'opinion.

- toute activit� de distribution, l'achat et ia vente, la location ou ia prise en location et la projection d'oeuvres

audiovisuels;

- toute activit� d'une agence de voyage et les services de r�servation et les autres activit�s connexes.

De fa�on g�n�rale, la soci�t� peut ex�cuter toutes les op�rations commerciales, financi�res, industrielles ou

civiles, qu'elles soient de nature immobili�re ou mobili�re, se rapportant directement ou indirectement, en tout

ou partie, � l'un ou l'autre point de son objet ou de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation, dont le

d�veloppement, l'�laboration, la mise en place, l'acquisition et l'exploitation d'investissements pour son propre

compte, et/ou au nom et/ou pour le compte de tiers, ainsi qu'une aide financi�re, op�rationnelle, administrative

et technique lors de telles op�rations par des tiers, le tout directement ou indirectement, dans un lien de

collaboration ou non, ainsi que tout ce qui y a trait,

Cette �num�ration est �nonciative et nullement limitative.

La soci�t� pourra agir, directement ou indirectement, et faire toutes ces op�rations en tous pays, pour son

compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association, groupement ou soci�t�, avec

toutes autres personnes ou soci�t�s, et les r�aliser et les ex�cuter sous quelque forme que ce soit.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce,

La soci�t� pourra �galement prendre tous int�r�ts et participations dans toutes autres soci�t�s ou

entreprises, quel qu'en soit l'objet.)

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du vingt avril deux mille

douze,

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � cent mille euros (100.000 EUR).

Il est repr�sent� par mille (1,000) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune

un/milli�me (1/1.000i�me) du capital social.

Les actions du capital ont �t� souscrites en esp�ces et au pair, comme suit

- Par CBA Kereskedelmi Kft., pr�nomm�, � concurrence de neuf cent nonante (990) actions.

- Par CBA Rakt�r Kft, pr�nomm�, � concurrence de dix (10) actions.

Total : mille (1.000) actions,

Chacune des actions souscrites a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100%).

De sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent et de ce chef � sa libre disposition, une somme de cent mille euros '

(100.000 EUR).

Le capital a �t� enti�rement lib�r�.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un '

compte sp�cial num�ro IBAN BE29 3631 0368 5764, ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de iNG

Belgium ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 19 avril 2012.

RESPONSABILITE DE LA CONSTITUTION.

CBA Kereskedelmi Kft, pr�nomm�, a d�clar� par les pr�sentes assumer l'enti�re responsabilit� de la

constitution actuelle, ceci conform�ment � l'article 450, 2� du Code des soci�t�s.

CBA Rakt�r Kft., pr�nomm�, est par cons�quent � consid�rer comme simple souscripteur.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou

morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en

tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est

constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre

limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de

l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au versa : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e : g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les ' administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale,

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux ' administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�, Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale

" conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations,

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en

" cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du " Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre ' sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la

soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de

pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement

conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans tes actes, y compris ceux Pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, !a soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de � administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans tes limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration,

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater ' dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � !a soci�t�.

DATE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le 15 avril � 14:00 heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale e lieu le jour ouvrable suivant. L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale,

DEPOT DES TiTRES,

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres nominatives doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assembl�e, faire conna�tre par �crit adress� au conseil d'administration son intention de participer � l'assembl�e ou effectuer le d�p�t de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au si�ge social ou dans les �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation.

Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titulaires d'actions d�mat�rialis�es sont pri�s, et ce dans la p�riode mentionn�e ci-dessus, de d�poser une attestation constatant l'indisponibilit� des actions d�mat�rialis�es, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation.

Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� peuvent " assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-cl soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de ' pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix,

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

R� iagen bij h�t $�Tgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annex�s du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Tiijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

EXERCICE SOCIAL,

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale, Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement,

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs,par les fondateurs

- Monsieur Vilmos L�z�r - demeurant � H-2100 GODOLLO, Kiss J�zsef utca 19. (Hongarie).

- Monsieur Zsolt Barna - demeurant � H-1091 BUDAPEST, Ifjumunk�s utca 26.8/49 (Hongarie).

- Monsieur G�bor Mikus - demeurant � H-1026 BUDAPEST, Ny�l utca 4, FszJl (Hongarie).

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2018.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE.

A �t� nomm� � la fonction de commissaire : la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e "Peter Bogaert ", �tablie � 3050 Oud-Heverlee, Fazantenlaan 10, qui conform�ment �

l'article 132 du Code des soci�t�s, d�signe comme repr�sentant Monsieur Peter Bogaert , et ce pour une dur�e

de trois ans � compter du vingt avril deux mille douze,

PREMIER EXERCICE SOCIAL,

Le premier exercice social commence le 20 avril 2012 et prend fin le 31 d�cembre 2012.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le 15 du mois d'avril de l'an 2013.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES.

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Jan Van den Abbeele, Peter-Jan Smet, Nicole Van Ranst, qui tous, � cet

. effet, �lisent domicile � Marx Van Ranst Vermeersch & Partners, Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles,

chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin

de remplir le registre d'actionnaires, d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le

cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en

vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait ; une exp�dition de l'acte, deux procurations),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1" bis du Code des Droits

d'Enregistrement

Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BELGIUM

Adresse
BOULEVARD BISCHOFSHEIM 11 MADOU II 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

CBA GOURMET HUNGARY (BELGIUM), EN ABREGE : CBA (BELGIUM)

Société anonyme

Publication

Coordonnées BELGIUM

Coordonnées
BELGIUM